Биржа Bitflyer оштрафована FSA Японии, регистрация новых аккаунтов временно приостановлена

2018-6-22 17:57

Bitflyer, одна из крупнейших криптовалютных бирж Японии с суточным объемом торговли в $65 млн, объявила о назначении Агентством финансовых услуг Японии (FSA) “административного штрафа” в ее отношении за недостаточное исполнение требований к предпринимаемым мерам по идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег.

По результатам соглашения между государственным регулятором и биржей, компания должна реализовать план по исправлению ситуации. Отныне при регистрации аккаунтов у всех клиентов будут запрашиваться идентификационные документы, а в некоторых случаях компания будет иметь право требовать повторного прохождения процедуры регистрации.

На данный момент регистрация новых аккаунтов временно приостановлена, пока “проверка статуса подтверждения личности существующих клиентов не будет завершена, а система внутреннего контроля не будет усилена”.

Согласно требованиям FSA, Bitflyer должна выстроить систему управления рисками для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, создать систему контроля в целях защиты клиентов и безопасного управления пользовательской информацией, создать систему, позволяющую реагировать на жалобы пользователей и заниматься их консультированием. а также выполнить ряд других требований.

Similar to Notcoin - Blum - Airdrops In 2024

origin »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 67651.86 (-0.01%)
Объем 24H $26.76b
Изменеия 24h: -1.24 %, 7d: -1.62 %
Cегодня L: $67187.68 - H: $67683.44
Капитализация $1333.166b Rank 1
Доступно / Всего 19.706m BTC / 21m BTC

японии fsa bitflyer отношении недостаточное услуг финансовых

Источник: bitjournal.media

японии fsa → Результатов: 10


Фото:

В Японии представили план регулирования услуг криптокошельков

Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии провело девятое заседание исследовательской группы по криптовалютам. Одной из основных тем повестки дня стал план регулирования услуг криптокошельков и их провайдеров.

2018-11-16 12:56


FSA Японии: Криптовалютная отрасль должна развиваться под умеренным контролем

Руководитель Агентства финансовых услуг Японии (FSA), осуществляющего регулирование местного финансового рынка, подтвердил, что его ведомство «не намерено» предъявлять «чрезмерные» требования к представителям индустрии криптовалют.

2018-8-24 12:05


FSA Японии вновь приказал нескольким криптовалютным биржам пересмотреть правила безопасности

Регулирующий орган Японии (FSA) выпустил распоряжение для шести криптовалютных бирж по улучшению качества работы. Сообщение FSA Японии вновь приказал нескольким криптовалютным биржам пересмотреть правила безопасности появились сначала на Freedman.

2018-6-22 17:13


Крупнейшая криптобиржа Японии приостанавливает регистрацию новых аккаунтов

22 июня крупнейшая японская криптовалютная биржа BitFlyer заявила о том, что приостанавливает создание новых учётных записей: регуляторы предписали ей улучшить систему безопасности и структуру управления.

2018-6-22 16:48


Японская биткоин-биржа Coincheck получила разрешение на осуществление деятельности

Агентство предоставления финансовых услуг Японии (FSA) выдало токийской биткоин-бирже Coincheck лицензию, которая позволит официально осуществлять деятельность на территории страны. Учитывая нововведения и поправки в законодательство, получение лицензии стало обязательным требованием для тех платформ, которые собираются проводить торги криптовалютами.

2018-6-22 15:14


Финансовый регулятор обещал контролировать работу криптобирж Японии

Сотрудники FSA заявили, что усилят контроль за тем, как криптобиржи соблюдают законодательство об операциях с цифровыми валютами. Необходимость в таком решении, по заявлениям властей, заключается в том, что финансовый регулятор не может быть окончательно уверен в правомерности действий криптобирж и соблюдении апрельского закона о платежных услугах.

2018-6-22 15:14


Фото:

В Японии выпустили предупреждение о рисках инвестирования в ICO

Сотрудники FSA, базирующегося в Японии, создали и выпустили предупреждение о рисках, которые сопровождают участие в ICO. Отметим, что данный документ был разработан преимущественно для бизнес-операторов и их клиентов.

2018-6-22 15:11


Фото:

В Японии опубликовали предупреждение о рисках криптовалютного рынка

Официальные представители FSA в Японии создали рекомендации, направленные на регулирование широкого спектра вопросов рынка, включая криптовалютный сегмент и ICO. Документ состоит из 41 страницы, а один из его разделов в полной мере посвящен тематике цифровых валют.

2018-6-22 15:10


Япония: FSA приказал 6 криптобиржам обновить системы идентфикации пользоватей

Агенство финансовых услуг Японии (FSA) издало приказ, обязывающий ряд криптовалютных бирж страны усовершенствовать стандарты AML/KYC и  внутреннего аудита, по результатам инспекций торговых платформ.

2018-6-22 14:46


Япония намерена пресекать инсайдерскую торговлю криптовалютами

Саморегулируемая ассоциация крпитовальных бирж Японии сообщила о разработке мер, направленных против инсайдерской торговли и оборота анонимных криптовлют, таких как Monero и Dash. Японская ассоциация криптовалютной торговли (JVCEA) была сформирована 29 марта 2018г шестнадцатью зарегистрированными в FSA японскими биржами для создания руководящих принципов управления торговыми криптоплатформами и восстановления доверия к индустрии после крупного взлома токийской биржи […] The post Япония намерена пресекать инсайдерскую торговлю криптовалютами appeared first on .

2018-6-20 13:48


Финрегулятор Японии выдаст предписания пяти лицензированным биржам

Японский регулятор, Агентство по финансовым услугам (FSA), принял решение о выдаче предписаний по улучшению бизнеса пяти лицензированным криптобиржам страны. В их числе оказались Quoine, Bitbank, BITPoint Japan, BtcBox и крупнейшая в Японии — bitFlyer.

2018-6-20 17:51


Регулятор Японии выпустит распоряжение об улучшении работы криптобирж

Несколько крупных криптовалютных бирж Японии получат уведомления Агентства финансовых услуг (FSA) с требованием улучшить некоторые из сфер своей деятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei. Финансовый регулятор направил письмо биржам bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox с требованиями исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

2018-6-20 17:25


Партнеры Currencies.ru

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Акции Metaplanet взлетели на 90% после покупки биткоинов в резерв

Котировки японской публичной компании Metaplanet выросли почти на 90% после объявления о покупке на баланс биткоинов на сумму 1 млрд иен (~$6,6 млн) в рамках новой стратегии. Today, we're thrilled to announce a groundbreaking shift in our financial strategy, as we embrace Bitcoin as the core treasury asset of the Company going forward by committing an initial JPY 1 billion.

Пенсионный фонд Японии с AUM в $1,5 трлн заинтересовался биткоином

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) с активами на ~$1,5 трлн рассмотрит варианты диверсификации портфеля, в том числе посредством первой криптовалюты. Breaking: Japan’s Government Pension Investment Fund, the world’s largest pension fund with $1.

Японские венчурные компании смогут приобретать цифровые валюты

Власти Японии поэтапно идут по пути легализации цифровых валют. В 2022 году стало известно о планах правительства по признанию стейблкоинов средством платежа. Такие токены с 2023 года включены в категорию электронных денег.

Японская Monex Group приобретает контрольный пакет акций канадской криптовалютной компании 3iQ

Японская Monex Group, которая занимается онлайн-брокерством, обменом криптовалют и бизнесом по управлению активами, заявила в четверг, что планирует приобрести контрольный пакет акций канадской компании по криптоактивам 3iQ Digital Holdings.

Японские стартапы смогут привлекать инвестиции через выпуск и реализацию токенов

Власти Японии планируют разрешить привлечение инвестиций путем эмиссии и последующего размещения токенов. Выпускать и продавать цифровые валюты смогут стартапы, которые пытаются привлечь финансирование, сообщает агентство Nikkei.

Casio выпустит виртуальные часы G-SHOCK в виде NFT

Японский производитель электроники Casio заключил партнерство с разработчиком решения для масштабирования Эфириума Polygon, в рамках которого на базе этой сети появится коллекция NFT, посвященная часам G-SHOCK.