схемы - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Гражданин Мексики оштрафован на $15 000 за продвижение криптовалютной схемы MTCoin
Комиссия по корпорациям штата Аризона оштрафовала гражданина Мексики на $15 000 за продвижение криптовалютной пирамиды My Trader Coin, также известной как MTCoin, и обман инвесторов. дальше »
2022-9-13 09:58 | |
|
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk. По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. дальше »
2022-9-7 19:44 | |
|
|
Криптовалютный инфлюенсер собрал BTC на $100 000 и вернул деньги пользователям
Участник сообщества Terra, известный под ником FatMan, за несколько часов собрал BTC более чем на $100 000 в рамках поддельной криптовалютной схемы, а затем вернул средства доверчивым пользователям. дальше »
2022-9-7 11:40 | |
|
|
В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты
Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Reuters. дальше »
2022-8-17 13:01 | |
|
|
Марка Кьюбана обвинили в продвижении связанной с Voyager схемы Понци
Юридическая фирма Moskowitz подала гражданский иск в Окружной суд США юга Флориды против Марка Кьюбана за продвижение нерегулируемых криптопродуктов Voyager и участии в схеме Понци с ее CEO Стивеном Эрлихом. дальше »
2022-8-11 16:12 | |
|
|
Власти Казахстана расследуют незаконную деятельность майнинг-отеля BINCLOUD
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана на фоне ужесточения борьбы с криптомошеничеством расследует деятельность майнинг-отеля BINCLOUD по подозрению в организации схемы Понци. дальше »
2022-8-9 20:48 | |
|
|
Гейминговый проект Dragoma на Polygon стал жертвой схемы rug pull
Разработчики Web3-игры Dragoma на базе сети Polygon реализовали схему мошенничества rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield. Цена токена DMA упала на 99,9%. #PeckShieldAlert #rugpull Dragoma $DMA on polygon rugged. дальше »
2022-8-8 13:11 | |
|
|
Волшебный мир NFT: как продать токен с убытком в $7 млн и остаться в выигрыше?
Криптозима на рынке диктует новые правила. То, что работало на бычьем рынке, перестает работать на медвежьем. Поэтому криптаны осваивают новые схемы сбережения своего капитала. Редкий токен NFT из популярнейшей коллекции CryptoPunks вчера был продан за $3,3 млн — убыток его продавца от владения токеном составил $7 млн, если учесть падение цены Ethereum в последние месяцы. дальше »
2022-7-16 08:36 | |
|
|
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. дальше »
2022-7-1 09:39 | |
|
|
Основные схемы обмана криптоинвесторов за прошлый год
46 тыс. человек заявили о потере криптовалюты более чем на $1 млрд из-за мошенничества в социальных сетях в 2021 году, по данным отчета Федеральной торговой комиссии США (FTC). Поскольку подавляющее большинство случаев мошенничества в этой области не регистрируется официально, данные цифры составляют лишь небольшую часть понесенных убытков, пишет РБК Крипто. дальше »
2022-6-7 11:57 | |
|
|
Самая продолжительная схема криптовалютного обмана длится месяцами, но приносит миллионы. Как это работает?
Обманов в мире криптовалют более чем достаточно. Забавно, что при этом некоторые схемы играют на романтической составляющей. То есть с жертвой якобы заводят отношения, после чего выбивают из неё деньги. Вот подобные случаи. дальше »
2022-6-4 13:00 | |
|
|
В Таиланде задержали жителей Тайваня за организацию криптовалютной мошеннической схемы
Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту, сообщает Bangkok Post. дальше »
2022-6-1 08:47 | |
|
|
Что думают в ЦБ об использовании криптовалюты для международных платежей
Криптовалюты в международных расчетах могут принести пользу, но только частичную. Такое мнение представители ЦБ РФ высказали в комментарии «Ведомостям». Сообщается, что мегарегулятор допустил теоретическую пользу от такой схемы, однако сомневается в практичности с условием международных санкций. дальше »
2022-5-31 13:02 | |
|
|
Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды. Об этом сообщили в CFTC. дальше »
2022-5-21 15:54 | |
|
|
Ликвидаторы требуют от создателей криптовалютной пирамиды MTI выплатить $291 млн
Ликвидаторы крупнейшей южноафриканской криптоптовалютной схемы Mirror Trading International требуют, чтобы ее организаторы выплатили инвесторам $291 млн. дальше »
2022-5-12 10:14 | |
|
|
Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами
Схемы, основанные на вложениях в якобы «цифровые инструменты», получили на фоне финансовой неопределенности очередной толчок для развития, более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами. дальше »
2022-5-8 10:00 | |
|
|
Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на $62 млн. дальше »
2022-5-7 09:15 | |
|
|
Банк Ганы предостерег от инвестиций в криптовалютный проект Sidicoin
Центральный банк Ганы (BG) выступил с предупреждением о рисках вложений в нерегулируемые схемы с использованием цифровых активов. дальше »
2022-4-29 15:06 | |
|
|
Полиция Рио-де-Жанейро арестовала подозреваемых в причастности к GAS Consultoria
Бразильская полиция задержала вероятных создателей мошеннической схемы инвестирования в криптовалюты GAS Consultoria. дальше »
2022-3-17 21:09 | |
|
|
Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC. дальше »
2022-3-1 13:21 | |
|
|
Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США. дальше »
2022-2-26 10:29 | |
|
|
Банк России начал изучать связанные с криптообменниками операции банков
Банк России начал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками,— в части платежей между физическими лицами, а также в отношении казино и форекс-дилеров. В ЦБ считают, что такие платежи создают риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы. дальше »
2022-1-19 10:56 | |
|
|
Центробанк заинтересовался обменом криптовалюты
Центробанк начал изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками. Регулятор заинтересовался платежами между физлицами (p2p), в том числе на карты подставных лиц. Переводы в пользу криптообменников создают для россиян финансовые риски и вовлекают их в мошеннические схемы, заявляют в ЦБ. дальше »
2022-1-19 10:09 | |
|
|
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД. В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. дальше »
2022-1-11 15:07 | |
|
|
Команду проекта Metaswap Gas заподозрили в экзит-скаме
Протокол Metaswap Gas (MGAS) на базе Binance Smart Chain (BSC) стал объектом схемы rug pull, сообщили специалисты компании PeckShield. #RugPull PeckShield has detected that @MetaSwapMGAS soft-rugged, the stolen funds (1,100 BNB) are transfered to @TornadoCash (#BSC). дальше »
2021-12-28 15:41 | |
|
|
Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за 2021 год
За 2021 год мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах. Свыше трети этой суммы пришлось на так называемые rug pull, сообщила аналитическая компания Chainalysis. Количество киберпреступлений на крипторынке выросло на 81% по сравнению с 2020 годом. дальше »
2021-12-17 14:29 | |
|
|
Экс-директор BitConnect больше не сможет участвовать в ICO
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов. дальше »
2021-12-12 13:39 | |
|
|
Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO
Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd. , через которую он привлекал потенциальных инвесторов. дальше »
2021-12-11 17:45 | |
|
|
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов
Криптовалютных инвесторов могут исключить из Схемы выплат компенсаций вкладчикам финансовых организаций (FSCS) в Великобритании. Соответствующее предложение содержится в документе FCA, представленном для общественных консультаций. дальше »
2021-12-7 14:14 | |
|
|
FCA Великобритании ограничило криптовалютных инвесторов в получении компенсаций на случай мошенничества
Финансовый регулятор Великобритании оптимизирует существующие схемы компенсаций инвесторам. Это связано с ростом случаев криптовалютного мошенничества и выплат компаний, финансирующих компенсации. дальше »
2021-12-8 14:11 | |
|
|
FCA выделит $670 000 на борьбу с финансированием преступлений в криптовалютах
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) профинансирует обучение персонала, который будет выявлять схемы использования криптовалют в незаконной деятельности. дальше »
2021-11-23 20:12 | |
|
|
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect
Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. дальше »
2021-11-17 10:19 | |
|
|
В РФ разработают механизм для привлечения инвестиций через размещение цифровых активов
Минэкономразвития РФ разрабатывает законопроект по созданию схемы привлечения инвестиций с помощью SPAC-компаний. Об этом сообщают «Известия». По задумке ведомства, регулирование должно упростить выход на биржу для непубличных компаний. дальше »
2021-10-29 09:20 | |
|
|
Новые схемы биткоин-мошенников, провал соцсети Трампа и другие события кибербезопасности
Мы собрали наиболее важные новости из мира кибербезопасности за две недели. Хакер украл базу с ID-картами жителей Аргентины. Он утверждает, что она содержит данные всех граждан страны. дальше »
2021-10-23 07:00 | |
|
|
CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах
CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн. дальше »
2021-10-22 12:00 | |
|
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
Полиция Дубая расскажет инвесторам, как избежать махинаций на рынке крипотовалют
Полиция Дубая объявила о сотрудничестве с местной криптовалютной фирмой BitOasis. В процессе обучения инвесторам объяснят, как выявить мошеннические схемы в криптовалютной торговле. дальше »
2021-10-4 14:10 | |
|
|
SEC США примет меры против мошеннической схемы с акциями «компаний-мемов»
27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на двух пользователей Robinhood. Они использовали опционы на акции мемов в мошеннической схеме арбитража и незаконно получили более $700 тысяч.<br> <br> дальше »
2021-9-28 13:15 | |
|
|
Основатель «клуба криптоинвесторов» вместо инвестиций в криптовалюту скупал недвижимость и предметы роскоши
Бывший брокер Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман в среду признал вину в мошенничестве, заключавшемся в создании многомиллионной схемы «Инвестиционный клуб Q3» с использованием криптовалют. Как сообщает Министерство юстиции США, Акерман вместе с подельниками присвоил деньги инвесторов и растратил их на покупку недвижимости, украшений от Tiffany, автомобилей, путешествия, а также оплату услуг телохранителей. Начиная с 2017 года Акерман […] дальше »
2021-9-11 19:02 | |
|
|
В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину
Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию. дальше »
2021-9-11 11:42 | |
|
|