2025-4-24 12:05 |
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России назвало основные признаки мошеннических схем с применением криптовалют. источник »
|
ЦБ России выявил очевидные признаки мошенничества и финансовой пирамиды в деятельности «инвестиционного проекта «Кэшбери» и передал информацию о данной организации в Генпрокуратуру РФ и МВД.
2018-9-27 10:42 | |
|
|
Суд в столице Нигерии Абудже отклонил иск бывшего топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) к местным Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) и Управлению национального советника по безопасности (NSA).
Суд Советского района города Орска Оренбургской области назначил компенсацию в 99 500 рублей пенсионерке из Новосибирска, которая стала жертвой фейковых инвестиций в биткоин.
Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка.
Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.
Разработчики Shiba Inu рассказали о новой мошеннической схеме — злоумышленники создают сайты, выдающие себя за официальные платформы для миграции токенов LEASH V2, а затем пытаются убедить инвесторов подключить к фишинговым сервисам кошельки.
Федеральный суд Сиэтла приговорил двух основавших сервис HashFlare граждан Эстонии, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, к 16 месяцам тюремного заключения. Эстонцев обвиняют в организации криптовалютной финансовой пирамиды размером $577 млн.
Директор совета по цифровым активам при президенте США Бо Хайнс (Bo Hines) в интервью программе Crypto in America заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает работу над созданием стратегического госрезерва биткоинов.