AML / Заголовки новостей 
US Lawmakers Introduce Bill to Impose Sanctions on Iranian National Cryptocurrency
A bill in the House of Representatives calls to impose further sanctions on Iranian financial institutions and its national digital currency
дальше »2018-12-22 02:42
|
Thai Police Arrest Suspect in $24 Million Bitcoin Scam
A suspect in a $24 million Bitcoin scam has been arrested on charges of money laundering by Thai authorities
дальше »2018-8-10 06:08
|
|
US Treasury Dept. Fintech Innovation Report Touches on Crypto, Blockchain
A major new report from the U.S. Treasury Department has called for a more agile and conducive regulatory approach to innovations in the fintech sector
дальше »2018-8-1 14:27
|
|
G20 отложила рассмотрение правил AML до октября
Страны-участницы "Большой двадцатки" рассмотрят новые правила по борьбе с отмыванием денег при помощи криптовалют в октябре 2018 года. дальше »
2018-7-23 14:26
|
|
Japan Revamps Financial Regulatory Agency to Address Issues in FinTech, Cryptocurrencies
Following a bureaucratic overhaul, Japanese financial regulator the FSA has created a bureau to deal with fintech-related issues, including cryptocurrencies
дальше »2018-7-18 03:16
|
|
Новые законы ЕС о борьбе с отмыванием денег содержит недочеты
Вступившая в силу директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (AML) подверглась критике экспертов и аналитиков. В начале этой недели вступила в силу новая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering — AML). дальше »
2018-7-13 22:42
|
|
Auditor KPMG Says Regulators Need ‘Up-to-Date’ Standards for Money Laundering in Crypto
Auditing giant KPMG publishes study on money laundering via crypto, provides advice for financial institutions
дальше »2018-6-29 16:20
|
|
Crypto-Related Crimes to Exceed All Other Cyberattacks in 2018, Says Israeli Expert
An Israeli cybersecurity expert says crypto-related crimes will exceed the number of all other cyberattacks this year
дальше »2018-6-23 02:10
|
|
Держателей Tezos обяжут пройти KYC-процедуру
Tezos Foundation объявил, что клиентам нужно будет проходить KYC-процедуру в связи с приближением запуска бета-версии Tezos спустя год после проведения ICO. дальше »
2018-6-12 15:01
|
|