Crypto / MIMA (KYC.Crypto)
Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour
KYC.Crypto MIMA = 0.00000006 BTC = 0.30 РУБ
Последние новости о KYC.Crypto (MIMA) |
В США власти хотят заставить эмитентов стейблкоинов идентифицировать клиентов
Федеральная резервная система США (ФРС) вместе с несколькими другими финансовыми ведомствами предложили распространить требования идентификации клиентов (KYC) на эмитентов стейблкоинов. дальше »
2026-6-21 11:27
|
Polymarket рассматривает введение KYC под давлением регуляторов
Платформа криптовалютных ставок на события Polymarket рассматривает введение обязательной верификации пользователей на фоне давления со стороны регуляторов по всему миру. Согласно изданию The Information, компания изучает возможность применения стандартов KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента»), что означало бы отказ от действующей политики, позволяющей участникам торговать под псевдонимами. дальше »
2026-5-28 00:48
|
|
Обменники криптовалют без верификации: топ сервисов, принципы работы и советы по выбору
Когда банки и централизованные биржи начали ограничивать обслуживание, спрос на альтернативные способы покупки и продажи монет резко вырос. На помощь пришли онлайн-обменники, которые позволяют проводить операции без регистрации и KYC, сохраняя конфиденциальность и оперативность сделок. дальше »
2026-1-27 00:09
|
|
Аналитик исключил возможность борьбы с инсайдерами без KYC
Эффективная борьба с инсайдерской торговлей на рынках предсказаний возможна только при наличии обязательной верификации пользователей — KYC. Такое мнение в комментарии Cointelegraph высказал аналитик Messari Остин Вейлер. дальше »
2026-1-20 16:22
|
|
Индия ужесточит требования к регистрации пользователей на криптобиржах
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) ужесточит правила регистрации пользователей и прохождение процедуры идентификации клиентов (KYC) на криптоплатформах с целью соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2026-1-12 10:50
|
|
Россияне пожаловались на блокировки счетов Bybit EU и Revolut
Один из пользователей европейской «дочки» Bybit столкнулся проблемами при прохождении KYC во время переноса аккаунта. Вероятно, причиной стало российское гражданство. Как сообщает основатель сервиса OhMySwift Андрей Авраменко, его источник имел ВНЖ в ЕС и являлся клиентом Bybit NL (Нидерланды), но затем подразделение торговой платформы объединилось с общеевропейской Bybit EU. дальше »
2025-11-4 15:08
|
|
Как купить биткоин без KYC в 2025 году — рассказывает Mixer.Money
В 2025 году все централизованные биржи ввели обязательную процедуру KYC, поэтому купить биткоин без верификации на крупных площадках стало почти невозможно. Тем не менее интерес к приватности не исчез — об этом свидетельствует рост стоимости анонимных монет вроде Zcash и создание Privacy Cluster при Ethereum Foundation. дальше »
2025-10-21 12:00
|
|
7 ноября в Москве состоится конференция ЦИФКОМ 2025
ЦИФКОМ — специализированное событие в сфере регулирования и цифрового комплаенса (AML/KYC) криптовалют. Конференция станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и будущих правил игры на рынке. дальше »
2025-9-12 09:25
|
|
В Гонконге ввели обязательную идентификацию владельцев стейблкоинов
С 1 августа в Гонконге вступили в действие правила, согласно которым эмитенты стейблкоинов должны проверять личность каждого держателя своих токенов, обязывая людей проходить процедуру «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2025-8-8 09:43
|
|
Элизабет Уоррен предложила новые принципы регулирования криптоотрасли в США
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) представила свою концепцию стандартов регулирования криптосектора США, которые включают регистрацию и лицензирование криптобирж, проведение процедур идентификации клиентов (KYC) и введение строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). дальше »
2025-7-11 09:25
|
|
СМИ: Дональд Трамп помиловал сооснователей BitMEX
Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX. Об этом сообщает CNBC. Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении требований Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. дальше »
2025-3-29 10:28
|
|
Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit
Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). дальше »
2025-1-17 14:12
|
|
IRS требует KYC для DeFi: какие последствия ждут рынок
В последние дни 2024 года Налоговая служба США (IRS) опубликовала документ с жёсткими требованиями к децентрализованным торговым сервисам. Новый “broker rule” обязывает DeFi-платформы, работающие в формате фронтенд-сервисов, собирать идентификационные данные (KYC) с пользователей, а также отчитываться перед налоговыми органами о транзакциях и позициях по криптовалютам и NFT. дальше »
2024-12-28 17:44
|
|
В работе криптобиржи Upbit нашли 600 000 нарушений
Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Республики Корея выявил около 600 000 нарушений процедуры «Знай своего клиента» (KYC), допущенных персоналом крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit. дальше »
2024-11-16 16:05
|
|
Власти Южной Кореи начали расследование против Upbit из-за 600 000 нарушений правил верификации
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на бирже Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и поставить под угрозу продление лицензии площадки. дальше »
2024-11-16 15:16
|
|
Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC
Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Cato Networks. Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. дальше »
2024-10-11 11:40
|
|
Токен Notcoin выходит на платформе Jumpstart биржи OKX
Криптовалютная биржа OKX объявила о запуске Notcoin на своей платформе Jumpstart. Чтобы принять участие в майнинге Notcoin, пользователи должны зарегистрироваться на OKX, пройти процедуру верификации KYC и разместить TON в стейкинг для получения вознаграждения в виде NOT. дальше »
2024-5-9 11:37
|
|
ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). дальше »
2024-4-26 11:23
|
|
Сервис OnlyFake с элементами ИИ обошел проверку KYC крупных криптобирж
Подпольный веб-сайт OnlyFake развернул сервис для создания реалистично выглядящих фальшивых удостоверений личности для прохождения проверки систем безопасности. дальше »
2024-2-7 10:42
|
|
Биржа OKX ввела расширенную верификацию пользователей
Криптовалютная биржа OKX ужесточила правила верификации пользователей после того, как торговую площадку разблокировали в России. Биржа обязала всех пользователей пройти расширенную верификацию KYC с подтверждением документов и распознаванием лица. дальше »
2023-8-21 16:33
|
|
KuCoin опять ужесточает правила KYC
Криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что вновь ужесточает требования к верификации «Знай своего клиента» (KYC) с 31 августа, говорится в сообщении платформы. Ужесточая требования, биржа собирается усилить соблюдение законов и правил, а также повысить уровень безопасности учетных записей пользователей и бороться незаконной и преступной деятельностью. дальше »
2023-8-8 10:02
|
|
У трейдеров появился способ обхода KYC
Тихоокеанское островное государство Палау предлагает «цифровую резиденцию» за $248 в год без необходимости приезжать в страну. Как пишет Wall Street Journal, возможность получить цифровую резиденцию особенно привлекла внимание криптовалютных трейдеров. дальше »
2023-6-23 20:49
|
|
OKX ужесточает требования KYC
Крипто-блогер Колин Ву заметил, что OKX без каких-либо предупреждений ужесточила требования KYC. OKX exchange has recently strengthened its KYC policy. KYC1 daily withdrawal limit of 200 BTC has been reduced to only $5,000 in total, but no announcement. дальше »
2023-5-10 15:02
|
|
Для чего биржи внедряют KYC?
Криптовалютная биржа Bybit объявила, что до 8 мая все ее клиенты должны будут пройти верификацию для использования любых продуктов и сервисов платформы. Для минимального уровня проверки пользователям нужно будет предоставить удостоверяющие личность документы и пройти идентификацию по фото, пишет РБК Крипто. дальше »
2023-4-27 17:59
|
|
Bybit вводит обязательную процедуру KYC
Начиная со следующего месяца криптовалютная биржа Bybit вводит процедуру KYC (знай своего клиента) для всех своих услуг. Начиная с 8 мая 2023 года проверка личности уровня не ниже 1 будет обязательной для всех продуктов и услуг Bybit, — говорится в сообщении компании. дальше »
2023-4-25 10:22
|
|
Coinfirm: «Криптовалюты лучше защищены от отмывания денег, чем традиционные финансы»
Глава по развитию компании Coinfirm уверен, что развитие AML и KYC затруднило использование криптовалют для незаконных операций и это привлекло в отрасль новых инвесторов. дальше »
2022-8-15 17:49
|
|
Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. дальше »
2022-5-24 10:30
|
|
Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур. дальше »
2022-5-23 14:21
|
|
Команда Trezor удалит из февральского релиза функцию KYC
Крупный производитель аппаратных кошельков Trezor пообещал удалить недавно добавленную и вызвавшую споры функцию «знай своего клиента» (KYC), известную как протокол подтверждения владения адресом (Ownership Proof Protocol и AOPP). дальше »
2022-2-1 12:23
|
|
Trezor избавится от AOPP в новом релизе
Крупный производитель аппаратных кошельков Trezor пообещал удалить недавно добавленную и вызвавшую споры функцию «знай своего клиента» (KYC), известную как протокол подтверждения владения адресом (Ownership Proof Protocol и AOPP). дальше »
2022-2-1 10:32
|
|
После внедрения KYC Binance потеряла 3% клиентов
Генеральный директор биржи Binance заявил, что внедрение обязательного KYC привлечет больше институциональных инвесторов на площадку. Но некоторые клиенты предпочли перейти на другие платформы. дальше »
2021-11-18 18:31
|
|
В Южной Корее участники криптовалютной отрасли выступили против ужесточения процедуры KYC
На заседании Комитета по политическим вопросам Южной Кореи отраслевые эксперты выступили против ужесточения процедуры KYC и требований к отчетности о транзакциях с криптовалютами. дальше »
2021-11-16 12:40
|
|
Инвесторы из Китая находят «серые» схемы для торговли криптовалютами
С запретом оборота криптовалют в Китае местные инвесторы регистрируют компании за рубежом, чтобы обойти KYC, и продолжают торговать. дальше »
2021-10-19 17:17
|
|
Криптобиржа Upbit перестанет обслуживать непроверенных пользователей
Площадка с 13 октября закроет доступ к торгам, внесению и снятию средств клиентам, которые не прошли проверку личности. Южнокорейская криптобиржа Upbit уведомила о том, что с 13 октября прекратит обслуживать пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). дальше »
2021-10-5 20:00
|
|
Клиенты Upbit должны будут пройти процедуру KYC
С октября, чтобы торговать виртуальной валютой на сумму от 1 миллион вон (840 $) или более на Upbit, клиенты должны будут пройти процесс идентификации KYC. Это мера предпринята биржей для того, чтобы выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2021-9-30 15:53
|
|
Последний из верхушки BitMEX готов предстать перед судом США
Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML. дальше »
2021-9-17 18:07
|
|
Биржа Bithumb обяжет пройти верификацию иностранных трейдеров
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ограничит доступ иностранцам, которые не подтвердят личность с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает The Korea Herald. Согласно изданию, решение принято компанией в связи со стремлением выполнить требования регулятора относительно процедур KYC и подать документы на регистрацию до крайнего срока — 24 сентября. дальше »
2021-9-5 17:59
|
|
Bithumb введет верификацию иностранных пользователей
Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ограничит доступ иностранцам, которые не подтвердят личность с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает The Korea Herald. Согласно изданию, решение принято компанией в связи со стремлением выполнить требования регулятора относительно процедур KYC и подать документы на регистрацию до крайнего срока — 24 сентября. дальше »
2021-9-5 15:31
|
|
Bithumb намерена блокировать иностранных пользователей без KYC
Представители торговой платформы приняли решение на фоне ужесточения регулирования криптоотрасли в Южной Корее. дальше »
2021-9-5 13:51
|
|
Сэм Бэнкман-Фрид: «инструменты KYC позволят снизить давление регуляторов на биржи»
Генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид считает, что внедрение новых инструментов и процедур идентификации клиентов поможет снизить давление регуляторов на биржи. дальше »
2021-8-10 09:27
|
|
Южная Корея запретила банкам обслуживание бирж без выполнения правил KYC и AML
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы местные банки прекратили оказывать услуги трейдерам и торговым площадкам, не соблюдающим процедуры KYC и AML. дальше »
2021-6-15 14:35
|
|
Регулятор Таиланда обяжет пользователей криптовалютных бирж проходить процедуры KYC
Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) намерено ужесточить требования к криптовалютным площадкам – с июля пользователи таких платформ должны будут проходить процедуры KYC. дальше »
2021-5-4 09:26
|
|
Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями
Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей. «Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы. дальше »
2021-5-1 14:31
|
|
Ripple XUMM упрощает процедуру проверки KYC
Кошелек Ripple XUMM, один из самых популярных кошельков для активов на основе XRPL, упрощает процедуру проверки KYC. Согласно официальному объявлению, опубликованному XRPL Labs в Twitter, кошелек Ripple XUMM пересматривает свою политику KYC. дальше »
2021-4-24 12:37
|
|
Биржа Bitonic подала в суд на ЦБ Нидерландов из-за внедрения строгих правил KYC
Нидерландская биржа криптовалют Bitonic подала запрос в суд Роттердама с требованием приостановить проверку кошельков, установленную ЦБ страны. дальше »
2021-1-28 14:13
|
|
Биржа ShapeShift интегрирует протоколы DeFi для обхода KYC
Некастодиальная криптовалютная биржа ShapeShift объявила об интеграции приложений DeFi Uniswap, Balancer, Curve, Bancor, Kyber, 0x и mStable. Это позволит клиентам ShapeShift избежать процедуры KYC. дальше »
2021-1-7 18:56
|
|
Франция может ужесточить регулирование криптовалютной отрасли
Министерство финансов Франции подготовило пакет документов, ужесточающих регулирование и требования по идентификации пользователей (KYC) для криптовалютных площадок. дальше »
2020-12-9 10:30
|
|