Власти ФРГ обязали бизнес отчитываться о подозрительных покупателях криптовалют

2019-7-31 18:15

В рамках директивы Евросоюза по усилению борьбы с отмыванием денег власти Германии разработали законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

Законопроект, опубликованный 31 июля, предусматривает введение более жёстких правил для агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, а также для аукционных домов и других компаний. Помимо этого, законопроект расширяет полномочия федерального ведомства по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU).

Отныне маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать FIU о подозрительных клиентах-покупателях, а также об аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 000 евро.

Также, отчитываться властям о подозрительных случаях будут обязаны компании, предоставляющие услуги электронных кошельков, и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 000 евро.

источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 70828.11 (+0.57%)
Объем 24H $40.533b
Изменеия 24h: 0.39 %, 7d: -4.69 %
Cегодня L: $69940.18 - H: $70931.81
Капитализация $1416.778b Rank 1
Доступно / Всего 20.003m BTC / 21m BTC

законопроект недвижимости металлов власти криптовалют подозрительных покупателях

Источник: coinspot.io

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Дайджест недели: признание крипты товаром в США, 40-летний рекорд падения золота, произвол ИИ-агентов

Историческое решение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что большинство криптовалют — не ценные бумаги, стало главным регуляторным событием недели. Но пока юристы читали уведомление, рынки жили в собственном ритме: биткоин поднялся выше $74 000 и откатился к уровню ниже $69 000, золото пережило крупнейшее за 43 года недельное падение, а ИИ-агенты начали взламывать… Сообщение Дайджест недели: признание крипты товаром в США, 40-летний рекорд падения золота, произвол ИИ-агентов появились сначала на Hash Telegraph.

Дайджест недели: нефть по $119, биткоин как тихая гавань и чебурнет без рубильника

Нефть пробила $100, традиционные защитные активы подвели — а биткоин вместо ожидаемого обвала пошел вверх. Именно это стало главным событием недели с 9 по 15 марта 2026 года: геополитика вокруг Ирана переписала логику рынков, и актив, который принято считать рисковым, занял нишу, которую ему долго приписывали лишь теоретически.

Дайджест недели: иранский конфликт меняет рынки — биткоин держится, ИИ теряет источники энергии

Удары США и Израиля по Ирану 28 февраля стали главным событием недели — и главным стресс-тестом для рынков. По данным QCP Capital, биткоин и Ethereum кратковременно обвалились до $63 000 и $1 910 соответственно, а принудительные ликвидации длинных позиций составили около $300 млн.

Telegram-хвастовство завершилось арестом: похититель $46 млн у маршалов США задержан на острове Сен-Мартен

Джон Дагита (John Daghita), которого криптодетектив ZachXBT ранее обвинил в краже государственных криптоактивов на сумму свыше $90 млн, задержан на острове Сен-Мартен — элитным тактическим подразделением французской жандармерии при поддержке ФБР.

Авиаудары по Ирану спровоцировали массовый отток криптовалют из страны

После авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля отток криптовалют с крупнейшей иранской биржи Nobitex резко возрос — по данным компании Elliptic, более чем на 700%. Согласно публикации Elliptic, отток средств с Nobitex за несколько минут после первых ударов превысил $500 000, а в течение одного часа достиг почти $3 млн.

Дайджест недели: Иран, Anthropic и пять «красных» месяцев биткоина

Американские и израильские удары по Ирану 28 февраля обрушили биткоин до $63 000 — и тут же подтолкнули его обратно к $68 000 после гибели Верховного лидера Али Хаменеи (Ali Khamenei). Крипторынок прожил одну из самых насыщенных недель за последние месяцы: пока геополитика переворачивала котировки, ИИ-компании делили военные контракты, майнеры уходили в убыток, а биткоин-ETF прерывали пятинедельный… Сообщение Дайджест недели: Иран, Anthropic и пять «красных» месяцев биткоина появились сначала на Hash Telegraph.

Дайджест недели: крипторынок обнулил победу Трампа — майнеры переходят в ИИ

Крипторынок потерял все, что набрал после победы Трампа на президентских выборах: индикатор Total3 Market Cap упал с $1,19 трлн до $713 млрд, а индекс страха и жадности опустился до 9 пунктов — уровня, который не наблюдался со времен краха экосистемы LUNA.