мошенничество / Заголовки новостей 
Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple
7 сентября, в день презентации iPhone 14, неизвестные запустили трансляцию старого интервью CEO Apple Тима Кука в попытке похитить криптовалюты под видом их раздачи. Об этом сообщает The Verge. дальше »
2022-9-8 13:50
|
Судья по делу о ликвидации Mirror Trading признал биткоины нематериальным активом
Верховный суд Кейптауна издал постановление, в котором указывается, как ликвидаторы по делу Mirror Trading International (MTI) должны интерпретировать BTC при взыскании и возмещении требований. дальше »
2022-9-8 12:40
|
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44
|
|
Криптовалютный инфлюенсер собрал BTC на $100 000 и вернул деньги пользователям
Участник сообщества Terra, известный под ником FatMan, за несколько часов собрал BTC более чем на $100 000 в рамках поддельной криптовалютной схемы, а затем вернул средства доверчивым пользователям. дальше »
2022-9-7 11:40
|
|
ЦБ РФ: Криптомошенники запускают офлайновые «офисы продаж»
Российский регулятор предупредил, что все чаще финансовые и криптовалютные мошенники запускают реальные офисы «инвестиционных фирм», что является «тревожным знаком». дальше »
2022-8-26 11:40
|
|
Мошенники использовали для обмана жертв изображение топ-менеджера Binance
Злоумышленники пытались обмануть владельцев криптопроектов, используя дипфейк с лицом директора по связям с общественностью крупнейшей криптобиржи мира. дальше »
2022-8-23 16:53
|
|
Мошенники похитили у гонконгских инвесторов $50 млн в криптовалюте
С января 2022 года масштабы криптовалютного мошенничества в Гонконге значительно возросли. Правоохранительные органы систематически призывают жителей мегаполиса не вкладываться в сомнительные проекты, которые связаны с криптосферой. дальше »
2022-8-8 15:03
|
|
Менеджер Aurora Labs раскрыл схему криптомошенничества с OTC-сделками
Руководитель отдела продуктов Aurora Labs Мэтт Хендерсон рассказал о "захватывающей и изощренной" схеме мошенничества с криптовалютной OTC-сделкой, жертвой которой он едва не стал. Today I nearly got caught by a fascinating and devious crypto scam during an OTC transaction. дальше »
2022-8-8 10:54
|
|
Против создателей Bored Ape подали в суд за «заманивание инвесторов»
Юридическая фирма Scott+Scott подготовила групповой иск против компании Yuga Labs, где обвиняет ее в «заманивании инвесторов». Сейчас юристы ищут пострадавших пользователей Bored Apes и Apecoin. дальше »
2022-7-25 12:15
|
|
ФБР предупредило о росте числа поддельных приложений для инвестиций в криптовалюты
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило о распространении мошеннических приложений для инвестиций в криптовалюты и их последующей кражи у американских инвесторов. дальше »
2022-7-19 10:19
|
|
Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube для продвижения криптоскама
Неизвестные взломали учетные записи армии Великобритании в Twitter и YouTube и использовали их для продвижения связанного с криптовалютами мошенничества. В Минобороны страны подтвердили взлом. дальше »
2022-7-4 08:27
|
|
CFTC обвинила компанию Mirror Trading в биткоин-мошенничестве на $1,7 млрд
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации. дальше »
2022-7-1 12:21
|
|
ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях
Центр жалоб на преступления в интернете (IC3) при ФБР предупредил о растущем количестве случаев использования украденной личной информации и дипфейков при трудоустройстве на удаленную работу в IT-сфере. дальше »
2022-6-30 12:28
|
|
Есть разница между мошенничеством и неудачей — До Квон снова оправдывается за крах Terra
До Квон (Do Kwon), основатель и вдохновитель печально известного проекта Terra, снова опровергает обвинения в мошенничестве. Он, так же как и простые криптаны, был опустошен крахом Terra и сожалеет о своих резких высказываниях в криптотвиттере. дальше »
2022-6-24 00:13
|
|
СМИ: Huobi обвинила экс-сотрудника в незаконной торговле
Биткоин-биржа Huobi подала гражданский иск против бывшего старшего менеджера Чена Болианга, сообщает Financial Times (FT). По данным издания, в сферу его ответственности входили институциональные клиенты компании в Гонконге. дальше »
2022-6-22 12:40
|
|
Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog. Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци. дальше »
2022-6-21 08:40
|
|
Против Илона Маска подан иск за «продвижение пирамиды Dogecoin»
Гражданин США Кит Джонсон подал в суд на Илона Маска за продвижение Dogecoin. Он заявил, что был обманут, и потребовал возмещения в размере $258 млрд. дальше »
2022-6-17 09:18
|
|
Бывший менеджер OpenSea обвинен в инсайдерской торговле NFT. Ему грозит до 20 лет тюрьмы в США
Бывший топ-менеджер популярного NFT-маркетплейса OpenSea обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и инсайдерской торговле. Министерство юстиции США обвинило бывшего менеджера по продуктам OpenSea в том, что он якобы использовал конфиденциальную деловую информацию о том, какие проекты NFT будут представлены на платформе, чтобы получить значительную прибыль. дальше »
2022-6-2 14:28
|
|
В Хорватии задержан бывший директор закрывшейся биржи WEX Дмитрий Васильев
Бывший руководитель закрывшейся криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) Дмитрий Васильев был задержан 25 мая в аэропорту Хорватии по запросу властей Казахстана в связи с хищением у инвестора $20 000. дальше »
2022-6-2 11:39
|
|
Мошеннический дипфейк Илона Маска распространился в Twitter
На этой неделе в Twitter широко распространился дипфейк Илона Маска, в котором тот "призывает инвестировать" в очевидный скам. https://twitter. com/elonmusk/status/1529484675269414912 В фейковом ролике глава Tesla и SpaceX "рассказывает" о новом проекте, якобы приносящем пользователям «30% дивидендов каждый день до конца их жизни». дальше »
2022-5-26 13:13
|
|
Chainalysis: DeFi-сервисы становятся все более популярны у киберпреступников
Аналитики компании Chainalysis утверждают, что незаконная деятельность в протоколах DeFi выросла в разы по сравнению с прошлым годом. дальше »
2022-5-13 18:19
|
|
ЦБ РФ: Более половины финансовых пирамид в России связаны с криптовалютами
Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид были связаны с криптовалютами. дальше »
2022-5-6 11:57
|
|
Конгрессмены CША обвинили Fidelity в спекулятивной игре с пенсионными сбережениями
Американские законодатели считают, что добавление в пенсионные портфели криптовалют несет риски, связанные с волатильностью. дальше »
2022-5-6 17:09
|
|
SEC увеличивает количество персонала для борьбы с цифровым мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создает новое подразделение по контролю над криптовалютными рынками и расширяет штат для борьбы с цифровым мошенничеством. дальше »
2022-5-4 13:08
|
|
Check Point обнаружила критическую уязвимость в кошельке Ever Surf
В веб-версии кошелька Ever Surf для блокчейна Everscale (ранее — FreeTON) найдена уязвимость, позволяющая хакерам красть криптоактивы пользователей. Разработчики уже устранили ошибку. дальше »
2022-4-26 16:36
|
|
SlowMist: Пользователи проектов на базе Terra под ударом мошенников
Компания SlowMist, работающая в сфере безопасности блокчейнов, сообщила о фишинговой кампании, в ходе которой пострадало более 50 пользователей Terra, а мошенники украли активов на $4.3 млн. дальше »
2022-4-24 13:50
|
|
Аргентинские регулятор создает Центр инноваций для упрощения контроля за налогами
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) запускает программу для упрощения выхода на рынок новых инвестиционных проектов, связанных в том числе с криптовалютах. дальше »
2022-4-18 14:09
|
|
Пpoкуpaтуpa Hью-Йopкa выявилa ceть нeлeгaльныx биткoйн-бaнкoмaтoв
Oкpужнaя пpoкуpaтуpa Maнxэттeнa пpeдъявилa житeлю Hью-Йopкa oбвинeниe в paзмeщeнии и экcплуaтaции нeзapeгиcтpиpoвaнныx биткoйн-бaнкoмaтoв в Hью-Йopкe, Hью-Джepcи и Maйaми. Пpoкуpopы гoвopят, чтo З5-лeтний житeль Hью-Йopкa Poбepт Teйлop paзмecтил в oбщeй cлoжнocти 46 биткoйн-бaнкoмaтoв в тpёx гopoдax и в пepиoд c 2017 пo 2018 гoд пpoдaл биткoйны нa cумму $ 5,6 млн. Зa тpaнзaкции oн взимaл кoмиccию […] дальше »
2022-4-16 17:52
|
|
Check Point Research: Критическая уязвимость в Rarible могла привести к краже NFT
Исследователи из Check Point Research (CPR) обнаружили уязвимость площадки для создания NFT Rarible, позволяющую злоумышленникам украсть коллекционные токены всего за одну транзакцию. дальше »
2022-4-16 17:26
|
|
Американка подала в суд на Uniswap из-за недостатка защиты потребителей
Несса Рисли из Северной Каролины подала в суд на компанию Uniswap Labs и инвесторов децентрализованной биржи Uniswap, обвинив их в несоответствии законам о ценных бумагах США. дальше »
2022-4-14 10:08
|
|
Зрители YouTube за три дня потеряли $1,6 млн в криптовалютах на фейковых стримах
С 16 по 18 февраля специалисты Group-IB выявили 36 мошеннических YouTube-трансляций, посвященных вложениям в криптовалюты. Они принесли аферистам более $1,6 млн. Злоумышленники смонтировали видеоролики из старых выступлений знаменитых представителей криптовалютного сообщества и предпринимателей. дальше »
2022-4-8 14:11
|
|
В Москве неизвестные похитили почти 18 млн рублей под предлогом обмена криптовалют
В центре Москвы злоумышленники украли у троих мужчин 17,7 млн рублей под предлогом перевода средств в криптовалюты. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет "ТАСС". В одном из офисов в 1-м Красногвардейском проезде неизвестные "путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька" завладели средствами троих мужчин. дальше »
2022-4-4 07:36
|
|
Основатели Bitqyck приговорены к восьми годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов
Основатели криптовалютной биржи Bitqyck приговорены к восьми годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов после привлечения $24 млн в ходе ICO, а также за обман инвесторов. дальше »
2022-3-11 11:55
|
|
Джо Байден поручил изучить последствия интеграции криптоотрасли в финансовую систему США
Президент Соединенных Штатов велел федеральным агентствам скоординировать усилия для разработки правил регулирования криптовалют. дальше »
2022-3-9 16:33
|
|
Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу укpaдeнныe биткoйны нa $1,8 млн
Koмпaния пo кибepбeзoпacнocти Blackpooltech вepнулa пeнcиoнepу пo фaмилии Poбинcoн укpaдeнныe биткoйны cтoимocтью $ 1,8 млн. Poбинcoн купил кpиптoвaлюту, нo нe знaл, кaк eё oбмeнять, и peшил нaйти пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для тopгoвли цифpoвыми aктивaми в интepнeтe. дальше »
2022-3-1 11:58
|
|
Разработчиков токена Shiba Tron заподозрили в мошенничестве
Агентство по кибербезопасности PeckShield предупредило о том, что проект Shiba Tron могли создать мошенники. Речь о токенах BNB Chain, использующих символику мем-токена Shiba Inu. дальше »
2022-3-1 17:37
|
|
Китай вводит запрет на сбор средств с использованием криптовалют
Верховный суд Китая постановил, что будет считать незаконным любой сбор денежных средств в цифровых валютах, приравняв эти транзакции к мошенничеству. дальше »
2022-2-25 17:49
|
|
В Индии задержали подозреваемых в мошенничестве с Ethereum на $5,34 млн
Полиция Индии задержала подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 400 млн рупий (~$5,34 млн), сообщает Times of India. В ходе рейда правоохранители арестовали четырех человек в городе Лановала, изъяв около 600 г золота, автомобили стоимостью более $134 000, огнестрельное оружие и другие предметы. дальше »
2022-2-22 10:33
|
|
Жертвы аферистов из дейтинг-приложений в 2021 году отдали $139 млн в криптовалютах
В 2021 году совокупный ущерб от мошенничества в сервисах онлайн-знакомств достиг $547 млн, пятая часть этой суммы пришлась на криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные отчета Федеральной торговой комиссии США. дальше »
2022-2-22 14:31
|
|
Житель Москвы лишился 7 млн руб при попытке купить криптовалюту
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении средств и возбудили уголовное дело. Москвич лишился 7 млн руб. при попытке купить криптовалюту, сообщает «МВД Медиа». Житель российской столицы встретился со злоумышленником в одном из ресторанов, где передал ему деньги. дальше »
2022-2-16 10:00
|
|
Netflix снимет документальный сериал о взломщиках биржи Bitfinex
Недавно американская полиция арестовала супружескую пару, которая отмывала биткоины, украденные с биржи Bitfinex в 2016 году. Компания Netflix планирует снять документальный сериал по этому делу. дальше »
2022-2-14 12:27
|
|
Сервис для продажи инди-игр Itch.io назвал NFT мошенничеством
Сервис для размещения и продажи инди-игр Itch.io назвал невзаимозаменяемые токены мошенничеством и раскритиковал компании, использующие их. дальше »
2022-2-7 10:19
|
|
Глава Binance предупредил о фишинговых рассылках от имени биржи
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance предупредил пользователей о фишинговых рассылках, которые неизвестные мошенники отправляют от имени площадки. дальше »
2022-2-5 20:37
|
|
Центробанк Иордании изучает возможность выпуска государственной цифровой валюты
Руководство Центрального банка Иордании (CBJ) объявило о планах создания государственной цифровой валюты, привязанной к иорданскому динару. дальше »
2022-2-2 18:55
|
|
Неизвестный украл три NFT у сына соучредителя Animoca Brands
Неизвестный злоумышленник воспользовался фишинговой ссылкой для кражи трех невзаимозаменяемых токенов (NFT). Его жертвой стал несовершеннолетний сын соучредителя и председателя разработчика NFT-игр Animoca Brands Ята Сиу. дальше »
2022-1-26 13:17
|
|
Десятки популярных каналов на YouTube были взломаны криптовалютными мошенниками
Хакеры атаковали более десятка популярных каналов на видеосервисе YouTube. После получения доступа к аккаунту они размещали от имени канала видео с «раздачей криптовалют». дальше »
2022-1-24 10:49
|
|
Пользователь перевел биткойны на $1,1 млн обещавшим удвоить их мошенникам
Перевод 26 BTC на адрес злоумышленников зафиксировал сервис Whale Alert. Мошенники использовали имя главы Microstrategy Майкла Сэйлора для привлечения жертв. Неизвестный инвестор лишился 26 BTC ($1,1 млн по курсу на момент транзакции), отправив их мошенникам, которые обещали пользователям удвоить их вложения. дальше »
2022-1-17 14:00
|
|
Мошенники выманили у пользователя 26 BTC с помощью поддельного аккаунта Майкла Сэйлора
По данным сервиса Whale Alert, отслеживающего крупные транзакции в блокчейнах, владелец криптовалютного кошелька переслал 26 BTC мошенникам, создавшим поддельный канал Майкла Сэйлора на YouTube. дальше »
2022-1-17 10:49
|
|
В Group-IB выявили 8000 мошеннических доменов, нацеленных на инвесторов криптовалют и акций
Специалисты компании Group-IB обнаружили свыше 50 различных схем фейковых инвестиционных проектов, созданных мошенниками. Злоумышленники нацелены на потенциальных инвесторов криптовалют, акций, золота и других активов. дальше »
2022-1-11 10:10
|
|
Регулятор Пакистана привлек Binance к расследованию мошенничества с токенами
Федеральное агентство расследований Пакистана направило бирже Binance запрос о содействии в поиске организаторов мошеннических проектов, собравших до $100 млн. дальше »
2022-1-10 15:37
|
|