преступность / Заголовки новостей 
Владельца Binance Чанпэна Чжао обвинили в помощи ХАМАС
Семьи заложников и жертв теракта ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года, подали коллективный иск против основателя и главного владельца криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). дальше »
2025-11-26 23:07
|
СМИ: В России участились случаи похищения владельцев криптовалют
Владельцы криптовалюты в России все чаще сталкиваются с гибридными атаками, когда взломы кошельков сопровождаются похищениями и угрозами физической расправы, сообщили опрошенные изданием «Деловой Петербург» эксперты. дальше »
2025-11-21 11:15
|
|
В Москве задержали подозреваемых в вымогательстве криптовалюты у блогера
Полиция Москвы задержала трех молодых мужчин, подозреваемых в краже невзаимозаменяемых токенов (NFT) на 60 000 рублей и вымогательстве криптовалюты у 16-летнего блогера. дальше »
2025-11-7 13:05
|
|
Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. дальше »
2025-9-7 10:37
|
|
Правохранители Азиатско-Тихоокеанского региона заблокировали 46 млн USDT
Правоохранительные органы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) при посредничестве компаний Chainalysis, OKX, Tether и Binance пресекли деятельность связанных с мошенничеством групп и заблокировали им доступ к $46,7 млн в стейблкоинах USDT. дальше »
2025-8-29 17:00
|
|
В Анголе ликвидировали 25 китайских майнинговых ферм
Интерпол и власти Анголы ликвидировали 25 нелегальных майнинговых ферм, управляемых гражданами Китая. Власти конфисковали оборудование и прочие активы на сумму около $100 млн. дальше »
2025-8-24 10:18
|
|
В Санкт-Петербурге охранник криптообменного сервиса украл 11 млн рублей
Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника криптообменного сервиса в Санкт-Петербурге, похитившего из офиса 11 млн рублей и купившего на украденные деньги автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. дальше »
2025-8-22 11:58
|
|
Минюст США не признал создание программного кода основанием для судебного преследования
Представитель Минюста США Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti) заявил, что простое написание программного кода без намерения совершить преступление не является уголовно наказуемым правонарушением. дальше »
2025-8-22 09:25
|
|
Правительство Великобритании собирается продать 61 000 биткоинов
Правительство Великобритании рассматривает возможность продажи запаса конфискованных биткоинов, оцененных в 5,4 млрд фунтов стерлингов ($7,1 млрд). Цель: покрыть госбюджетный дефицит, сообщила канцлер казначейства Рэйчел Ривз (Rachel Reeves). дальше »
2025-7-21 13:16
|
|
Минюст США запросил у суда разрешение на конфискацию $225 млн в криптовалютах
Министерство юстиции США направило в суд округа Колумбия иск о гражданской конфискации криптовалют на сумму $225,3 млн. Эти активы связаны с мошенническими схемами для инвестиций в криптовалюту, заявил Минюст. дальше »
2025-6-20 12:05
|
|
Бывший полицейский с подельниками ограбил криптоинвестора на 5,6 млн рублей
В Екатеринбурге начался суд над пятью участниками банды, похитившей криптоинвестора ради выкупа в криптовалюте. дальше »
2025-6-18 21:45
|
|
Ранний разработчик Биткоина предложил создать «Биткоин-Моссад» для защиты инвесторов
Финский программист и ученый Марти Малми (Martti Malmi), один из первых разработчиков блокчейна Биткоина, сотрудничавший с Сатоси Накамото, предложил идею о создании спецподразделения для защиты держателей BTC от потенциальных угроз, по аналогии с внешней разведкой Израиля Моссад. дальше »
2025-6-2 13:49
|
|
Президент Аргентины расформировал следственную группу по делу мемкоина Libra
Президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) распорядился расформировать специальную следственную группу при Министерстве юстиции, которая занималась расследованием краха мемкоина Libra. Милей в прошлом году занимался продвижением токена. дальше »
2025-5-22 18:17
|
|
TechCrunch: Утечка персональных данных подвергает клиентов Coinbase рискам физического насилия
Основатель TechCrunch и Arrington Capital Майкл Аррингтон (Michael Arrington) заявил, что последствия утечки персональных данных клиентов Coinbase могут негативно отразиться на безопасности пользователей криптобиржи. дальше »
2025-5-21 09:50
|
|
Жительницу Южной Кореи осудили за кражу криптовалют у бойфренда
В Южной Корее завершился судебный процесс против гражданки, укравшей почти $500 000 в криптоактивах у своего бойфренда пока он спал. Она получила 2 года тюрьмы. дальше »
2025-5-17 11:27
|
|
Дочь директора криптокомпании чудом избежала похищения в центре Парижа
В центре Парижа трое мужчин в масках напали на женщину — дочь генерального директора неназванной платформы по торговле криптовалютами. Нападавшие попытались силой затащить женщину, а также бывшего с ней ребенка, в грузовой фургон с логотипом Chronopost. дальше »
2025-5-14 17:42
|
|
В Уфе будут судить бывшего полицейского за кражу 20 млн рублей в BTC
В Советский районный суд города Уфа направлено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного полиции на транспорте. Он обвиняется в краже биткоинов на 20 млн рублей у задержанных им в 2022 году граждан. дальше »
2025-4-19 12:02
|
|
Александр Винник: «Я не пошел на сделку со следствием, я признал вину»
Российский программист Александр Винник, которого власти США обвиняли в отмывании денег через криптобиржу BTC-e, после возвращения в Москву рассказал о своем пребывании в американской тюрьме и раскрыл подробности своего дела. дальше »
2025-2-19 10:40
|
|
Адвокаты жертв аферы LIBRA подали в суд на президента Аргентины
Адвокаты, представляющие интересы жертв криптопроекта Libra, обратились в суд с коллективной жалобой на президента Аргентины, рекламировавшего мошеннический цифровой актив в своих соцсетях. дальше »
2025-2-18 19:11
|
|
Хакеры взломали аккаунт полиции Кении ради продвижения токенов
Правоохранительные органы Кении заявили, что хакерской атаке подвергся аккаунт Управления уголовных расследований (DCI) в соцсети Х. Хакеры использовали аккаунт для продвижения мошеннического токена $DCI. дальше »
2025-2-11 14:42
|
|
Соосновательницу криптопирамиды Forcount приговорили к 30 месяцам тюрьмы
Одна из пятерых создателей криптопирамиды Forcount признала себя виновной перед судом в Нью-Йорке и получила наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения и штрафа на $231 000. дальше »
2025-1-28 16:32
|
|
Во Франции освободили из заложников сооснователя компании Ledger
Правоохранительные органы Парижа сообщили, что сооснователь компании-производителя аппаратных криптокошельков Ledger Дэвид Балланд (David Balland), похищенный преступниками во вторник был успешно освобожден. дальше »
2025-1-24 17:22
|
|
Илон Маск: Дональд Трамп помилует основателя Silk Road
Илон Маск, возглавивший Департамент эффективности государственного управления (DOGE), заявил, что основатель даркнет-площадки Silk Road Росс Ульбрихт получит президентское помилование. дальше »
2025-1-21 09:57
|
|
Похищение принца: $40 000 в биткоинах за целые пальцы
Жертва похищения перевела вымогателям $40 000 в биткоинах после угроз отрезать пальцы. Главная обвиняемая, 24-летняя Кэтрин Коливас (Catherine Colivas), избежала тюремного заключения, несмотря на признание вины в похищении члена королевской семьи Саудовской Аравии. дальше »
2024-12-17 10:00
|
|
Эрик Трамп: Криптокредитор World Liberty не связан с финансированием ХАМАС
Сын избранного президента США Дональда Трампа заявил, что управляемый им криптокредитор World Liberty не причастен к финансированию боевиков с Ближнего Востока. дальше »
2024-12-13 16:29
|
|
В подвале Вроцлавского университета обнаружена подпольная майнинговая ферма
В подвале одного из старейших университетов Польши произошло задымление вентиляционной шахты, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили незаконную майнинговую ферму. дальше »
2024-12-5 09:45
|
|
Московский суд дал основателю Hydra Станиславу Моисееву пожизненный срок
Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Моисеева, сооснователя крупнейшей площадки даркнета Hydra, обработавшей криптовалютные транзакции на сумму более $5 млрд. дальше »
2024-12-4 11:59
|
|
Глава института цифровой валюты Китая отстранен от должности за коррупцию
Громкий коррупционный скандал разразился в Китае: бывший глава института цифровой валюты центрального банка оказался замешан в криптовалютных махинациях. Яо Цянь (Yao Qian) не только злоупотреблял служебным положением, но и использовал криптовалюты для проведения сомнительных сделок. дальше »
2024-11-20 16:30
|
|
Похищение в Торонто: преступники получили $1 млн за главу криптовалютной компании
Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka) был похищен в центре Торонто и освобожден после выплаты выкупа в размере $1 млн. По данным полиции Торонто, инцидент произошел в среду около 18:00 в районе Юниверсити-авеню и Ричмонд-стрит. дальше »
2024-11-8 12:27
|
|
Гендиректор WonderFi заплатил похитителям $1 млн в криптовалюте за свое освобождение
Гендиректор канадской криптокомпании WonderFi Technologies Дин Скурка был вынужден заплатить похитившим его преступникам $1 млн в криптовалюте за свое освобождение. дальше »
2024-11-8 09:43
|
|
Участника конференции Ethereum Devcon ограбили в Бангкоке
Создатель приложения для сети Биткоина Rooch Network Хайчао Чжу (Haichao Zhu) был ограблен в таиландской столице Бангкоке во время поездки на конференцию Ethereum Devcon 2024. дальше »
2024-11-6 17:11
|
|
Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road
Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что платформа обработала миллионы долларов в криптовалютах для уже нефункционирующей даркнет-площадки Silk Road. дальше »
2024-10-29 11:00
|
|
От жертвы до супердетектива: история ZachXBT и его крупнейшего расследования
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano). дальше »
2024-10-27 10:00
|
|
ZachXBT: Преступники все чаще грабят владельцев криптовалют вживую
Независимый «блокчейн-сыщик» ZachXBT предупредил своих подписчиков в соцсети Х об участившихся ограблениях владельцев криптовалют — преступники выслеживают и нападают на своих жертв не через Интернет, а вживую. дальше »
2024-10-14 10:28
|
|
Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за создание центров кибермошенничества, сотрудников которых принуждали завлекать других людей в криптосхемы. дальше »
2024-9-14 16:59
|
|
Криптоограбление века: глава Revelo Intel лишился поста и денег под дулом пистолета
Генеральный директор исследовательской и образовательной платформы Revelo Intel Ник Дракон (Nick Drakon) подал в отставку после того, как его ограбили под дулом пистолета, заставив перевести личные средства, деньги компании и инвесторов. дальше »
2024-9-9 11:42
|
|
Топ-менеджер Chainalysis Джим Ли: «На криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций»
Руководитель отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями Chainalysis Джим Ли сообщил, что на криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций, в отличие от наличных денег. дальше »
2024-7-13 15:41
|
|
Житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за продажу наркотиков и оружия в даркнете
Окружной суд Детройта приговорил жителя штата Мичиган Виктора Эрнандеса к 130 месяцам заключения в федеральной тюрьме за продажу наркотиков в даркнете и отмывание денег через криптовалюты. дальше »
2024-6-27 10:33
|
|
Полиция Гонконга задержала трех сотрудников обменника за криптомошенничество
Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. дальше »
2024-5-20 14:12
|
|
Создателя Terra До Квона выпустили из тюрьмы и оставили в Черногории
Суд Черногории постановил выпустить сооснователя Terraform Labs До Квона из тюрьмы и конфисковать у него паспорт, чтобы он не смог выехать из страны. Экстрадиция Квона в Южную Корею была отложена. дальше »
2024-3-23 13:18
|
|
Власти Казахстана экстрадировали в Таиланд россиянина-криптовымогателя
Власти Казахстана передали тайской полиции 43-летнего россиянина, который, утверждают правоохранители, в 2022 году вымогал свыше $50 000 в криптовалюте у российской пары на острове Самуи. дальше »
2024-3-17 07:22
|
|
В Ташкентской области задержаны трое подпольных майнеров
Пресс-служба Службы государственной безопасности Узбекистана сообщила, что за последнее время в Ташкентской области были задержаны трое майнеров, укравших энергии на 2,3 млрд сумов (16,5 млн рублей). дальше »
2024-3-13 10:34
|
|
Власти Таиланда обвинили топ-менеджера криптобиржи Zipmex в махинациях
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выдвинула против руководства сингапурской торговой площадки Zipmex обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. дальше »
2024-2-11 09:30
|
|
Еврокомиссия предлагает ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с детьми помощью ИИ
Европейская комиссия представила предложение по борьбе с сексуальным насилием над детьми в интернете, включая новые формы преступлений, связанных с использованием искусственного интеллекта. Комиссия предлагает ввести уголовную ответственность за создание, распространение и владение изображениями и подделками, изображающими сексуальное насилие над детьми, сгенерированными с помощью ИИ. дальше »
2024-2-8 13:01
|
|
Суд приговорил юриста OneCoin к десяти годам тюрьмы
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка приговорил юриста Марка Скотта, помогавшего отмывать деньги создателям криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения. дальше »
2024-1-26 10:58
|
|
В Греции преступники похитили программиста для кражи криптовалюты
3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили программиста, чтобы украсть у него криптовалюту. Об этом пишет местное издание Protothema. дальше »
2024-1-9 12:30
|
|
Бывшему председателю Bithumb грозит 8 лет тюрьмы
Прокуратура Высокого суда Сеула запросила восемь лет тюремного заключения для бывшего председателя биржи Bithumb Ли Чон Хуна, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. дальше »
2023-11-21 09:18
|
|
Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии. дальше »
2023-11-19 08:36
|
|
В Великобритании приняли закон о конфискации криптоактивов по ускоренной процедуре
Парламент Великобритании принял законопроект, который позволит правоохранительным органам почти моментально замораживать и изымать криптоактивы. дальше »
2023-10-27 17:41
|
|
FinCEN: Криптовалюты все активнее используются террористами
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявило, что криптовалюты стали еще чаще использоваться разнообразными террористами для финансирования своих операций. Речь, в том числе, о группировке ХАМАС. дальше »
2023-10-22 10:22
|
|