Новости о расследования отношении [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Почему нельзя держать свою криптовалюту на любых онлайн-платформах
Популярная в Израиле биржа-криптокошелёк BT360 перестала работать 12 февраля вместе с официальным сайтом. По предварительным данным, это была вынужденная мера на время проведения расследования в отношении кампании по делу о финансовых нарушениях. дальше »
2020-2-27 21:15 | |
|
Российского поставщика ASIC-майнеров от Bitmain обвиняют в неуплате сборов на сумму свыше $1 млн
Федеральная таможенная служба России расследует уголовное дело в отношении Дальневосточной торгово-промышленной компании (ДТПК), которую подозревают в уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму около $1,2 млн. дальше »
2019-7-31 18:12 | |
|
|
Федеральная таможенная служба начала уголовное расследование в отношении импортера майнеров Bitmain
Федеральная таможенная служба России инициировала заведение уголовного дела и расследования в отношении импортера майнеров Bitmain из-за подозрений по поводу неполной уплаты налогов. За ввоз устройств на территорию РФ отвечала Дальневосточная торгово-промышленная компания. дальше »
2019-7-31 15:49 | |
|
|
Суд отложил вынесение решения по делу Bitfinex и Tether
Судья Джоэл Коэн отложил вынесение решения в отношении расследования биржи Bitfinex и компании Tether, инициированного прокуратурой Нью-Йорка, и продолжил рассмотрение ещё на 90 дней. Судья сказал, что после 90-дневного продления будет назначена еще одна дата для продолжения рассмотрения. дальше »
2019-7-30 09:40 | |
|
|
Пользователи BitMEX активно выводят средства на фоне расследования CFTC
На фоне расследования, которое начала комиссия CFTC в отношении биткоин-биржи BitMEX, пользователи площадки вывели $85 млн всего за сутки. По информации TokenAnalyst, за это же время сумма депозитов на BitMEX составила $12 млн. дальше »
2019-7-22 12:16 | |
|
|
Прокуратура Нью-Йорка представила новые доказательства по делу Bitfinex и Tether
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждали. Сообщается, что 8 июля, в рамках продолжающегося расследования в отношении биржи Bitfinex и компании Tether, NYAG направила в Верховный суд Нью-Йорка юридический меморандум, а также 28 вещественных доказательств. В документе отмечается: «Даже […] дальше »
2019-7-10 20:00 | |
|
|
Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют
Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-6-8 15:23 | |
|
|
Побил рекорд: у борца с киберпреступлениями полковника ФСБ Черкалина нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трёх квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. дальше »
2019-5-17 18:51 | |
|
|
Москва: в суд поступило дело о криптовалютном мошенничестве на 500 млн рублей
УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Его обвиняют в хищении клиентских средств на общую сумму в 500 млн рублей. дальше »
2019-3-28 10:42 | |
|
|
PwC: иранские биткоин-хакеры отмывали деньги на бирже WEX
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX. Выводы компании основаны на информации, обнародованной ранее Министерством юстиции США (DoJ). дальше »
2019-3-5 15:26 | |
|
|
Расследование в отношении Bitconnect. ФБР просит жертв криптовалютной пирамиды сообщить о себе
Агенты ФБР хотят собрать показания инвесторов, которые пострадали в результате мошенничества со стороны Bitconnect. Агентство принимает любые заявления через официальный сайт. С людьми, которые предоставили ценную для расследования информацию, обещают связаться. дальше »
2019-2-22 15:29 | |
|
|
Житель Пензы задержан за попытку легализации биткоинов
В Пензе задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в факте отмывания денег и легализации биткоинов, полученных преступным путем. По данным прокуратуры Пензенской области, факт отмывания денег был установлен в ходе расследования ранее возбужденного другого уголовного дела. дальше »
2019-1-30 22:08 | |
|
|
На конец года под расследованием FCA находились 18 криптокомпаний
FCA до конца года проводило расследования в отношении 18 криптокомпаний. Причиной этому послужило отсутствие лицензий на ведение деятельности. Управление финансового надзора Великобритании пока не обнародовало детали расследований. дальше »
2019-1-2 16:20 | |
|
|
Число находящихся под расследованием FCA криптокомпаний удвоилось
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) открыло расследования уже относительно 50 компаний, связанных с криптовалютами. Такие данные регулятор предоставил по запросу The Telegraph. Регулятор подозревает компании в оказании финансовых услуг, требующих его одобрения. дальше »
2018-11-26 15:30 | |
|
|
Корейская криптобиржа прекратит работу из-за давления регулятора
Небольшая южнокорейская криптовалютная биржа Zeniex объявила о прекращении работы после того, как финансовые власти страны начали бороться с несанкционированными криптофондами. Запущенная в мае биржа решила полностью прекратить работу после начала расследования регулятора в отношении криптовалютного фонда Zxg Crypto Fund № 1 (ZXG), который она создала в сентябре. дальше »
2018-11-12 13:22 | |
|
|
Литовский финрегулятор призвал ужесточить надзор за работой криптовалютного сектора
В ходе семинара, посвящённого рискам и благам ICO, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы призвала власти ужесточить законодательство в отношении преступлений в киберпространстве, включая криптовалютный сектор. дальше »
2018-10-8 17:20 | |
|
|
Глава криптобирж OKCoin и OKEx был задержан по делу о мошенничестве
Китайская полиция задержала в Шанхае главу криптовалютных бирж OKCoin и OKEx Стара Сюя (Star Xu). Предприниматель находился в участке почти сутки. Он был допрошен в рамках расследования по делу об афере с криптовалютой WFEE. дальше »
2018-9-12 11:27 | |
|
|