‘Pitcin Maven’ imprisoned for multi-million dollar Bitcoin cash transaction – Kismotto

‘Pitcin Maven’ imprisoned for multi-million dollar Bitcoin cash transaction – Kismotto
фото показано с : bitcoints.com

2018-7-12 09:36

The latest cryptocurrency criminal to get the book thrown at them is “Bitcoin Maven,” a 50-year-old woman who ran a bitcoin-for-cash exchange operation.
The Department of Justice announced Theresa Lynn Tetley, a former stockbroker and real estate investor, was sentenced to 12 months and one day in federal prison this week for operating an unlicensed money transmitting business and money laundering.
She was also ordered to forfeit 40 Bitcoin (valued at about $250,000), $292,264 in cash, and 25 gold bars acquired through her illegal business.
Advertisement Tetley’s scheme, highlighted by Ars Technica, involved offering people Bitcoin in exchange for cash, which on its face probably doesn’t sound like much of a crime.
She failed to register her operation as a money services business and didn’t offer any sort of “anti-money-laundering mechanisms,” per the Justice Department.

Similar to Notcoin - TapSwap on Solana Airdrops In 2024

origin »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 66655.26 (+0.20%)
Объем 24H $20.566b
Изменеия 24h: -0.83 %, 7d: 9.26 %
Cегодня L: $66031.14 - H: $66677.11
Капитализация $1313.154b Rank 1
Цена в час новости $ 6201.03 (974.91%)

bitcoin maven real estate investor stockbroker former

Источник: bitcoints.com

bitcoin maven → Результатов: 14


Фото:

В США арестовали ещё одного торговца криптовалютой на Localbitcoins

На этой неделе женщине из Лос-Анджелеса вынесли приговор за отмывание денег, сообщает Bitcoin. 50-летняя Тереза Тетли называла себя «Bitcoin Maven» и продавала криптовалюту на Localbitcoins. Всего за год ей удалось заработать около 300 тысяч долларов.

2018-6-12 18:00


Жительница Лос-Анджелеса может сесть в тюрьму на 30 месяцев за незаконную торговлю биткоинами

Пятидесятилетняя жительница Лос-Анджелеса Тереза Тетли (Theresa Tetley) может получить 30 месяцев тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле биткоинами. Защита Тетли настаивает на более мягком наказания, предлагая уменьшить срок заключения до одного года.

2018-6-12 12:31


Жительнице Калифорнии грозит 30 месяцев тюрьмы за торговлю биткоином без лицензии

50-летняя жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконном предоставлении финансовых услуг, так как торговала криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон. Прокуратура настаивает на тюремном заключении Терезы Тетли сроком до 30 месяцев, пишет NBC Los Angeles.

2018-6-12 12:03


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru