Новости о незаконной деятельностью [ Фото новости ] [ Свежие новости ] | |
Tether вернул более $108 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании. дальше »
2024-8-24 12:32 | |
|
Питер Брандт: Стейкинг могут признать незаконной деятельностью
Глава компании Factor, трейдер и аналитик предположил, что стейкинг криптовалют вскоре столкнется с жестким контролем со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, Управления контролера валюты и Министерства финансов США. дальше »
2024-5-12 10:01 | |
|
|
Chainalysis: объем нарушающих законы криптотранзакций сократился на 15%
Объем связанных с незаконной деятельностью операций с цифровыми активами за январь-июль уменьшился на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводят в Chainalysis. 7/ Read on to get more examples of specific forms of crypto-based crime that have fallen and others that increased in 2022. дальше »
2022-8-17 14:24 | |
|
|
Chainalysis: в 2022 году на сервисы микширования поступило рекордное количество криптовалюты
По данным Chainalysis, основная часть криптовалют, отправленных на миксеры в этом году, поступила от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-7-15 09:42 | |
|
|
ЦБ Марокко работает над законопроектом о регулировании криптовалют
Центральный банк Марокко приступил к разработке законодательства о контроле за криптовалютами и борьбе с незаконной деятельностью в цифровой индустрии. дальше »
2022-6-29 15:59 | |
|
|
Elliptic рассказала об использовании Dogecoin мошенниками и преступниками
Специалисты Elliptic обнаружили связанные с незаконной деятельностью транзакции на миллионы долларов с мем-криптовалютой Dogecoin. Об этом аналитическая компания сообщила ForkLog. Исследователи заявили, что подавляющее большинство "нелегальных" транзакций с Dogecoin связаны с мошенничеством, скамами и схемами Понци. дальше »
2022-6-21 08:40 | |
|
|
Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство утверждает, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus. дальше »
2022-6-7 19:06 | |
|
|
Uniswap объявила о готовности блокировать подозрительные кошельки
Децентрализованная биржа Uniswap заявила, что будет блокировать кошельки, которые связаны с незаконной деятельностью. На сайте торговой платформы в разделе часто задаваемых вопросов Uniswap объясняется, что впредь команда будет пресекать преступную деятельность с помощью совместных расследований с TRM Labs. дальше »
2022-4-25 11:14 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 19:00 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 российских адресов и твердо намерена поддержать санкции
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые занимаются незаконной деятельностью. Биржа также сообщила, что эти учетные записи были идентифицированы в ходе ее собственных расследований и что адреса были переданы правительству США. дальше »
2022-3-8 16:17 | |
|
|
Coinbase заблокировала 25 000 связанных с РФ адресов
Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о блокировке более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Согласно заявлению, аккаунты "занимались незаконной деятельностью". дальше »
2022-3-8 11:59 | |
|
|
ФБР ищет поставщика ПО для отслеживания криптовалютных транзакций
Федеральное бюро расследований США ищет частного поставщика аналитического программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. дальше »
2022-2-24 09:19 | |
|
|
Chainalysis: на криптовалютных кошельках «китов» преступного мира хранится $11 млрд
Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что по состоянию на конец 2021 года на кошельках, связанных с незаконной деятельностью, хранятся криптоактивы на $11 млрд. дальше »
2022-2-17 12:14 | |
|
|
Chainanalysis: На криминал приходится всего 0,15% всех криптовалютных транзакций
В 2021 году объем криптовалютных транзакций, связанных с криминалом, вырос почти в два раза, но их доля в общем трафике упала к историческим минимумам Объем криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью в 2021 году обновил исторический максимум. дальше »
2022-2-17 20:41 | |
|
|
NBER: доля незаконных транзакций в BTC не превышает 3%
Национальное бюро экономических исследований (NBER) разместило отчет, опровергающий информацию, что 46% объема транзакций в биткоине связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2021-12-25 11:18 | |
|
|
Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде
Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде. "Ни я, ни один связанный со мной бизнес никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью. дальше »
2021-9-24 19:53 | |
|
|
Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций
Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года. Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. дальше »
2021-9-2 19:25 | |
|
|
Сервис для проверки «грязных» биткоинов в даркнете приостановил работу
Обнаруженный аналитической компанией Elliptic в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с незаконной деятельностью, приостановил работу из-за внимания СМИ и госорганов. дальше »
2021-8-16 18:08 | |
|
|
Chainalysis: в Китае резко сократился объем незаконных транзакций в криптовалюте
С апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили цифровые активы на сумму более $2,2 млрд на адреса, связанные с незаконной деятельностью. Об этом говорится в отчете аналитической компании Chainalysis. дальше »
2021-8-10 11:23 | |
|
|
Chainalysis: с 2019 года в Китай поступило $2.2 млрд в «грязных» криптовалютах
По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах. дальше »
2021-8-5 12:28 | |
|
|
FinCEN включила криптоактивы в список национальных приоритетов агентства
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) определила среди ключевых приоритетов агентства борьбу с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. дальше »
2021-7-2 11:31 | |
|
|
Мошенники под видом полицейских отобрали оборудование у майнера в Челябинской области
В России мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов отобрали у мужчины оборудование для майнинга. Инцидент произошел в одном из сел Челябинской области. По словам мужчины, преступники заявили, что он занимался незаконной деятельностью, из-за чего все оборудование, которое он применял, подлежит конфискации. дальше »
2021-5-29 08:28 | |
|
|
Chainalysis: доля незаконных криптовалютных транзакций значительно снизилась в 2020 году
По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году. дальше »
2021-1-20 10:29 | |
|
|
Исследование: «Нелегальных» биткоинов становится меньше
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis. На графике ниже видно постепенно снижение удельного веса биткоинов, связанных с программами-вымогателями, даркнет-рынками, подсанкционными объектами и т. дальше »
2020-12-7 13:57 | |
|
|
Chainalysis: доля «нелегальных» биткоинов снижается
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis. На графике ниже видно постепенно снижение удельного веса биткоинов, связанных с программами-вымогателями, даркнет-рынками, подсанкционными объектами и т. дальше »
2020-12-7 12:18 | |
|
|
Сервис MyCrypto тестирует функцию «защищённых транзакций»
Блокчейн-интерфейс MyCrypto выпустил новую функцию, предназначенную для предотвращения отправки денег на мошеннические Ethereum-адреса. Новая опция под названием «Защищённые транзакции» (Protected Transactions) позволяет проверить, был ли адрес связан с мошенничеством или незаконной деятельностью. дальше »
2020-8-15 15:55 | |
|
|
Количество «нелегальных» биткоинов достигло уже около 900 тысяч
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 тысяч (около $9,7 млрд по курсу на момент написания). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis. дальше »
2020-7-28 14:23 | |
|
|
Китайские внебиржевые крипто-трейдеры пожаловались на блокировку счетов
Власти Китая приступили к заморозке банковских счетов внебиржевых трейдеров под предлогом того, что их криптовалютные и фиатные активы связаны с незаконной деятельностью, пишет CoinDesk. Полицейская проверка началась в прошлый четверг. дальше »
2020-6-8 15:56 | |
|
|
Полиция Китая замораживает банковские счета внебиржевых трейдеров
Внебиржевый криптотрейдер Сан Сяосяо в пятницу, 5 июня, сообщил на своей странице в Weibo о том, что его банковские счета были заморожены, пишет Coindesk. По словам Сана, это связано с расследованием полиции о криптовалютных транзакциях, которые связаны с незаконной деятельностью. дальше »
2020-6-9 14:48 | |
|
|
Elliptic: «Количество незаконных транзакций с BTC снизилось до 1%»
По данным аналитической фирмы Elliptic, количество связанных с незаконной деятельностью транзакций с использованием биткойна сократилось до 1%. Как сообщает Elliptic, транзакции с биткойном, имеющие отношение к даркнету, мошенничеству или вредоносным программам с требованием выкупа, остается на низком уровне уже в течение нескольких лет, тогда как в 2012 году количество незаконных сделок с биткойном составляло 35%. […] дальше »
2020-5-15 14:11 | |
|
|
Elliptic: незаконные операции с биткоином составляют менее 1% от общего объема
В совокупном объеме транзакций биткоина связанные с незаконной деятельностью операции в последние несколько лет не превышает 1% от суммы. Такие данные привела аналитическая компания Elliptic, сообщает The Block. дальше »
2020-5-15 20:21 | |
|
|
Российский рэпер арестован ФБР за отмывание денег в цифровой валюте
Если вы хотите заниматься незаконной деятельностью, лучше не оставлять никаких следов, которые могли бы доказать вашу причастность. Русский рэпер, проживающий в Калифорнии, усвоил этот урок после того, как был арестован ФБР. дальше »
2020-4-4 11:42 | |
|
|
Chainalysis: одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью
Аналитики стартапа Chainalysis пришли к выводу, что в прошлому году через криптовалютные транзакции была передана стоимость, эквивалентная $1 трлн. Лишь 1,1% этих транзакций был связан с противоправной деятельностью, сообщает Cointelegraph. дальше »
2020-3-7 12:44 | |
|
|
Как Госфинмониторинг будет контролировать криптотрейдеров
Государственная служба финансового мониторинга Украины собирается контролировать операции с криптовалютами, превышающие 30 000 грн. С одной стороны, нововведение поможет в борьбе с незаконной финансовой деятельностью, а с другой - может стать поводом для ухода трейдеров в тень. дальше »
2020-1-30 07:00 | |
|
|
Представитель ФРС: 50% биткоин-транзакций связаны с незаконной деятельностью
Представитель ФРС Лаэль Брейнард рассказала, что примерно половина транзакций с биткоином имеет определенное отношение к преступной деятельности. Фактически, активы, которые не имеют официального статуса и одобрения регуляторов, являются незаконными. дальше »
2019-12-19 16:08 | |
|
|
Представитель ФРС: 50% биткоин-транзакций связаны с незаконной деятельностью
В своём недавнем выступлении Лаэль Брейнард, член совета управляющих ФРС США дала понять, что каждый четвёртый человек, совершающий биткоин-транзакции, совершает преступление. В своей речи в честь Бенуа Куре, члена исполнительного совета ЕЦБ, Брейнард говорила о рисках, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-12-18 17:45 | |
|
|
Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью
Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард. На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют. дальше »
2019-12-19 17:35 | |
|
|
Представитель ФРС: 50% биткоин-транзакций связаны с незаконной деятельностью
В своём недавнем выступлении Лаэль Брейнард, член совета управляющих ФРС США дала понять, что каждый четвёртый человек, совершающий биткоин-транзакции, совершает преступление. В своей речи в честь Бенуа Куре, члена исполнительного совета ЕЦБ, Брейнард говорила о рисках, связанных с криптовалютами. дальше »
2019-12-18 17:00 | |
|
|
Почему сложно отмывать деньги через блокчейн
Хотя биткоин существует больше 10 лет, криптовалюты по-прежнему ассоциируются с мошенничеством и незаконной деятельностью. Между тем, отмывание денег через блокчейн не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. дальше »
2019-12-18 07:00 | |
|
|
В Elliptic и MIT определили долю незаконных транзакций в сети биткоина
Аналитическая фирма Elliptic, сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) и корпорация IBM задействовали методы для определения доли связанных с преступной деятельностью транзакций в сети биткоина. дальше »
2019-8-4 15:13 | |
|
|
Мнение юриста: Хранение биткоинов и внебиржевые сделки в Китае являются законной деятельностью
Сяо Вэй, член Совета Ассоциации правовых исследований Bank of China, в комментарии для местных СМИ сказал, что китайские граждане могут хранить биткоин, и это не считается преступлением или незаконной деятельностью. дальше »
2019-5-24 12:14 | |
|
|
Elliptic поможет бирже Binance в борьбе с отмыванием денег
Блокчейн-стартап Elliptic объявил о партнерстве с компанией Binance, в рамках которого должна повыситься безопасность биржи и ее соответствие регуляторным требованиям. Программное обеспечение Elliptic помогает идентифицировать потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. дальше »
2019-5-3 14:11 | |
|
|
Стала известна самая популярная криптовалюта среди мошенников
Несмотря на растущую популярность цифровых денег с анонимными транзакциями, таких как Monero и Zcash, в 95% случаях в преступных целях используется первая криптовалюта. Самая популярная криптовалюта среди мошенников — Bitcoin, она используется в 95% преступлений, связанных с цифровыми деньгами, заявил сооснователь Chainalisys Джонатан Левин. дальше »
2019-4-26 18:43 | |
|
|