ЦБ РФ впервые за 8 лет изменит критерии подозрительных операций. К ним могут отнести криптовалюты

2020-2-18 11:10

Банк России готовится впервые за восемь лет обновить список критериев, по которым финучреждения могут считать операции клиентов сомнительными и блокировать счета, сообщает РБК. Поправки в положение 375-П предусматривают изменение некоторых существующих процедур оценки подозрительных транзакций.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68595.63 (-0.28%)
Объем 24H $14.815b
Изменеия 24h: -0.69 %, 7d: 3.62 %
Cегодня L: $68551.1 - H: $68595.63
Капитализация $1351.607b Rank 1
Доступно / Всего 19.704m BTC / 21m BTC

подозрительных могут лет впервые поправки рбк счета

Источник: forklog.com

подозрительных могут → Результатов: 4


Новая тактика криптовалютных мошенников: угроза взрыва

Несмотря на падение цен, популярность криптовалюты растет, а вместе с ней увеличивается и количество преступлений, связанных с криптомошенничеством. Причем виды преступлений становятся все изощреннее.

2018-12-14 14:14


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


Депутат Госдумы предлагает оповещать людей о мошеннических сайтах криптовалют

Оповещать жителей России о появлении мошеннических сайтов по продаже криптовалют предложила заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ Наталья Костенко. По ее словам, мошенники зачастую вовлекают в свои сомнительные схемы жителей России из-за неполных знаний их о цифровых криптовалютах.

2018-11-19 11:36


Регулятор Японии выпустит распоряжение об улучшении работы криптобирж

Несколько крупных криптовалютных бирж Японии получат уведомления Агентства финансовых услуг (FSA) с требованием улучшить некоторые из сфер своей деятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei. Финансовый регулятор направил письмо биржам bitFlyer, Quoine, Bitbank, BitPoint Japan и BtcBox с требованиями исправить процесс выявления подозрительных транзакций, которые могут использоваться для отмывания денег.

2018-6-20 17:25


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева.

В РФ назначили дату пилота по международным расчетам в криптовалютах

Депутаты Госдумы представили новую редакцию законопроекта, который позволяет ЦБ с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

В ЦБ РФ оценили оборот криптовалют у россиян в 2023 году

По итогам 2023 года оборот криптовалют, потенциально приходящийся на россиян, мог составить почти 5 трлн рублей ($54 млрд). Об этом говорится в годовом отчете Банка России, пишет ТАСС. «Анализ рынка криптоактивов указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов.

«Тинькофф» получил лицензию на выпуск ЦФА

28 марта Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Регулятор согласовал соответствующие правила с кредитной организацией.

Эльвира Набиуллина: «ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по криптовалютам»

Центральный банк и Министерство финансов России договорились о едином подходе по вопросу криптовалют, включая их использования в трансграничных расчетах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.