отмывании - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Обвиняемые в отмывании украденных с Bitfinex средств признали свою вину
Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, обвиняемые в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году биткоинов на миллиарды долларов, признали вину. Об этом сообщает Минюст США. Лихтенштейн признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, ему грозит 20 лет тюрьмы. дальше »
2023-8-5 11:36 | |
|
Илья Лихтенштейн признался во взломе биржи Bitfinex и отмывании украденных криптовалют
Арестованный в прошлом году Илья Лихтенштейн, муж певицы под псевдонимом «Razzlekhan», признался в организации взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании украденных средств. дальше »
2023-8-4 09:18 | |
|
|
Американского инженера по безопасности обвинили в краже криптовалют на $9 млн
Полиция арестовала гражданина США, обвинив его в отмывании денег и краже с децентрализованной площадки для обмена криптоактивов на $9 млн. дальше »
2023-7-12 09:26 | |
|
|
Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов
Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег. дальше »
2023-7-7 21:19 | |
|
|
Binance находится под следствием во Франции с февраля 2022 года
По данным СМИ, что французское подразделение Binance находится под следствием местных властей по обвинению в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах». Продолжают нарастать юридические проблемы ведущей мировой криптобиржи Binance. дальше »
2023-6-16 17:24 | |
|
|
Binance под угрозой обвинения в отмывании денег со стороны Минюста США, заявил эксперт
Бывший начальник отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по интернет-надзору Джон Рид Старк (John Reed Stark) заявил, что существует множество признаков того, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило уголовное обвинение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже. дальше »
2023-6-13 11:41 | |
|
|
Американские власти обвинили двух россиян в краже более 600000 биткоинов
<p> Министерство юстиции США предъявило обвинение двум гражданам России во взломе криптовалютной биржи Mt.Gox и отмывании 647000 биткоинов. </p> <br> дальше »
2023-6-10 18:29 | |
|
|
Американский тиктокер признался в отмывании денег с помощью криптовалют
Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты. дальше »
2023-6-2 09:17 | |
|
|
Александр Винник добивается обмена на журналиста Эвана Гершковича
Россиянин Александр Винник, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, пытается добиться включения его в любой вариант обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.<br /> дальше »
2023-5-25 13:43 | |
|
|
Суд штата Орегон вынес обвинительный приговор по делу Дениса Дубникова
Россиянин, обвиняемый по делу об отмывании средств и причастности к распространению программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам условно и выплате компенсации пострадавшим. дальше »
2023-4-22 15:39 | |
|
|
Bitzlato: Анатолий Легкодымов не признавал вину в отмывании денег
Руководство криптовалютного обменника Bitzlato опровергло распространяемую в СМИ информацию, что сооснователь сервиса Анатолий Легкодымов признал вину в масштабном отмывании денег. дальше »
2023-4-19 11:18 | |
|
|
Дамьен Карем: Поправки в закон ЕС об отмывании денег не предполагают запрета криптоплатежей
Поправки в законодательство ЕС о борьбе с отмыванием денег, которые сейчас обсуждает Европарламент, вводят ограничения на единовременную сумму анонимных транзакции. дальше »
2023-3-28 14:15 | |
|
|
Bitzlato дали инструкции по выводу 50% средств в BTC
Криптовалютный обменник Bitzlato, обвиняемый зарубежными правоохранителями в отмывании денег, представил инструкцию по выводу 50% пользовательских средств в биткоинах. Согласно публикации в Телеграм-канале Bitzlato, сегодня, 20 марта в 14:00 по МСК, пользователи сервиса смогут начать вывод своих средств. дальше »
2023-3-20 13:42 | |
|
|
Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). дальше »
2023-3-16 19:16 | |
|
|
Глава Binance назвал обвинения со стороны сенаторов США дезинформацией
Глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения трех сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств. Об этом сообщает Forbes. Он отметил, что основной приоритет платформы — защита интересов пользователей. дальше »
2023-3-7 14:00 | |
|
|
Bitzlato открыли вывод средств
Криптообменник Bitzlato, который обвиняется властями США в отмывании денег, сообщил в телеграм-канале, что возобновил вывод средств, спустя 42 дня после остановки операций. 18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. дальше »
2023-3-3 18:45 | |
|
|
Александр Винник может стать кандидатом на обмен
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США. Об этом заявил его адвокат Дэвид Ризк в беседе с РИА Новости. дальше »
2023-2-22 12:51 | |
|
|
Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег
Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. дальше »
2023-2-22 11:06 | |
|
|
Соучредителя биржи Bitzlato отпустили после допроса в Москве
В середине января в США был арестован основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов. Минфин страны обвиняет эту торговую площадку в отмывании криминальных доходов. 6 февраля в Москве был арестован соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко по запросу Интерпола. дальше »
2023-2-11 14:57 | |
|
|
Соучредителя биржи Bitzlato отпустили после допроса в Москве
В середине января в США был арестован основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов. Минфин страны обвиняет эту торговую площадку в отмывании криминальных доходов. 6 февраля в Москве был арестован соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко по запросу Интерпола. дальше »
2023-2-11 14:35 | |
|
|
Дениса Дубникова признали причастным к распространению программы-вымогателя Ryuk
Судебные органы США объявили, что доказали вину Дениса Дубникова в отмывании преступных криптовалютных доходов. Россиянин был арестован в Нидерландах в ноябре 2021 года и экстрадирован в Штаты в августе 2022-го. дальше »
2023-2-9 17:57 | |
|
|
Сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко: «Сервис восстановит работу и выплатит средства пользователям»
В интервью с создателем YouTube-канала Satoshkin Дмитрием Степаниным Антон Шкуренко рассказал, что прокуратура Франции завела дело на сервис Bitzlato, обвинив его руководство в отмывании денег через криптовалюты. дальше »
2023-1-31 16:11 | |
|
|
Скандал с Bitzlato вызвал падение стоимости биткоина и эфира
Аналитики криптовалютного рынка считают, что причиной снижения стоимости основных по капитализации криптовалют могло стать обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутые против биржи Bitzlato, а также арест ее сооснователя. дальше »
2023-1-21 13:41 | |
|
|
В США арестован российский основатель криптобиржи Bitzlato
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января. 18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. дальше »
2023-1-19 14:12 | |
|
|
Прокуратура заподозрила криптобиржу Binance в отмывании денег
Прокуратура американского штата Вашингтон заподозрила ведущую по объёму торгов криптовалютную биржу Binance в отмывании денег. Из анонимных источников стало известно, что ведомство приказало хедж-фондам передать записи о переговорах с сотрудниками Binance за последние несколько месяцев. дальше »
2023-1-10 12:10 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид: Я не отвечаю за все проблемы мира
Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег, открытом в США. Буквально за несколько часов до его ареста журналистам удалось задать Бэнкману-Фриду несколько вопросов. дальше »
2022-12-19 07:00 | |
|
|
Александр Винник запросил у американского суда освобождение под залог
Защита российского гражданина Александра Винника, который находится под арестом в США по обвинению в отмывании до $9 млрд через биржу BTC-e, запросила у суда освобождения под залог. дальше »
2022-12-18 11:55 | |
|
|
Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. дальше »
2022-12-2 18:14 | |
|
|
Звезда Instagram Джебара Игбара признал вину в криптовалютном мошенничестве на $8 млн
Инстаграмер, известный как Jay Mazini, признал вину в отмывании денег с использованием биткоинов. Теперь блогеру грозит до 20 лет лишения свободы. дальше »
2022-11-5 15:15 | |
|
|
Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. дальше »
2022-11-1 15:54 | |
|
|
Власти США подозревают пятерых россиян в отмывании десятков миллионов долларов через криптовалюты
Министерство юстиции США утверждает, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали преступную схему по продаже нефти санкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). дальше »
2022-10-20 11:20 | |
|
|
Немецкий суд обвинил мюнхенского адвоката в отмывании денег для OneCoin
В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin. дальше »
2022-10-19 14:54 | |
|
|
Калифорнийцу предъявлено обвинение в отмывании $5 млн через криптовалюты
Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн. дальше »
2022-10-10 11:57 | |
|
|
В Китае арестованы подозреваемые в отмывании $5 млрд через криптовалюты
Китайская полиция сообщила, что в рамках операции «Стодневная акция» было арестовано 93 человека, которые использовали криптовалюты для отмывания денег. Сумма отмытых средств составила $5.6 млрд. дальше »
2022-9-28 12:05 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства
В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег. По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. дальше »
2022-9-26 10:52 | |
|
|
В Нидерландах задержан подозреваемый оператор поддельного кошелька Electrum
Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании биткоинов на десятки миллионов евро, похищенных с помощью фишинговой версии криптовалютного кошелька Electrum. дальше »
2022-9-14 16:46 | |
|
|
Защита предполагаемых взломщиков Bitfinex требует разрешить им доступ к криптоактивам
Адвокаты Хизер Морган, обвиняемой во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и отмывании денег, требуют разрешить ей доступ к криптовалютным кошелькам для расчета налоговых обязательств. дальше »
2022-9-13 12:00 | |
|
|
Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin
Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. дальше »
2022-9-1 16:47 | |
|
|
