Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

2020-3-13 16:00

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Orchid (OXT) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0.0642418
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 0.1386 (-100%)

биржи исследование plustoken пирамиды организаторы использовали отчету

Источник: bitnovosti.com

биржи исследование → Результатов: 86


Исследование: биткоин-биржи являются крупнейшими работодателями в индустрии

Более 85% сотрудников в криптовалютном пространстве работают в компаниях, сосредоточенных на трех основных направлениях: биржи, разработка и майнинг. Такие данные приводит The Block. Аналитики издания по заказу Blockchain Association провели исследование тенденций развития человеческого капитала в сфере цифровых валют.

2020-1-27 13:27


Фото:

Исследование: у Ethereum самая высокая корреляция с остальным рынком

Общая тенденция к усилению корреляции между ценами различных криптоактивов продолжается. Об этом говорится в отчете исследовательского подразделения биржи Binance.

2020-1-23 15:30


Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах

Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi.

2020-1-16 12:57


Исследование: 99% торговых объемов альткоинов на биржах являются фейковыми

Аналитик из Японии Коджи Хигаши недавно критиковал биржи за подделку 99% объёмов торговли эфириумом, лайткоином и EOS. Исследователь отметил, что представленные фальшивые объёмы торговли этими альткоинами значительно превышают фейковые объёмы, приписываемые рынку биткоина.

2020-1-10 09:47


Фото:

2020 год будет медвежьим для криптовалют: исследование аналитиков SFOX

2020 год вряд ли принесёт криптоинвесторам огромные прибыли. К такому выводу пришли аналитики биржи San Francisco Open Exchange (SFOX). Эксперты рассчитали собственный мультифакторный индекс рынка для следующего года и сменили прогноз из «слегка бычьего» на «нейтральный». Похоже, влияние на прогнозируемое...

2019-12-22 17:30


Какие биржи выбирают криптотрейдеры?

Компания BDCenter Digital провела масштабное исследование деятельности криптовалютных трейдеров по всему миру. Вот самые интересные результаты. Как выяснили специалисты, опросившие более 800 респондентов в 75 странах, доля женщин среди криптотрейдеров составляет всего 7,7%.

2019-11-30 19:50


Исследование: Криптобиржи продолжают показывать фейковый объем торгов

Специалисты Chainalysis рассказали, что криптовалютные биржи продолжают публиковать фейковые объемы торгов даже при росте реальной активности. Эксперты также осудили CoinMarketCap за использование неверной информации, которая часто влияет на популярность той или иной платформы.

2019-11-24 18:48


Фото:

Исследование: биржи стали меньше накручивать объемы торгов

В последнее время среди криптовалютных бирж наблюдается позитивная динамика в вопросе фальсификаций объемов торгов. Об этом сообщила аналитическая компания Chainalysis.

2019-11-22 10:00


Исследование: если Tether и влиял на цену биткоина, то только в сторону снижения

Аналитическая фирма LongHash выпустила отчет, который ставит под сомнение доводы профессоров Джона Гриффина и Амина Шамса о том, что якобы один кит с помощью Tether и биржи Bitfinex мог вызвать бычье ралли биткоина в 2017 году.

2019-11-20 13:01


Исследование: Азиатские биржи лидируют по объемам торговли биткоином

Азиатские биржи традиционно выступают ключевыми игроками криптовалютного рынка. По данным сервиса TokenAnalyst, азиатский рынок занимает лидирующие позиции по объемам торговли цифровыми валютами и биткоином, в частности.

2019-11-8 13:45


Аналитики рассчитали доходность инвестиций в IEO по биржам

Как показывает новое исследование аналитического портала cryptorank, не все криптовалютные биржи могут гарантировать доходность инвестиций в токены IEO (Первичное биржевое предложение), проводимые на торговых платформах даже с условием последующего листинга продвигаемых монет.

2019-10-16 13:58


Систематические манипуляции: Цена биткоина падала в 75% случаев перед расчетами на CME

Расчетные фьючерсные контракты на биткоин от Чикагской товарной биржи (CME) стали показателем интереса Уолл-стрит к криптовалютному рынку. Новое исследование от аналитической компании Arcane Crypto показывает, что расчеты по фьючерсным контрактам CME оказывали систематическое негативное влияние на спотовый рынок биткоина.

2019-9-26 16:19


Фото:

Систематические манипуляции: Цена биткоина падала в 75% случаев перед расчетами на CME

Расчетные фьючерсные контракты на биткоин от Чикагской товарной биржи (CME) стали показателем интереса Уолл-стрит к криптовалютному рынку. Новое исследование от аналитической компании Arcane Crypto показывает, что расчеты по фьючерсным контрактам CME оказывали систематическое негативное влияние на спотовый рынок биткоина.

2019-9-26 16:05


Исследование: биржи Kraken и Coinbase предоставляют наиболее честные данные об объемах торгов

Согласно новому отчету исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), криптовалютные биржи Kraken и Coinbase предоставляют наиболее честные данные об объемах торгов. BTI провела уже пятое исследование в области криптовалютного рынка с августа 2018 года – благодаря собственному алгоритму аналитики оценивают реальный объем торгов на различных площадках.

2019-9-24 10:14


Фото:

Исследование: три четверти крупнейших биткоин-бирж фальсифицируют 90% объемов торгов

Объем фиктивных сделок на ведущих криптовалютных биржах снизился на 35,7% с начала года. Тем не менее, платформы продолжают отображать фейковые объемы торгов, свидетельствует отчет исследователей из Blockchain Transparency Institute (BTI).

2019-9-23 19:27


BTI перечислил криптобиржи с самыми точными торговыми данными

Криптовалютные биржи Kraken и Coinbase предоставляют самые точные торговые данные. К такому выводу пришли аналитики организации Blockchain Transparency Institute (BIT), опубликовавшие на минувшей неделе соответствующие исследование.

2019-9-26 13:08


Аналитики опубликовали биржи с самыми точными торговыми данными

Криптовалютные биржи Kraken и Coinbase предоставляют самые точные торговые данные. К такому выводу пришли аналитики организации Blockchain Transparency Institute (BIT), опубликовавшие на минувшей неделе соответствующие исследование.

2019-9-24 12:59


Исследование: три четверти крупнейших биткоин-бирж фальсифицируют 90% объемов торгов

Объем фиктивных сделок на ведущих криптовалютных биржах снизился на 35,7% с начала года. Тем не менее платформы продолжают отображать фейковые объемы торгов, свидетельствует отчет исследователей из Blockchain Transparency Institute (BTI).

2019-9-23 12:01


Фото:

Везение на 3950%. Как выросли токены с момента запуска IEO

Ажиотаж на первичные биржевые предложения постепенно спадает. Кому-то удалось на этом неплохо заработать, а кто-то потерял крупную сумму. Некоторые монеты после токенсейлов подорожали более чем на 300%, другие просели в цене почти в 5 раз Многие инвесторы, вложившие средства в ICO-проекты, так и не дождались выхода токенов на биржи.

2019-9-7 22:50


Фото:

Исследование: Доминирование биткоина на крипторынке будет сокращаться

Биткоин сейчас является абсолютным лидером криптовалютного рынка. На него приходится примерно 70 процентов от капитализации всей отрасли. Эксперты биржи Binance Research склоняются к тому, что доминирование основной монеты в скором времени начнет снижаться.

2019-9-5 14:54


Coinbase: в MIT, Стэнфорде и других ведущих университетах мира изучают блокчейн

Более половины лучших университетов мира предлагают своим студентам курсы по криптографии или блокчейну. Об этом свидетельствуют данные нового исследования биржи Coinbase «Leaders in Crypto Education 2019».

2019-8-29 18:42


Исследование: в июле 2019 года объем торгов на «сомнительных» криптовалютных биржах превысил $300 млрд

Несмотря на то, что имеющие репутацию надежных биржи нарастили за последнее время торговые объемы, на рынке по-прежнему продолжают доминировать сомнительные торговые площадки, чьи подходы к соблюдению требований регуляторов и обеспечению безопасности пользователей далеки от предъявляемых стандартов.

2019-8-23 18:56


Исследование: С начала этого года мошенники похитили $4,3 млрд в криптовалютах

Аналитическая компания CipherTrace выпустила отчёт за II квартал 2019 года, в котором говорится, что объём средств, потерянных в результате криптовалютных краж и мошенничества в этом году мог достичь $4,3 млрд.

2019-8-13 12:30


На 5 крупных криптобиржах наблюдается отток криптоактивов

Аналитический ресурс Token Analyst сообщил, что за последние сутки вывод криатоактивов на 5 крупных криптовалютных биржах превысил приток, несмотря на относительно положительную динамику крипторынка.

2019-8-12 16:50


Исследование: 318 адресов владеют 80% всех USDT

На 318 кошельках содержится более $1 млн в стейблкоинах USDT, что в совокупности составляет около 80% от всех выпущенных монет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Coin Metrics. Сооснователь Coin Metrics Ник Картер отметил, что крупнейшими держателями USDT являются брокеры, работающие с китайскими инвесторами и высокочастотными трейдерами, а также криптовалютные биржи, такие как […]

2019-8-8 15:33


Исследование: Около 300 адресов хранят 80% Tether

Согласно исследованию аналитической компании Coin Metrics, всего 318 адресов хранят 80% Tether (USDT). На каждом их них хранится минимум 1 млн. USDT. Об этом сообщает Bloomberg. Соучредитель Coin Metrics Ник Картер добавил, что одними из самых крупных держателей USDT являются крупные криптовалютные биржи, такие как Binance и Bitfinex. В отчете отмечается, что это сильно отличается […]

2019-8-8 10:18


Исследование: наибольшая волатильность на криптовалютных рынках наблюдается около 01:00 по UTC

Исследователи из компании LongHash обнаружили, что наибольшая волатильность на криптовалютных рынках приходится на 1 AM по UTC, то есть, на 4 утра по московскому времени. Для проведения исследования аналитики использовали данные биржи Coinbase, посчитав количество дневных вершин и низов в каждый час и сравнив с показателями остальных часов дня. В отчете сообщается, что за проанализированный […]

2019-7-19 17:29


Исследование: В какой период дня лучше всего торговать биткоином

Криптовалюты являются одними из самых сложных активов для торговли внутри дня, потому что, в отличие от более традиционных активов, здесь нет «дня» — рынок биткоина открыт круглосуточно. Тем не менее, аналитики Longhash попытались выяснить, в какой период дня лучше всего торговать биткоином на основе данных биржи Coinbase за последние два года.

2019-7-20 16:59


Исследование: В какой период дня лучше всего торговать биткоином

Криптовалюты являются одними из самых сложных активов для торговли внутри дня, потому что, в отличие от более традиционных активов, здесь нет «дня» — рынок биткоина открыт круглосуточно. Тем не менее, аналитики Longhash попытались выяснить, в какой период дня лучше всего торговать биткоином на основе данных биржи Coinbase за последние два года. Аналитики рассмотрели почасовые максимальные […]

2019-7-19 13:02


Фото:

Исследование: транзакции с кошельков Binance влияют на курс BTC

Между крупными перемещениями BTC на кошельках биржи Binance и коррекциями курса биткоина существует связь. На это обратил внимание сервис поиска и анализа транзакций в сети BTC STIPS|Oculus.

2019-7-11 20:00


Исследование: Доля фейковых объемов торгов на рынке криптовалют составляет 68,6%

Трейдинговая компания FTX Global в сотрудничестве с поставщиком ликвидности Alameda Research провела исследование проблемы отмывогочного трейдинга, которым, предположительно, занимаются некоторые биржи криптовалют с целью завышения собственных объёмов торгов.

2019-7-3 10:00


Исследование: Китайские биржи ответственны за большую часть объема транзакций USDT

Более половины от общего объема ончейн-транзакций стейблкоина Tether приходится на китайские торговые площадки. Об этом свидетельствует новый отчет компании Diar. We took a look at on-chain trading volumes and found Chinese exchanges are responsible for a whopping 60% of $Tether trading volume, while US exchanges account for just 3%.

2019-6-5 14:38


Исследование: 64% вымогателей используют криптобиржи для отмывания денег

Аналитики американского блокчейн-стартапа Chainalysis опубликовали исследование, в котором заявили, что до 64% вымогателей в интернете используют криптовалютные биржи для отмывания денежных средств, полученных от своих жертв.

2019-6-3 08:58


США и Япония — самый популярный криптовалютный трафик

Соединенные Штаты Америки и Япония вошли в число первых двух стран, предоставляющих трафик на биржи криптовалют в 2019 году. Согласно исследованию, составленному The Block и опубликованному 31 мая, на США и Японию приходится подавляющее большинство интернет-трафика, идущего на криптообмен.

2019-6-3 21:43


Исследование: ошибка в ходе хардфорка Bitcoin Cash привела к двойным тратам на $1,4 млн

В ходе хардфорка в сети Bitcoin Cash произошла ошибка, которая привела к двойным тратам в размере 3 392 BCH, что составляет около $1,4 млн по текущему курсу. Об этого говорится в новом отчете исследовательского подразделения биржи BitMЕХ.

2019-5-27 13:08


Последние исследования заставляют сомневаться в платежеспособности HitBTC

Недавнее глубокое исследование криптокошельков HitBTC показало, что криптобиржа в действительности может быть неплатежеспособной и подозрения многих пользователей имеют под собой основу. Последние сведения о HitBTC были наводнены слухами о мошенничестве с выводом средств подозрениями о несостоятельности, после того, как пользователи сообщили о трудностях при выводе криптовалюты с биржи, мотивированных усилением процедур KYC и AML и […] Сообщение Последние исследования заставляют сомневаться в платежеспособности HitBTC появились сначала на RuCoin.

2019-5-24 11:11


Исследование: почти 47% пользователей предпочитают биткойн другим криптовалютам

По результатам исследования, проведенного новостным сайтом Value Walk, 46. 7% пользователей предпочитают инвестировать в биткоин, а не в другие криптовалюты. В рамках исследования респондентам было задано несколько вопросов.

2019-5-3 13:00


Исследование: в I квартале биткоин-биржи лишились $356 млн

С начала года злоумышленникам удалось украсть $356 млн посредством хакерских атак на криптовалютные биржи и других мошеннических действий. Такие данные приводит в новом отчете компания по кибербезопасности и блокчейн-аналитике CipherTrace.

2019-5-1 14:30


Пользователи из США посещают биржи криптовалют 22 миллиона раз в месяц

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея являются крупнейшими в мире поклонниками бирж криптовалюты, сообщило 29 апреля новое исследование компании DataLight.

2019-4-30 14:18


Исследование: европейцы уверены в будущем криптовалют, но не биткоина

Большинство жителей Европы считает, что через десять лет цифровые валюты будут по-прежнему востребованы, однако такой же уверенности в отношении биткоина у них нет. Об этом пишет Cryptonews со ссылкой на исследование биржи bitFlyer.

2019-4-24 16:39


Специалистов по борьбе с киберпреступлениями будет обучать московский вуз

Московский институт электронной техники будет обучать специалистов по новому образовательному направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Как полагают в вузе, основная концепция образовательной программы - высокие технологии и юриспруденция в одном специалисте.

2019-4-23 11:45


Исследование: базирующийся на Ethereum рынок прогнозирования Augur в настоящее время сталкивается с ошибкой проектирования

Рынок прогнозирования на основе Ethereum (ETH) Augur в настоящее время сталкивается с ошибкой проектирования, согласно исследованию биржи криптовалют Binance, опубликованному 1 апреля.

2019-4-1 16:17


Фото:

Исследование: с биржи CoinBene вывели $105 млн

С горячих кошельков биржи CoinBene было выведено $105 млн на три различных адреса. Об этом сообщили в аналитической компании Elementus, которая ранее изучала взлом новозеландской криптобиржи Cryptopia.

2019-3-29 10:00


Исследование: только 14% глобальных криптобирж лицензированы регуляторами

В последнем исследовании компании Coinfirm говорится, что на данный момент только 14% из 216 глобальных криптовалютных бирж имеют лицензии от регуляторов. Аналитики лондонской технологической компании проанализировали деятельность каждой торговой площадки и оценили надежность торговли криптовалютами на конкретной платформе.

2019-3-29 08:42


Исследование: в 2017 году злоумышленник тайно выпустил 2,25 млрд XLM

Аналитики портала Messari предали огласке серьезный инфляционный баг, произошедший в сети Stellar еще в апреле 2017 года. Тогда этот инцидент остался почти незамеченным. По их данным, некий злоумышленник с помощью бага в функции «MergeOPFrame::doApply» протокола Stellar создал около 2,25 млрд XLM (на тот момент примерно $10 млн).

2019-3-27 19:35


CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены

Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн.

2019-3-21 16:25


Фото:

Исследование: WSJ неправильно оценил масштабы отмывания средств через ShapeShift

Сотрудники Wall Street Journal (WSJ) допустили ошибки в своем расследовании 2018 года об отмывании средств через криптовалютные биржи. К такому выводу пришли специалисты аналитической компании CipherBlade.

2019-3-21 16:16


Исследование: следы пропавших с QuadrigaCX активов ведут на биржи Poloniex и Bitfinex

Исследователи из Zerononcense утверждают, что им удалось отследить пропавшие с QuadrigaCX криптовалюты. Согласно отчету, выведенные с биржи 649 708 ETH оказались на биржах Poloniex, Bitfinex и Kraken.

2019-3-3 12:30


Криптовалютные «киты» за 2 месяца скупили 150 тысяч BTC

Крупные инвесторы за два месяца текущего года закупили более 150 тысяч биткоинов. Это составляет порядка $580 млн по нынешнему курсу. Как считают аналитики, «киты» пользуются медвежьим настроением на криптовалютном рынке и активно скупают цифровые активы по низкой цене.

2019-3-1 16:42


дальше еще 37 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн

Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Director and Promoter of BitConnect Pleads Guilty in Global $2 Billion Cryptocurrency Scheme https://t.

Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии

Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph. Решение запрещает ему выступать в качестве адвоката или консультанта по правовым вопросам перед любым судом или другим государственным органом в штате Нью-Йорк.

Звезда «Титаника» сыграет главную роль в фильме о криптопирамиде OneCoin

Обладательница "Оскара" Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline. Фильм Fake! ("Фальшивка!") основан на неизданной книге Джен Макадам и Дугласа Томпсона, в которой рассказывается реальная история причастности Макадам к OneCoin.

Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн

Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk. Минюст хочет заморозить активы юриста, пока не будет выплачен весь причиненный ущерб.

Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

Двое мужчин, занимавшихся продвижением криптовалютной пирамиды OneCoin в латиноамериканском регионе, найдены убитыми в Мексике. Об этом сообщает местное издание Latercera. В конце 2017 года Оскар Брито Ибарра присоединился к OneCoin и начал путешествовать по Латинской Америке, призывая людей инвестировать в проект.

Мнение: пирамида PlusToken разбила запасы Ethereum на тысячи адресов

Деятельность криптовалютной пирамиды PlusToken могла привести к резкому росту числа крупных Ethereum-адресов. Об этом заявил глава исследовательского отдела The Block Ларри Чермак. Аналитическая компания Glassnode сообщила о резком скачке адресов с балансом выше 100 ETH.