подозрительных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Воронежской области несколько организаций призывают вкладываться в криптовалюту
Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу сообщило об обнаружении подозрительных организаций, чья деятельность имеет признаки финансовой пирамиды. В первом полугодии 2019 года было обнаружено пять таких организаций, некоторые из них призывают местных жителей вкладываться в покупку криптовалют. дальше »
2019-8-5 16:53 | |
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
Власти Германии обязали всех предпринимателей сообщать о подозрительных покупателях криптовалюты. Соответствующее постановление было издано на фоне выхода директивы Евросоюза об усилении борьбы с отмыванием денег. дальше »
2019-8-1 11:15 | |
|
|
Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют
В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. дальше »
2019-7-31 18:15 | |
|
|
В Канаде криптовалютные биржи обяжут регистрироваться у регулятора
В связи с ужесточением политики по противодействию отмыванию доходов, канадские криптовалютные биржи будут обязаны регистрироваться в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FinTRAC). дальше »
2019-7-11 12:00 | |
|
|
«Армия XRP»: Боты, которые угрожают физической расправой критикам Ripple
В течение 2018 года ученому по данным Джеффу Гольбергу неоднократно угрожали физической расправой. За что? За разоблачение ботов в Твиттере. В июле 2018 года социальная сеть заявила, что удалила с платформы десятки миллионов фейковых аккаунтов. дальше »
2019-5-9 12:55 | |
|
|
ЦБ предложил решение для борьбы с телефонным мошенничеством
Центробанк решил начать борьбу с телефонным мошенничеством. С этой целью представители ЦБ намерены собрать базы телефонных номеров финансовых организаций, чтобы в дальнейшем операторы мобильной связи получили возможность блокировать звонки с подозрительных телефонов. дальше »
2019-4-17 14:18 | |
|
|
Бельгия добавила 7 новых «подозрительных» криптосайтов в список мошенников
Регулятор финансовых рынков Бельгии обновил свой список сайтов, подозреваемых в крипто-мошенничестве, добавив еще 7 проектов в свой список неблагонадежных, чтобы предотвратить опасность попадания большого количества потребителей на их уловки. дальше »
2019-4-5 13:34 | |
|
|
В Китае тюрьмы оснастят искусственным интеллектом для предотвращений побегов
Китайские тюрьмы оборудуют искусственным интеллектом, который будет отслеживать активность заключенных и не даст им ни единого шанса на побег. Так, видеокамеры получат новую умную систему, с помощью нее надзиратели смогут узнать о любых подозрительных действиях осужденных и попытках дачи взятки. дальше »
2019-4-5 11:24 | |
|
|
Chainalysis опровергла причастность к продаже данных клиентов Coinbase
Американская аналитическая компания Chainalysis, ранее сотрудничавшая с криптовалютной биржей Coinbase, официально заявила, что никогда не собиралась сбором и продажей персональных данных клиентов площадки. дальше »
2019-3-6 14:14 | |
|
|
Менее 2% денежных средств в Японии отмываются через криптовалюту
Большинство зарегистрированных случаев отмывания денег. к криптовалютным операциям, на самом деле, не имеют никакого отношения, а касаются банков и других традиционных финансовых учреждений, сообщает японская пресса. дальше »
2019-3-1 22:38 | |
|
|
Microsoft поможет вашему ICO добиться успеха
Созданная компанией Microsoft платформа облачных сервисов Microsoft Azure недавно добавила в список своих продуктов решение Stratis. Проект лондонской компании Stratis Group представляет собой интернет-приложение, помогающее компаниям первичных предложений монет (ICO) управлять распределением токенов. дальше »
2019-3-1 22:10 | |
|
|
Число случаев отмывания денег с помощью криптовалюты в Японии выросло в 10 раз
Финансовое подразделение японской полиции в 2018 году зафиксировало 417 тыс. подозрительных операций, большая часть которых связана с отмыванием денег. При этом 7 тыс. были совершены с использованием криптовалюты — по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос в 10 раз. дальше »
2019-2-28 16:26 | |
|
|
В Японии в 10 раз участились случаи отмывания денег при помощи криптовалют
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщило, что в 2018 году зафиксировано более 7000 случаев отмывания денег при помощи криптовалют. Этот показатель в 10 раз выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает The Mainichi. дальше »
2019-2-28 13:08 | |
|
|
Мистическая биржа: пять подозрительных фактов о смерти CEO QuadrigaCX
Совсем недавно в Bloomblerg появилась информация о том, что CEO QuadrigaCX Джеральд Коттен легально изменил своё завещание за 12 дней до своей смерти. Последняя воля умершего — передать активы своей жене Дженнифер Робертсон. При этом правдивость всей истории до сих... дальше »
2019-2-7 20:30 | |
|
|
В России отслеживают криптовалюты в рамках борьбы с «пирамидами»
Для выявления подозрительных организаций в интернете, привлекающих средства от населения, центральный банк РФ во второй половине прошлого года запустил специальную программу. Об этом журналистам рассказал Валерий Лях, занимающий пост главы Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. дальше »
2019-2-5 13:25 | |
|
|
Банк России в 2018 году запустил ПО для выявления финансовых пирамид в сети
Для выявления подозрительных организаций в интернете, привлекающих средства от населения, Центральный банк РФ во второй половине прошлого года запустил специальную программу. Об этом журналистам рассказал Валерий Лях, занимающий пост главы Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. дальше »
2019-2-5 12:52 | |
|
|
После скандала с Danske Bank власти Эстонии обрушились с критикой на криптовалюты
Стремление Эстонии стать цифровым государством сделало её уязвимой перед «грязными деньгами», пишет Reuters со ссылкой на банковский регулятор страны. В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших банковских скандалов с отмыванием денег — в отношении эстонского отделения Danske Bank ведётся расследование о подозрительных транзакциях на общую сумму около €200 млрд. Скандал с […] дальше »
2019-2-1 16:00 | |
|
|
Ведущие южнокорейские криптобиржи будут вместе бороться с мошенничеством
Четыре крупнейшие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с отмыванием денег и другими видами криптовалютного мошенничества. В будущем планируется присоединить к инициативе и другие площадки, пишет Coindesk. дальше »
2019-1-29 17:48 | |
|
|
Крупнейшие южнокорейские биржи будут бороться с мошенниками
Четыре крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи — Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – объявили о совместной инициативе, в рамках которой они будут вести борьбу с потенциальным отмыванием денег и другими мошенническими схемами. дальше »
2019-1-28 18:55 | |
|
|
Ведущие биткоин-биржи Южной Кореи объединили усилия в борьбе с отмыванием денег
Четыре крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи — Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – объявили о совместной инициативе, в рамках которой они будут вести борьбу с потенциальным отмыванием денег и другими мошенническими схемами. дальше »
2019-1-28 18:34 | |
|
|
Вслед за Францией, бельгийский финансовый регулятор пополнил список мошеннических крипторесурсов
18 декабря бельгийский финансовый регулятор Служба по финансовым услугам и рынкам (FSMA) расширила список подозрительных криптовалютных торговых площадок на 14 позиций. Теперь список насчитывает 113 вебсайтов. дальше »
2018-12-18 15:52 | |
|
|
7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы
В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». дальше »
2018-12-13 14:32 | |
|
|
FATF требует у Великобритании усиления мониторинга криптосферы
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требует, чтобы Великобритания прикладывала больше усилий к мониторингу в криптовалютной сфере для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. дальше »
2018-12-11 00:27 | |
|
|
Японская полиция отметила рост заявлений о подозрительных криптотранзакциях
Согласно данным, опубликованным на этой неделе Японским национальным полицейским агентством (NPA), в этом году резко возросло число сообщений о подозрительных транзакциях с криптовалютных бирж. Полиция получила 5 944 сообщения о подозрительных торговых операциях с января по октябрь этого года. дальше »
2018-12-9 20:54 | |
|
|
За год в Японии совершено около 6000 подозрительных сделок с криптовалютами
Национальное полицейское агентство Японии обнародовало данные о 5944 подозрительных сделках с криптовалютами за 2018 год. Информация поступила от криптоплатформ. Учитывая поступившие сведения, сомнительные операции с участием цифровых активов увеличились практически на 800% в сравнении с прошлым годом. дальше »
2018-12-7 18:04 | |
|
|
Японские биржи зафиксировали почти 6000 подозрительных сделок с цифровыми валютами
Японские криптовалютные биржи сообщили о 5944 подозрительных сделках с цифровыми валютами за первые 10 месяцев текущего года. Об этом сообщило издание JIJI Press со ссылкой на пресс-центр Национального полицейского агентства. дальше »
2018-12-7 00:01 | |
|
|
В Японии зафиксирован рост подозрительных криптовалютных транзакций
Японские биткоин-биржи сообщили о 5 944 подозрительных криптовалютных транзакциях в период с января по октябрь 2018 года Управлению национальной полиции (NSA), пишет JiJi Press. Примечательно, что число транзакций превышает аналогичные показатели в период с апреля по декабрь 2017 года почти на 800%. дальше »
2018-12-6 15:37 | |
|
|
В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы
В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны. дальше »
2018-12-3 10:55 | |
|
|
Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин
В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег. Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. дальше »
2018-11-30 09:01 | |
|
|
Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений
Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (anti-money laundering или AML). Задачи AML в широком смысле — это контроль за счетами клиентов и выявление подозрительных транзакций. дальше »
2018-11-26 12:13 | |
|
|
Депутат Госдумы предлагает оповещать людей о мошеннических сайтах криптовалют
Оповещать жителей России о появлении мошеннических сайтов по продаже криптовалют предложила заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ Наталья Костенко. По ее словам, мошенники зачастую вовлекают в свои сомнительные схемы жителей России из-за неполных знаний их о цифровых криптовалютах. дальше »
2018-11-19 11:36 | |
|
|
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию средств
Бразильские правоохранители обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Deltec Bank & Trust. дальше »
2018-11-7 15:30 | |
|
|
Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию денег в схеме Odebrecht
Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo. дальше »
2018-11-7 14:18 | |
|
|
Полицией Екатеринбурга ведется расследование вебсайтов, рекламирующих криптовложения
Правоохранители изучают деятельность подозрительных интернет-сообществ, активно призывающих делать инвестиции в криптовалюту. После обращения нескольких жителей Екатеринбурга с жалобами на то, что, используя социальные сети, активно ведется реклама отдельных порталов в интернете, предлагающих вкладывать средства в цифровые валюты, правоохранительные органы приступили к изучению деятельности подозрительных сайтов. дальше »
2018-11-7 22:34 | |
|
|
В Екатеринбурге интернет-сообщества призывают инвестировать в криптовалюты
Правоохранительные органы Екатеринбурга изучают активность подозрительных интернет-сообществ, призывающих жителей города вкладываться в покупку цифровых валют. Как отмечает агентство REGNUM со ссылкой на представителей регионального управления МВД, в настоящее время сотрудники полиции анализируют активность таких сообществ, однако пока никакой информации о задержаниях первых подозреваемых не поступало. дальше »
2018-11-6 16:30 | |
|
|
В США пытаются закрыть три подозрительных криптовалютных проекта
Правительственные агентства США активно борются с незаконными криптовалютными предложениями. На этой неделе ещё три проекта получили предписания о прекращении деятельности. Все они работали в Северной Дакоте, где за деятельностью криптовалютных компаний внимательно следит местный Отдел ценных бумаг.... дальше »
2018-10-18 19:24 | |
|
|
В США началось расследование деятельности трёх подозрительных ICO-проектов
Американские регуляторы занялись изучением деятельности трёх ICO-проектов, которые предлагают инвесторам вкладывать свои средства в токены. Расследованием занимаются представители Департамента регулирующих органов штата Колорадо и целевой группы по первичному размещению криптовалюты. Эта группа была... дальше »
2018-8-29 09:15 | |
|
|
CEO FinCEN: мы получаем 1500 отчётов о мошенничестве с криптовалютами в месяц
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кэннэт Бланко заявил, что ежемесячно в организацию поступает около 1500 отчётов о подозрительных действиях с криптой. Глава организации отмечает важность сотрудничества органа с SEC и CFTC. дальше »
2018-8-13 19:30 | |
|
|
Криптовалютные транзакции можно отследить, и на этом уже построили бизнес
Многие считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так. дальше »
2018-6-30 18:00 | |
|
|
Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk. Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок. дальше »
2018-6-27 18:12 | |
|
|
Вопреки децентрализации: производители блоков EOS заморозили семь подозрительных аккаунтов
Производители блоков EOS решили заморозить семь счетов, на которых могли храниться украденные средства, что вызвало критику со стороны представителей сообщества и широкую дискуссию о соответствии таких действий принципам децентрализации и неизменяемости блокчейна, сообщает The Next Web. дальше »
2018-6-20 15:52 | |
|
|
Регулятор Японии выпустит распоряжение об улучшении работы криптобирж
Несколько крупных криптовалютных бирж Японии получат уведомления Агентства финансовых услуг (FSA) с требованием улучшить некоторые из сфер своей деятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei. Финансовый регулятор направил письмо биржам bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox с требованиями исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег. дальше »
2018-6-20 17:25 | |
|
|
Банки Китая создадут на блокчейне «черный список» заемщиков
Банковское подразделение китайского предприятия розничной торговли Suning — Suning Bank — тестирует приложение на блокчейне, которое позволит финансовым организациям заносить и обновлять данные в списке заемщиков с плохой кредитной историей. дальше »
2018-6-14 15:01 | |
|
|
Китайские банки создадут «черный список» заемщиков на блокчейне
Банковское подразделение китайского гиганта розничной торговли Suning тестирует блокчейн-приложение, которое позволит банкам создать общий список пользователей с плохой кредитной историей, сообщает СoinDesk. дальше »
2018-6-14 12:03 | |
|
|