Chainalysis - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Преступники отправили $2,8 млрд на криптобиржи в прошлом году
Аналитическая фирма Chainalysis в среду объявила, что ей удалось выявить биткоин-транзакции на сумму $2,8 млрд, которые были отправлены преступниками на биржи криптовалют в 2019 году, в первую очередь Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 11:49 | |
|
Chainalysis: Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег
Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC). По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi. дальше »
2020-1-16 10:56 | |
|
|
Chainalysis: рынок криптовалют преодолел болезнь «спадов и подъемов»
Биткоин и альткоины вышли на ясный тренд. Главный экономист Chainalysis Филип Грэдвелл уверен, что 2019 год позволил рынку криптовалют избавиться от имиджа «рухнувшего сектора активов». 2018 год стал последним годом, когда были распространены пессимистические настроения, когда биткоин упал с 20 тыс. дальше »
2020-1-2 12:24 | |
|
|
Chainalysis' Gradwell: Institutions will soon get comfortable with compliance
Building from the ground-up. One of the main developments of 2019 which brought in investors and dollars was the rise of institutional investors. Derivatives saw much fervour created around them, wThe post Chainalysis' Gradwell: Institutions will soon get comfortable with compliance appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-1-2 23:30 | |
|
|
Chainalysis claims contrary to reports, fake volumes went down in 2019
If you were about to write off 2019 as the year of "fake volumes," hold up. Cryptocurrency exchanges were at the center of the market, and not because of external agents funneling funds in hacks, aThe post Chainalysis claims contrary to reports, fake volumes went down in 2019 appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-1-1 18:30 | |
|
|
Cryptocurrencies' 'Boom and Bust bubble' is now over: Chainalysis
For many, the cryptocurrency market is divided into two phases; pre-2017 and post-2017. This, of course, refers to the December 2017 bull run which saw Bitcoin and the rest of the market surge to unprThe post Cryptocurrencies' 'Boom and Bust bubble' is now over: Chainalysis appeared first on AMBCrypto. дальше »
2020-1-1 14:00 | |
|
|
Криптомир за неделю: Давление PlusToken и подпольный майнинг в России
В конце недели мы подводим итоги того, о чём писали эти семь дней, и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой неделе аналитическая компании Chainalysis опубликовала исследование, согласно которому продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег может затруднить […] дальше »
2019-12-22 14:10 | |
|
|
Plustoken scammers contributed to Bitcoin downturn, finds Chainalysis
Over the years, scammers have been blamed for triggering bear markets by gradually offloading stolen assets. Now a blockchain forensics firm has examined the PlusToken scam by tracing the on-chain movements. дальше »
2019-12-21 14:08 | |
|
|
$100M of Ethereum Tied to Plustoken Scam Sparks Wild Theories
During the last two weeks as cryptocurrency prices slid below long term foundational support, speculators assumed Plustoken scammers may be behind the dump. Blockchain intelligence firm Chainalysis published a report which claimed Plustoken coin sales might be dragging BTC prices down. дальше »
2019-12-21 05:00 | |
|
|
Chainalysis Worries Over PlusToken Scammers Driving the Bitcoin Price Down
It has been a while since an update on the PlusToken scam was provided. According to Chainalysis, this may be the reason why the Bitcoin price is dropping hard. It is evident that PlusToken has caused a lot of damage. дальше »
2019-12-18 07:00 | |
|
|
Chainalysis: PlusToken Is Dumping on Huobi OTCs, May Be Eating Into BTC Price
Chainalysis has traced the PlusToken team’s attempts to sell ill-gotten bitcoin through Huobi OTC desks, potentially influencing the BTC price. The post Chainalysis: PlusToken Is Dumping on Huobi OTCs, May Be Eating Into BTC Price appeared first on Bitcoin Magazine. дальше »
2019-12-18 01:26 | |
|
|
MARKETS DAILY: Another Chainalysis Bombshell, Plus a Long Squeeze?
After a brief overnight recovery, bitcoin is getting battered along with the rest of the sector, but how much lower can we go? It's CoinDesk's Markets Daily. дальше »
2019-12-18 19:26 | |
|
|
Plustoken Cash-Outs Could Be Behind BTC Price Drop, Says Report
On Monday, the blockchain surveillance company Chainalysis published an excerpt from the firm’s upcoming crime report that will publish in January. According to the Chainalysis research, the Ponzi scheme called Plustoken not only defrauded investors out of $3 billion but the scam “may also be driving down the price of bitcoin. дальше »
2019-12-17 16:00 | |
|
|
Report suggests Ponzi scheme PlusToken may have stolen hundreds of millions, not billions
Blockchain compliance firm Chainalysis has issued a new report suggesting that PlusToken, the multi-billion-dollar Ponzi scheme widely suspected to have been driving down the price of Bitcoin with mass liquidations, could have misappropriated less crypto than previously alleged. дальше »
2019-12-17 12:00 | |
|
|
Bitcoin Price Dropped Below $7,000 Likely on PlusToken Dumpers
Bitcoin price broke down below the psychological level of $7,000 late on Monday. The cryptocurrency updated the December low after blockchain researcher Chainalysis said that PlusToken scammers were selling coins to cash out. дальше »
2019-12-17 08:07 | |
|
|
Chainalysis Report on PlusToken ‘Scammers’ Blamed for Monday’s Crypto Selloff
As bitcoin and ether prices fell below technically significant levels, some traders are citing fear emanating from a report about the alleged PlusToken Ponzi scheme as the reason for the plunge дальше »
2019-12-17 01:47 | |
|
|
Was Bitcoin Brought Down by a Chinese Ponzi Scheme?
The Chinese PlusToken scam may have influenced Bitcoin’s price, Chainalysis hypothesizes in a blog post. Though it’s unlikely to be the main factor, movements of stolen funds correlate very well with market downturns. дальше »
2019-12-17 23:17 | |
|
|
Еще 20 000 BTC, собранных пирамидой PlusToken, остаются не ликвидированными
Давление, оказываемое на рынок продажей биткоинов $2-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken, вероятно, будет сохраняться в обозримом будущем, пишет Bloomberg со ссылкой на новое исследование компании Chainalysis. дальше »
2019-12-17 20:59 | |
|
|
Bloomberg: Продажи биткоинов скам-проектом PlusToken продолжат оказывать давление на цену
Продажа биткоинов организаторами финансовой пирамиды PlusToken продолжит оказывать давление на цену, пишет Bloomberg со ссылкой на данные пятимесячного исследования аналитической компании Chainalysis. дальше »
2019-12-16 20:41 | |
|
|
Chainalysis: пирамида PlusToken продолжит оказывать давление на цену биткоина
Пирамида PlusToken на $3 млрд продолжит оказывать давление на рынок, поскольку ее организаторы все еще располагают 20 000 BTC. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Chainalysis. Цена биткоина просела почти на 50% по отношению к годовому максимуму, достигнутому в конце июня. дальше »
2019-12-17 20:24 | |
|
|
Bitcoin Price Drop in Danger As $150,000,000 Worth of BTC Yet to be Cashed Out by PlusToken
Bitcoin is currently stuck at just above $7,000 and hasn’t dropped below this level for the past two weeks. But now might be the time to be cautious because PlusToken scammers might be back in the market, the New York-based firm Chainlysiss said Monday in the wake of a five-month investigation. Researcher Chainalysis released a […] дальше »
2019-12-16 20:12 | |
|
|
Bitfinex Crypto Exchange Adopts Chainalysis KYT to Combat Money Laundering
Major cryptocurrency exchange platform, Bitfiniex, has taken steps to monitor transactions that occur on the platform, by integrating a compliance tool, Chainalysis KYT from Chainalysis, a top blockchain analysis startup. дальше »
2019-12-14 02:00 | |
|
|
Bitfinex будет контролировать транзакции с помощью Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex договорилась о партнерстве с аналитической компаний Chainalysis и внедрении на площадку решения для отслеживания подозрительных транзакций. Об этом сообщил директор по продажам Chainalysis Джейсон Бондс. дальше »
2019-12-13 20:00 | |
|
|
Биржа Bitfinex будет отслеживать подозрительные транзакции
Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени. We're excited to announce that we're working with @bitfinex ! They'll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. дальше »
2019-12-13 14:23 | |
|
|
Биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга транзакций от Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций от аналитической компании Chainalysis. В опубликованном пресс-релизе Chainalysis заявила, что её набор инструментов под названием «Знай свою транзакцию» (KYT) поможет Bitfinex выявлять транзакции злоумышленников. дальше »
2019-12-17 14:11 | |
|
|
Биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга транзакций от Chainalysis
Криптовалютная биржа Bitfinex интегрировала инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций от аналитической компании Chainalysis. В опубликованном пресс-релизе Chainalysis заявила, что её набор инструментов под названием «Знай свою транзакцию» (KYT) поможет Bitfinex выявлять транзакции злоумышленников. дальше »
2019-12-13 12:36 | |
|
|
Chainalysis Partners with Bitfinex for Privacy-Safe Compliance
This week, Chainalysis announced the completion of a full AML solution applied on the Bitfinex exchange. The blockchain analysis is becoming the next frontier of verification, as the Financial Action Task Force (FATF) rules start to be unrolled from the summer of 2020. дальше »
2019-12-13 12:33 | |
|
|
Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени. We’re excited to announce that we’re working with @bitfinex ! They’ll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. дальше »
2019-12-13 11:11 | |
|
|
Bitfinex taps Chainalysis for anti-money laundering compliance solution
Chainalysis, a blockchain analysis firm, is in the news again after it completed the global roll-out of its anti-money laundering compliance solution with Bitfinex. According to a press release sharedThe post Bitfinex taps Chainalysis for anti-money laundering compliance solution appeared first on AMBCrypto. дальше »
2019-12-13 09:01 | |
|
|
Bitfinex Crypto Exchange Integrates Chainalysis Blockchain Analytics For AML Compliance
Bitfinex is a platform that allows consumers trade both cryptocurrencies and major digital assets, much like other crypto exchanges. However, the market is becoming progressively stricter about the compliance procedures associated with anti-money laundering efforts. дальше »
2019-12-13 00:19 | |
|
|
Crypto Transaction Tracing Services Enter B2C Market
Coinspeaker Crypto Transaction Tracing Services Enter B2C MarketWith Traceer, crypto users now have the possibility to pay for address and transaction tracking without buying expensive Crystal or Chainalysis subscription. дальше »
2019-12-12 09:01 | |
|
|
Podcast: Chainalysis’ Chief Economist on the Data Behind Blockchain Forensics
The work of blockchain analysis companies like Chainalysis isn’t always welcomed by privacy advocates. But for Bitcoiners, this work is worth watching. The post Podcast: Chainalysis’ Chief Economist on the Data Behind Blockchain Forensics appeared first on Bitcoin Magazine. дальше »
2019-12-12 19:14 | |
|
|
Bitcoin value transfer occurring primarily between exchanges: Chainalysis' Gradwell
Recently, Philip Gradwell, Chief Economist at Chainalysis, a blockchain data analytics company, spoke at a Meetup in London about token economics in on-chain analytics. During his talk, Gradwell spokeThe post Bitcoin value transfer occurring primarily between exchanges: Chainalysis' Gradwell appeared first on AMBCrypto. дальше »
2019-12-11 22:30 | |
|
|