Жители США за полгода потеряли более $80 млн из-за биткоин-мошенников

Жители США за полгода потеряли более $80 млн из-за биткоин-мошенников
фото показано с : forklog.com

2021-5-18 13:09

Федеральная торговая комиссия США (FTC) зафиксировала десятикратный рост мошенничества, связанного с инвестициями в криптовалюты. Согласно отчету, с октября 2020 года по март 2021 года ведомство получило 6792 заявления о злоумышленниках.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

pxUSD Synthetic USD Expiring 1 April 2021 (PXUSD_MAR2021) на Currencies.ru

$ 1.1454 (-0.84%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 7.63 %, 7d: 11.97 %
Cегодня L: $1.1454 - H: $1.1454
Капитализация $0 Rank 3882
Доступно / Всего 0 PXUSD_MAR2021

сша октября 2020 отчету согласно инвестициями криптовалюты

Источник: forklog.com

сша октября → Результатов: 126


Фото:

С одного из крупнейших кошельков биткоина выведены 69370 BTC, пролежавшие более семи лет

В день президентских выборов в США пришли в движение биткоины на одном из крупнейших кошельков. Пять часов назад кто-то отправил 69 370 BTC, не перемещавшиеся с октября 2013 года.

2020-11-4 05:33


Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США

Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.

2020-11-2 15:08


Фото:

Токенизация торговли ценными бумагами может спасти Уолл-стрит от падения

Криптосфера в лице площадки FTX запустила важное финансовое решение. 29 октября, когда финансовые рынки большинства стран мира стремительно погружаются в депрессию на фоне рекордного числа заболевших COVID-19 в США, а также новыми ограничениями в экономиках Франции и Германии, криптобиржа FTX запустила новый финансовый инструмент.

2020-10-29 15:18


Фото:

Криптобиржа Currency.com начислит по $50 бывшим трейдерам BitMEX и OKEx

Платформа токенизированных активов Currency. com начислит по $50 трейдерам, которые уходят с BitMEX и OKEx на фоне новостей о проблемах этих торговых площадок. Напомним, 1 октября BitMEX получила иск от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Министерства юстиции США.

2020-10-24 14:41


Фото:

Ripple рассматривает Японию как один из возможных рынков для переезда своей штаб-квартиры

По словам генерального директора Брэда Гарлингхауса, Япония, вероятно, станет новым домом для Ripple. Ripple продвигается вперед со своим планом по переносу своей штаб-квартиры в другую страну из-за враждебности со стороны регулирующих органов в США В интервью Bloomberg 21 октября генеральный...

2020-10-22 14:21


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 11:31


FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера на $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix. Согласно пресс-релизу FinCEN от 19 октября, Хармону предъявлены обвинения в отмывании денег.

2020-10-20 10:32


Глава ФРС США о запуске CBDC: «Важнее все сделать правильно, чем быть первыми»

На виртуальной конференции Международного валютного фонда (МВФ), которая прошла 19 октября, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл затронул вопросы трансграничных платежей и цифровых валют.

2020-10-19 16:32


Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

2020-10-19 11:57


Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.

2020-10-18 13:08


Переговоры о пакете стимулов для COVID-19 на 1,8 трлн $ в США не идут. Как отреагирует крипто-рынок?

Вчера демократ Нэнси Пелоси заявила, что дискуссии о новом пакете стимулов на 1,8 триллиона долларов приостановлены. Что может означать отсрочка стимулирования для Bitcoin и крипто-пространства. Биток ждет решения по стимулам в Соединенных Штатах Согласно отчету Wall Street Journal от 11 октября, Демократическая палата представителей Нэнси Пелоси выступила против предложенного администрацией Трампа пакета мер стимулирования COVID-19 […] Больше марок Сообщение Переговоры о пакете стимулов для COVID-19 на 1,8 трлн $ в США не идут.

2020-10-14 10:39


Фото:

Глава Ripple прояснил ситуацию с возможностью переезда компании из США

Брэд Гарлингхаус, глава Ripple, не исключает переноса штаб-квартиры Ripple в другую страну. Глава Ripple Брэд Гарлингхаус, наконец, внес больше ясности в план своей компании по переносу штаб-квартиры в другую страну в ветке Twitter от 12 октября. Гарлингхаус не исключает возможности...

2020-10-14 14:36


Техдиректор BitMEX Самуэль Рид освобожден под залог в $5 млн

Технический директор биржи криптодеривативов BitMEX Самуэль Рид был отпущен под залог в $5 млн. 1 октября Рида арестовали по обвинениям Минюста США в нарушении Закона о банковской тайне и «умышленном уклонении от внедрения надежных мер противодействия отмыванию денег на BitMEX».

2020-10-9 13:10


Фото:

Крис Ларсен: Ripple скоро покинет США

Экс-генеральный директор Ripple Крис Ларсен заявил, что Ripple скоро покинет США. В интервью 6 октября репортеру Fortune Джеффу Джону Робертсу бывший генеральный директор Ripple Крис Ларсен сообщил, что блокчейн-платежная компания стоимостью 10 миллиардов долларов близка к тому, чтобы покинуть США...

2020-10-7 13:57


Крис Ларсен: Ripple может покинуть США из-за неблагоприятного регулирования криптоиндустрии

Компания Ripple может переместить свою штаб-квартиру за границу из-за чрезмерной зарегулированности индустрии криптовалют в США. Об этом заявил Крис Ларсен, соучредитель и исполнительный председатель компании, на LA Blockchain Summit во вторник, 6 октября.

2020-10-7 10:17


Фото:

Джона МакАфи арестовали

5 октября 2020 года известного предпринимателя, создателя антивируса McAfee и криптоэнтузиаста Джона МакАфи арестовали в Испании. Ему грозит экстрадиция в США и суд касательно мошенничества и неуплаты налогов.

2020-10-6 12:46


Фото:

Биткоин не оправдал ожиданий скептиков

Действия властей США в отношении криптобиржи BitMEX и арест Джона МакАфи в Испании по запросу Вашингтона не вызвали падения цены криптовалюты. Биткоин торгуется в начале 6 октября на уровне 10,758 тыс.

2020-10-6 09:43


Фото:

SEC одобрила запуск криптовалютного фьючерсного фонда от Stone Ridge

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку компании по управлению активами Stone Ridge Management на запуск криптовалютного фьючерсного фонда, передает The Block. Нью-йоркская компания подала заявку на запуск фонда под названием NYDIG Bitcoin Strategy Fund в начале октября этого года.

2019-12-11 16:35


CEO CoinRoutes: SEC допускает три ошибки при оценке биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) делает три серьезные ошибки в аргументации, которую использует при отклонении заявок на биткоин-ETF. Такое мнение высказал соучредитель и CEO CoinRoutes Дэвид Вайсберг в статье для CoinDesk.

2019-11-25 14:19


Эксперт назвал три основные ошибки SEC при оценке биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) делает три серьезные ошибки в аргументации, которую использует при отклонении заявок на биткоин-ETF. Такое мнение высказал соучредитель и CEO CoinRoutes Дэвид Вайсберг в статье для CoinDesk.

2019-11-25 13:40


SEC пересмотрит решение на счет биткоин-ETF Bitwise

18-го ноября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что заявка от Bitwise Asset Management и NYSE Arca на запуск биткоин-ETF будет повторно рассмотрена. Биткоин-ETF от Bitwise Компании подали заявку на Bitcoin-ETF еще в январе 2019 года.

2019-11-20 15:40


SEC пересмотрит заявку Bitwise на запуск биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассмотрит  повторно свое решение об отклонении заявки на запуск биткоин-ETF, поданной Bitwise Asset Management в партнерстве с платформой NYSE Arca. Компании подали заявку в январе.

2019-11-20 12:03


SEC повторно рассмотрит заявку на биткоин-ETF от Bitwise

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотрит свое решение об отклонении заявки на запуск биткоин-ETF, поданной Bitwise Asset Management в партнерстве с платформой NYSE Arca. Компании подали заявку в январе.

2019-11-20 10:24


Цена BTC упала на 4,3%, опустившись ниже $9000

В пятницу, 8 ноября, цена биткоина впервые за две недели опустилась ниже $9000. Аналитики связывают это с отсутствием положительных факторов роста рынка и действиями Федрезерва США, в результате которых спрос на криптовалюту как на возможный инфляционный хедж мог понизиться.

2019-11-12 13:58


Российский стартап превращает алюминиевый завод в гигантскую майнинг-ферму

Российская майнинговая компания (РМК) приобрела объект ныне не существующего Надвоицкого алюминиевого завода в северной части Карелии, который прекратил свою деятельность в 2018 году из-за санкций США.

2019-11-3 23:26


Кредиты для всех и блокчейн для банков: восемь главных финтех-сделок октября

В октябре многим финтех-стартапам удалось привлечь внимание и деньги крупных инвесторов.  Bloomchain выбрал восемь самых интересных сделок прошлого месяца.  В список попали инвестиции в платформу для токенсейлов, сервис кредитования и биржевого маклера.

2019-11-1 16:23


Фото:

Компания интернет-омбудсмена РФ начнет майнинг биткоина на заводе «Русала»

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии российского интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместила оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.

2019-10-30 22:01


Инвесторы TON готовы ждать перенос блокчейн-проекта

Инвесторы проекта - блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) - большинством голосов отказались требовать возврата вложенных средств. Они готовы ждать запуска платформы до апреля 2020 года и не станут требовать сейчас назад 77% своих вложенных средств, сообщает Forbes.

2019-10-30 12:47


Майк Новограц: Китай «съест наш обед», если США не поддержат технологию блокчейн

CEO Galaxy Digital Майк Новограц считает, что Китай может опередить США в инновациях и финтех революции. В своём твите Новограц привёл фото аптеки Walgreens в Лас-Вегасе, в которой принимают платежи AliPay: «Приятель прислал из Лас-Вегаса.

2019-10-28 17:47


Марк Цукерберг: Facebook покинет Libra, если проект будет запущен без выполнения требований регуляторов

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США сказал, что компания выйдет из Libra Association в случае, если проект будет запущен без всех необходимых разрешений регуляторов.

2019-10-25 19:47


Конгресс США «похоронил» проект криптовалюты Libra от Facebook. Цукерберг готов отойти в сторону

23 октября состоялись очередные слушания в Конгрессе США, в ходе которых «допросу» американских народных избранников был подвергнут создатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Хотя в повестке дня стоял один вопрос — обсуждение проекта криптовалюты Libra, который продвигает Facebook, в итоге была поднята вся история работы социальной сети. И неслучайно: конгрессмены решили показать, что…

2019-10-24 15:24


Марк Цукерберг: Facebook покинет Libra, если проект будет запущен без выполнения требований регуляторов

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США сказал, что компания выйдет из Libra Association в случае, если проект будет запущен без всех необходимых разрешений регуляторов.

2019-10-24 11:11


Цукерберг: Facebook выйдет из состава Libra Association в случае преждевременного запуска проекта

Facebook прекратит членство в Libra Association, если проект по созданию одноименной цифровой валюты будет запущен без согласия регулятора. Об этом глава крупнейшей в мире социальной сети Марк Цукерберг заявил в среду, 23 октября, в ходе слушаний в Конгрессе США.

2019-10-24 23:07


Марк Цукерберг: Facebook выйдет из состава Libra Association в случае преждевременного запуска проекта

Facebook прекратит членство в Libra Association, если проект по созданию одноименной цифровой валюты будет запущен без согласия регулятора. Об этом глава крупнейшей в мире социальной сети Марк Цукерберг заявил в среду, 23 октября, в ходе слушаний в Конгрессе США.

2019-10-24 23:07


LocalBitcoins: Объёмы снизились из-за KYC

С момента введения 1 октября обязательного прохождения процедуры KYC объёмы торгов на LocalBitcoin снижались. Падение было значительным: на прошлой неделе было продано более 6000 BTC, в то время как в следующие три недели недельный объём торгов упал примерно до 4500 BTC.

2019-10-24 13:46


Фото:

Марк Цукерберг выступит на слушаниях в Конгрессе США по поводу проекта Libra

Марк Цукерберг 24 октября выступит перед Конгрессом США и расскажет о проекте Libra. По данным издания The New York Times, глава Facebook инициировал перенос встречи с чиновниками на более ранний срок для того, чтобы продолжить реализацию инициативы в случае нахождения с ними общего языка.

2019-10-23 10:59


Завтра Марк Цукерберг выступит на слушаниях в Конгрессе США по поводу проекта Libra

Амбициозный план Facebook по созданию цифровой валюты Libra находится на искусственном жизнеобеспечении, пишет The New York Times (NYT). Политики и регуляторы выступили против запуска Libra. Такие ключевые партнеры как Visa и Mastercard покинули проект.

2019-10-22 13:56


Завтра Марк Цукерберг выступит на слушаниях в Конгрессе США по поводу проекта Libra

Амбициозный план Facebook по созданию цифровой валюты Libra находится на искусственном жизнеобеспечении, пишет The New York Times (NYT). Политики и регуляторы выступили против запуска Libra.

2019-10-22 11:24


Председатель CFTC: Ethereum-фьючерсы могут быть запущены в 2020 году

Обновление от 22 октября 2019 года: По мнению председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Хита Тарберта, Ethereum-фьючерсы могут быть одобрены в 2020 году. Об этом специалист рассказал во время своего выступления на неделе финтеха в Джорджтаунском университете, передает CoinDesk.

2019-10-22 07:10


Рассмотрение иска SEC к Telegram перенесено на следующий год

Слушание по иску SEC к Telegram перенесено на февраль следующего года. Изначально оно было запланировано на 24 октября. Напомним, что в середине месяца SEC обвинила Telegram в незаконном проведении ICO и наложила ограничение на продажу и распространение токенов Gram, посчитав, что проведение этого ICO нарушает законы США.

2019-10-21 11:15


Bitfinex пытается разыскать и вернуть свои $880 миллионов

18 октября криптобиржа Bitfinex, принадлежащая компании iFinex, зарегистрированной в Гонконге, подала заявление в суд США по Центральному округу Южной Калифорнии c требованием разыскать $880 млн. , отправленных криптовалютной фирме Global Trade Solutions AG (Crypto Capital).

2019-10-21 10:34


Фото:

Регуляторная неопределенность вынудила Bittrex покинуть Венесуэлу и 30 других стран

Криптовалютная биржа Bittrex объявила о прекращении облуживания резидентов 31 страны, в число которых вошли Венесуэла, Босния и Герцеговина, Египет и Ирак, а также целый ряд других азиатских и африканских стран.

2019-10-20 16:55


Суд отложил иск к Telegram до февраля, запрет на запуск Gram остался в силе

Федеральный суд в Нью-Йорке отложил иск Комиссии к ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram до февраля. Также, судья Кевин Кастел оставил в силе временный запрет Telegram на запуск цифровой валюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался регулятор.

2019-10-21 12:23


Фото:

Суд перенес слушания по делу TON на следующий год

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка перенес слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram Open Network (TON) на 18-19 февраля 2020 года. Соответствующее решение было принято 18 октября.

2019-10-19 12:00


Telegram уведомила суд о готовности приостановить операции c GRAM на пять месяцев

Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group, уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск блокчейн-платформы TON и готова приостановить операции с валютой Gram.

2019-10-18 14:53


Фото:

Троллинг или риск новых судов? Российские эксперты проанализировали конфликт Telegram и SEC

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram вынуждает компанию перенести запуск блокчейн-платформы TON с конца октября на конец апреля 2020 года. Окончательная дата должна быть утверждена с инвесторами проекта, но уже сейчас несогласным с вынужденной отсрочкой Telegram предлагает вернуть около 77% инвестиций.

2019-10-18 22:46


Фото:

Telegram перенесет запуск TON на 30 апреля. Несогласные инвесторы получат 77% своих вложений

Telegram готова отложить запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановить все операции с цифровой валютой Gram. При этом компания намерена оспорить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2019-10-17 13:25


Троллинг или риск новых судов? Российские эксперты проанализировали конфликт Telegram и SEC

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к Telegram вынуждает компанию перенести запуск блокчейн-платформы TON с конца октября на конец апреля 2020 года. Окончательная дата должна быть утверждена с инвесторами проекта, но уже сейчас несогласным с вынужденной отсрочкой Telegram предлагает вернуть около 77% инвестиций.

2019-10-17 13:21


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

«Абсолютная ложь»: WSJ рассказывает, как Россия покупает комплектующие для оружия с помощью криптовалюты

Деловая газета The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Криптовалюты подпитывают российскую теневую торговлю комплектующими для оружия». Казалось бы, это должна быть история об импорте в обход санкций.

Американский регулятор объяснил инцидент с фейковым объявлением об одобрении биткоин-ETF

Комиссиия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально объявила причину взлома своего аккаунта в сциальной сети Х (ранее Twitter). Как и предполагалось, виной всему было отключение двухфакторной аутентификации (2FA) и SIM-свопинг.

Фейк: SEC одобрила все заявки на спотовый биткоин-ETF

В среду, 10 января 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск первых в истории спотовых биткоин-ETF. Это важное событие для криптовалютного сообщества, поскольку спотовый биткоин-ETF является долгожданным и важным инструментом для институциональных инвестиций в биткоин.

«Везучий стажер Cointelegraph» заработал на фейке о биткоин-ETF $2,25 млн

Вчера, 16 октября, криптовалютный портал Cointelegraph разместил в X сообщение о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовый биткоин-ETF от BlackRock. Эта новость вызвала подъем цены первой криптовалюты выше $30 000, но вскоре стало известно, что это был фейк.

Спотовый биткоин-ETF от BlackRock все еще ждет одобрения SEC, несмотря на слухи

В субботу, 16 октября 2023 года, в криптосообществе разгорелся скандал в связи с сообщением криптовалютного портала Cointelegraph о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку iShares, подразделения инвесткомпании BlackRock, на запуск спотового биржевого фонда на биткоине (ETF) под названием iShares Bitcoin Trust.

Китайская полиция арестовала мужчину за публикацию новости, созданной ChatGPT

В Китае арестован мужчина, занимавшийся публикацией и распространением фейковых новостей, сгенерированных с помощью популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на информацию, полученную от полиции.