мошенничество / Заголовки новостей 
SEC оштрафовала рэпера T.I. за продвижение мошеннического ICO
Рэпер Клиффорд Харрис-младший, известный под сценическим именем T. I. , согласился урегулировать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинение в продвижении мошеннического ICO. SEC charges film producer, rapper, and others for participation in two fraudulent ICOs https://t. дальше »
2020-9-15 10:37
|
Рэпер T.I. выплатит SEC штраф в размере $75 000 за продвижение мошеннического ICO
Рэпер Клиффорд Харрис-младший, известный под псевдонимом T. I. , урегулировал претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по продвижению мошеннического ICO. В пятничном заявлении SEC подробно описываются FLiK и CoinSpark, два мошеннических ICO-проекта. дальше »
2020-9-12 16:06
|
|
Мужчину из Южной Африки обвиняют в суде США в мошенничестве с использованием BTC на $28 млн
Окружной суд Мэриленда обвинил в мошенничестве на сумму в $28... Сообщение Мужчину из Южной Африки обвиняют в суде США в мошенничестве с использованием BTC на $28 млн появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-5 11:01
|
|
У инвестора украли 1400 биткойнов с помощью старой версии кошелька Electrum
Злоумышленники похитили 1,4 тыс. биткойнов (примерно 16,3 млн долларов) у инвестора, который держал монеты в кошельке с 2017 года. Пользователь под псевдонимом 1400BitcoinStolen рассказал на GitHub, что хранил криптовалюту на кошельке Electrum, куда не заходил с момента покупки. дальше »
2020-8-31 18:00
|
|
Глава Ryanair: не стал бы инвестировать в биткоин ни цента
CEO европейского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири сравнил биткоин с финансовой пирамидой и заявил, что никогда не инвестирует в него "ни одного цента", сообщает The Sunday Times. Ирландский миллиардер обрушился с критикой на первую криптовалюту после того, как его изображение использовали для заманивания инвесторов в мошенническую схему под названием Bitcoin Lifestyle. дальше »
2020-8-23 14:50
|
|
CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа. дальше »
2020-8-21 12:42
|
|
Юристы вынудили финрегулятор Великобритании убрать предупреждение о мошенническом проекте OneCoin
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) убрало предупреждение о криптовалютной пирамиде OneCoin под давлением юристов проекта. Об этом сообщается в новом выпуске подкаста BBC под названием The Missing Cryptoqueen («Пропавшая криптокоролева»). дальше »
2020-8-8 18:11
|
|
В YouTube появилась фейковая раздача биткоинов от популярного обозревателя Apple
Популярный техноблогер Джон Проссер стал жертвой злоумышленников, взломавших его аккаунт на YouTube. На переименованном на «NASA» канале с 262 тысячами подписчиков началось продвижение скам-раздачи первой криптовалюты. дальше »
2020-8-6 12:57
|
|
Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
Трое жителей Китая потеряли деньги после неудачных инвестиций в сомнительные криптовалютные проекты. Для восполнения убытков они организовали собственную мошенническую схему, сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление Службы по надзору за безопасностью публичных информационных сетей. дальше »
2020-8-4 12:29
|
|
Longfin выплатит инвесторам $223 млн компенсации за мошенничество во время «криптобума» 2017 года
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка в среду, 29 июля, принял решение по умолчанию, согласно которому публично торгуемая финтех-компания Longfin Corp. должна выплатить инвесторам более $223 млн компенсации по первичному публичному предложению (IPO) в 2017 году. дальше »
2020-8-1 12:26
|
|
Арестованы главные подозреваемые в организации финансовой пирамиды PlusToken
Министерство государственной безопасности КНР арестовало 27 главных подозреваемых в организации финансовой пирамиды PlusToken на $3 млрд. Также были арестованы 82 «ключевых члена», которые причастны к этой схеме. дальше »
2020-7-30 15:00
|
|
Мошенники решили заработать на хайпе вокруг криптовалюты Народного банка КНР
Народный банк Китая еще не запустил свою криптовалюту (CBDC), а мошенники уже начали использовать хайп вокруг этой темы для обмана людей. Через популярный в КНР мессенджер Tencent QQ неизвестные распространяют сообщения с призывом вложиться в китайский токен и получить хорошую доходность. дальше »
2020-7-21 08:27
|
|
Канадский регулятор обвинил биржу Coinsquare в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила канадскую биржу криптовалют Coinsquare в подмене информации о торговых объемах. Согласно опубликованному документу, крупнейшая криптовалютная биржа Канады существенно завышала свои данные с целью манипулирования рынком. дальше »
2020-7-20 20:10
|
|
Coinbase не дала отправить более 30 биткоинов хакерам, которые взломали Твиттер-аккаунты знаменитостей
Более 1100 клиентов Coinbase не смогли отправить биткоины хакерам, которые на прошлой неделе провели массовый взлом Твиттер-аккаунтов криптовалютных бирж (в том числе Coinbase) и знаменитостей. дальше »
2020-7-20 16:19
|
|
Власти США обвинили граждан Китая в отмывании преступных средств через биткоин
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) намерено конфисковать имущество и запретить совершать сделки с подозреваемыми, которые предположительно использовали биткоин для отмывания средств от продажи наркотиков. дальше »
2020-7-20 11:23
|
|
Взломаны официальные Твиттер-аккаунты Binance, Coinbase, Gemini, Kuсoin, Чанпена Чжао (обновляется)
Взломаны официальные Твиттер-аккаунты криптовалютных бирж Binance, Coinbase, Gemini, Kucoin и Bitfinex. Также взломаны аккаунты Чанпена Чжао, Джастина Сана, Чарли Ли, @Bitcoin. Все аккаунты опубликовали сообщения, которые похожи на типичную мошенническую раздачу биткоинов. дальше »
2020-7-15 22:47
|
|
Основатель проекта Centra Tech с участием Флойда Мейвезера сознался в обмане инвесторов
Сохраб Шарма, один из создателей проекта Centra Tech, планирует согласиться с выдвинутыми против него обвинениями в обмане инвесторов в ходе ICO, сообщает Bloomberg. Ранее таким же образом поступили два партнера Шармы – Роберт Фаркас и Реймонд Трапани. дальше »
2020-7-15 13:36
|
|
Whale Alert: мошенничество на крипто-рынке растет
Судя по новому отчету Whale Alert, мошенничество в крипто-мире растет.... Сообщение Whale Alert: мошенничество на крипто-рынке растет появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-7-12 11:31
|
|
У подозреваемых в продаже фейковых токенов биржи Huobi изъяли $14,3 млн в криптовалюте
Китайские правоохранители арестовали предполагаемых организаторов продажи поддельных токенов криптовалютной биржи Huobi. В ходе ареста у них конфисковали более 100 млн юаней (более $14 млн) в биткоинах, Ethereum и Tether. дальше »
2020-7-11 15:38
|
|
Мошенники под видом налоговой пытались похитить $90 000 в биткоинах у жителя Канады
Житель Канады едва не потерял $90 000 из-за биткоин-мошенников, действующих под видом правительственных сотрудников. Об этом сообщает CBC. На прошлой неделе человеку, чья личность не раскрывается, поступил звонок на мобильный телефон. дальше »
2020-7-9 13:15
|
|
Компанию, занимавшуюся продажей токенов Gram, могут обвинить в мошенничестве
В отношении британской компании, которая занималась реализацией токенов Gram, российские правоохранительные органы могут возбудить дело о мошенничестве. Дело может быть возбуждено на основании заявления группы инвесторов криптопроекта Telegram Open Network. дальше »
2020-7-4 08:05
|
|
Мнение: до 40% транзакций в сети XRP от Ripple связаны с мошеннической схемой
Аналитики Xrplorer. com оценили в 40% число XRP-транзакций, связанных с деятельностью одной из мошеннических схем. Information about the large amounts of “BTC” being sent on the XRPL: - Fake investment scheme/arbitrage platforms claim to profit from arbitrage trading Bitcoin across platforms - They provide evidence of their legitimacy by linking to real transactions on real blockchains 1/4 — xrplorer. дальше »
2020-7-1 16:06
|
|
Россиянин сознался в киберпреступлениях с использованием биткоина. Ущерб превысил $568 млн
Россиянин Сергей Медведев признался в причастности к киберпреступной организации Infraud, торговавшей похищенными персональными данными, скомпрометированными кредитными картами, вредоносным ПО и другими противозаконными вещами. дальше »
2020-6-30 12:20
|
|
Лоббиста администрации Буша обвинили в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн
Известный американский лоббист и бизнесмен Джек Абрамофф, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша, признался в мошенничестве с криптовалютой на $5,6 млн. Об этом сообщает The New York Times. дальше »
2020-6-26 12:11
|
|
Мошенники придумали новый трюк для кражи биткоинов
Выдающие себя за Илона Маска мошенники задействовали новый прием, который уже лишил доверчивых держателей биткоина средств как минимум на $2 млн, сообщает The Block. Организаторы фейковых раздач криптовалюты стали использовать так называемые vanity-адреса, которые могут содержать слова, имена или фразы. дальше »
2020-6-22 19:27
|
|
Мошенники используют имя Илона Маска для обмана людей
Биткоин-раздачи “Elon Musk” продолжают обманывать людей на Youtube. Мошенники, как... Сообщение Мошенники используют имя Илона Маска для обмана людей появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-6-22 10:16
|
|
SEC приостановила работу криптовалютного фонда по подозрению в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о приостановке работы предположительно мошеннического криптовалютного фонда, запущенного двумя братьями из Пенсильвании. Согласно заявлению SEC, браться Шон и Шейн Хвидзак (Sean и Sean Hvizdzak) запустили три компании по инвестициям в цифровые активы. дальше »
2020-6-22 09:11
|
|
В Индонезии арестовали организатора пула BitClub Network, обвиняемого в краже $722 млн
Полиция Джакарты арестовала гражданина США Русса Альберта Медлина, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $722 млн через майнинг-пул BitClub Network. В Индонезии его подозревают в педофилии, ему может грозить до 15 лет тюрьмы, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2020-6-17 10:43
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56
|
|
Мошенники проводят стрим на YouTube от имени Илона Маска
Журналисты Bleeping Computer предупредили, что недавно мошенники захватили три YouTube-канала, дали им новые названия, связанные с компанией SpaceX, а затем запустили фейковые «трансляции» с Илоном Маском, в ходе которых проводили фиктивные раздачи биткойнов. дальше »
2020-6-15 18:30
|
|
Комиссия по ценным бумагам Онтарио: «Биржа QuadrigaCX была пирамидой»
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что закрывшаяся в прошлом году криптовалютная биржа QuadrigaCX была пирамидой, а ее основатель – мошенником. Регулятор канадской провинции утверждает, что биржа криптовалют QuadrigaCX, обанкротившаяся вскоре после смерти её основателя и генерального директора Джеральда Коттена (Gerald Cotten) в Индии, была «старомодным мошенничеством, реализованным с помощью современных технологий». В отчете, […] дальше »
2020-6-13 10:23
|
|
В Китае работник банка похитил более 2 млн юаней и потерял их на инвестициях в биткоин
Китайский суд признал бывшего банковского сотрудника виновным в присвоении 1,85 млн юаней (около $261 тысяч) банка и мошенничестве со средствами клиентов на 770 тысяч юаней ($110 тысяч). Похищенные средства он инвестировал в биткоин, сообщает 8btc. дальше »
2020-6-12 11:46
|
|
Неизвестные выпустили токен имени Джорджа Флойда
Неизвестные деятели решили воспользоваться растущей волной протестного движения «Жизни черных важны», выпустив посвященный погибшему от рук полицейских Джорджу Флойду токен. Однако он имеет все признаки мошенничества, сообщает Cointelegraph. дальше »
2020-6-6 16:56
|
|
Экс-глава филиала «Почты России» майнил криптовалюту на рабочем месте
СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника «Почты России» в Минеральных Водах. Он незаконно добывал криптовалюту на рабочем месте, сообщает пресс-служба СК. дальше »
2020-5-28 10:23
|
|
В Китае арестовали мошенников, представляющихся работниками криптобиржи Huobi
Китайские правоохранители арестовали группу мошенников, которые выдавали себя за работников криптовалютной биржи Huobi. Местное новостное издание Jinse сообщает, что полицейские задержали 12 человек. дальше »
2020-5-21 09:24
|
|
Google удалил еще 22 расширения браузера Chrome для кражи криптовалют
Google удалил из интернет-магазина расширений для Chrome еще 22 утилиты, распространявшиеся под видом приложений популярных криптовалютных кошельков, включая Ledger и MetaMask. Новостной сайт Naked Security, управляемый специализирующейся на безопасности фирмой Sophos, сообщает, что Google удалил из своего интернет-магазина расширений для браузера Chrome 22 мошеннических утилиты. дальше »
2020-5-12 14:00
|
|
Житель Томска потерял 11 млн рублей, вложившись в майнинг-ферму
Полиция начала проверку по факту мошенничества — житель Томска в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалюты отдал злоумышленнику 11 млн рублей. Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавший договорился о покупке майнинг-фермы в Москве. дальше »
2020-5-9 16:23
|
|
Белорусский бизнесмен выманил у подчиненного $96 000 якобы для инвестиций в криптовалюту
Белорусские правоохранители задержали предпринимателя из Минска, который подозревается в мошенничестве. Как уточняют в Следственном комитете республики, от действий бизнесмена пострадал его подчиненный. дальше »
2020-5-8 13:53
|
|
«Специалист по криптовалютам» похитил у москвича 3,4 млн рублей
Московские правоохранители проводят проверку по факту хищения 3,4 млн рублей под предлогом торговли на криптовалютной бирже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, москвич познакомился с мошенником в декабре 2017. дальше »
2020-5-8 09:51
|
|
Житель Беларуси выманил у россиянина более 1 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту
Правоохранители Беларуси возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с криптовалютами, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. С 2017 по 2019 год гражданин РФ отправил жителю Гомеля около 1 млн российских рублей и $10 тысяч для покупки и последующей перепродажи криптовалют. дальше »
2020-5-7 16:32
|
|
Атакованная ранее DeFi-платформа dForce вернула все средства пользователям
Китайская DeFi-платформа dForce Foundation вернула своим пользователям все средства, которые ранее были выведены с площадки хакером. Информация об этом была представлена в микроблоге проекта. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB «Более 90% активов были возвращены их владельцам менее чем за 24 часа. дальше »
2020-4-28 08:39
|
|
SEC обвинила стартап Dropil в проведении мошеннического ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателей криптовалютного стартапа Dropil в обмане инвесторов и проведении незарегистрированного ICO на сумму $1.8 млн. SEC утверждает, что жители Калифорнии Джереми МакАлпин (Jeremy McAlpine), Захари Матар (Zachary Matar) и Патрик О’Хара (Patrick O’Hara), основаршие стартап Dropil, предоставляли инвесторам заведомо ложную информацию о финансовом положении фирмы. Кроме […] дальше »
2020-4-27 16:00
|
|
Пользователи китайского кошелька EOS Ecosystem потеряли монет на $52 млн
Китайский криптовалютный кошелек EOS Ecosystem, обещавший пользователям большие проценты за хранение активов, внезапно прекратил функционировать, причем на кошельках остались активы на сумму $52 млн. дальше »
2020-4-22 18:00
|
|
Разработчиков кошелька для EOS обвинили в краже $52 млн
Пользователи кошелька EOS Ecosystem сообщили о потере доступа к средствам. Предположительно, разработчики программы похитили $52 млн со счетов клиентов, пишет ChainNews. Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB По данным СМИ, специалистам также удалось обнаружить факт снятия большей части средств со счетов компании, представившей EOS Ecosystem. дальше »
2020-4-22 12:29
|
|
В Малайзии арестовали 14 биткоин-мошенников из Китая. Им грозят годы тюрьмы и порка
Малазийские правоохранители арестовали злоумышленников из Китая, обвиняемых в мошенничестве с использованием криптовалюты. Об этом сообщает South China Morning Post. По словам полиции, задержанные выдавали себя за успешных инвесторов, а своих жертв находили преимущественно в Китае. дальше »
2020-4-21 16:10
|
|
Осторожно, криптовалюта: 5 схем обмана в сети
Исследователи говорят, что число случаев криптомошенничества растет с небывалой скоростью.... Сообщение Осторожно, криптовалюта: 5 схем обмана в сети появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-4-19 10:00
|
|
Клиент Currency.com сообщил о взломе 2FA и краже средств. Биржа отрицает наличие уязвимости
14 апреля пользователь белорусской криптовалютной биржи Currency. com стал жертвой неизвестных злоумышленников, которые якобы взломали двухфакторную аутентификацию аккаунта и вывели средства со счета. дальше »
2020-4-19 16:32
|
|
Жителям Калмыкии грозит до 5 лет тюрьмы за незаконный майнинг. Ущерб составил более 1 млн рублей
Двое жителей Калмыкии обвиняются в несанкционированном подключении к электросетям для добычи криптовалюты. Предположительный ущерб от их деятельности превышает 1 млн рублей, сообщили в МВД. «При силовой поддержке спецподразделения СОБР регионального Управления Росгвардии проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых оперативниками были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к организации противоправной деятельности двух жителей Элисты», — отмечается […] дальше »
2020-4-19 10:02
|
|
Пенсионерка из Адыгеи отдала мошенникам 1,6 млн рублей в попытке инвестировать в биткоин
Полиция начала расследование кражи 1 млн 660 тысяч рублей у 65-летней жительницы Адыгеи под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщается на сайте МВД. Пострадавшая собиралась приобрести акции одной из крупных торговых компаний через интернет, однако мошенники убедили ее вложиться в криптовалюту. дальше »
2020-4-16 17:05
|
|
Etherscan начнет отслеживать скомпрометированные адреса
Обозреватель блоков в сети Ethereum Etherscan добавлено решение ETHProtect для проверки скомпрометированных адресов и средств. JustOut: We are happy to announce the release of ETHPROTECT (https://t. дальше »
2020-4-16 14:39
|
|