органам - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
TradeOgre перевела $32 млн средств пользователей правительству Канады
Небольшая кастодиальная биржа TradeOgre с упрощенным интерфейсом, торгующая такими криптовалютами, как Monero, Bitcoin, Solana и эфир, перевела средства пользователей на счета, подконтрольные правоохранительным органам Канады. дальше »
2025-9-19 12:47 | |
|
TradeOgre перевела $32 млн средств пользователей на подконтрольные правительству Канады кошельки
Небольшая кастодиальная биржа TradeOgre с упрощенным интерфейсом, торгующая такими криптовалютами, как Monero, Bitcoin, Solana и эфир, перевела средства пользователей на счета, подконтрольные правоохранительным органам Канады. дальше »
2025-9-18 12:47 | |
|
|
Сотрудничество Tether со спецслужбами привело к блокировке более 2,9 млрд USDT
Компания Tether сообщила, что благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными органам при расследовании криптовалютных преступлений с 2014 года заблокировала более $2,9 млрд в стейблкоинах USDT. дальше »
2025-7-25 11:53 | |
|
|
В Минюсте России рассказали о порядке конфискации цифровых активов
Замминистра юстиции России Вадим Федоров рассказал о законопроекте, который позволит силовикам и судебным органам исключить возникновение юридических коллизий, связанных с конфискацией и арестом цифровых активов из-за неопределенного правового статуса криптовалют. дальше »
2025-5-20 15:21 | |
|
|
Лидеры демократов просят регуляторов начать расследование в отношении мемкоинов семьи Трампа
Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Джейк Окинклосс обратились к нескольким регулирующим органам с просьбой дать правовую оценку мемкоинам, выпущенным президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. дальше »
2025-1-24 12:22 | |
|
|
Лидеры демократов просят расследовать запуск мемкоинов семьею Трампа
Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Джейк Окинклосс обратились к нескольким регулирующим органам с просьбой дать правовую оценку мемкоинам, выпущенным президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. дальше »
2025-1-26 12:22 | |
|
|
Власти Техаса лишили налогового уклониста права доступа к криптоактивам на $124 млн
Федеральный суд Техаса обязал раннего биткоин-инвестора Фрэнка Альгрена передать правоохранительным органам все открытые и закрытые ключи, учетные записи и коды доступа, а также цифровые устройства для хранения криптоактивов. дальше »
2025-1-10 12:41 | |
|
|
Сооснователя Terraform Labs До Квона экстрадировали в США
Министр юстиции Черногории Боян Божович (Bojan Bozoviс) принял решение удовлетворить запрос США и распорядился передать сооснователя южнокорейской Terraform Labs До Квона (Do Kwon) американским правоохранительным органам. дальше »
2025-1-4 10:11 | |
|
|
Интерпол выдал «красное уведомление» на розыск основателя HEX
Интерпол объявил во всемирный розыск Ричарда Шулера (Richard Schueler), также известного как Ричард Харт (Richard Heart), основателя криптопроектов HEX и PulseChain. Запрос подобного ранга к правоохранительным органам стран мира называется «красным уведомлением». дальше »
2024-12-24 13:24 | |
|
|
Секретная служба США арестовала у мошенника криптоактивы на $860 000
Секретная служба США сообщила, что в ходе расследования крупного мошенничества с недвижимостью правоохранительным органам удалось заблокировать украденные у жертв средства, конвертированные в биткоины. дальше »
2024-12-20 13:49 | |
|
|
Доходы с крипты — 15%, НДС — 0%: новый законопроект почти в деле
В России утвердили новый налоговый закон для криптовалют. Доходы от сделок обложат налогом до 15%, но без НДС. Майнеры будут платить налоги с доходов по рыночной стоимости. Майнинг-компании или организации, которые предоставляют оборудование, услуги или площадки для майнинга будут обязаны предоставлять информацию о своих клиентах налоговым органам. дальше »
2024-11-28 09:41 | |
|
|
Tether вернул более $108 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании. дальше »
2024-8-24 12:32 | |
|
|
Конгресс США рассмотрит законопроект об оплате федеральных налогов биткоинами
Член Палаты представителей от штата Флорида представил в Конгресс проект закона, разрешающего фискальным органам США принимать налоговые платежи в биткоинах. дальше »
2024-6-26 13:47 | |
|
|
Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда
Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. дальше »
2024-3-4 14:44 | |
|
|
ETF сделают биткоин легитимным активом в глазах глобальных регуляторов — Crystal Intelligence
Навин Гупта (Navin Gupta), недавно назначенный генеральный директор Crystal Intelligence, ожидает ускорения роста своей компании благодаря одобрению спотовых биткоин-ETF. Основанная в 2017 году, Crystal Intelligence предлагает организациям и регулирующим органам решения в области анализа блокчейна и обеспечения соответствия требованиям регуляторов. дальше »
2024-2-21 16:03 | |
|
|
Криптокредитор Nexo обвинил власти Болгарии в причинении ущерба на $3 млрд
Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд. дальше »
2024-1-25 15:37 | |
|
|
Игровая компания Wemade задолжала $41 млн налогов после запуска фонда Web3
Вскоре после запуска в прошлом месяце фонда Web3 стоимостью 100 миллионов долларов совместно с сингапурской группой Whampoa Group южнокорейская игровая компания Wemade сообщила, что она задолжала налоговым органам страны 53,7 миллиарда вон (41 миллион долларов США) в виде неуплаченных налогов в результате несвязанного с этим инцидента. дальше »
2024-1-4 21:20 | |
|
|
В Великобритании приняли закон о конфискации криптоактивов по ускоренной процедуре
Парламент Великобритании принял законопроект, который позволит правоохранительным органам почти моментально замораживать и изымать криптоактивы. дальше »
2023-10-27 17:41 | |
|
|
Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве
Комитет Конгресса Бразилии рекомендовал местным правоохранительным органам предъявить обвинения гендиректору Binance Чанпэну Чжао и троим топ-менеджерам биржи в мошенничестве и работе без лицензий. дальше »
2023-10-11 09:39 | |
|
|
Российский эксперт уверен, что операции с криптовалютами можно отследить
Минувшей весной глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил об улучшении системы контроля за перемещением средств в цифровых валютах. По его словам, правоохранительным органам удалось максимально эффективно задействовать платформу «Прозрачный блокчейн», теперь ее планируют интегрировать соседи России в зоне СНГ. дальше »
2023-7-19 07:03 | |
|
|
Неизвестных московских майнеров обвили в хищении электроэнергии на 33 млн рублей
Близкий правоохранительным органам телеграм-канал Baza сообщил, что сотрудники «Россетей» обнаружили крупную кражу электричества. Злоумышленниками называют нескольких умельцев, которые подключили майнинг-ферму напрямую к подстанции. дальше »
2023-5-25 13:36 | |
|
|
Сэм Лайман: SEC не имеет шансов для победы в деле против Ripple
Специализирующийся на криптоактивах автор журнала Forbes предположил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам «откусила больше, чем может проглотить» в своей судебной кампании против Ripple. Сэм Лайман считает, что органам судопроизводства становится все более очевидным: новая администрация Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) не имеет достаточных шансов для победы в деле Ripple. По мнению […] дальше »
2023-5-22 18:19 | |
|
|
Налоговые органы ЕС обяжут криптокомпании раскрывать данные об активах клиентов
Законодатели Евросоюза планируют обязать компании, связанные с хранением, торговлей и инвестициями в цифровые активы, предоставлять налоговым органам отчет о состоянии балансов своих клиентов. дальше »
2023-5-12 18:53 | |
|
|
В ЮАР создано новое подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
FIC ЮАР создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов. дальше »
2023-4-1 14:12 | |
|
|
«Майнинговые мошенники» в Приангарье обманули клиентов на 12 млн рублей
Правоохранительным органам Иркутска удалось задержать группу лиц, которые, по данным полиции, предлагали продажу и размещение майнингового оборудования, но затем скрылись с 12 млн рублей. дальше »
2023-3-25 12:23 | |
|
|
Раби Санкар: «Инвесторы и регуляторы не имеют доступа к реальным данным о криптоактивах»
Заместитель управляющего Резервного банка Индии (RBI) считает, что отсутствие единых правил предоставления данных не позволяет инвесторам и надзорным органам получить достоверную информацию о реальном состоянии криптоиндустрии. дальше »
2022-12-12 13:47 | |
|
|
FDIC: Эмитенты стейблкоинов должны подчиняться регулирующим органам
Банковский регулятор США высказался о ситуации на рынке криптовалют: отрасль должна подлежать строгому и тщательному регулированию по аналогии с банками. дальше »
2022-10-22 15:02 | |
|
|
Великобритания упростит процедуру конфискации криптовалют
Власти Великобритании хотят внести в законодательство изменения, которые позволят правоохранительным органам проще конфисковывать криптоактивы в рамках преследования терроризма. дальше »
2022-10-16 13:14 | |
|
|
Минфин поддержал предложения ФСБ и МВД по регулированию криптовалют
Минфин поддержал ряд предложений по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу. Так, были поддержаны следующие предложения: Со стороны ФСБ: Обязать криптобиржи и криптокошельки предоставлять информацию правоохранительным органам наряду с судами; Со стороны МВД: Урегулировать порядок исполнения биржами постановлений суда об аресте криптовалюты; Со стороны […] дальше »
2022-4-29 20:38 | |
|
|
Минфин поддержал предложения ФСБ и МВД по регулированию криптовалют
Минфин поддержал ряд предложений по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на сводную таблицу замечаний к документу. Так, были поддержаны следующие предложения: Со стороны ФСБ: Обязать криптобиржи и криптокошельки предоставлять информацию правоохранительным органам наряду с судами; Со стороны МВД: Урегулировать порядок исполнения биржами постановлений суда об аресте криптовалюты; Со стороны […] дальше »
2022-4-28 16:03 | |
|
|
Binance отвергает обвинения в передаче пользовательских данных российским правоохранительным органам
В четверг Binance ограничила доступ к торговле для части российских пользователей, а на следующий день в Reuters вышел большой текст о том, что биржа через Росфинмониторинг активно сотрудничает с ФСБ, передавая им данные российских пользователей. дальше »
2022-4-23 18:14 | |
|
|
Эксперты прокомментировали предложение Ассоциации банков России касательно криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ и профильные министерства письмо, в котором предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам, пишет РБК Крипто. В случае установления […] дальше »
2022-4-19 20:53 | |
|
|
В РФ хотят ввести уголовное наказание за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках
Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ и профильные министерства письмо, в котором предложила ввести уголовную ответственность за хранение криптовалюты на некастодиальных кошельках. В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам, пишет РБК Крипто со ссылкой […] дальше »
2022-4-19 11:49 | |
|
|
Министерство связи и мультимедиа Малайзии призывает правительство легализовать цифровые активы
Министерство связи и мультимедиа Малайзии обратилось к регулирующим органам с просьбой рассмотреть всевозможные варианты легализации «новых денег». В частности, в поддержку цифровых активов и NFT-токенов выступил замминистра вышеуказанного ведомства Датук Захиди Зайнул Абидин. дальше »
2022-3-21 16:07 | |
|
|
В Теннесси обсудят возможность госинвестиций в криптовалюты и NFT
В Палату представителей Конгресса штата Теннесси (США) внесли законопроект, который в случае одобрения разрешит государственным органам региона инвестировать в криптовалюту и NFT. Для вынесения законопроекта на голосование необходима положительная резолюция бюджетного комитета. дальше »
2022-2-10 12:49 | |
|
|
Спецслужбы США ищут связь между транзакцией BTC на $500 000 и штурмом Капитолия
Компания Chainalysis, помогает правоохранительным органам США в расследовании штурма Капитолия в январе прошлого года. Она обнаружила перевод 28.15 BTC с французской биржи участникам протестов за месяц до событий. дальше »
2022-1-19 14:11 | |
|
|
Binance занялась расследованием в отношении проекта Squid Game
Биржа Binance расследует деятельность криптопроекта Squid Game, созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара». Компания намерена приложить усилия, чтобы вернуть активы инвесторов и передать результаты расследования правоохранительным органам «в соответствующей юрисдикции», сообщает Barrons. дальше »
2021-11-4 10:48 | |
|
|
Не только обозреватель: как справочный сервис становится инструментом отслеживания
Информационный сервис Walletexplorer.com, косвенно управляемый Chainalysis, сообщал американским правоохранительным органам данные о пользователях сайта.<br /> <br /> дальше »
2021-9-24 22:49 | |
|
|
