схемы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Суд в Китае приговорил к тюремным срокам организаторов криптовалютной пирамиды на $1 млрд
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу 27 октября приговорил организаторов криптовалютной пирамиды WoToken к тюремным срокам от 2. 5 до 8. 8 лет. Суд отклонил апелляцию, поданную организаторами схемы, а также постановил, что 425 млн юаней ($60 млн) незаконных доходов конфискуются правоохранительными органами. дальше »
2020-10-30 19:01 | |
|
Криптоинвесторы обожглись на новом экспериментальном токене создателя yEarn.Finance
Пользователи понесли убытки после очередной реализации схемы памп и дамп с токеном нового DeFi-эксперимента основателя проекта yEarn Finance Андре Кронье, пишет Cointelegraph. 19 октября разработчик выложил на GitHub код третьего за последние два месяца проекта под названием Keep3r Network. дальше »
2020-10-21 17:31 | |
|
|
Разработчики биткоина решили объединить подписи Шнорра, технологию Taproot и Tapscript
Спустя месяц после изучения кода биткоин-разработчики объединили воедино три схемы — BIP 340, 341 и 342. Они включают подписи Шнорра, технологии Taproot и Tapscript. Merged PR from Pieter Wuille: Implement BIP 340-342 validation (Schnorr/taproot/tapscript) https://t. дальше »
2020-10-16 12:03 | |
|
|
Во Франции вскрыли схему финансирования террористов с помощью криптовалют
Французские правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии с использованием криптовалют. Об этом сообщает ABC News. По информации правоохранителей, схема действовала с 2019 года. дальше »
2020-10-1 17:41 | |
|
|
С карты пропали деньги: 5 неприятных случаев, в которых можно вернуть их назад
Безопасность пластиковых карт очень актуальна на сегодняшний день, поскольку мошенники придумывают очень хитрые схемы выманивания денег. Бывает, что и в бытовых ситуациях деньги со счета списываются по ошибке. дальше »
2020-9-30 11:00 | |
|
|
США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini
США обвинили двоих человек в использовании “изощренной схемы манипулирования рынком”... Сообщение США обвиняют хакеров в краже $17 млн в BTC и ETH у пользователей Binance, Poloniex и Gemini появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-22 10:30 | |
|
|
Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников
Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. дальше »
2020-9-21 12:50 | |
|
|
Тон Вейс: DeFi — даже большее идиотство, чем ICO
Все DeFi-проекты представляют собой не что иное, как схемы Понци, считает известный трейдер Тон Вейс. Об этом он заявил в прямом эфире на канале ForkLog. https://www. youtube. com/watch?v=C3TcXfKjXSU&feature=youtu. дальше »
2020-9-17 10:43 | |
|
|
Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным
Организатор схемы Понци Bitclub Network Джозеф Франк Абель признал обвинения... Сообщение Организатор схемы Понци с оборотом в $722 млн признал себя виновным появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-9-7 09:20 | |
|
|
Токен DeFi-проекта рухнул с $4 000 до $1 всего за 5 минут
В пространстве децентрализованных финансов продолжают распространяться схемы «pump-and-dump» под видом токенов на гастрономическую тематику, однако их жизненный цикл становится все короче. Зачастую для этого клонируются другие DeFi-проекты, которые, в свою очередь, сами могут являться форками. дальше »
2020-9-3 12:54 | |
|
|
Модератор даркнет-рынка AlphaBay приговорен к 11 годам тюрьмы
Суд в США приговорил 26-летнего модератора даркнет-рынка AlphaBay Брайана Коннора Херрелла к 11 годам тюремного заключения. Под никами Penissmith и Botah Херрелл помогал в разрешении споров между покупателями и продавцами незаконных товаров, а также выявлял мошеннические схемы на площадке. дальше »
2020-9-2 09:17 | |
|
|
Новая криптопирамида нацеленная на мигрантов «заработала» $27 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-31 11:00 | |
|
|
SEC вскрыла криптопирамиду на $27 млн, нацеленную на иммигрантов из Африки
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две компании и их руководителей в организации схемы Понци. Жертвами пирамиды, предположительно, стали около 1200 инвесторов, которые потеряли более $27 млн. дальше »
2020-8-29 16:01 | |
|
|
В офисах крупной южнокорейской биткоин-биржи прошли обыски
Одну из ведущих криптовалютных бирж Южной Кореи Coinbit подозревают в накрутке 99% торговых объемов. С помощью мошеннической схемы компания могла заработать более 100 млрд вон ($85 млн), сообщает местное издание Seoul News. дальше »
2020-8-26 13:49 | |
|
|
CEO авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири: Я никогда не вложу в биткоин ни цента
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири (Michael O’Leary) потерял доверие к биткоину из-за мошеннической схемы Bitcoin Lifestyle. Он посоветовал людям «бежать от биткоина как от чумы». дальше »
2020-8-24 10:36 | |
|
|
CFTC подала иск $572 млн против организатора финансовой пирамиды Control-Finance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) требует $572 млн штрафа и реституции от «организатора мошеннической схемы по торговле биткоинами под названием Control-Finance». Об этом сообщает FinanceFeeds со ссылкой на иск CFTC, который был подан в окружной суд Нью-Йорка 20 августа. дальше »
2020-8-21 12:42 | |
|
|
Юридическая команда инвесторов соглашается на мировое соглашение с ответчиком OneCoin
Одному из предполагаемых соучредителей подозреваемой криптовалютной схемы Ponzi OneCoin, было присуждено мировое соглашение с инвесторами, которые подали коллективный иск против организации. Компромисс для крипто-мошенников Константин Игнатов был арестован ФБР в марте 2019 года, как один из двух подозреваемых, руководивших операцией OneCoin. дальше »
2020-8-10 17:00 | |
|
|
Киберпреступники предлагают россиянам заработать на майнинге
В исследовании Qrator Labs говорится о появлении новой мошеннической схемы, в которую вовлекаются многие российские интернет-пользователи. Аферисты предлагают людям заработать через аренду вычислительных мощностей их компьютеров и смартфонов. дальше »
2020-7-28 12:55 | |
|
|
Куда делись украденные биткоины после хакерской атаки на Твиттер?
На прошлой неделе криптовалютное сообщество потрясла крупномасштабная хакерская атака на Твиттер, в ходе которой мошенникам удалось обмануть пользователей платформы как минимум на 12.8 BTC. Хакеры получили доступ к десяткам аккаунтов знаменитостей и использовали их популярность для продвижения мошеннической схемы —... дальше »
2020-7-21 10:30 | |
|
|
Исторический взлом Твиттера: это хорошо для Биткоина или плохо?
На этой неделе десятки верифицированных аккаунтов в Твиттере известных личностей попали в руки хакеров. Последние развернули полномасштабную рекламную кампанию своей мошеннической схемы. В результате этого всего за несколько часов им удалось заработать около 120 тысяч долларов в Биткоине. Можно ли... дальше »
2020-7-21 12:00 | |
|
|
Схемы Вайкоффа не исключают ралли к $11000?
После периода удержания выше $9200 в четверг биткоин протестировал поддержку на уровне $9000. На этот раз покупатели стремились предотвратить потери в диапазоне $8000. BTC/USD сделал отскок вверх, поднявшись выше $9100, и на текущий момент цифровой актив торгуется на уровне $9112. дальше »
2020-7-17 10:51 | |
|
|
Zcash: Приватные транзакции с мультиподписями
Компания Zcash Foundation, занимающаяся развитием блокчейна, ориентированным на конфиденциальность, анонсировала новую версию схемы FROST, позволяющей защищать транзакции с мультиподписями. Bringing multisig to shielded Zcash: Foundation researcher @chelseakomlo published a new version of FROST! https://t. дальше »
2020-7-17 10:46 | |
|
|
Один из организаторов мошеннической схемы BitClub на $722 млн признал свою вину
Арестованный в Германии 35-летний румынский программист признал себя виновным в сговоре с целью участия в мошеннической схеме по майнингу криптовалют под названием BitClub Network, которая обманула инвесторов на $722 млн. дальше »
2020-7-10 12:42 | |
|
|
Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на его имени
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о мошеннических схемах, проводимых якобы от его имени в соцсетях Facebook и Instagram. [caption id="attachment_101719" align="aligncenter" width="573"] Пример мошеннического объявления в Instagram[/caption] Он обратил внимание, что подобные объявления без проблем утверждаются модераторами платформ: "Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей". дальше »
2020-6-18 19:10 | |
|
|
Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн
Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. дальше »
2020-6-17 09:56 | |
|
|
SEC заморозила активы организаторов «криптовалютной» мошеннической схемы на $12 млн
SEC США добилась судебного приказа о замораживании активов трёх лиц стоимостью в $12 млн. Они обвиняются в создании мошеннической «криптовалютной» схемы. Деньги привлекались якобы для покупки «долей» в схеме получения вознаграждения от майнинга криптовалют, но фактически направлялись на личные нужды организаторов. дальше »
2020-6-9 11:21 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды WoToken предстали перед судом
В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. дальше »
2020-5-26 15:12 | |
|
|
Компания Ripple подала в суд на YouTube
Американская финтех-компания Ripple во вторник подала иск к популярному видеохостингу YouTube. В иске Ripple требует обязать YouTube активнее выявлять мошеннические схемы и действовать на упреждение, удалять их после обнаружения и не получать прибыль от таких видеозаписей. дальше »
2020-4-22 09:29 | |
|
|
CFTC подала в суд на криптовалютную форекс-схему
Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что выдвинула обвинения против схемы форекс, которая украла у инвесторов $1,6 млн. Криптовалютная форекс-схема привлекала средства инвесторов для торговли инструментами форекс, проект управлялся Аланом Фридландом и его двумя компаниями из Флориды — Compcoin LLC и Fintech Investment Group, Inc. дальше »
2020-4-18 08:08 | |
|
|
Организаторам «революционного» криптовалютного проекта грозит 21 год тюрьмы на Филиппинах
Филиппинский криптовалютный проект TBCoin, обещавший «искоренить бедность населения», признан мошенническим. Об этом сообщает Cointelegraph. Организаторы схемы называли проект революцией для международной валютной системы. дальше »
2020-4-16 10:53 | |
|
|
5 способов, при помощи которых мошенники зарабатывают на коронавирусе
Коронавирус активно распространяется по стране, чем и пользуются мошенники в целях наживы. На фоне вспышки заболевания злоумышленники разрабатывают различные схемы обмана, на которые попадаются доверчивые граждане. дальше »
2020-4-8 06:00 | |
|
|
Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах. дальше »
2020-3-26 11:15 | |
|
|
Афера на YouTube с использованием имени генерального директора Риппл в качестве приманки
Последнее мошенничество на YouTube использует главного исполнительного директора (CEO) Ripple Брэда Гарлингхауса наживкой для работы всей схемы. Поддельные видео-витрины AirDrop Риппл YouТube всегда придерживался строгого правила в отношении контента, связанного с криптовалютой. дальше »
2020-3-26 10:28 | |
|
|
Операторы мошеннической схемы BitClub просятся на свободу из-за угрозы COVID-19
Операторы пирамиды BitClub подали апелляцию в федеральный суд США с просьбой о своём освобождении из тюрьмы, так как опасаются, что пенитенциарное учреждение, в котором они содержатся, может скрыть наличие коронавируса в своих стенах. дальше »
2020-3-25 13:11 | |
|
|
Пользователи выводят украденную криптовалюту, и защита бирж им не мешает
Прошлым летом впервые начала появляться информация о разоблачении крупнейшей в истории криптовалюты схемы Понци под названием PlusToken. Мошенникам удалось привлечь в пирамиду почти три миллиарда долларов. дальше »
2020-3-14 12:00 | |
|
|
Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры
Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс. Новые факты свидетельствуют о том, что очередная партия BTC, связанных с мошеннической схемой PlusToken, была отправлена в миксеры. дальше »
2020-3-10 10:55 | |
|
|
Швеция призвала Украину принять меры против «фабрики мошенников» из Киева
Министр иностранных дел Швеции Энн Линде призвала Украину принять меры против мошеннической криптовалютной схемы, которая работает в Киеве и занимается обманом наивных инвесторов. Утверждается, что «фабрика мошенников» занимает два этажа шикарных офисов в Киеве. дальше »
2020-3-5 11:54 | |
|
|
Терпение, настойчивость — и вот вам 2 BTC
Для большинства из нас эффективнее регулярно тратить небольшие суммы на инвестиции, чем делать крупные единовременные вложения. Но в случае с криптовалютами люди избегают такой схемы покупок, надеясь при этом однажды проснуться сказочно богатым. дальше »
2020-3-5 11:42 | |
|
|
Хайп на коронавирусе: Созданы монеты CoronaCoin
На чём только не готовы зарабатывать криптовалютные спекулянты, какие только схемы и монеты они не придумывают. Нет такого преступления, на которое капитал не пошёл бы ради 300% прибыли, — Томас Джозеф Даннинг, британский профсоюзный активист. дальше »
2020-3-3 15:37 | |
|
|
Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. дальше »
2020-2-27 13:40 | |
|
|
Пожилой американец обманул 70 000 инвесторов на $147 млн в своей «криптовалютной» схеме
Мужчина из США 62-х лет признал себя виновным в том, что обманул более 70 000 человек, инвестировавших в его мошеннические «криптовалютные» схемы. Ему удалось таким образом получить от своих жертв более $147 млн. дальше »
2020-2-26 11:23 | |
|
|
PlusToken перемещает биткоины: Повторится ли история с коррекцией цены?
Участники китайской мошеннической схемы PlusToken, получившие многомиллиардный доход, снова переместили свои биткоины. В 2019 году, когда цена биткоина упала до $6000, аналитики связывали это падение именно с PlusToken. дальше »
2020-2-12 10:28 | |
|
|
PlusToken перемещает биткоины: Повторится ли история с коррекцией цены?
Участники китайской мошеннической схемы PlusToken, получившие многомиллиардный доход, снова переместили свои биткоины. В 2019 году, когда цена биткоина упала до $6000, аналитики связывали это падение именно с PlusToken. дальше »
2020-2-12 20:30 | |
|
|
Как новый вид мошенничества может лишить вас последних денег на карте
За последнее время схемы обмана мошенниками эволюционируют с каждым днем. Люди перестали вестись на примитивные, старые схемы обмана и злоумышленники придумали новые. Как происходит обман Мошенники звонят клиенту банка, представляясь сотрудниками. дальше »
2020-2-5 06:00 | |
|
|
Деньги биржи WEX могли отмываться через банк Натальи Касперской
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. дальше »
2020-1-14 12:25 | |
|
|
Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. дальше »
2020-1-13 15:02 | |
|
|