синдикатов - Свежие новости | |
Китайских банкиров обвинили в обслуживании интересов криптохакеров
Исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая северокорейских хакеров и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая цифровые деньги в фиатные. дальше »
2025-4-19 14:57 | |
|
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age. дальше »
2021-10-18 16:44 | |
|
|
Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы
Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты. 8 декабря Reuters представило доклад, в котором глава финансовой разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето рассказал, как картели используют криптовалюту в своей незаконной деятельности. дальше »
2020-12-10 16:00 | |
|
|
Таиланд усиливает борьбу с наркотиками и отмыванием денег через криптовалюты
Власти Таиланда решили усилить борьбу с сетями по распространению наркотиков и отмыванием денег, включая криптовалютные способы. Недавнее падение одного из синдикатов, который занимался метамфетамином, пролило свет на «масштабы и изощрённость» отмывания прибылей в десятки миллионов долларов через торговлю золотом, нефтью и через строительство. дальше »
2020-6-26 14:20 | |
|
|