Chainalysis: в 2018 году мошенники выманили у пользователей ETH на $36 млн

2019-1-25 01:20

Специалисты аналитической компании Chainalysis в последнем отчете, посвященном преступлениям в отношении держателей Ethereum, сообщили, что жертвами более 2 тысяч мошеннических схем за период с 2016 года стали около 40 тысяч пользователей. В 2017 году они лишились активов на $17 млн, а в 2018 – на $36 млн. В целом за последний год количество реализованных схем уменьшилось, но они стали более изощренными и масштабными, а активность злоумышленников в попытке завладеть ЕТН выросла почти на 75%.

Так, при том, что в 2017 году 88,6% преступлений были связаны с фишингом, то в 2018 году его доля в общей картине составила 38,7%. 15% пришлись на финансовые пирамиды, 14,9% – на скам, 31,5% – на исчезновение организаторов ICO.

Напомним, месяц назад аналитики Chainalysis сообщили, что из 460 млн биткоин-адресов в экономических процессах участвуют 37%. 86% из этого числа, то есть 147 млн адресов, принадлежат брендированным сервисам, например, криптобиржам или даркнет-площадкам.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Ethereum (ETH) на Currencies.ru

$ 3846.22 (+0.10%)
Объем 24H $19.553b
Изменеия 24h: -0.93 %, 7d: 1.75 %
Cегодня L: $3838.44 - H: $3849.72
Капитализация $462.076b Rank 2
Цена в час новости $ 116.27 (3208.01%)

млн тысяч chainalysis схем году пользователей 2018

Источник: anycoin.news

млн тысяч → Результатов: 126


Колебания цены биткоина лишили трейдеров $570 млн

За прошедшие сутки криптотрейдеры потеряли свыше $573 млн, по данным сервиса bybt. Были ликвидированы маржинальные позиции 88 тысяч пользователей криптобирж, самый крупный убыток за одну сделку составил $9,9 млн.

2021-2-17 10:58


Фото:

Рыночная капитализация токена Ethereum DeFi обвалилась с $1,5 млн до $15 тысяч

Основатели DistX покинули проект, и курс актива резко пошел вниз.... Сообщение Рыночная капитализация токена Ethereum DeFi обвалилась с $1,5 млн до $15 тысяч появились сначала на ПрофитГид.

2020-12-16 12:48


Криптобиржа Coinnest ошибочно отправила пользователям $5 млн в биткоинах

Южнокорейская биржа Coinnest из-за ошибки отправила пользователям на криптокошельки более $5 млн. После этого представители биржи обратились к клиентам с просьбой вернуть средства. В основном средства были перечислены в биткоинах, а также в фиате - корейсках вонах.

2019-1-23 10:12


ConsenSys инвестировал еще в два криптовалютных стартапа

Венчурное подразделение Ethereum-стартапа ConsenSys инвестировало $1 млн в торговую платформу Coinhouse и неизвестную сумму в сфокусированный на шифровании браузер Tenta. Excited to announce @ConsenSysVC 2 new investments @Coinhouseu and @tentabrowser.

2019-1-18 13:36


WordPress запустит платформу на блокчейне для новостных сайтов

Automattic, компания-разработчик WordPress, запустит издательскую платформу с использованием блокчейна для новостных порталов. В новой платформе имеются встроенные блокчейн-инструменты. По данным разработчиков, она создана с целью освободить небольшие новостные ресурсы по всему миру от разработки, поддержки новостных порталов, хостинга и безопасности.

2019-1-17 10:33


HSBC проводит многомиллиардные сделки на блокчейн-платформе

Финансовый конгломерат из Великобритании HSBC применяет блокчейн-платформу HSBC FX Everywhere для проведения сделок. Компания уже использовала решение для проведения 3 млн. сделок по обмену валют и целых 150 тысяч платежей, общая сумма которых составила $250 млрд.

2019-1-15 16:31


Первая в СНГ криптобиржа запущена в Белоруссии

В Белоруссии запущена торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency. com. Это первая легальная криптобиржа в СНГ, она работает на базе Парка высоких технологий и лицензирована в соответствии с декретом «О развитии цифровой экономики», принятым в Белоруссии в прошлом году.

2019-1-15 12:16


Венесуэла будет экспортировать 15% нефти за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился продавать нефть за национальную криптовалюту Petro. Как пишут местные СМИ, в соответствии с распоряжением за цифровые активы должны продавать на экспорт 15% общего объема нефти государственные нефтяные компании страны, в числе которых основная компания - национальная PDVSA.

2019-1-15 11:20


HSBC провел с помощью технологии блокчейн сделки на $250 млрд

Британский финансовый конгломерат HSBC сообщил, что за последний год благодаря технологии блокчейн осуществил через платформу HSBC FX Everywhere 3 млн сделок по обмену валют и 150 тысяч платежей – на общую сумму в $250 млрд.

2019-1-15 23:02


HSBC провел три миллиона блокчейн-операций на общую сумму $250 млрд

Один из крупнейших финансовых конгломератов HSBC сообщил, что объем совершенных им транзакций на блокчейне превысил $250 млрд, пишет CoinDesk. Представители банка отметили, что всего финансовый институт провел 3 млн операций по обмену иностранных валют и 150 тысяч платежей, использовав платформу HSBC FX Everywhere platform.

2019-1-14 20:36


СМИ: Россия дала советы Венесуэлы по выходу из экономического кризиса

Издание The Bell сообщило, что экономисты из правительства России составили план для вывода экономики Венесуэлы из кризиса. Для этого Венесуэле предложено пять основных шагов. Для начала предложено ввести для домохозяйств безусловный базовый доход, а также прекратить печатать деньги, остановив финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии.

2019-1-13 13:25


Криптобанк Wirex добавит в листинг Waves

Британская платформа онлайн-банкинга Wirex добавит в листинг криптовалюту Waves. Владельцы криптовалюты Waves смогут обменивать ее напрямую на любые деньги и расплачиваться даже в тех магазинах, которые не работают с криптовалютами.

2019-1-12 12:51


Криптовалюта Monero популярна среди криптоджекинга

Исследователи выявили, что Monero (XMR) сейчас самая популярная криптовалюта, добываемая с использованием вредоносного программного обеспечения. По данным исследователей из Мадридского университета имени Карлоса III и Королевского колледжа Лондона, порядка 4,32% всех Monero в обращении добыто хакерами.

2019-1-12 12:20


Фото:

OKEx запускает маржинальную торговлю в парах TRX/USDT и TRX/BTC

Криптовалютная биржа OKEx с сегодняшнего дня предоставляет клиентам возможность вести спотовую маржинальную торговлю в парах TRX/USDT и TRX/BTC с кредитным плечом 3х и добавляет поддержку TRX в сервис OK PiggyBank.

2019-1-10 13:04


Жители украинского села получили первые дивиденды от оборота криптовалют

Глава администрации села Елизаветовка Днепропетровской области (Украина) Максим Голосной раздал сельчанам первые дивиденты, заработанные на криптовалюте. Дивиденты равняются по 100 гривен на каждого сельчанина, всего же за полгода было заработано 200 тысяч гривен.

2019-1-10 12:26


Зафиксировано сокращение балансов кошельков биткоин-бирж

На данный момент в публичных кошельках криптовалютных торговых платформ хранятся 716 тысяч BTC (4,1% от совокупной эмиссии), 7 млн ETH (6,8%) и 1,2 млрд USDT (63,5%). При этом адреса кошельков таких крупных бирж, как Coinbase и BitMEX, остаются неизвестными, сообщает The Block.

2019-1-10 12:15


Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Кэшбери»

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из двух сайтов группы компаний «Кэшбери» - кэшбери. рф. Сайт кэшбери. рф был исключен из реестра запрещенной информации, после устранения нарушения, удалив противоправную информацию.

2019-1-10 18:30


Братья Уинкловосс продолжат работать над созданием Bitcoin-ETF

Основатели биткоин-биржи Gemini близнецы Уинклвоссы заявили, что продолжают работать над получением одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию биржевого биткоин-фонда (ETF).

2019-1-10 14:53


Аукционный дом Великобритании выставит на продажу конфискованные Monero

Первый в Великобритании онлайн-аукцион конфискованной криптовалюты проведет Аукционный дом в Северной Ирландии. На аукционе будет продано 167,69 монет Monero (XMR), изъятые правоохранительными органами по Закону о доходах от преступлений.

2019-1-9 12:40


Смартфон с криптокошельком Finney выпущен в продажу

Швейцарская компания Sirin Labs выпустила в продажу разрекламированный смартфон Finney. Ранее Sirin раскрыла характеристики блокчейн-смартфона, который позволит хранить и совершать покупки в виртуальных валютах, а также добывать токены, делясь своим мобильным подключением с другими людьми.

2019-1-8 19:36


The Dark Overlord раскрыли первую часть секретных материалов о теракте 9/11

Группа хакеров, известная под названием The Dark Overlord (TDO), которая грозилась опубликовать в открытом доступе секретные документы с данными по террористическим атакам 11 сентября 2001 года, раскрыла часть материалов.

2019-1-6 14:27


Криптовалюты в Украине: потери, приобретения и перспективы

Пока Национальный Банк Украины и депутаты Верховной Рады решают, стоит ли легализовать электронные деньги, проводят круглые столы и готовят отчёты, около 100 тысяч украинцев, по данным международной компании Citi, которые приводит издание «Обозреватель», уже инвестировали средства в криптовалюты.

2018-12-29 20:57


Waves выпустил рождественскую блокчейн-игру

Разработчики блокчейн-платформы Waves российского программиста Александра Иванова зашли в игровую индустрию с новой игрой на тему Рождества. Игра выпущена на блокчейн-платформе Waves совместно с Tradisys.

2018-12-29 10:09


Суд оставил в силе иск на $5 млрд к Крейгу Райту

Суд во Флориде частично оставил в силе иск на сумму свыше $5 млрд к самопровозглашенному Сатоши Накамото австралийскому ученому Крейгу Райту (Craig Wright). В феврале этого года семья умершего Дэйва Клеймана (David Kleiman) обвинила Крейга в хищении 1,1 млн биткоинов, принадлежащих покойному.

2018-12-28 20:22


Суд не отклонил иск против Крейга Райта в деле о хищении 300 тысяч биткоинов

Суд Южного округа штата Флорида отказался отклонить иск к главному научному сотруднику nChain Крейгу Райту, обвиняемому в присвоении 300 тысяч биткоинов. Изначально в феврале Айра Клейман, брат компьютерного криминалиста и писателя Дейва Клеймана, обвинил Крейга Райта в присвоении 1,1 млн биткоинов.

2018-12-28 16:44


Bithumb выиграла суд о пропаже криптовалюты на $355 тысяч

Криптоплатформа из Южной Кореи Bithumb выиграла суд по краже со счета пользователя платформы криптовалюты на $355 тысяч. В суд подал клиент, который посчитал, что биржа не обладала высокими средствами защиты, что и позволило совершить кражу.

2018-12-28 10:06


ICO-стартапы в декабре избавились от рекордного количества Ethereum

В течение последнего месяца ICO-проекты вывели 433,8 тысяч монет Ethereum (ETH), что является рекордным показателем за все время существования криптоиндустрии. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Diar.

2018-12-27 20:43


Опцион BlockTower Capital на биткоин по $50 тысяч истекает 28 декабря

Криптовалютный хедж-фонд Blocktower Capital поставил сумму в $1 млн на то, что курс биткоина к концу 2018 года достигнет $50 тысяч. Ставка была сделана в конце 2017 года. Завтра, 28 декабря, срок истекает и фонд должен будет выплатить эту сумму.

2018-12-28 12:32


Суд занял сторону Bithumb в деле о пропаже криптовалюты на $355 000

Южнокорейский суд принял решение в пользу биржи Bithumb в деле о краже у ее клиента криптовалюты на $355 тысяч. Суд пришел к выводу, что платформа предприняла все необходимые меры предосторожности, пишет CoinDesk.

2018-12-27 12:18


Фото:

Криптобиржа Bithumb выиграла в суде у клиента, потерявшего $355 тысяч

Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Bithumb выиграла в суде у истца, который обвинил площадку в потере его средств в размере $355 тысяч. Пользователь биржи Ан Парк (Ahn Park) утверждает, что в ноябре 2017 года положил на свой счет на Bithumb 400 млн вон – а в течение нескольких часов в его аккаунт зашел другой человек, поменял средства на ETH […]

2018-12-27 22:54


Stellar оказалась на пятом месте по капитализации

По данным СoinМarketСap, курсы криптовалют продолжают расти. Курс криптовалюты Stellar за сутки подорожал и повысился до $0,120. Ее капитализация достигла $2,34 млрд. Биткоин также растет и подорожал на более 5% до 3,809 тысяч, его капитализация достигла $66,4 млрд.

2018-12-27 13:16


Сеть Bitcoin обработала за 2018 год транзакций на $410 млрд

За 2018 год сеть первой криптовалюты обработала операций на сумму порядка $410 млрд. В среднем за одну секунду в блокчейне монеты передавалось $13 тысяч. Сейчас в сети Bitcoin имеется 460 млн биткоин-адресов, из которых активные только 172 млн.

2018-12-27 12:11


Десятки тысяч вьетнамцев стали жертвами криптоскама в 2018 году

В уходящем году десятки тысяч вьетнамцев оказались жертвами криптовалютных мошеннических схем, которые становятся всё более изощрёнными и широкомасштабными. В начале апреля десятки разгневанных инвесторов собрались перед офисом хошиминского стартапа Modern Tech с плакатами в руках.

2018-12-26 11:24


Фото:

Оценка ущерба от деятельности «Кэшбери» выросла до более чем 3 млрд рублей

Потенциальный ущерб от действий компании «Кэшбери» превысил 3 млрд рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха. По словам Ляха, в деятельность пирамиды были вовлечены десятки тысяч пользователей.

2018-12-26 21:06


Фото:

Компания Circle снова подтвердила достаточное обеспечение токена USDC

Американское подразделение международной организации аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых фирм Grant Thornton International повторно подтвердило полное обеспечение стейблкоина USDC долларами США.

2018-12-19 20:07


В России снимут сериал про финансовых мошенников

Российский предприниматель Александр Лебедев планирует снять серию фильмов о финансовых мошенниках, укравших не менее 1 млрд рублей. Съемки сериала должны начаться в следующем году, сообщает ТАСС. «Мы собираемся сделать российский фильм про мошенников, мы написали сценарий, начнем съемку в конце февраля - в марте, монтаж закончится в июле, это будет 50-минутная серия, мы планируем 50 серий по всем крупным мошенникам, которые украли не меньше 1 млрд", - сказал Александр Лебедев.

2018-12-17 12:14


SEC добилась от организаторов мошеннического ICO AriseCoin выплаты $2,4 млн

Два бывших руководителя и создателя “самого децентрализованного банка в мире” AriseBank Джаред Райс (Jared Rice Sr) и Стэнли Форд (Stanley Ford) по решению суда вернут инвесторам $2,295 млн вложенных средств и заплатят $68,4 тысячи как проценты за период до вынесения судебного решения и по $185 тысяч в качестве штрафа – за проведение мошеннического ICO с незарегистрированными токенами AriseCoin, которое Комиссия по […]

2018-12-13 11:03


Опцион BlockTower Capital на биткоин по $50 тысяч истекает в конце года

В конце 2017 года криптовалютный хедж-фонд Blocktower Capital поставил сумму в $1 млн на то, что курс биткоина к концу следующего года достигнет $50 тысяч. В то время, год назад, биткоин торговался на уровне $16 тысяч.

2018-12-12 11:51


Аналитики: Хешрейт биткоина упал на 31%

Аналитики криптобиржи BitMEX привели данные о том, что с начала ноября текущего года хешрейт биткоина упал на 31%. Это произошло из-за снижения цены на первую криптовалюту. Тем не менее эксперты полагают, что не все так плохо - прибыльность для майнеров в сети биткоина держится на уровне 30%.

2018-12-11 10:51


LavkaLavka развивает территории и программу лояльности

Дискуссионная площадка, на которой обсуждали роль цифровых инструментов в экономическом развитии евразийской интеграции, прошла сегодня в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» в Оренбурге.

2018-12-6 16:05


Squire Mining приобретет оператора пула CoinGeek за $45 млн

Базирующийся в Ванкувере производитель ASIC-чипов Squire Mining планирует приобрести новостной сайт CoinGeek и оператора одноименного майнингового пула. Сумма сделки может составить $45,3 млн, сообщает Finance Magnates.

2018-12-3 13:21


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


РАКИБ поможет пострадавшим от криптомошенников

Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) запустит службу помощи пострадавшим от мошенничества с криптовалютой. РАКИБ в рамках этого проекта планирует сотрудничество с ФСБ, интерполом и полицией, пишет РБК.

2018-11-28 10:03


Пожертвования в криптовалюте получат венесуэльцы на «Щедрый вторник»

В рамках акции «Щедрый вторник» 100 тысяч жителей Венесуэлы получат субсидию в криптовалюте. Стартап AirTM из Мексики за время акции соберет и раздаст 100 тысячам нуждающихся жителей Венесуэлы средства в общей сумме $1 млн, каждому из участников достанется $10 в криптовалюте Zcash.

2018-11-28 07:46


Полиция Болгарии арестовала хакеров, похитивших $5 млн в криптовалюте

Правоохранительные органы Болгарии арестовали трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в краже $5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает местное издание 24 Chasa. Полиция также изъяла у подозреваемых $3 млн в криптовалюте, используемое для преступлений оборудование и автомобиль за $35 тысяч, предположительно приобретенный за украденные средства.

2018-11-27 11:20


В Болгарии арестовали похитителей криптовалют на $5 млн

В Болгарии правоохранительные органы арестовали трех хакеров по подозрению в краже криптовалют на $5 млн, при этом одного из них затем выпустили под залог в 50 тысяч левов (около $30 тысяч). У них изъяли около $3 млн в криптовалютах и оборудование: компьютеры и устройства для хранения данных – а также автомобиль стоимостью 60 тысяч болгарских левов (около $35 […]

2018-11-27 00:26


Фото:

Китай: сотни тысяч майнинг-ферм прекратили работу в последние две недели

С середины ноября в Китае прекратили работу от 600 тыс. до 800 тыс. майнинг-ферм. Об этом сообщил Мао Шиксин, глава третьего по размера китайского пула майнинга F2pool. По его словам, причиной служит ценовой спад и уменьшение хешрейта сети.

2018-11-26 12:05


Две тысячи недовольных клиентов «Кэшбери» подали в суд

Клиенты группы компаний «Кэшбери» стали обращаться в суд с требованием вернуть вложенные деньги. Как сообщают «Вести», обратились уже более 2 тысяч человек с общим ущербом в 400 млн рублей. При этом сайты «Кэшбери» продолжают работать, которые по техническим причинам Роскомнадзор сможет заблокировать только к концу года.

2018-11-23 11:25


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Floki launches new Telegram trading bot

Floki has officially announced its new trading bot, revealing a Closed Beta launch. The new bot works on the Ethereum, BNB Chain and Base blockchains. Meanwhile, the FLOKI token will be the main utility token of the new bot, the team announced.

Криптопортфель Дональда Трампа превысил $10 миллионов

Недавние отчеты показывают, что криптовалютные активы Дональда Трампа превысили отметку в $10 миллионов. Этот внушительный рост в основном связан с успешностью монеты TRUMP, мем-коина, созданного в честь экс-президента.