мониторингу - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
Страны СНГ готовят совместные меры по борьбе с отмыванием денег
Страны СНГ разрабатывают единый модельный закон, призванный бороться с отмыванием незаконно полученных доходов. В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, прошедшей сегодня в Минске, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил о задаче приведения модельного закона в соответствие с передовыми национальными законодательными актами, и гармонизации национальных законодательств стран СНГ с модельным […] дальше »
2018-11-15 20:46 | |
|
|
Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют
Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. дальше »
2018-11-14 18:18 | |
|
|
Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. дальше »
2018-11-14 15:34 | |
|
|
Налоговое управление Бразилии приступило к мониторингу криптоиндустрии
В заявлении, направленном на предотвращение уклонения от налоговых выплат и препятствование отмыванию денег, Департамент налоговых сборов Бразилии (RFB) сообщил, что он будет предпринимать активные шаги для осуществления контроля за деятельностью предприятий, связанных с технологией блочных сетей или криптовалютами. дальше »
2018-11-4 18:50 | |
|
|
Евросоюз потратит более 1 млн евро на регулирование криптовалютного рынка
Регулятор ЕС по финансовым рынкам готовится к мониторингу сферы цифровых валют в следующем году. дальше »
2018-10-5 13:44 | |
|
|
Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». дальше »
2018-10-4 10:10 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать транзакции криптовалют
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) намерена создать аналитический сервис, способный отслеживать криптовалютные операции. Сервис будет интегрирован в Единую информационную систему Росфинмониторинга, которая в данный момент также находится в разработке. дальше »
2018-8-29 14:16 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать криптовалютные транзакции
Федеральная служба по финансовому мониторингу разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных операций, сообщает BBC. Росфинмониторинг, занимающийся противодействием финансовым махинациям и финансированию терроризма, собирается внедрить в Единую информационную систему ведомства пакет программ, призванных отслеживать криптовалютные транзакции. дальше »
2018-8-28 20:16 | |
|
|
В России хотят следить за движением криптовалют
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) планирует внедрить механизм для отслеживания операций с bitcoin в собственную аналитическую систему. Заказ на создание инструмента появился на сайте госзакупок. дальше »
2018-8-28 18:44 | |
|
|
Росфинмониторинг будет отслеживать операции с криптовалютами
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заказала разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами. Новые функции будут добавлены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, над которой работают несколько подрядчиков. дальше »
2018-8-28 17:12 | |
|
|
Alibaba ограничит внебиржевую торговлю криптовалютами
Ant Financial, платежное подразделение интернет-гиганта Alibaba, сотрудничает с китайскими регуляторами для отслеживания торговли криптовалютами через мобильное приложение Alipay. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местный источник. дальше »
2018-8-24 12:24 | |
|
|
G20 снова отложила проблему регулирования криптовалют
Финансовые лидеры стран-членов “Большой двадцатки” ожидают, что стандарты применения правил противодействия отмыванию денег (AML) в отношении криптовалют будут рассмотрены в октябре. Министры финансов и руководители центробанков G20 провели в Буэнос-Айресе встречу, на которой подтвердили свою позицию по “бдительному” мониторингу криптоактивов. дальше »
2018-7-23 10:53 | |
|
|
CoinMarketCap вносит изменения в политику листинга бирж и запускает новые метрики
CoinMarketCap, ведущий портал по мониторингу состояния рынка криптовалют, объявил о введении ряда изменений, призванных развеять сомнения пользователей в достоверности отображаемых данных. Компания отметила, что в последние недели заметила усиление скептических настроений. дальше »
2018-7-20 17:56 | |
|
|
Росфинмониторинг оценил использование криптовалют в незаконных схемах
В России Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что на данный момент фактов использования виртуальных валют при совершении преступлений в сфере экономики на территории страны не зафиксировано. дальше »
2018-7-3 22:35 | |
|
|
Компания FICO готовит продукт для мониторинга криптобирж
Специалисты компании FICO заняты разработкой нового продукта, который решит проблему отмывания денег. Кроме того, коллектив компании планирует запатентовать оригинальный механизм по мониторингу криптобирж. дальше »
2018-6-22 15:11 | |
|
|
12 |