Если вы хотите заниматься незаконной деятельностью, лучше не оставлять никаких следов, которые могли бы доказать вашу причастность. Русский рэпер, проживающий в Калифорнии, усвоил этот урок после того, как был арестован ФБР.

Федеральное правоохранительное агентство задержало Максима Бойко и обвинило его в отмывании денег с помощью обменов цифровой валюты и транзакций, и не заботясь о том, чтобы скрыть свою личность.

Судебные документы, опубликованные 30 марта, указывают на то, что задержанный проводил свои противоправные мероприятия на таких платформах, как ныне не существующий обмен цифровой валюты BTC-e. Документы также показывают, что он предположительно имеет связи с QQAAZZ, организованным преступным синдикатом, который действует в нескольких странах по всему миру.

Преступная деятельность рэпера началось, когда он появился в международном аэропорту Майами в январе этого года. В то время у него было 20 000 долларов наличными, что в два раза больше суммы, разрешенной для перевозки через границу без письменного заявления об источнике средств. Неясно, представил ли Бойко декларацию или нет, но его спросили о деньгах и получили объяснение, что они были получены от инвестиций в цифровую валюту и аренды недвижимости.

Такое объяснение не вызвало доверие, и началось расследование. Впоследствии подозреваемый был задержан властями Майами. Он обвиняется в «в преднамеренном заговоре и соглашении с другими лицами, известными и неизвестными, с целью отмывания денег в нарушение Раздела 18 Кодекса США, п. 1956 (h)».

Разрабатывая свое дело против российского певца, ФБР удалось найти несколько интересных фактов. Они смогли определить, что он зарегистрировал учетную запись электронной почты [email protected], используя свое собственное имя, и создал имя пользователя gangass. Этот ник также был обнаружен по нескольким даркнетовским каналам связи, используемым преимущественно для преступной деятельности.

Все, что делал этот горе-преступник, облегчило правоохранительным органам проводить расследование. В качестве рэпера он использует прозвище Plinofficial.

Сообщение Российский рэпер арестован ФБР за отмывание денег в цифровой валюте появились сначала на wallbtc.info.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

233 +