2022-7-29 07:39 |
60-летний житель Заринского района Алтайского края перевел неизвестным более полутора миллионов рублей в попытке быстро разбогатеть на торговле криптовалютами. источник »
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
|
Жительница Приморского края стала жертвой мошенников при попытке приобрести криптовалюты. Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники связались с жертвой, после того, как она заполнила анкету в одной из соцсетей.
2021-5-17 10:01 | |
|
|
64-летний житель Рубцовска стал жертвой мошенников, разместивших в интернете объявление о прибыльной инвестиции в криптовалюты. Об этом сообщает МВД Алтайского края. В течение месяца россиянин переводил деньги на баланс торговой платформы.
2021-3-24 09:44 | |
|
|
Житель города Яровое в Алтайском крае попытался заработать на торговле криптовалютами и, попавшись на удочку мошенников, потерял 1.5 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция.
2020-11-27 09:27 | |
|
|
Рост стоимости биткоина и остальных цифровых валют привел к новому всплеску криптомошенничества в России. Правоохранительные органы периодически предупреждают граждан о высокой активности аферистов, предлагающих приобрести криптовалюту.
2020-11-26 10:10 | |
|
|
Житель Алтайского края потерял около 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалютной бирже. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД. Информацию о торговой платформе пострадавший нашел в интернете.
2020-11-26 09:43 | |
|
|
Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин.
2020-11-9 09:28 | |
|
|
Бывший начальник отдела наркоконтроля МВД Хакасии признан виновным в получении взятки в криптовалюте на сумму 52 тысячи рублей и разглашении гостайны. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Красноярского края.
2020-9-23 12:17 | |
|
|
В России правоохранительные органы занимаются поисками жительницы Краснодарского края, которая обманным путем заставила женщину инвестировать в криптовалюту более 160 тысяч рублей, после чего пропала.
2020-7-19 18:03 | |
|
|
Жительница Краснодарского края оказалась жертвой мошенников, выманивших у нее более 160 тысяч рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты. Как сообщает местное издание «Каневские зори», с пенсионеркой связалась некая представительница финансовой компании, предложившая вложить деньги в цифровые валюты.
2020-7-18 17:17 | |
|
|
Несмотря на многочисленные предостережения правоохранительных органов, россияне все еще поддаются на уловки криптомошенников. На этой неделе в полицию обратилась жительница Краснодарского края, у которой злоумышленница похитила 160 000 рублей.
2020-7-17 10:48 | |
|
|
Житель города Рубцовск Алтайского края в попытке заработать на криптовалюте стал жертвой мошенника. Об этом сообщает местный новостной ресурс.
2019-12-3 16:00 | |
|
|
Еще один россиянин пострадал от действий криптомошенников. На этот раз жертвой аферистов оказался житель Алтайского края, сообщает местный новостной ресурс «АлтаПресс». Мужчина, проживающий в небольшом городке Рубцовск, прочитал в интернете объявление, в котором говорилось, что можно легко заработать на инвестициях в цифровые активы.
2019-12-3 12:50 | |
|
|
Житель города Рубцовск Алтайского края в попытке заработать на криптовалюте стал жертвой мошенника. Об этом сообщает местный новостной ресурс. Мужчина зарегистрировался на сайте, предлагавшем брокерские услуги для начинающих криптовалютных трейдеров.
2019-12-3 10:43 | |
|
|
Еще один россиянин пострадал от действий криптомошенников. На этот раз жертвой аферистов оказался житель Алтайского края, сообщает местный новостной ресурс «АлтаПресс». Мужчина, проживающий в небольшом городке Рубцовск, прочитал в интернете объявление, в котором говорилось, что можно легко заработать на инвестициях в цифровые активы.
2019-12-3 09:01 | |
|
|
Завершено следствие по делу майнера из города Артем Приморского края, по вине которого в 2018 году произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает RT. Мужчина установил на чердаке многоэтажки ферму для майнинга криптовалюты, подключив к ней не менее 15 блоков питания.
2019-11-21 15:19 | |
|
|
Пресс-служба прокуратуры Пермского края сообщила о конфискации 1 млн рублей в цифровой валюте у местного наркоторговца. В ведомстве подчеркнули, что конфискацию осуществили сотрудники правоохранительных органов, которые уже обналичили эти средства.
2018-12-12 17:56 | |
|
|
В городе Енисейске Красноярского края у мужчины пропали с банковской карты деньги в сумме 56 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию с заявлением, возбуждено уголовное дело по факту кражи. Выяснилось, что деньги украл его 19-летний приятель, который накануне происшествия брал у потерпевшего сотовый телефон под предлогом посещения социальной сети.
2018-12-7 12:03 | |
|
|
В мае полиция задержала москвича по подозрению в краже 11 миллионов рублей у покупателя криптовалюты. Обвиняемый забрал деньги из банковской ячейки, куда их положил покупатель, однако монеты в ответ не перевёл.
2018-8-9 17:00 | |
|
|
Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть дело разработчика биткоин-кошелька Samourai Wallet Кеонна Родригеса (Keonne Rodriguez), которому назначен тюремный срок за содействие отмыванию денег через криптомиксер.
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты.
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.