Правительство Японии усиливает меры по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют

С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с мировыми стандартами. Япония изменила соответствующие законы в декабре 2021 года после того, как ее антиотмывочные шаги были признаны недостаточными Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), источником международных стандартов финансового надзора.

183 +

В ЕС все криптокомпании обяжут отчитываться перед налоговой

Власти Евросоюза издали дополнения к пакету мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, где сказано, что любые компании, работающие с криптовалютными транзакциями, должны будут сообщать об операциях налоговой.

103 +

Евросоюз уравняет все криптовалютные компании с помощью новых налоговых правил

Власти Евросоюза издали дополнения к пакету мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, где сказано, что любые компании, работающие с криптовалютными транзакциями, должны будут сообщать об операциях налоговой.

146 +

Американский регулятор отчитался о борьбе с криптовалютными стартапами: пятая часть дел CFTC связана с криптой

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка. Регулятор сообщил, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были связаны с рынком цифровых активов.

343 +

Интерпол создает подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями

Международная организация уголовной полиции намерена уделить больше внимания борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

99 +

Представители Европола назвали главный козырь в борьбе с криптовалютными мошенниками. Какой он?

133 +

Южная Корея будет конфисковывать криптоактивы за уклонение от уплаты налогов

Южная Корея ужесточит меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов криптовалютными инвесторами и лицами с высокими доходами. Деньги пойдут на покрытие растущих расходов на соцобеспечение.

104 +

Казначейство США принимает решение о вступлении в силу нового регулирования криптовалюты в 2023 году

В Министерстве финансов официально сказали, что о любом переводе криптовалюты на сумму 10 000 долларов и более будет сообщаться в Налоговую службу. Этот шаг является первым из многих в борьбе с криптовалютными рынками и транзакциями.

274 +

Гэри Генслер: «регуляторы должны быть готовы к борьбе с криптовалютными мошенниками»

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) сказал, что финансовым регуляторам нужно уделять особое внимание защите криптовалютных инвесторов от злоумышленников.

204 +

Южная Корея усилит меры по борьбе с криптовалютными мошенниками

Южная Корея модернизирует систему мониторинга фишинговой активности, связанной с криптовалютами. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Министерство информационно-коммуникационных технологий.

244 +

Ripple и YouTube объединятся в борьбе с криптовалютными мошенниками

81 +

Главный банк Китая начал добавлять счета некоторых криптовалютных трейдеров в чёрный список. В чем причина?

В Китае снова неспокойно: центральный банк страны помечает счета пользователей, которые предположительно являются крупными криптовалютными трейдерами. Как отмечает местное новостное издание WuBlockchain, эти действия являются частью политики по борьбе с отмыванием денег в КНР. И хотя это не касается честных...

245 +

Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии.

141 +

Общероссийский народный фронт помогает в борьбе с криптовалютными мошенниками

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской области помогают жителям региона, ставшим жертвами мошенников, спекулирующих на теме криптовалют. В последнее время в ОНФ поступило несколько жалоб от людей, утверждающих, что они оказались в долговой яме, пытаясь заработать в Интернете.

163 +

Власти Южной Кореи создали управление по борьбе с преступлениями в криптосфере

Южнокорейская Генпрокуратура отчиталась о создании управления по борьбе с криптовалютными преступлениями. Как уточнили местные СМИ, новое ведомство будет не только бороться с нарушениями закона в сфере оборота цифровых активов, но и займется повышением прозрачности блокчейн-отрасли.

206 +

В Южной Корее появится подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Генеральная прокуратура Южной Кореи (SPO) объявила о создании специального подразделения, целью которого будет борьба с преступлениями и мошенничеством в области криптовалют. Сообщается, что новый отдел возьмет на себя расследование случаев мошенничества и отмывания денег, а также прочих преступлений в сфере финансовых технологий и криптовалют.

138 +

Эксперт объяснил, почему банки не хотят работать с криптокомпаниями

Банки не спешат работать с криптовалютными компаниями, поскольку они вынуждены выполнять правила по борьбе с отмыванием денег, на что уходит $25 млрд в год. Об этом LetKnow.News рассказал директор по развитию бизнеса криптоплатежной системы Paytomat Андрей Великий.

184 +

Власти Ирландии усилят надзор за криптосферой

Правительство Ирландии одобрило новый законопроект по противодействию отмыванию доходов и борьбе с финансированием терроризма, в котором отдельно отмечается надзор за криптовалютными биржами и компаниями.

149 +

Город Санта-Барбара успешно борется с криптовалютными мошенниками, подменяющими SIM-карты

Сотрудники правоохранительных органов США считают борьбу с подменой SIM-карт одним из своих «высших приоритетов». В интервью изданию KrebsonSecurity руководитель целевой группы REACT по борьбе с киберпреступлениями Сами Тарази заявил, что количество мошеннических дел резко возросло.

193 +

Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями

Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах.

142 +

Twitter начал блокировку клонов Илона Маска

Twitter начал блокировку всех не прошедших верификацию страниц с именем Илона Маска в борьбе с криптовалютными скамерами. Как сообщает издание Verge, любой не прошедший процедуру верификации с мобильным телефоном профиль в социальной сети будет получать желтую карточку при попытке выставить имя Илона Маска.

192 +

Финрегулятор Кореи ужесточил правила банковского контроля криптобирж

Финансовый регулятор Южной Кореи внес поправку в правила по борьбе с отмыванием денег (AML), требующую от банков ужесточения контроля за операциями, связанными с криптовалютными биржами. Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам (FSC) Кореи, поправка будет действовать в течение года, на протяжении которого местные банки должны будут контролировать все счета криптобирж. Обычно у обменов есть несколько […]

337 +

ЕС принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют. Это уже пятая по счету подобная директива европейских властей. Она направлена на выявление, расследование и предотвращение финансовых преступлений в регионе.

174 +

Европейский союз принял новую директиву по борьбе с криптовалютными преступлениями

Новая директива ЕС направлена на борьбу с криптовалютными преступлениями. Недавно Европейский союз принял новую директиву по борьбе с отмыванием денег (AML), специально предназначенную для криптовалют.

451 +