Криптовалютная биржа Coinbase получила штраф на десятки миллионов долларов. В чём причина?

Криптовалютная биржа Coinbase получила штраф на десятки миллионов долларов. В чём причина?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-1-7 19:30

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) достиг соглашения с Coinbase на сумму 100 миллионов долларов по вопросам, касающимся соблюдения требований регулятора. Крупнейшая криптобиржа США заплатит 50 миллионов в качестве штрафа, а ещё 50 миллионов будут использованы в качестве инвестиций для улучшения соблюдения требований регулятора со своей стороны. Речь идёт о мониторинге транзакций внутри Coinbase и процедуре подтверждения личностей её клиентов. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что руководитель криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг был достаточно активным в конце 2022 года. Прежде всего, он комментировал происходящее с торговой платформой FTX, которая стала банкротом на фоне неправильного и предварительно незаконного использования средств собственных пользователей.

Армстонг использовал историю для демонстрации преимуществ торговой платформы. В частности, он отметил, что его биржа не использует деньги пользователей, а также не занимается рискованными сделками, за которые в случае с FTX отвечала трейдинговая компания Alameda Research.

Руководитель Coinbase Брайан Армстронг

Также Брайан порекомендовал криптовалютному сообществу не сопереживать основателю FTX Сэму Банкману-Фриду. По его словам, не заметить отсутствие миллиардов долларов на собственном балансе было невозможно, а значит Сэм был в курсе всего происходящего.

К слову, 2022 год аналитики Coinbase закончили на отрицательной ноте. Они допустили, что новый год будет не таким привлекательным для альткоинов, поскольку их покупателям нужно время на восстановление доверия к рынку. А здесь речь может идти о достаточно серьёзном промежутке времени.

За что оштрафовали Coinbase

Представители Департамента заявили, что обнаружили «значительные проблемы» в программе соблюдения требований регулятора со стороны Coinbase, которые нарушали закон о банковской деятельности Нью-Йорка. Также нарушение затронуло нормативные акты штата, касающиеся виртуальных валют, перевода денег, мониторинга транзакций, а также кибербезопасности.

Согласно данным источников Decrypt, все эти проблемы сделали биржу уязвимой для преступных действий по типу мошенничества, отмываниа денег или торговли наркотиками, считают представители власти. Новость также прокомментировала суперинтендант Департамента Адриенн Харрис.

Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения защищали свои системы от мошенников. Coinbase не смогла создать и поддерживать функциональную программу соответствия требованиям, которая была бы в состоянии идти в ногу с ростом биржи.

CEO Coinbase Брайан Армстронг

Эксперты NYDFS обнаружили, что процесс подтверждения личности клиента на Coinbase является скорее формальностью, чем полноценной процедурой. Кроме того, в системе мониторинга подозрительных транзакций платформы накопилось значительное отставание, которое к концу 2021 года составило более 100 тысяч нерассмотренных предупреждений. В результате некоторые транзакции, отмеченные Coinbase, были рассмотрены только через несколько месяцев после их совершения.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

И всё же масштаб неприятностей Coinbase меньше, чем у многих других криптокомпаний. К примеру, платформа Wyre, которая занимается криптовалютными платежами, может быть ликвидирована уже в этом месяце. Пока данная информация основывается на слухах об электронной рассылке со стороны генерального директора компании Иоанниса Гианнароса.

Отметим, что Wyre — достаточно популярная платформа в индустрии криптовалют. Она позволяет желающим приобрести цифровые активы в обмен на фиатные валюты, то есть с помощью банковских карт. Эта опция особенно популярна среди начинающих пользователей, которые не хотят тратить время на знакомство с P2P-ордерами и прочими подобными явлениями. Однако происходящее позволяет предположить, что популярность платформы оставляет желать лучшего в нынешних рыночных условиях.

Двое сотрудников компании, которые пожелали остаться анонимными, заявили об этом в интервью новостному изданию Axios. Гианнарос также разослал ещё одно письмо, в котором не было чётко сказано о полном прекращении деятельности Wyre, зато был сделан акцент на грядущих увольнениях.

Мы продолжаем работать, но будем сокращать штат, чтобы спланировать наши дальнейшие действия.

Криптотрейдинг

Wyre в этом году исполняется десять лет. На пике своего бизнеса она оценивалась в 1.5 миллиарда долларов – по крайней мере, столько денег была готова выделить фирма Bolt на приобретение Wyre в апреле прошлого года. Впрочем, уже в сентябре данное соглашение было расторгнуто, и две компании согласились остаться партнерами.


Мы считаем, что негатив для криптовалютных компаний сегодня — вполне логичный сценарий развития событий. Всё же рынок традиционно привлекает меньше внимания с обвалившимися курсами. Соответственно, эта сказывается как на торговых объёмах, так и на интересе пользователей. А значит можно предположить, что на возможных проблемах Wyre подобный тренд в нише не закончится.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим другие важные события из мира блокчейна и децентрализации, которые сказываются на курсах монет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66190.49 (-0.08%)
Объем 24H $18.767b
Изменеия 24h: -1.17 %, 7d: 8.04 %
Cегодня L: $66157.02 - H: $66190.49
Капитализация $1304.384b Rank 1
Доступно / Всего 19.701m BTC / 21m BTC

миллионов долларов чём причина десятки биржа coinbase

миллионов долларов → Результатов: 126


Фото:

СМИ: Дело о банкротстве FTX принесет юристам десятки миллионов долларов

Юридическая компания Sullivan & Cromwell, трудящаяся над делом о банкротстве криптобиржи FTX, заработает как минимум несколько десятков миллионов долларов. А по итогу может выйти несколько сотен миллионов долларов, поскольку расходы постоянно растут.

2023-1-28 14:42


Фото:

Партнер Ripple Forte привлекает 725 миллионов долларов в рамках раунда серии B

Компания Forte, сотрудничающая с Ripple, привлекает 725 миллионов долларов в рамках раунда серии B. Согласно пресс-релизу, партнер Ripple Forte, что стремится привлечь крупных разработчиков игр в мир блокчейнов, закрыл раунд финансирования серии B, которая добавила 725 миллионов долларов капитала в...

2021-11-13 15:05


THORChain (RUNE): обзор криптовалюты и ее перспектив

Бесспорно, в 2021 году пространство децентрализованных финансов (DeFi) находится на самом пике популярности. DeFi-протоколы привлекают сотни миллионов долларов и взамен предоставляют любому желающему возможность получать неплохой пассивный доход.

2021-3-31 13:10


Standard Chartered совместно с Центральным Банком Филиппин выпустили блокчейн-облигации на сумму 187 миллионов долларов

В понедельник Standard Chartered Bank и Центральный банк Филиппин сообщили о том, что они завершили экспериментальный выпуск токенизированных розничных облигаций на сумму девять миллиардов филиппинских песо (187 миллионов долларов).

2020-12-8 10:00


Фото:

Зачем компания Square на самом деле купила биткоины на 50 миллионов долларов?

С 11 августа по 14 сентября аналитическая компания Microstrategy инвестировала 425 миллионов долларов в Биткоин. Чуть позже руководство компании Square, сооснователем которой является руководитель Твиттера Джек Дорси, тоже приобрела криптовалюту на сумму в 50 миллионов долларов.

2020-10-15 10:30


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Покупка биткоинов на 50 миллионов, арест Джона Макафи и тёмная сторона Джастина Сана

Последняя неделя для индустрии криптовалют была позитивной. Главной новостью стало приобретение компании Square: её представители купили биткоины на 50 миллионов долларов. В результате рынок оживился, а сам BTC начал выходные с уровня 11 370 долларов.

2020-10-12 18:00


Фото:

Хакеры взломали биткоин-биржу Upbit и нанесли ущерб в 48 миллионов долларов

Представители платформы Upbit подтвердили сведения о взломе. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности злоумышленников составила примерно 48 миллионов долларов. Средства на момент взлома находились на горячем кошельке площадки.

2019-11-27 19:14


Сколько денег нужно, чтобы банкиры причислили вас к «богатым»?

Насколько богатым должен быть «богач»? Вот ответ, любезно предоставленный Bloomberg представителями сферы персонального банковского обслуживания: 25 миллионов долларов. Двадцать пять миллионов долларов в активах, доступных для свободного инвестирования.

2019-8-13 11:20


Фото:

Криптобиржа Bithumb потеряла за прошлый год $180 млн

Криптовалютная биржа Bithumb за минувший год потеряла примерно 180 миллионов долларов. Корейские издания отмечают, что подобные убытки серьезно отразились на производительности площадки, так как еще в 2017 году она получила более 300 миллионов долларов чистой прибыли.

2019-4-12 10:38


Фото:

КРИПТОЖМЫХ / Раздача 20 миллионов долларов от Джастина Сана, криптоограничения от ЦБ РФ и EOS-транзакция на 3,6 миллиарда

Март перешёл во вторую половину, и в нише криптовалют тоже стало теплее. Главным катализатором потепления стала инициатива основателя Tron. Джастин Сан решил раздать эквивалент 20 миллионов долларов, тогда как менее везучим достанется новенькая Tesla. Ещё порадовали продажи 100 тысяч Antminer...

2019-3-17 18:00


Фото:

Не Bakkt и ETF: что станет настоящей причиной роста Биткоина?

Напомним, ранее эксперты опубликовали отчёт, согласно которому финтех стартап Square продал тысячи биткоинов на сумму нескольких миллионов долларов за весь 2018 год. С момента запуска приложения Cash App компания сумела заработать более 166 миллионов долларов на продаже криптовалюты. Только в...

2019-3-2 19:15


Square на биткоине заработал сто шестьдесят шесть с половиной миллионов долларов

Отчетность по результатам четвертого квартала прошлого года компании — оператора мобильной связи США Square, предоставленныая SEC, показала, что на торговле Bitcoin компания заработала 166,5 миллионов долларов, что составляет пять процентов от общего дохода за прошедший год, который составил три миллиарда триста миллионов.

2019-3-2 09:35


В CipherTrace было инвестировано пятнадцать миллионов долларов

А прославился он своими инновационными инструментами в области аналитики цифровых валют и DLT. Технология машинного обучения в своих решениях принесла популярность в правительствах, в регулятивных органах, в правоохранительных структурах и аудите, особенно по борьбе с отмыванием денежных средств и мониторинга “теневого” бизнеса.

2019-2-22 19:40


Фото:

В Таиланде задержали группу криптомошенников после кражи 24 миллионов долларов

27-летний актёр Джиратписит «Boom» Джиравиджит обвиняется в мошеннической схеме, связанной с криптовалютами. Местной полиции далось установить, что молодой человек успел украсть около 24 миллионов долларов.

2018-8-11 15:30


Фото:

Конкурент Ethereum привлёк 28 миллионов долларов на платформу для создания dApp

В середине мая разработчик криптовалютного хранилища Circle привлёк 110 миллионов долларов инвестиций от группы инвесторов во главе с Bitmain. Полученные средства компания потратит на международную экспансию и развитие привязанной к доллару монеты USD Coin. Теперь о привлечении 28 миллионов долларов...

2018-7-29 21:30


Очередной взлом?: Криптобиржа Bithumb сообщила о потери 30 миллионов долларов

Южнокорейская риптовалютная биржа Bithumb заморозила депозиты и вывод средств после обнаружения потери 30 миллионов долларов. Сообщение Очередной взлом?: Криптобиржа Bithumb сообщила о потери 30 миллионов долларов появились сначала на Freedman.

2018-6-20 07:02


Фото:

Биржа Bithumb взломана, ввод и вывод средств приостановлен

Крупнейшая в Южной Корее и одна из самых крупных по объемам торгов в мире криптовалютная биржа подверглась атаке хакеров. Судя по твитам, с официального аккаунта биржи со счетов увели 30 миллионов долларов, что составляет почти 10 процентов от всего объема торгов.

2018-6-20 04:50


Фото:

Отец Пэрис Хилтон продаст особняк в Риме за 35 миллионов долларов в биткоинах

В июне компания Astra Montenegro Investment Association продала несколько домов в черногорской Будве за 420 биткоинов. Теперь провести сделку с криптовалютой попробует отец Пэрис Хилтон Рик. Бизнесмен выставил на продажу через блокчейн-аукцион Propy особняк Palazzetto в историческом центре Рима.

2018-6-20 22:00


Фото:

CEO Robinhood: криптовалюты ждёт большое будущее

Платформа для инвестиций Robinhood в конце марта привлекла 350 миллионов долларов и стала одной из крупнейших криптовалютных компаний в США. Накануне глава стартапа Байджу Батт заявил, что цифровые деньги ждёт большое будущее, а в краткосрочной перспективе их курсы будут только расти.

2018-6-18 10:45


Байкеры из Бронкса похитили криптомиллионера и отняли у него 1,8 млн долларов в эфирах

Во вторник трое участников банды байкеров из Бронкса предстали перед судом Манхэттена. Они обвиняются в похищении криптовалютного миллионера и вооруженном ограблении на сумму в 1,8 миллионов долларов.

2018-6-18 18:33


Фото:

Основатель Hotmail: ценность криптовалют полностью зависит от спекуляций на рынке

Защитники криптовалют часто называют блокчейн технологией, которая изменит мир. Однако основатель почтового сервиса Hotmail Сабир Бхатия считает крипту основой только новых мошеннических схем. Об этом сообщает CCN.

2018-6-14 13:45


Хакеры украли 20 миллионов долларов у невнимательных пользователей сети Эфириума

Пользователи кошелька geth пострадали от действий хакеров, которым удалось украсть эфир в эквиваленте 20 миллионов долларов за последние несколько месяцев.  Действия злоумышленников были раскрыты случайно.

2018-6-13 12:30


Хакеры украли $20 млн в Ethereum из-за дыр в настройках безопасности майнинг-ферм и приложений

По данным китайской компании специализирующейся на интернет безопасности Qihoo 360 Netlab, хакеры похитили 20 миллионов долларов в Ethereum из-за уязвимости в настройках безопасности майнинг ферм и приложений.

2018-6-13 12:18


Фото:

Норвежская разведка проверит российских майнеров из-за близости к полигону НАТО

Российская компания New Mining Company вложила миллиард крон или около 125 миллионов долларов в создание крупного центра по добыче криптовалют в Норвегии. Инициативой заинтересовалась местная разведка — ферма расположится в нескольких километрах от места, где пройдут масштабные учения НАТО.

2018-6-13 11:00


Фото:

Bitmain привлёк 400 миллионов долларов на pre-ICO в Гонконге

На прошлой неделе крупнейший в мире производитель ASIC-майнеров Bitmain объявил о намерении провести IPO за пределами Китая из-за неоднозначного отношения правительства страны к криптовалютам. Теперь выяснилось, что компания уже провела закрытое pre-IPO на Гонконгской бирже.

2018-6-12 13:25


Фото:

Почему упал Биткоин и другие криптовалюты? Объяснение из Южной Кореи

Курс Биткоина упал на 10 процентов после объявления о взломе южнокорейской биржи Cointrail. На минимуме монета торговалась на уровне 6 647 долларов — это самое низкое значение с 9 апреля, пишет CNBC.

2018-6-11 11:00

Биржа Coinrail потеряла около $ 20 млн в результате взлома

Южнокорейская платформа Coinrail находится в нижней части списка 100 крупнейших бирж криптовалют по объёмам торгов, согласно данным CoinMarketCap, однако и она на своих кошельках может держать токены на десятки миллионов долларов, в чём смогли убедиться взломщики, осуществившие успешную атаку на этих выходных.

2018-6-11 22:40

Топ наиболее прибыльных криптовалютных бирж

Согласно подсчетам Bloomberg, ТОП 10 крупнейших криптовалютных бирж приносит прибыль в размере до 3 миллионов долларов в день. Учитывая тот факт, что до 2009 года криптовалюта даже не существовала, прибыль такого уровня абсолютно удивительна по сравнению с историческим развитием других отраслей.

2018-6-11 21:08