подозрительных - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Австралийская полиция будет отслеживать подозрительные криптотранзакции
Федеральная полиция Австралии (AFP) сформировала специальное криптовалютное подразделение, в задачи которого будет входить борьба с отмыванием денег и мониторинг подозрительных криптотранзакций. дальше »
2022-9-7 09:19 | |
|
В Сoinbase Wallet добавлена новая функция оповещения о подозрительных приложениях DeFi
Криптовалютная биржа Coinbase добавила в свой кошелек новую функцию безопасности, благодаря которой пользователи получают предупреждение при посещении вредоносных сайтов и децентрализованных приложений. дальше »
2022-9-3 14:11 | |
|
|
Конгрессмен США запросил у биткоин-бирж данные по борьбе с мошенничеством
Член Палаты представителей США Раджа Кришнамурти направил письма ряду федеральных ведомств и криптовалютных бирж с просьбой предоставить данные по борьбе с мошенничеством. «Отсутствие центрального органа для выявления подозрительных операций во многих ситуациях, необратимость транзакций и ограниченное понимание многими потребителями и инвесторами базовой технологии делают криптовалюту предпочтительным методом транзакций для злоумышленников», — говорится в обращении. дальше »
2022-9-1 15:54 | |
|
|
SEC обновила список «подозрительных» криптовалютных фирм
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добавила несколько незарегистрированных организаций, занимающихся торговлей криптовалютами, в список «подозрительных» компаний. дальше »
2022-4-26 12:45 | |
|
|
BNY Mellon внедряет инструменты Chainalysis для анализа подозрительных транзакций
Нью-йоркский банк BNY Mellon объявил о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций с криптовалютами. дальше »
2022-2-25 11:11 | |
|
|
ФБР создало подразделение по расследованию преступлений с криптовалютами
Федеральное бюро расследований США открыло подразделение по анализу подозрительных транзакций в блокчейне, которое также будет заниматься конфискацией цифровых активов. дальше »
2022-2-18 09:41 | |
|
|
Ernst & Young нашла признаки манипуляций с отчетностью Wirecard еще в 2018 году
Подразделение аудитора, ответственное за борьбу с преступлениями «белых воротничков», сообщило команде, которая непосредственно занималась проверкой Wirecard, о подозрительных индикаторах. Сообщение было проинорировано. дальше »
2020-12-15 16:47 | |
|
|
Биржа BitMEX подключит решение Eventus Systems для соблюдения AML
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2020-11-12 19:40 | |
|
|
Платежная система Stripe выплатит 120 тысяч долларов за прекращение дела о мошенническом криптопроекте
Платежная система Stripe выплатит 120 тысяч долларов в качестве гарантии о прекращении судебного дела из-за того, что её система отслеживания подозрительных транзакций оказалась несовершенной. Stripe не смогла засечь денежные переводы, сделанные организаторами мошеннического ICO PlexCoin. Об этом заявили в офисе... дальше »
2020-9-24 16:30 | |
|
|
Как криптобиржи определяют подозрительных клиентов?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет с критериями, на основе которых можно определять подозрительных пользователей криптовалюты. Эти характеристики могут быть использованы финансовыми регуляторами, контролирующими органами, биржами и другими участниками индустрии для выявления незаконной деятельности с цифровыми активами, пишет РБК Крипто. дальше »
2020-9-15 20:57 | |
|
|
FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок
Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). дальше »
2020-9-18 10:13 | |
|
|
Банки игнорируют большинство подозрительных криптотранзакций
Финансовые учреждения во всем мире за два года сообщили о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием виртуальных валют, однако реальные значения могут быть существенно выше, считают в аналитической компании CipherTrace. дальше »
2020-9-11 12:01 | |
|
|
Исследование: Банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций
Банки могут пропускать до 90 процентов подозрительных криптовалютных транзакций, которые необходимо тщательно проверять перед подтверждением. Специалисты компании CipherTrace установили, что большая часть переводов с использованием цифровых активов производится посредством сервисов стейкинга. дальше »
2020-9-11 21:40 | |
|
|
Исследование: банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций
Финансовые учреждения не понимают природу криптовалютных транзакций, поэтому могут пропускать до 90% подозрительных операций. К такому выводу пришли аналитики компании CipherTrace. За последние два года банки отчитались о 134 500 подозрительных транзакциях с использованием конвертируемых виртуальных валют (CVC). дальше »
2020-9-10 12:30 | |
|
|
Исследование: Около 90% подозрительных криптосделок не идентифицируются банками
В исследовании компании CipherTrace говорится, что банки не в состоянии проконтролировать подавляющее большинство подозрительных сделок, связанных с криптовалютами. За последние два года кредитные организации смогли идентифицировать 134 500 операций, связанных с цифровыми активами, которые носили подозрительный характер. дальше »
2020-9-10 10:06 | |
|
|
Банки не могут идентифицировать до 90% подозрительных криптосделок
В исследовании компании CipherTrace говорится, что банки не в состоянии проконтролировать подавляющее большинство подозрительных сделок, связанных с криптовалютами. За последние два года кредитные организации смогли идентифицировать 134 500 операций, связанных с цифровыми активами, которые носили подозрительный характер. дальше »
2020-9-10 09:41 | |
|
|
В Москве топ-менеджер банка отдала 700 тысяч рублей, опасаясь криптовалютного кредита
Председатель правления банка "Стандарт-Кредит" в Москве стала жертвой мошенников, которые сообщили о якобы ведущихся с ее карты подозрительных операциях с использованием криптовалюты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. дальше »
2020-9-7 16:07 | |
|
|
Binance и Oasis Labs создадут платформу для обмена данными о подозрительных транзакциях
Платформа облачных вычислений Oasis Labs и криптовалютная биржа Binance объявили о создании CryptoSafe Alliance. Новая организация нацелена на борьбу с мошенничеством в криптовалютном пространстве. дальше »
2020-8-28 12:45 | |
|
|
Elliptic займется отслеживанием транзакций в блокчейне Binance
Аналитическая фирма Elliptic добавила блокчейн Binance и его нативный токен BNB в системы отслеживания криптовалютных рисков. Согласно пресс-релизу компании, речь идет о системах Navigator и Lens, позволяющих отслеживать транзакции и активность кошельков на предмет подозрительных операций. дальше »
2020-8-18 11:42 | |
|
|
Комиссию от подозрительных ethereum-транзакций распределят между майнерами
После четырех дней ожидания технологическая компания Bitfly, которой принадлежит майнинговый пул Ethermine, решила распределить доход от ethereum-транзакции, отправленной с комиссией практически $2,5 млн, между участниками пула. дальше »
2020-6-17 13:10 | |
|
|
Tezos и Algorand задействуют новое решение для выполнения требований FATF
Travel rule от FATF и его смысл. Chainalysis и Coinfirm, две компании, которые специализируются на поиске подозрительных операций с криптовалютами, разрабатывают и активно внедряют новое программное обеспечение. дальше »
2020-6-13 13:42 | |
|
|
Huobi представила механизм автоматической блокировки подозрительных аккаунтов
Криптовалютная биржа Huobi запускает новый аналитический механизм, который ориентирован на отслеживание подозрительных... Сообщение Huobi представила механизм автоматической блокировки подозрительных аккаунтов появились сначала на ПрофитГид: рейтинг ICO, блокчейн, биржи и курсы криптовалют. дальше »
2020-4-14 09:58 | |
|
|
Bitfinex представила инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций
Криптовалютная биржа Bitfinex представила новый инструмент Shimmer для отслеживания подозрительных транзакций, борьбы с отмыванием денег и обеспечения безопасности. Bitfinex заявила, что новый инструмент представляет собой усовершенствованную систему контроля, которая позволит выявлять рыночные махинации и сомнительные сделки на бирже. дальше »
2020-3-25 20:00 | |
|
|
Bitfinex запустила сервис по выявлению подозрительных сделок
Криптовалютная биржа Bitfinex выпустила новый продукт под названием Shimmer («Мерцание»), который поможет выявлять подозрительную активность на рынке и повысить безопасность совершаемых сделок, сообщает The Cryptonomist. дальше »
2020-3-25 16:10 | |
|
|
Paxful внедряет инструменты Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций
P2P-платформа Paxful повысит безопасность операций в партнерстве с аналитической фирмой Chainalysis. Paxful внедрит инструменты Reactor и KYT для выявления незаконных транзакций. В рамках партнерства P2P-платформа Paxful внедрит в свою работу технологии Chainalysis. дальше »
2020-3-24 20:04 | |
|
|
Paxful интегрировала решения от Chainalysis для мониторинга подозрительных транзакций
P2P-платформа для торговли биткоином Paxful вступила в партнерство с аналитическим стартапом Chainalysis. Цель сотрудничества — с помощью ПО стартапа сократить риск нарушения законодательных норм при осуществлении транзакций. дальше »
2020-3-24 19:17 | |
|
|
Участникам СБП разрешат обмениваться данными о подозрительных транзакциях
Банк России позволит участникам Системы быстрых платежей (СБП) обмениваться информацией о подозрительных транзакциях. До сих пор этого механизма в Системе не было, поэтому Сбербанк отказывался к ней подключаться, передает РБК. дальше »
2020-2-22 14:54 | |
|
|
Центробанк рассказал о попытках кражи денег в системе быстрых платежей
В 2019 году Центробанком России было заблокировано порядка 23,5 тыс. подозрительных операций в системе быстрых платежей (СБП). Информация об этом была представлена в презентации первого заместителя директора департамента Центробанка России по информационной безопасности Артема Сычева, которой специалист поделился на Уральском форуме, передает Интерфакс. дальше »
2020-2-20 14:29 | |
|
|
ЦБ РФ впервые за 8 лет изменит критерии подозрительных операций. К ним могут отнести криптовалюты
Банк России готовится впервые за восемь лет обновить список критериев, по которым финучреждения могут считать операции клиентов сомнительными и блокировать счета, сообщает РБК. Поправки в положение 375-П предусматривают изменение некоторых существующих процедур оценки подозрительных транзакций. дальше »
2020-2-18 11:10 | |
|
|
Аналитик Люк Мартин прогнозирует 30% рост XRP
За последние пару недель XRP переживал не одну волну крайне противоречивых событий. На фоне различных инфоповодов о дампах, скамах и подозрительных сливах, XRP оставался, преимущественно, в медвежьем тренде, в то время как другие альткоины, вроде ICON (ICX), успели за январь вырасти более чем на 300% без особых на то причин. дальше »
2020-2-13 17:39 | |
|
|