Tether, OKX collaborate with DOJ to seize record $225M in illicit USDT funds

Tether, OKX collaborate with DOJ to seize record $225M in illicit USDT funds
фото показано с : cryptoslate.com

2023-11-20 19:30

Tether, the issuer of the USDT stablecoin, and crypto exchange OKX have partnered with the U.S. Department of Justice to seize $225 million, the largest-ever freeze of USDT in history, according to a Nov. 20 statement.

The frozen USDT was linked to an international human trafficking syndicate in Southeast Asia that orchestrated a global “pig butchering” romance scam. Per the statement, the funds were locked in multiple self-custodied wallets linked to the criminal group.

The freezing occurred following an investigation facilitated by Chainalysis, a blockchain analytics firm. Tether and OKX collaborated by notifying the DOJ and other law enforcement bodies about the illicit fund movements, leading to the DOJ’s request to freeze the wallets involved.

Tether clarified that the frozen wallets aren’t directly tied to its customers and asserted the legality of the freeze. The firm also committed to working with law enforcement and the wallet owners to resolve the situation.

This development aligns with recent efforts by crypto-related entities to deter unlawful fund transfers through cryptocurrencies. Earlier, Tether froze 32 addresses holding $873,118.34 connected to illicit activities in Israel and Ukraine. Additionally, the company has seized around $835 million in assets, primarily associated with thefts and other unlawful activities.

Paolo Ardoino, CEO of Tether, emphasized the firm’s stance against illegal crypto usage, adding that the company aims to establish higher safety standards in the crypto sphere. Ardoino further stressed the importance of technology and collaborations to combat unlawful activities proactively.

Similarly, OKX’s Chief Innovation Officer, Jason Lau, highlighted the exchange’s commitment to partnering with law enforcement and industry stakeholders to foster trust and contribute to public welfare. Lau affirmed OKX’s proactive involvement in such initiatives in the future.

Over the past year, Tether has emerged as the undisputed leader in the stablecoin space, with its circulating supply at nearly 88 billion and a market dominance of 70%, according to CryptoSlate’s data.

The post Tether, OKX collaborate with DOJ to seize record $225M in illicit USDT funds appeared first on CryptoSlate.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

Tether (USDT) на Currencies.ru

$ 0.9994 (+0.00%)
Объем 24H $57.497b
Изменеия 24h: -0.05 %, 7d: -0.07 %
Cегодня L: $0.9992 - H: $1.0002
Капитализация $110.777b Rank 3
Цена в час новости $ 1.0005 (-0.11%)

usdt tether okx seize 225 department partnered

Источник: cryptoslate.com

usdt tether → Результатов: 126


Tether начнет внимательно отслеживать вторичные операции с USDT

Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, анонсировал внедрение системы мониторинга транзакций USDT в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией в области блокчейн-аналитики, пишет РБК Крипто.

2024-5-4 18:44


Hash Telegraph: Компания Tether заблокировала на криптокошельках USDT более $1 млрд

Источники издания Hash Telegraph сообщают, что американская компания Tether активно пополняет черный список кошельков и блокирует пользователям доступ к стейблкоинам USDT.

2024-5-3 16:43


Tether Introduces Game-Changing Innovation; Uniswap’s Memecoin Listing Attracts Bitcoin Whales

Tether, the major issuer of the stablecoin USDT, has announced the launch of a game-changing innovation to revolutionize how users transfer USDT across different blockchain networks. This new migration tool comes at a time when the market value of USDT has soared to unprecedented heights, reflecting its pivotal role in the crypto ecosystem.

2024-3-10 19:00


Фото:

Tether запустил инструмент для миграции USDT

Tether анонсировал запуск нового инструмента для миграции USDT между различными блокчейнами. Это нововведение направлено на обеспечение непрерывного доступа к USDT в случае возникновения проблем с одной из блокчейн-сетей.

2024-3-9 19:20


Tether Freezes A Staggering $225 Million In USDT – Details

USDT stablecoin issuer, Tether has made the largest USDT freeze in its history. The significant move is a result of a joint investigation conducted by Tether in collaboration with US law enforcement agencies targeting a human trafficking organization in Southeast Asia  Tether Initiates Largest USDT Freeze Crypto firm Tether has initiated a large-scale USDT freeze, […]

2023-11-21 18:00


Tether выпустили 1 000 000 000 USDT

Компания-эмитент стейблкоина USDT стремительно печатает «цифровые доллары» в экосистеме TRON (TRC-20). На этот раз Tether напечатала еще один миллиард долларов США в USDT, согласно деталям транзакции.

2023-3-21 14:55


Tether прекратит выдачу кредитов под залог USDT

В ответ на недавнюю атаку СМИ компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заявила, что в течение следующего года сократит обеспеченные кредиты в резервах USDT до нуля.

2022-12-14 10:04


В Tether подтвердили устойчивое положение стейблкоина USDT

Эмитент стейблкоина Tether (USDT) опроверг слухи о том, что криптоактив обеспечен долговыми обязательствами с низким рейтингом. В пресс-релизе компании говорится, что утверждения о включении в портфель для поддержки USDT китайских или азиатских коммерческих бумаг абсолютно ложны.

2022-6-15 15:36


Фото:

Tether объяснила ходатайство о запрете CoinDesk на раскрытие данных о резервах USDT

Издание CoinDesk не является участником разбирательства Tether с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) о резервах USDT, а согласованные условия по делу не подлежат пересмотру. Об этом заявили представители эмитента стейблкоина.

2022-2-8 15:06


Tether вернул клиентам 87 миллионов «утерянных» USDT

Эмитент стейблкойнов полностью компенсировал пользователям все ошибочные транзакции в USDT с 2014 года. При этом за возврат взимается комиссия от $1000. Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) уточнил, что пользователям были возвращены все активы в долларах США, которые они отправили по ошибке, с момента запуска USDT.

2022-1-24 14:33


Tether вернул клиентам 87 миллионов «утерянных» USDT

Эмитент стейблкоинов полностью компенсировал пользователям все ошибочные транзакции в USDT с 2014 года. При этом за возврат взимается комиссия от $1000. Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) уточнил, что пользователям были возвращены все активы в долларах США, которые они отправили по ошибке, с момента запуска USDT.

2022-1-24 10:42


Фото:

Bloomberg обнаружил облигации компаний из КНР в резервах Tether. Эмитент USDT это опроверг

Обеспечение стейбклоина Tether (USDT) включает в себя краткосрочные кредиты крупным китайским компаниям и займы криптолендинговым платформам вроде Celsius Network. Такие выводы содержится в расследовании Bloomberg.

2021-10-8 19:43


Стали известны результаты финансовой проверки компании Tether

Эмитента стейблкоина Tether (USDT) часто обвиняют в том, что эта компания якобы не обладает достаточными ресурсами для исполнения обязательств перед инвесторами. Напомним, рыночное предложение USDT на этой неделе превысило $40 млрд.

2021-3-30 16:25


Что представляет собой стейблкоин Tether (USDT)?

Tether (USDT) – один из самых популярных стейблкоинов, который, как заявляется, обеспечен долларами США в соотношении 1:1. Эта  криптовалюта представлена на различных блокчейнах, и за последние несколько лет демонстрирует рост торговых объёмов и повышение ликвидности.

2021-2-16 18:56


Компания Tether выпустила на блокчейне Tron 9.3 млрд USDT

Капитализация стейблкоина Tether (USDT) начала быстро расти с января прошлого года. Многие аналитики позитивно оценивают эту тенденцию и считают, что включение печатного станка ведет к увеличению стоимости биткоина.

2021-1-23 17:48


Best Tether Wallets: Hardware, Desktop, iOS and Android USDT Wallets

Tether is the first and by far most popular stablecoin. According to CoinMarketCap, USDT activity reached an all-time high in August with a market cap exceeding $4 billion. Tether is reportedly used in between 40-80 percent of all transactions on the exchanges Huobi and Binance, the latter of which now offers loans based on USDT […] The post Best Tether Wallets: Hardware, Desktop, iOS and Android USDT Wallets appeared first on CaptainAltcoin.

2021-1-6 12:44


Tether заблокировала 100 адресов USDT на блокчейне Ethereum

Число внесенных Tether в черный список Ethereum-адресов с USDT достигло ста, по данным сервиса Dune Analytics. 84 адреса заблокированы в этом году, большая часть — после июля. 15 адресов могут быть связаны со взломом криптовалютной биржи KuCoin 28 сентября.

2020-10-9 11:56


Фото:

Tether выпустила стейблкоин USDT на блокчейне Solana

Компания Tether сообщила о запуске стейблкоина USDT на блокчейне Solana. Tether to be the first stablecoin to launch on Solana, an ultra high-speed Layer 1 Blockchain! The collaboration between #tether and @solana will enable Institutions to trade $USDt at Nasdaq Speeds, confirming USDt’s pivotal role in supporting innovation in the crypto ecosystem.

2020-9-9 19:57


Фото:

Компания Tether перемещает 1 млрд USDT с блокчейна Tron на эфириум

Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, сегодня перемещает 1 млрд токенов (или 8% от общего предложения) с блокчейна Tron на блокчейн эфириума. Технический директор Tether Паоло Ардоино в комментарии для The Block сказал, что «криптовалютная биржа готова поменять часть своих USDT с TRC20 на ERC20».

2020-8-20 14:04


Tether заблокировала на 39 Ehereum-адресах миллионы долларов в USDT

Эмитент стейблкоина USDT компания Tether внесла в черный список в общей сложности 39 Ehereum-адресов, заморозив хранимые на них токены. Об этом свидетельствуют данные сервиса Dune Analytics, который запустил исследователь Ehereum Филипп Кастонгуэй.

2020-7-11 19:22


За последние 25 дней Tether напечатал $1 млрд USDT

Tether продолжает активно эмитировать новые коины. За последние 25 дней казначейство выпустило свыше $1 млрд коинов USDT, что эквивалентно $40 млн в день. За время пандемии COVID-19 и обусловленного вирусом экономического кризиса объем находящихся в обращении стейблкоинов USDT зарегистрировал беспрецедентный прирост.

2020-4-22 11:42


Фото:

Tether хочет ввести USDT в сферу Крипто-кредитования

Технический директор Tether и Bitfinex полагает, что токен USDT может обеспечить столь необходимую ликвидность и стабильность в формирующемся пространстве децентрализованного финансирования (DeFi).

2020-4-1 11:13


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Взлом FixedFloat и кража на сотни тысяч долларов

1 апреля 2024 года сервис FixedFloat* подвергся взлому. По информации из новостных источников, было похищено как минимум $2. 8 млн в криптовалюте. *FixedFloat — это DEX сервис, предназначенный для обмена криптовалют и токенов, запущенный в 2018 году.

Ethena Partners With Bybit, Is This An “Attack” On USDT And USDC?

In a post on X, one analyst now claims traditional fiat-backed stablecoins like USDT and USDC should prepare for a “major” attack due to the increasing popularity of Ethena’s USDe. The warning follows Ethena and USDe’s integration with Bybit, a crypto exchange allowing perpetual trading.

Tether partners with Swan to expand Bitcoin mining operations

Stablecoin issuer Tether has expanded its mining endeavors by collaborating with Swan’s Managed Bitcoin Mining service. According to the press statement, the firm has dedicated an undisclosed amount of substantial capital to establish its Bitcoin mining operations through Swan.