пирамиды - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Из криптовалютной пирамиды HEX начали выводить деньги
Около 800 ETH было выведено с адреса, который связан с криптовалютной пирамидой HEX. В криптосообществе уже начали беспокоиться о том, что это может быть началом очередного экзит-скама. В то же время на адресе остаётся ещё более 46 тысяч ETH, однако... дальше »
2019-12-28 21:00 | |
|
В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн
Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc. дальше »
2019-12-24 18:59 | |
|
|
Основатель Tron Джастин Сан занялся продвижением финансовой пирамиды
Основателя проекта Tron Джастина Саня обвинили в продвижении финансовой пирамиды. В понедельник, 23 декабря, Сан в своем Твиттере опубликовал серию твитов с рекламой блокчейн-игры Just. Game. В комментариях под твитами Сана пользователи сообщили о том, что Just. дальше »
2019-12-24 15:45 | |
|
|
Основатель Tron Джастин Сан занялся продвижением финансовой пирамиды
Основателя проекта Tron Джастина Саня обвинили в продвижении финансовой пирамиды. В понедельник, 23 декабря, Сан в своем Твиттере опубликовал серию твитов с рекламой блокчейн-игры Just. Game. В комментариях под твитами Сана пользователи сообщили о том, что Just. дальше »
2019-12-24 14:35 | |
|
|
Криптомир за неделю: Давление PlusToken и подпольный майнинг в России
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе аналитическая компании Chainalysis опубликовала исследование, согласно которому продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить […] дальше »
2019-12-22 14:10 | |
|
|
Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin
Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds. дальше »
2019-12-21 16:15 | |
|
|
Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 16 – 20 декабря
Последствия пирамиды PlusToken будут еще долго сказываться на рынке, в Китае заморозили активы Bitmain, биржа Coinfloor отказывается от Ethereum, в сети биткоина упало количество транзакций, один из «китов» избавился от 300 000 ЕТН, бывший сотрудник Kraken рассказал о «темных делишках» биржи, Риккардо Спаньи не будет возглавлять Monero. дальше »
2019-12-20 19:48 | |
|
|
Женщина из штата Гавайи потеряла $60 000 во вложениях в пирамиды BitClub Network и USI Tech
Женщина из Вайпаху (штат Гавайи) вложила более $60 000 в «криптовалютные инвестиционные схемы» и потеряла их. Нора рассказала, что вложила половину своих пенсионных сбережений в две «майнинговые компании» – BitClub Network и USI Tech, которые оказались крупными финансовыми пирамидами. дальше »
2019-12-20 16:30 | |
|
|
Женщина из штата Гавайи потеряла $60 000 на вложениях в пирамиды BitClub Network и USI Tech
Женщина из Вайпаху (штат Гавайи) вложила более $60 000 в «криптовалютные инвестиционные схемы» и потеряла их. Нора рассказала, что вложила половину своих пенсионных сбережений в две «майнинговые компании» – BitClub Network и USI Tech, которые оказались крупными финансовыми пирамидами. дальше »
2019-12-21 16:30 | |
|
|
Что говорит о возможном снижении курса Ethereum
В сети монеты было замечено два крупных перевода, общая сумма которых превышает 1 млн ETH. Twitter-бот Whale Alert зафиксировал перевод 790 тыс. Ethereum организаторами финансовой пирамиды PlusToken, которая считается причастной к падению стоимости Bitcoin с $14 000 до $7000. дальше »
2019-12-19 16:05 | |
|
|
$105 млн в эфире выведены с кошелька финансовой пирамиды PlusToken
Согласно данным сервиса Whale Alert, с эфириум-кошелька китайского скам-проекта PlusToken было выведено 789 525 ETH (около $105 млн) на неизвестный адрес: Последний перевод средств на этот адрес был совершен месяц назад и до сегодняшнего дня он был неактивен. дальше »
2019-12-19 14:29 | |
|
|
Почему курс Ethereum может обвалиться в ближайшее время?
Twitter-бот Whale Alert зафиксировал перевод 790 тыс. Ethereum организаторами финансовой пирамиды PlusToken, которая считается причастной к падению стоимости Bitcoin с $14 000 до $7000. В случае продажи такого количества монет курс альткоина может резко обрушиться, считает глава Three Arrows Capital Су Чжу. дальше »
2019-12-19 14:10 | |
|
|
Ethereum-активы пирамиды PlusToken на $105 млн пришли в движение
Twitter-аккаунт Whale Alert сообщил о переводе на неизвестный адрес 789 525 ETH (около $105 млн) с кошелька, связанного с криптовалютной пирамидой PlusToken. 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet Tx: https://t. дальше »
2019-12-19 13:16 | |
|
|
Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах
В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ. дальше »
2019-12-19 14:48 | |
|
|
Bloomberg: Продажи биткоинов скам-проектом PlusToken продолжат оказывать давление на цену
Продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, пишет Bloomberg со ссылкой на данные пятимесячного исследования аналитической компании Chainalysis. дальше »
2019-12-16 20:41 | |
|
|
Закрылся сайт финансовой пирамиды OneCoin, обокравшей клиентов на $4,4 млрд
Главный сайт финансовой пирамиды OneCoin, наконец-то, отключился. Мошенническая схема, по сообщениям, лишила инвесторов более чем на $4,4 млрд. До недавних пор участники схемы OneCoin продолжали работать, отрицая все обвинения. дальше »
2019-12-3 15:41 | |
|
|
Сайт пирамиды OneCoin ушел в офлайн на фоне расследования
После нескольких лет беспрерывной работы сайт «криптовалютной» пирамиды OneCoin ушел в офлайн. The OneCoin website is OFFLINE! https://t. co/c5fI1diC5l pic. twitter. com/oiMJuHSeph — Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) December 2, 2019 Болгарская компания все еще владеет страницей, но на момент написания регистратор доменных имен EurID приостановил работу сервера из-за расследования. дальше »
2019-12-3 12:12 | |
|
|
Аналитик: Пирамида PlusToken виновата в скачках цены биткоина
Курс биткоина демонстрирует значительные колебания этом году, как в верхнюю, так и в нижнюю стороны. Крипто-аналитик Ergo считает, что не последнюю роль в этих движениях играют действия организаторов пирамиды PlusToken. дальше »
2019-11-29 19:04 | |
|
|
Мнение: ралли биткоина 2019 года связано с аферой PlusToken
Ценовые движения биткоина в текущем году связаны с активностью криптовалютной пирамиды PlusToken на $3 млрд. Такое мнение высказала управляющий партнер компании Primitive Crypto Дови Ван. IMO PlusToken is the main force for both the bull and bear from April to YTD What I can share publicly here 1. After CNY 2019 (Feb 5th) PlusToken on-ramp […] дальше »
2019-11-28 12:29 | |
|
|
Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн
Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk. Соответствующее решение вынес суд Южного округа Нью-Йорка, где рассматривается дело Марка Скотта. дальше »
2019-11-23 14:00 | |
|
|
Потерянные миллиарды: почему инвесторы поверили в OneCoin
Скандал вокруг криптовалютной пирамиды OneCoin не утихает уже несколько лет. И неудивительно, ведь люди добровольно отдали мошенникам почти $5 млрд. Почему они это сделали и как не стать жертвой скама, читайте в нашем материале. дальше »
2019-11-22 07:00 | |
|
|
Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США
Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн. Former Locke Lord LLP partner Mark S. дальше »
2019-11-21 13:00 | |
|
|
Журналистское расследование CCTV: Китай взял курс «на блокчейн, но не криптовалюты»
18 ноября китайский государственный телеканал CCTV опубликовал журналистское расследование о положении дел, связанных с биткоином и криптовалютами в этой стране. Как сообщила в своём Твиттере партнёр-основатель Primitive Capital Дови Ван, доклад содержит предупреждение для граждан против инвестиций в эти «нерегулируемые ценные бумаги», которые представляют собой «мошенничество и незаконные финансовые пирамиды». Напомним, что 25 октября 2019 […] дальше »
2019-11-19 22:16 | |
|
|
Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin
Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360. дальше »
2019-11-18 14:54 | |
|
|
Брата основательницы пирамиды OneCoin хотят посадить на 90 лет
Константин Игнатов, который является братом основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему теперь грозит до 90 лет лишения свободы в США. дальше »
2019-11-15 09:30 | |
|
|
В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн
Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari. дальше »
2019-11-5 16:14 | |
|
|
Житель Невады присвоил 11 миллионов долларов в Биткоине с помощью простой пирамиды
Быстрое напоминание: с предельной осторожностью относитесь ко всем предложениям «быстрого заработка» на криптовалютах. Чаще всего их распространяют мошенники, к числу которых можно причислить некоего Девида Гилберта Саффрона из Невады. дальше »
2019-10-17 20:30 | |
|
|
Инвестор предполагаемой пирамиды OneCoin сообщил об угрозах убийством за критику
Жертве предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin Джен Макадамс угрожали убийством и сексуальным насилием за публичную критику проекта, сообщает BBC. Гражданка Великобритании Макадамс инвестировала чуть более $10 000, а затем убедила семью и друзей последовать ее примеру. дальше »
2019-10-17 23:05 | |
|
|
Инвестор предполагаемой пирамиды OneCoin сообщил об угрозах убийством за критику
Жертве предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin Джен Макадамс угрожали убийством и сексуальным насилием за публичную критику проекта, сообщает BBC. «Теперь я постоянно оборачиваюсь. Это сказывается на моем здоровье, но я не сдамся, пока не добьюсь справедливости для себя и тысяч пострадавших от OneCoin», — заявила Макадамс. дальше »
2019-10-16 14:48 | |
|
|
Сторонники OneCoin угрожают расправой жительнице британского города Глазго
Жительница британского города Глазго Джен МакАдам утверждает, что сторонники криптовалюты OneCoin угрожают ей расправой, отправляя сообщения через Facebook. Джен МакАдам является обманутым инвестором пирамиды OneCoin. дальше »
2019-10-15 09:33 | |
|
|
Индийская полиция сможет переместить захваченные у преступников деньги лишь с разрешения суда
Полиция индийского города Пуна добивается распоряжения суда о переводе 85 млн. рупий, изъятых в прошлом году у одной биткоин-пирамиды. Киберполиция Пуны объяснила, что стоимость 244 единиц криптовалюты составила $1,2 млн. дальше »
2019-10-6 09:00 | |
|
|
Полиция Индии не перевела средства от продажи конфискованных ВТС из-за запрета центробанка
Индийская киберполиция утратила доступ к $1,2 млн, полученных от продажи конфискованных биткоинов, из-за блокировки счетов Резервным банком страны (RBI). Как сообщает The Times of India, правоохранители города Пуна в прошлом году изъяли 244 ВТС в ходе расследования деятельности криптовалютной пирамиды GainBitcoin. дальше »
2019-10-4 14:24 | |
|
|
В ЦБ РФ назвали криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой
Криптовалюты обладают характеристиками «высокотехнологичной финансовой пирамиды» и их будущее весьма туманно. Такое мнение выразил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он отметил, что пока с помощью цифровых активов можно обходить определенные ограничения регуляторов, но это временное явление. дальше »
2019-10-2 22:36 | |
|
|
Комиссии в сети Эфириума вернулись в норму из-за смерти финансовой пирамиды
Смарт-контракт Fair Win теперь официально может считаться самой «быстрой» финансовой пирамидой огромного размаха. Совсем недавно его стоимость оценивалась более чем в 49 518 ETH, что в долларовом эквиваленте превышало 10 миллионов. дальше »
2019-10-1 16:00 | |
|
|
В ЦБ РФ назвали криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой
Криптовалюты обладают характеристиками «высокотехнологичной финансовой пирамиды» и их будущее весьма туманно. Такое мнение выразил первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Это модная была тема год назад. дальше »
2019-10-1 10:45 | |
|
|
Валерий Лях: «перед запуском Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества»
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал, что перед стартом масштабных криптовалютных проектов вроде Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества. Лях подчеркнул, что перед официальным запуском криптовалютных проектов в России могут появиться мошеннические компании, якобы продающие токены этих проектов, однако после получения денег они обычно исчезают без следа. дальше »
2019-9-18 19:23 | |
|
|
CloudToken – 150-кратная прибыль или финансовая пирамида?
Начиная с весны этого года, в сети активно развивается и продвигается проект под названием CloudToken, позиционирующий себя как «первый в мире кошелек, интегрирующий все криптографические активы блокчейна на одной платформе». дальше »
2019-9-17 15:10 | |
|
|
Мошенники пытали и убили своего главаря, чтобы получить доступ к биткоин-кошельку с $63 млн
В ночь со среды на четверг пятеро мужчин привезли мертвое тело 35-летнего Абдула Шакура в частную больницу Дехрадуна, Индия. Он оказался организатором криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой оценивается в 4,5 млрд индийских рупий, сообщает Times Of India. дальше »
2019-9-1 12:57 | |
|
|
Финансовая пирамида Cloud Token пыталась пропиариться за счет биткоин-биржи Binance
Технический директор сингапурской финансовой пирамиды Cloud Token Рональд Аай воспользовался репутацией криптовалютной биржи Binance для рекламы своего проекта. На это обратил внимание основатель австралийского новостного портала о криптовалютах Nugget’s News Алекс Сондерс. дальше »
2019-8-27 13:29 | |
|
|