Новости о расследование отношении [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 08:00 | |
Регулятор Великобритании ведет расследование против 50 криптокомпаний
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) продолжает расследования, включая уголовные дела, в отношении 50 компаний из криптоиндустрии. Согласно заявлению регулятора, с апреля по сентябрь 2021 года он рассмотрел 300 дел, связанных с незарегистрированными криптовалютными фирмами. дальше »
2022-3-4 19:50 | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность Binance.US
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении американского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По версии Wall Street Journal, регулятора заинтересовали фирмы, связанные с генеральным директором торговой площадки Чанпеном Чжао. дальше »
2022-2-16 13:00 | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность Binance.US
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении американского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи Binance. По версии Wall Street Journal, регулятора заинтересовали фирмы, связанные с генеральным директором торговой площадки Чанпеном Чжао. дальше »
2022-2-16 09:23 | |
SEC начала расследование в отношении крипто-платформ Gemini и Celsius
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что специалистами ведомства в ближайшее время будет проведен анализ деятельности популярных криптовалютных бирж Gemini и Celsius. В сообщении сказано, что наибольшее внимание инспекторов будет сосредоточено на услугах кредитования, которые предоставляют платформы. дальше »
2022-1-28 00:36 | |
Процесс по делу бывшего топ-менеджера BitMEX перенесен до октября
До октября будущего года отложено расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера криптобиржи BitMEX Грейга Дуайнера. Как уточнят The Block, власти США поставили на паузу процесс против торговой площадки, стартовавший осенью прошлого года. дальше »
2021-12-30 12:18 | |
ФБР должно начать расследование в отношении бывших сотрудников SEC: Мнение сторонников Ripple XRP в Сети
Сторонники Ripple XRP в Сети заявили, что ФБР должно начать расследование в отношении бывших сотрудников SEC. Сторонники Ripple XRP в Сети стали говорить о том, что в отношении бывших сотрудников SEC необходимо провести расследование. Речь идет об Уильяме Хинмане и... дальше »
2021-12-25 15:49 | |
В Южной Корее инициировали расследование в отношении Hashed
Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) инициировала расследование в отношении Hashed. Информацию, изначально распространенную Aju News, подтвердили в блокчейн-компании. По данным издания, сотрудники следственного отдела Сеульской региональной инспекции побывали в штаб-квартире Hashed без предварительного уведомления. дальше »
2021-12-7 10:29 | |
Сотрудник ГИБДД Саратова признался в майнинге на рабочем месте
В Саратове завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника полиции, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Саратовской области. дальше »
2021-12-1 16:54 | |
Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной кампании Floki Inu
Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) инициировало расследование в отношении маркетинговой кампании мем-криптовалюты Floki Inu. Регулятор изучает законность продвижения подобных продуктов в системах общественного транспорта, сообщает Financial Times. дальше »
2021-11-21 10:07 | |
СМИ: SEC начала расследование против BlockFi
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2021-11-18 19:12 | |
Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении криптолендинговой платформы BlockFi. Регулятор изучает законность предложения накопительных счетов BIA без регистрации в ведомстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. дальше »
2021-11-18 18:44 | |
Bloomberg: CFTC инициировала расследование в отношении Polymarket
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) изучает, не допустила ли платформа предсказаний Polymarket нарушений, предлагая клиентам свопы и бинарные опционы, а также должна ли компания пройти регистрацию в ведомстве. дальше »
2021-10-25 12:25 | |
Китайских госслужащих начали преследовать за майнинг криптовалют
Китайское агентство по борьбе с киберпреступностью инициировало расследование в отношении государственных служащих провинции Чжэцзян. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на регулятора. По предварительной информации, расследование направлено на пресечение майнинга криптовалют на государственных предприятиях. дальше »
2021-10-14 18:44 | |
Нужно провести расследование в отношении главы SEC: Мнение сторонников Ripple XRP
Сторонники Ripple XRP раскритиковали амбициозные планы главы SEC, заявив, что в отношении него нужно провести расследование. Сторонник Ripple XRP, юрист Джон Дитон, в твиттере поделился материалом, в котором освещаются амбициозные планы на будущее главы SEC Гэри Генслера. Суть таковых заключается... дальше »
2021-10-10 08:27 | |
В Ингушетии организатора майнинг-фермы обвинили в причинении ущерба на 1,7 млн рублей
В Ингушетии окончили предварительное расследование в отношении организатора майнинг-фермы, незаконно потреблявшей электричество. Об этом сообщают в МВД. В декабре прошлого года правоохранители выявили в станице Троицкой 190 устройств для майнинга стоимостью более 5 млн рублей, подключенных в обход прибора учета электроэнергии. дальше »
2021-10-8 16:28 | |
SEC начала расследование против эмитента стейблкойна USDC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении Circle. Об этом говорится в документах, опубликованных 4 октября. Впервые компания сообщила об интересе со стороны регулятора в августе, но информация осталась незамеченной. дальше »
2021-10-6 17:24 | |
SEC активно заинтересовалась DeFi-проектами
Американские регуляторы собирают сведения о различных игроках пространства децентрализованных финансов, сообщает портал The Defiant со ссылкой на источник. В пятницу стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование в отношении разработчика децентрализованной биржи Uniswap. дальше »
2021-9-6 09:57 | |
SEC приступила к масштабному расследованию деятельности сегмента DeFi
Расследование американского регулятора в отношении Uniswap — только начало более широкой инициативы, направленной против всего сектора децентрализованных финансов. дальше »
2021-9-6 15:52 | |
СМИ: SEC ведет расследования в отношении сразу нескольких компаний сектора DeFi
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Uniswap Labs является частью более широкой инициативы, направленной против сектора децентрализованных финансов. дальше »
2021-9-6 10:11 | |
В США начали расследование в отношении Uniswap Labs
Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование в отношении компании Uniswap Labs – разработчика крупнейшей децентрализованной биржи для обмена криптовалют. Об этом сообщает The Wall Street Journl со ссылкой на источники. дальше »
2021-9-5 15:59 | |
В Сенате США призвали расследовать заявления Tesla о беспилотном вождении
Сенаторы от демократической партии Эд Марки и Ричард Блюменталь призвали Торговую палату США начать расследование в отношении Tesla из-за «вводящей в заблуждение рекламы и маркетинга» систем Autopilot и Full Self-Driving. дальше »
2021-8-19 14:24 | |
Американские регуляторы начали расследование в отношении автопилота Tesla
Национальное агентство безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало официальное расследование в отношении автопилота Tesla после серии аварий, в результате которых пострадали по меньшей мере 17 человек и один погиб. дальше »
2021-8-17 12:32 | |
Юристы Ripple прокомментировали претензии SEC в отношении платформы Blotics
Юристы руководителей криптовалютного проекта Ripple Брэда Гарлингхауса и Кристиана Ларсена сделали официальное заявление в поддержку платформы Blotics, против которой Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование. дальше »
2021-7-20 11:52 | |
Регуляторы Каймановых островов и Сингапура проверят работу Binance
В Управлении денежного обращения Каймановых островов (CIMA) заявили, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance не может осуществлять операции с цифровыми активами на территории архипелага. Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) начало расследование в отношении крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. дальше »
2021-7-4 10:00 | |
Держатели Ripple XRP подадут петицию председателю SEC Гэри Генслеру
Петиция держателей Ripple XRP собрала 30 000 подписей, и теперь ее подадут председателю SEC Гэри Генслеру. Петиция владельцев XRP на Change.org, призывающая Комиссию по ценным бумагам и биржам США отказаться от иска против Ripple и провести расследование в отношении ее... дальше »
2021-5-16 10:21 | |
Что думают эксперты про расследование в отношении Binance?
Вчера, 13 мая, стало известно о начале расследования Министерства юстиции и Налогового управления США в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. дальше »
2021-5-15 20:58 | |
Советник Binance прокомментировал расследование CFTC в отношении биржи
Комиссия по срочной торговле США (CFTC) не обвиняет Binance в каких-либо нарушениях, а пытается разобраться в стремительно растущей индустрии криптовалют. Об этом заявил советник по правовым вопросам компании Макс Бокус в интервью Bloomberg. дальше »
2021-3-16 13:48 | |
СМИ: В США начали расследование в отношении Binance
Власти США завели расследование в отношении биржи криптовалют Binance. Об этом сообщил новостной Twitter-аккаунт DeItaone. *CFTC EXAMINES WHETHER BINANCE LET AMERICANS BUY DERIVATIVES — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 12, 2021 Таким образом, предполагаемое расследование ведется в отношении основной платформы Binance. дальше »
2021-3-13 17:02 | |
Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance
Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. дальше »
2021-3-12 16:40 | |
СМИ: Тайвань обвинил Bitmain в незаконном найме инженеров
Власти Тайваня инициировали расследование в отношении китайского майнингового гиганта Bitmain. Об этом сообщил журналист Колин Ву со ссылкой на местные СМИ. Breaking: Because Bitmain hired hundreds of chip engineers in 2017, 19 people were interviewed by the local government in Taiwan. дальше »
2021-3-10 18:16 | |
Федеральная торговая комиссия США начинает дело по монополии Facebook
Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook. По данным от представителей ведомства, компания в течение 9 лет вела активность, которая несопоставима с правилами конкуренции на рынке и антимонопольным законодательством. дальше »
2020-12-17 22:46 | |
Британское антимонопольное ведомство может возбудить расследование в отношении Google
Британский регулятор рассматривает введение временных ограничительных мер в отношении Google. Антимонопольная служба также может инициировать полное расследование в соответствии с законом «О конкуренции». дальше »
2020-11-23 13:30 | |
СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге
Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву. дальше »
2020-11-7 20:16 | |
Хакеры из России вымогали выкуп в размере 1000 биткоинов у банка Euro Pacific Питера Шиффа
Созданная после учетки «панамских документов» группа J5, в которую входят налоговые службы Австралии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США, проводит расследование в отношении пуэрториканского банка Euro Pacific Питера Шиффа, известного критика биткоина и сторонника золота. дальше »
2020-10-19 12:13 | |
В Индии раскрыли крупную криптовалютную пирамиду
В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express. дальше »
2020-10-6 10:00 | |
SEC проводит расследование в отношении Robinhood по поводу сделок с HFT-компаниями
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Robinhood, которая разрабатывает одноименное приложение для торговли акциями и криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). дальше »
2020-9-5 11:30 | |
WSJ: SEC проводит расследование в отношении Robinhood по поводу сделок с HFT-компаниями
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении компании Robinhood, которая разрабатывает одноименное приложение для торговли акциями и криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). дальше »
2020-9-3 10:55 | |
В отношении Alipay и WeChat Pay могут начать антимонопольное расследование
ЦБ Китая считает, что платежные системы используют свое доминирующее положение, чтобы подавить конкуренцию. Народный банк Китая рекомендовал ведущему антимонопольному агентству страны проверить деятельность этих компаний. дальше »
2020-8-4 15:38 | |
СМИ: ЦБ Китая рекомендовал провести антимонопольное расследование против Alipay и WeChat Pay
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний. дальше »
2020-8-1 19:02 | |
СМИ: ЦБ Китая рекомендовал провести антимонопольное расследование против Alipay и WeChat Pay
Информационное бюро Государственного совета КНР, главный антимонопольный орган страны, проводит расследование в отношении Alipay и WeChat Pay. Об этом сообщает Reuters. По информации источников Reuters, Народный банк Китая, центральный банк страны, рекомендовал Государственному совету провести расследование в отношении двух компаний. дальше »
2020-7-31 16:09 | |
Инвесторы Wirecard подали в суд на финансового регулятора Германии
Инвесторы финтех-компании Wirecard обвинили Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в отказе инициировать расследование в отношении руководства компании, подозреваемого в финансовых махинациях. дальше »
2020-7-27 10:58 | |
Южная Корея захватила мошенников, обещавших «огромные доходы за инвестиции в эфире»
Полиция Сеула совершила рейды на две неназванные биржи, чтобы ликвидировать мошенническую криптовалютную группу. 12 июня Управление полиции столицы Сеула начало уголовное расследование в отношении криминальной группировки, продвигавшей MLM-схему на $41,5 млн. дальше »
2020-6-13 19:06 | |