обвинил - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками
Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках. дальше »
2023-3-30 19:32 | |
|
Минюст США обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в подкупе китайских чиновников
Минюст США обвинил бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в даче взятки $40 млн китайским чиновникам для разморозки счетов, связанных с инвестиционным подразделением FTX — Alameda Research. дальше »
2023-3-29 10:51 | |
|
|
Инвесторы вывели более 3900 биткоинов с биржи Binance
Активность трейдеров на Binance резко снизилась на фоне разворачивающегося судебного процесса, инициированного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Напомним, регулятор обвинил крупнейшую криптобиржу в нарушении американского законодательства о торговле деривативами. дальше »
2023-3-29 00:18 | |
|
|
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в использовании «рыночного хаоса» против криптовалют
Том Эммер полагает, что действия американского Белого дома продиктованы желанием «уничтожить криптовалюты». Том Эммер, конгрессмен и одновременно секретарь партийной группы Республиканской партии в Палате представителей, где она обладает большинством, заявил, что «абсолютно ясно, что администрация Байдена использует рыночный хаос для того, чтобы уничтожить криптовалюты». дальше »
2023-3-17 18:57 | |
|
|
Победитель хакатона BNB Chain обвинил Binance в плагиате
Команда проекта Chatcasso, выигравшего приз на хакатоне BNB Chain за разработку инструмента для создания NFT на базе искусственного интеллекта (ИИ), обвинила Binance в плагиате. дальше »
2023-3-6 13:12 | |
|
|
США обвинили нескольких россиян в создании криптопирамиды на $340 млн
Суд в США обвинил четырех россиян в организации и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн. Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme First Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t. дальше »
2023-2-24 13:46 | |
|
|
Основатель Cardano обвинил главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США во лжи
Создатель блокчейна Cardano раскритиковал председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США, потребовавшего от поставщиков криптоуслуг подчиняться правилам регулятора. Глава SEC Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил на днях, комментируя начало расследования деятельности биржи Kraken, что возглавляемый им регулятор на самом деле нейтрально относится к криптовалютам, а целью видит защиту прав инвесторов. дальше »
2023-2-18 18:58 | |
|
|
Гендиректор Coinbase обвинил менеджеров Binance в использовании инсайдерской информации
Руководство крупнейшей американской криптобиржи полагает, что некий сотрудник Binance или доверенный трейдер использует конфиденциальную информацию о предстоящем листинге криптоактивов для инсайдерской торговли. дальше »
2023-1-27 20:03 | |
|
|
Президент Сальвадора обвинил иностранные СМИ в замалчивании успехов страны после принятия Биткоина
Криптоэнтузиаст на президентской должности заявил, что многочисленные иностранные СМИ прогнозировали банкротство Сальвадора, но полностью проигнорировали успехи этой маленькой развивающейся страны. дальше »
2023-1-25 17:11 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 11:13 | |
|
|
Минфин США обвинил российскую биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов
Министерство финансов и Министерство юстиции США обвиняют российскую криптовалютную биржу Bitzlato в легализации криминальных доходов на общую сумму до $700 млн. Платформа Bitzlato базируется в Гонконге, ее основатель гражданин РФ Анатолий Легкодымов на этой неделе был задержан в Майами. дальше »
2023-1-19 01:07 | |
|
|
Бывший президент FTX US рассказал о конфликте с Сэмом Бэнкманом-Фридом
Экс-глава FTX US Бретт Харрисон обвинил основателя материнской биржи Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в «газлайтинге и манипулировании» во время их взаимодействия в период развития американского подразделения. дальше »
2023-1-16 12:50 | |
|
|
Американский регулятор обвинил биржу Gemini в продаже незарегистрированных ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), видимо, учла критику, которая обрушилась на нее после краха криптобиржи FTX. Поэтому с нового года решила работать ударно. В пятницу регулятор обвинил крупную американскую биржу Gemini в продаже незарегистрированных ценных бумаг. дальше »
2023-1-14 00:54 | |
|
|
Новости FTX: Бэнкман-Фрид даст показания в Конгрессе, До Квон обвинил прохиндея в крахе Terra
Криптовалютная биржа FTX и спустя месяц после банкротства все еще заставляет говорить о себе ежедневно. Вот главные новости о бирже и ее бывшем руководителе. Семь коллективных исков Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) может побить все рекорды и стать фигурантом максимального количества коллективных исков. дальше »
2022-12-11 15:38 | |
|
|
Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты
Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов с помощью криптовалют. дальше »
2022-12-2 18:14 | |
|
|
Wemade обвинила биржу Upbit в вытеснении токена WEMIX с рынка
Генеральный директор игровой компании Wemade обвинил южнокорейскую платформу Upbit в том, что делистинг WEMIX на площадке повлиял на решение регулятора о судьбе токена. дальше »
2022-11-29 12:44 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил компанию Block Earner в отсутствии лицензии
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила компанию Block Earner в предложении криптовалютных продуктов и услуг без разрешения регулятора. дальше »
2022-11-23 14:17 | |
|
|
Новый генеральный директор FTX обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в преступной халатности
Выступая перед судом, новый генеральный директор FTX Джон Рэй подверг резкой критике просчеты предыдущей администрации и стиль управления бывшего главы биржи Сама Бэнкмана-Фрида. дальше »
2022-11-19 09:39 | |
|
|
Конгрессмен США обвинил в задержке принятия законов криптомиллиардеров
Американский конгрессмен Брэд Шерман заявил, что крах биржи FTX продемонстрировал необходимость принятия регуляторами более агрессивных мер в отношении отрасли. дальше »
2022-11-14 11:09 | |
|
|
Адвокат Ripple обвинил SEC в неспособности защитить криптовалютных инвесторов от убытков
Главный юрисконсульт компании Ripple упрекнул SEC в нежелании прояснить правила регулирования криптовалют, которые могли бы предотвратить потери инвесторов из-за банкротства криптокомпаний. дальше »
2022-11-12 14:25 | |
|
|
Австралийский регулятор обвинил BPS Financial в предоставлении ложных данных о токене Qoin
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила компанию BPS Financial Pty в отсутствии лицензии и в предоставлении ложной информации о собственном токене. дальше »
2022-10-25 13:21 | |
|
|
Немецкий суд обвинил мюнхенского адвоката в отмывании денег для OneCoin
В Германии перед судом предстал первый из трех европейцев, обвиняемых в причастности к схеме OneCoin. дальше »
2022-10-19 14:54 | |
|
|
Техасский регулятор обвинил FTX.US в незарегистрированной продаже ценных бумаг
Председатель Совета по ценным бумагам штата Техас (TSSB) заявил, что открыл депозит на FTX.US как гражданин США. Однако, согласно закону о ценных бумагах, биржа не имела права его обслуживать. дальше »
2022-10-18 11:21 | |
|
|
Американский регулятор обвинил Arbitrade и Cryptobontix в манипуляциях с токеном DIG
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила криптовалютные компании Arbitrade и Cryptobontix в мошенничестве и организации схемы «пампа и дампа» с использованием криптовалюты Dignity (DIG). дальше »
2022-10-4 14:10 | |
|
|
Известный аналитик Ларк Дэвис мог участвовать в схемах Pump & Dump
Исследователь под ником ZachXBT создал ветку обсуждений в Twitter, в которой обвинил криптоинвестора и блогера Ларка Дэвиса в неоднократном участии в схемах Pump & Dump. 1/ An investigation into how crypto influencer @thecryptolark promotes low cap projects to his audience just to dump on them shortly after. дальше »
2022-9-30 13:43 | |
|
|
Регулятор обвинил Hydrogen Technology в проведении незарегистрированного ICO
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила руководителей организаций Hydrogen Technology Corporation и Moonwalkers Trading Limited в незаконной продаже криптоактивов под названием Hydro и манипулировании рынком. дальше »
2022-9-30 14:54 | |
|
|
Минюст США обвинил Bitex и Ohana Capital Financial в криптовалютном мошенничестве
Прокуратура округа Юта в США обвинила основателя компаний Bitex LLC и Ohana Capital Financial Джеймса Вольфграмма в мошенничестве с использованием цифровых активов, обмане инвесторов и отмывании денег. дальше »
2022-9-28 10:10 | |
|
|
Регулятор обвинил DAO bZeroX в отсутствии регистрации в качестве торговца фьючерсами
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила децентрализованную автономную организацию bZeroX и ее основателей в отсутствии регистрации и несоблюдении процедуры идентификации клиентов. дальше »
2022-9-23 11:34 | |
|
|
Американский регулятор заявил, что сеть Ethereum находится в юрисдикции США
В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) занялась своим любимым делом — продолжила душить криптовалютную индустрию. Американский регулятор обвинил криптоинвестора и YouTube-блогера Яна Балину (Ian Balina) в том, что он продвигал незарегистрированное ICO проекта Sparkster. дальше »
2022-9-21 11:49 | |
|
|
Регулятор Вермонта обвинил Celsius в обмане инвесторов и манипуляциях с токеном CEL
Криптолендинговая платформа Celsius Network вводила инвесторов в заблуждение касательно своего финансового состояния. Компания использовала токен CEL для укрепления баланса, а средства новых клиентов для погашения обязательств перед существующими, заявили в Департаменте финансового регулирования штата Вермонт (DFR). дальше »
2022-9-8 09:34 | |
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид обвинил криптогигантов в безразличии к ослабевшим компаниям
Глава биткоин-биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в подкасте Decrypt, что не хочет быть единственным, кто спасает «больные» компании в индустрии криптовалют. По его словам, другие гиганты в сфере цифровых активов не оказали никакой поддержки. дальше »
2022-8-14 10:32 | |
|
|
Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей. дальше »
2022-8-3 08:08 | |
|
|
Американский регулятор обвинил 11 человек в создании криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение людям, подозреваемым в создании криптовалютной пирамиды Forsage. дальше »
2022-8-2 08:41 | |
|
|