ЦБ РФ: В 2022 году в России выявлено более 800 финансовых пирамид

2022-10-19 20:57

За девять месяцев этого года было обнаружено около 1 500 компаний с признаками финансовых пирамид, причем более половины использовали цифровые активы для привлечения средств. Из всех финансовых пирамид 97% компаний действовали в Интернете, рассказывают специалисты ЦБ РФ.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66279.88 (-0.10%)
Объем 24H $40.596b
Изменеия 24h: 7.44 %, 7d: 8.03 %
Cегодня L: $65892.13 - H: $66316.72
Капитализация $1305.635b Rank 1
Доступно / Всего 19.699m BTC / 21m BTC

финансовых пирамид компаний активы цифровые привлечения использовали

Источник: cryptocurrency.tech

финансовых пирамид → Результатов: 74


Фото:

ЦБ России выявил новый тип финансовых пирамид с использованием криптовалют

ЦБ России выявил новый тип финансовых пирамид, действующий по принципу инвестиционных онлайн-игр, для оплаты участия в которых чаще всего используются криптовалюты и электронные кошельки.

2021-10-29 11:16


Фото:

«Кэшбери» и другие: в прошлом году финансовых пирамид стало больше

В 2018 году специалистами Центробанка было выявлено 168 финансовых пирамид, что на 18% превышает результаты предыдущего года. Информацией об этом с журналистами поделился директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС.

2019-3-21 09:42


Обманутые вкладчики требуют ввести высшую меру наказания для создателей финансовых пирамид

На онлайн-платформе для продвижения гражданских инициатив Change. org появилась петиция Президенту и Правительству «остановить беспредел финансовых пирамид и финансовых аферистов на территории РФ», которую направили обманутые вкладчики проекта NWA.

2018-11-28 18:34


Фото:

Генпрокуратура Украины подозревает налоговиков в участии в создании финансовых пирамид

В Киеве и Винницкой области проведены обыски, связанные с досудебным расследованием Генпрокуратурой Украины случаев организации финансовых пирамид, выманивания средств у инвесторов и выводе их за границу через криптовалюты, запрещенные в стране системы электронных платежей (Qiwi, WebMoney, Яндекс.

2018-11-16 12:15


Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС).

2018-11-16 11:20


Фото:

Российские власти намерены регулировать криптовалюты синхронно с FATF

Российские власти будут заниматься регулированием цифровых денег совместно с межправительственной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Такое решение объясняется глобальными рисками, в том числе появлением новых финансовых пирамид.

2018-10-12 11:35


Фото:

Помянем: токены Bitconnect убрали с последней биржи

Одна из самых известных финансовых пирамид наконец умерла. Пару дней назад торговые пары с токеном BCC делистнули с последнего обменника. Теперь торги Bitconnect полностью остановлены. Об этом пишет Ethereum World News.

2018-9-12 19:30


Дмитрий Песков: Эмиссию и обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя

Разрешив сегодня эмиссию и обращение криптовалюты в России, мы сильно рискуем оказаться в ситуации финансовой пирамиды МММ, заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

2018-9-10 12:50


Фото:

Спецпредставитель Путина: в России не следует разрешать торговлю криптовалютой

Если российские власти разрешат эмиссию и оборот криптовалют в ближайшее время, велик риск возникновения финансовых пирамид по типу МММ. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости». Песков добавил, что...

2018-9-10 12:20


Фото:

Дмитрий Песков: эмиссию и обращение криптовалюты в РФ пока разрешать нельзя

Спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что эмиссию и обращение криптовалют в России пока не стоит разрешать из-за риска возникновения финансовых пирамид.

2018-9-10 11:56


Фото:

Центробанк: в России выросло число финансовых криптовалютных пирамид

В конце мая полиция Южно-Африканской республики (ЮАР) раскрыла финансовую пирамиду BTC Global, организаторы которой украли 80 миллионов долларов у 28 тысяч инвесторов. Немало мошенников и в России. По данным Центробанка, в первой половине 2018 года в стране действовали «десятки» криптовалютных...

2018-7-31 17:10


ЦБ РФ отметил рост числа криптопирамид в России

Банк России отметил рост числа криптовалютных финансовых пирамид, которые маскируются под высокодоходные инвестиционные проекты. За первое полугодие в 2018г ЦБ выявил десятки подобных мошеннических проектов и зафиксировал рост числа организаций, занимающихся нелегальной финансовой деятельностью.

2018-7-30 11:31


Россиян заманивают мнимыми криптоинвестициями

Банк России зафиксировал новую тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. Об этом сообщает КоммерсантЪ. «За январь—июнь выявлены десятки подобных случаев.

2018-7-30 10:59


Фото:

Центробанк РФ зафиксировал рост числа финансовых криптопирамид

Банк России зафиксировал набирающую обороты тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные криптовалютные проекты. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, за январь—июнь текущего года были выявлены десятки криптопирамид.

2018-7-30 10:43


За шесть месяцев 2018 года ЦБ РФ выявил «десятки» криптовалютных пирамид

В первом полугодии 2018 года Центробанк РФ выявил десятки случаев финансовых пирамид, основанных на инвестициях в криптоактивы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

2018-7-30 10:24


Генпрокуратура расследует деятельность криптовалютных пирамид Павла Крымова

Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков крипторынка, подала заявление в прокуратуру и Банк России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптофондов мошенника Павла Крымова.

2018-6-13 11:25


дальше еще 25 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

В России будут бороться с теневыми майнерами

Ужесточение контроля за потреблением электроэнергии среди частных майнеров станет ответом на увеличение несанкционированной добычи криптовалют и перегрузки энергосистем. Экспертный совет при правительстве России разработал новые методы контроля за потреблением электроэнергии.

В России запустили тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Ильи Бушмелева.

CommEX окончательно закроется 10 мая

Криптовалютная биржа CommEX, которая в сентябре прошлого года приобрела бизнес Binance в России, окончательно прекратит работу 10 мая этого года. Завтра, 18 апреля, торговая площадка закроет все торговые пары на рынке фьючерсов.

В офисах Beribit и ABCEX в Москва-Сити прошли обыски

29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь.

В «Сбере» объяснили, как разморозить карту после криптовалютных операций

Клиенты «Сбера», которые столкнулись с блокировкой карт после купли-продажи криптовалют, могут разморозить их, предоставив данные биржевого аккаунта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя финучреждения.

Биржа CommEX прекратит работу

Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешел российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы, сообщает «РБК-Крипто». С 25 марта биржа начнет постепенную приостановку операций «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

На какие криптобиржи стоит обратить внимание россиянам?

Вместе с ростом котировок криптовалют увеличивается и их популярность. Сейчас для многих вновь становится актуальной тема выбора криптобиржи для торговли. Есть несколько ключевых параметров, на которые необходимо обратить внимание, пишет РБК Крипто.