Chainalysis: криптомошенники украли почти $10 млрд в 2024 году

2025-2-16 11:00

Аналитическая компания Chainalysis выпустила отчет о криптовалютном мошенничестве в 2024 году. По предварительным данным, злоумышленники похитили $9,9 млрд, что меньше показателей предыдущих лет. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69383.6 (-0.20%)
Объем 24H $90.927b
Изменеия 24h: -8.20 %, 7d: -21.10 %
Cегодня L: $69173.16 - H: $73305.56
Капитализация $1386.613b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

году chainalysis млрд 2024 злоумышленники лет данным

Источник: hashtelegraph.com

году chainalysis → Результатов: 97


Фото:

Chainalysis: доля незаконных криптовалютных транзакций значительно снизилась в 2020 году

По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году.

2021-1-20 10:29


Фото:

Отчет: Число адресов с 1000 и более биткоинов достигло нового максимума

Специалисты Chainalysis рассказали, что в 2020 году количество криптовалютных кошельков с более чем 1000 биткоинами на счету достигло нового исторического максимума. В настоящее время существует около 2 тысяч адресов с таким суммами.

2020-12-17 21:42


Отчет: Число адресов с 1000 и более биткоинов достигло нового максимума

Аналитики из команды Chainalysis выяснили, что в 2020 году продолжился рост числа инвесторов, чьи кошельки аккумулировали 1000 и более биткоинов. По данным исследователей, количество крупных кошельков увеличилось с января примерно на 17% (+302).

2020-12-12 00:01


Кошельки биткоин-китов за год прибавили 1,4 млн BTC

В 2020 году существенно выросло число адресов с балансом более 1000 BTC. Увеличилось и количество монет на кошельках китов. Этими наблюдениями поделился старший экономист Chainalysis Филип Грэдуэлл.

2020-12-11 19:57


Chainalysis: с начала года балансы китовых биткоин-кошельков увеличились на 1,4 млн BTC

В 2020 году существенно выросло число адресов с балансом более 1000 BTC. Увеличилось и количество монет на кошельках китов. Этими наблюдениями поделился старший экономист Chainalysis Филип Грэдуэлл.

2020-12-11 17:33


Фото:

Торговые площадки в даркнете в 2020 году заработали больше денег, чем когда-либо

Сумма дохода магазинов, работающих в даркнете, достигла максимума в декабре текущего года. По данным портала Chainalysis, количество сайтов, продающих ряд товаров незаконно, уменьшилось, но их заработок вырос в несколько раз.

2020-12-8 21:13


Фото:

В 2020 году криптовалютная выручка даркнет-рынков превысила $1,5 млрд

Даже без учета декабря доход рынков даркнета в криптовалютах превзошел показатель прошлого года, достигнув нового максимума свыше $1,5 млрд, согласно данным отчета Chainalysis. Darknet markets have already surpassed their 2019 revenue, but with fewer individual purchases and a declining number of active markets.

2020-12-6 14:17


Фото:

Как аналитическая компания Chainalysis помогает ловить криптовалютных мошенников

В 2014 году руководство крупнейшей на тот момент криптовалютной биржи Mt. Gox объявило о том, что хакеры украли с платформы более 650 тысяч BTC или примерно 500 миллионов долларов по курсу того времени.

2020-9-30 19:20


Chainalysis: объем связанных с детской порнографией транзакций в криптовалютах вырос почти до $1 млн

Объем платежей в биткоинах и Ethereum в пользу провайдеров «взрослого» контента с участием несовершеннолетних в 2019 году составил $930 000. Такие данные приводит аналитический стартап Chainalysis.

2020-4-24 15:43


Исследование: Общая сумма транзакций в сети биткоина в 2019 году достигла $1 трлн

В исследовании компании Chainalysis говорится, что в 2019 году экосистема биткоина значительно расширилась. Об этом свидетельствуют данные о существенном увеличении количества транзакций, обработанных сетью BTC.

2020-3-7 22:33


Chainalysis: одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью

Аналитики стартапа Chainalysis пришли к выводу, что в прошлому году через криптовалютные транзакции была передана стоимость, эквивалентная $1 трлн. Лишь 1,1% этих транзакций был связан с противоправной деятельностью, сообщает Cointelegraph.

2020-3-7 12:44


Фото:

Chainalysis провела анализ транзакций BTC за 2019

Согласно отчету Chainalysis, в 2019 году в сети биткоина прошло более 1 триллиона долларов: рынки даркнета сокращаются; криптобиржи стали основным метом хранения; майнеры сразу продают монеты.

2020-3-6 09:02


Исследование: Добычей преступников в 2019 году стали $4,3 млрд в криптовалюте

Эксперты компании Chainalysis установили, что в 2019 году преступники похитили криптовалюту на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах добычей злоумышленников становились цифровые активы на суммы, не превышающие $3 млрд.

2020-2-11 14:45


Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Американская крипто-аналитическая компания Chainalysis начинала с контракта ФБР в области ПО для работы с данными на $9 000 в 2015 году. Сейчас её взаимоотношения в властями США измеряются миллионами долларов в год, а в число клиентов входят 10 федеральных агентств, департаментов и бюро.

2020-2-11 09:01


Исследование: Добычей преступников в 2019 году стали $4,3 млрд в криптовалюте

Эксперты компании Chainalysis установили, что в 2019 году преступники похитили криптовалюту на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах добычей злоумышленников становились цифровые активы на суммы, не превышающие $3 млрд.

2020-2-10 22:15


Отмывание денег в криптовалютах

Как выводились преступные миллиарды в 2019 году? Выдержка из доклада 2020 Crypto Crime Report от Chainalysis. После того как в кошельке преступников оказывается куча незаконным образом полученной криптовалюты, следующий вопрос, на который они должны ответить, это «Как её обналичить и не попасться?» Потребность в отмывании средств объединяет все проанализированные нами формы связанного с криптовалютами криминала. […]

2020-2-5 07:00


Фото:

Биткоин всё меньше используют для незаконных операций в даркнете

Согласно новому исследованию, общая доля криптовалютных переводов в даркнет с 2015 года снизилась более чем на 90 процентов. По данным блокчейн-аналитической фирмы Chainalysis, в 2019 году процент таких операций не превышал 0.

2020-1-31 11:15


Интерес к биткоину в даркнете продолжает расти

Применение биткоина на рынках даркнета продолжает расти и в 2019 году достигло максимальных уровней, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis. В новом докладе по теме киберпреступности Chainalysis пишут, что в четвёртом квартале 2019 года на долю биткоина пришлось свыше $600 млн в сделках на рынках даркнета.

2020-1-29 18:14


Исследование: В 2019 году резко выросли объемы применения биткоина в даркнете

Пользователи даркнета в 2019 году активно использовали биткоин в своих транзакциях, об этом говорится в исследовании компании Chainalysis. Например, только в четвертом квартале сумма транзакций с BTC в так называемой «теневой паутине» превысила $600 млн.

2020-1-29 16:54


Исследование: В 2019 году резко выросли объемы применения биткоина в даркнете

Пользователи даркнета в 2019 году активно использовали биткоин в своих транзакциях, об этом говорится в исследовании компании Chainalysis. Например, только в четвертом квартале сумма транзакций с BTC в так называемой «теневой паутине» превысила $600 млн.

2020-1-29 16:11


Фото:

Chainalysis: 2019 год стал рекордным по количеству атак на криптобиржи

Хакерские атаки на криптобиржи становятся нормой, говорит аналитическая компания Chainalysis. Однако это также означает, что торговые платформы теперь гораздо лучше подготовлены к визиту хакеров. Вероятно, именно поэтому в 2019 году общая стоимость украденных криптовалютных средств значительно снизилась.

2020-1-24 00:02


Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах

Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi.

2020-1-16 12:57


Преступники отправили $2,8 млрд на криптобиржи в прошлом году

Аналитическая фирма Chainalysis в среду объявила, что ей удалось выявить биткоин-транзакции на сумму $2,8 млрд, которые были отправлены преступниками на биржи криптовалют в 2019 году, в первую очередь Binance и Huobi.

2020-1-16 11:49


Опрос Chainalysis: 48% финансовых экспертов считают, что биткоин станет лучшим активом в следующем году

Почти половина финансовых экспертов считают, что в течение следующих 12 месяцев биткоин станет самым эффективным активом согласно результатам опроса аналитической компании Chainalysis. Chainalysis опросила 350 финансовых специалистов, включая руководителей банков, финансовых организаций и регулирующих органов, на 19-й ежегодной конференции ACAMS, которая прошла в Лас-Вегасе 24-25 сентября 2019 года. 48% финансовых экспертов считают, что биткоин будет […]

2019-11-13 17:44


Chainalysis: процессинг платежей в криптовалютах вырос на 65% за первую половину 2019 года

Компания Chainalysis провела исследование и выяснила, что число транзакций, осуществляемых через 16 процессинговых сервисов, выросло на 65% с начала текущего года по июль. Причем на долю биткойна приходится около 89% переводов.

2019-11-8 15:46


Chainalysis сообщили о росте использования криптовалют в розничной торговле за этот год

Число платежей с использованием криптовалют, отправляемых через 16 процессинговых сервисов, таких как BitPay, выросло на 65% с января по июль 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Chainalysis.

2019-11-7 12:04


Объем биткоин-транзакций в даркнете может превысить $1 млрд в 2019 году

В даркнете все чаще используют биткоин в качестве платежного средства, и 2019 год может стать рекордным по совокупным объемам платежей в долларовом эквиваленте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

2019-7-2 11:45


Фото:

Исследование: лишь 1% bitcoin используют для нелегальных операций

Количество продаж в даркнете с задействованием bitcoin в качестве средства оплаты может достигнуть $1 млрд в 2019 году. При этом в процентном соотношении криптовалюту стали реже использовать для противозаконных покупок.

2019-7-2 09:15


Фото:

Стартап Chainalysis привлек $30 млн инвестиций

Стартап Chainalysis, занимающийся аналитикой на блокчейне, смог привлечь порядка 30 миллионов долларов инвестиций. В настоящее время организация располагает офисами в Копенгагене, Вашингтоне и Нью-Йорке и штатом в 100 сотрудников.

2019-2-13 17:40


Chainalysis получил инвестирование в размере $30 млн.

Блокчейн-стартап Chainalysis провел раунд финансирования серии B. В ходе раунда было привлечено $30 млн. Самым крупным инвестором стала компания Accel. В раунде также принимала участие организация Benchmark.

2019-2-13 16:50


В рейтинг лучших финтех-проектов от Forbes попали криптокомпании

В рейтинге 50 лучших проектов Fintech 50 от Forbes вновь оказались криптовалютные стартапы. В традиционный рейтинг Fintech 50 входят компании, чьи продукты и услуги считаются будущим сферы финансовых услуг.

2019-2-7 13:04


Фото:

Развод очередного “представителя” Binance. История от первого лица.

По данным Chainalysis, мошенникам в 2018 году удалось прибрать к рукам $1 млрд, большая часть которых была получена благодаря взломам бирж. Но зачем идти на сложный кибер-хак, если подойдет немного социальной инженерии?

2019-2-1 22:14


Фото:

Исследование: украденную криптовалюту отмывают через биржи

Две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018 году было проведено через популярные биржи цифровых валют. Об этом свидетельствуют результаты исследования Chainalysis.

2019-1-30 15:00


Фото:

В 2018 году через биржи было отмыто 76% криминальных криптоактивов

Согласно исследованию компании Chainalysis, 76% средств, отмытых в 2018 году через криптовалюты, прошло через сервисы обмена, включая криптобиржи и P2P-платформы. Приблизительно 64% криптовалюты, связанной с криминалом, в прошлом году было отмыто через прямую торговлю на онлайн-биржах.

2019-1-30 14:08


Chainalysis опубликовали доклад об использовании криптовалют в преступных целях

После серии небольших спойлеров в январе аналитическая компания Chainalysis, наконец, представила обещанный полноценный доклад о криминальной активности в экосистеме криптовалют. Помимо биткоина, он также затрагивает ситуацию в сети Ethereum.

2019-1-30 13:47


Исследование: две трети украденных криптовалют отмываются через биржи

Отмывание денег на сегодняшний день является основной причиной нормативных ограничений, применяемых к криптосектору различными правительствами. Недавнее исследование Chainalysis показало, что две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018г было проведено через популярные биржи цифровых валют.

2019-1-30 13:23


Фото:

Золотая жила: в 2018 доходы от скам-проектов на Эфириуме выросли вдвое

Согласно новому отчёту криптоаналитической компании Chainalysis, в 2018 году количество украденных ETH путём мошенничества достигло 36 миллионов долларов. При этом методы злоумышленников стали более изощрёнными и более прибыльными.

2019-1-26 16:30


В результате деятельности хакеров в 2018 году пользователи Ethereum потеряли $36 млн

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. Согласно предоставленной информации, начиная с 2016 года появились около 2000 мошеннических схем, жертвами которых стали более 40 000 человек.

2019-1-26 10:29


Фото:

Мошенники за год похитили $36 млн в Ethereum

Владельцы криптовалюты Ethereum из-за мошенников в прошлом году лишились $36 млн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Chainalysis.

2019-1-25 09:20


Chainalysis: в 2018 году мошенники выманили у пользователей ETH на $36 млн

Специалисты аналитической компании Chainalysis в последнем отчете, посвященном преступлениям в отношении держателей Ethereum, сообщили, что жертвами более 2 тысяч мошеннических схем за период с 2016 года стали около 40 тысяч пользователей.

2019-1-25 01:20


Исследование: в 2018 году скамеры увели $36 млн в криптовалюте Ethereum

В результате различных мошеннических схем владельцы криптовалюты Ethereum лишились в 2018 году $36 млн в долларовом выражении. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда у пользователей было похищено $17 млн, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis.

2019-1-25 22:59


Фото:

Исследование: объемы биткоин-транзакций в даркнете в 2018 году превысили $600 млн

Несмотря на непрекращающиеся попытки правоохранительных структур по всему миру дать отпор незаконной деятельности в интернете и общий медвежий рынок на протяжении последних месяцев, объемы биткоин-транзакций в даркнете в 2018 году превысили $600 млн.

2019-1-19 13:04


Отчет Chainalysis показал удвоение числа криптотранзакций на Darknet в 2018 году

С января 2018 года количество биткоин-транзакций на рынках Darknet значительно возросло, сообщает издание Reuters. Даркнет является нелегальным онлайн-рынком, на котором можно приобрести различные запрещенные вещи, среди которых поддельные удостоверения личности, наркотики, оружие и другие незаконные товары.

2019-1-19 11:44


В 2018 году внутрисуточный объём транзакций биткоина в дарквебе удвоился

По данным американской блокчейн-компании Chainalysis, объём транзакций биткоина в «тёмном интернете» за прошлый год вырос вдвое, по сравнению с началом 2018 года, – до $2 млн в день. Тем не менее, объём биткоинов, циркулирующих в дарквебе, сократился от $700 млн в 2017 году до $600 млн в 2018 году.

2019-1-19 20:04


Фото:

Коммерческое использование биткоина сократилось до минимума в 2018 году

Объемы платежей с использованием биткоина в 2018 году обвалились до минимума. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на исследование Chainalysis. При составлении отчета аналитики компании изучали активность 17 крупнейших платформ, обслуживающих транзакции с использованием основной криптовалюты.

2018-11-21 13:57


Исследование: использование биткойна в платежах сократилось на 80% в 2018г

Использование биткойна в рамках коммерческих платежей значительно сократилось в этом году, об этом свидетельствует исследованием Chainalysis, опубликованное 20 ноября. Проводя исследование, Chainalysis, по сообщениям, изучили деятельность 17-ти процессинговых биткойн-сервисов и выяснила, что количество BTC, обрабатываемых крупными поставщиками платежных услуг в области криптовалют сократилось почти на 80% с начала года.

2018-11-21 12:50


дальше еще 48 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Мошенники украли 10 млн рублей через поддельные Telegram-аккаунты и настоящий криптообменник

Криптоинвестор из Москвы потерял 10 млн рублей при попытке обменять наличные на криптовалюту. Мошенники применили новую «челночную» схему, используя реальный офис легального обменного пункта и систему поддельных аккаунтов в Telegram.

Мошенники усовершенствовали схему Fake Date для кражи активов у криптоинвесторов

Компания F6, специализирующаяся на защите от киберпреступлений, сообщила, что с начала 2024 года в России набирают популярность новые схемы криптомошенничества, сочетающие тактику фейковых романтических знакомств и социальной инженерии для манипуляций с цифровыми активами.

Мошенники запустили рекламу криптоигр с использованием образов российских актеров

Аналитики компании F6, занимающейся защитой от киберугроз, обнаружили в социальных сетях серию фейковых публикаций, продвигающих телеграм-игры MeowCraft и «Наш слон», замеченные в краже цифровых активов.

Чат-бот Илона Маска вызвал волну «криптовалютных проектов»

После того, как компания xAI, основанная Илоном Маском, представила свой инновационный чат-бот Grok, в криптосообществе начался бум создания токенов с таким же названием. За несколько дней было запущено около 400 монет GROK на разных блокчейн-платформах, некоторые из которых достигли многомиллионной капитализации.

Binance официально отмежевалась от Binance Nigeria Limited

Это произошло после того, как Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала циркуляр, в котором сказано о незаконности Binance Nigeria Limited в стране. Сегодня генеральный директор Binance Чанпен Чжао объявил, что Binance выпустила официальное требование о прекращении деятельности мошеннической организации, известной как Binance Nigeria Limited.