отчетов - Свежие новости [ Фото в новостях ] | |
Австралия может запретить работу криптоматов
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы. дальше »
2025-10-18 14:54 | |
|
Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. дальше »
2025-9-7 10:37 | |
|
|
В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал операторов криптоматов ввести лимит на внесение и снятие наличных на сумму более 5000 австралийских долларов (около $3250). дальше »
2025-6-3 09:43 | |
|
|
Австралийский регулятор оштрафовал криптобиржу Cointree на $75 000
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) оштрафовал местную криптовалютную биржу Cointree за несвоевременную подачу отчетности о подозрительных сделках (SMR). дальше »
2025-5-19 10:25 | |
|
|
Ripple прекращает публикацию отчетов о запасах XRP
Гендиректор Ripple Labs Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) сообщил, что компания прекращает публикацию квартальных отчетов о запасах XRP и своей активности на рынке. Причина — отчеты использовались Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) «против интересов Ripple». дальше »
2025-5-8 14:08 | |
|
|
Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. дальше »
2025-4-2 13:50 | |
|
|
Пять экономических отчетов США, которые определят судьбу биткоина на этой неделе
Несколько ключевых экономических отчетов США определят настроения на рынке биткоина и криптовалют в ближайшие дни. Цена биткоина продолжает держаться около отметки $87 000, защищаясь от дальнейшего снижения, несмотря на отсутствие достаточных катализаторов для роста. дальше »
2025-3-24 13:31 | |
|
|
Минфин США освободил крипторынок от отчетов о борьбе с отмыванием денег
Министерство финансов США освободило жителей страны и американские криптокомпании от необходимости сдавать отчетность о борьбе с отмыванием денег, которую требовал Закон о корпоративной прозрачности. дальше »
2025-3-4 15:54 | |
|
|
Власти Австралии проверят соблюдение антиотмывочного законодательства в криптосекторе
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. дальше »
2025-2-18 11:10 | |
|
|
Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. дальше »
2025-1-26 12:13 | |
|
|
QCP Capital: После публикации отчетов по инфляции в США биткоин могут ожидать сюрпризы
Аналитики компании QCP Capital считают, что публикация отчетов по инфляции в США 14 и 15 января может повысить интерес инвесторов к риску, что может стать бычьим катализатором для цены биткоина. дальше »
2025-1-15 17:38 | |
|
|
Эксперты спрогнозировали «позитивные сюрпризы» в макроданных для биткоина
Публикация 14 и 15 января отчетов по инфляции в США может вызвать рост аппетитов к риску на мировых рынках, что поддержит биткоин, считают в QCP Capital. Asia Color - 14 Jan 251/ Global markets are recalibrating as the Fed signals a prolonged higher-rate environment. дальше »
2025-1-15 14:30 | |
|
|
Tether обвинила WSJ в предвзятом подходе к публикациям отчетов о компании
Компания Tether, эмитент одного из крупнейших по капитализации стейблкоина USDT, обвинила издание Wall Street Journal (WSJ) в искажении фактов и намеренной публикации негативных отчетов о компании. дальше »
2023-3-11 12:40 | |
|
|
Налоговая служба Бразилии сообщила о рекордном количестве отчетов о доходах с криптовалют в июле
Бразильское налоговое управление (RFB) сообщило, что в июле 1 336 715 бразильцев подали декларации с отчетами по доходам с цифровых валют. Наиболее популярными криптоактивами оказались USDT и BTC. дальше »
2022-9-7 12:19 | |
|
|
Tether планирует проводить ежемесячную аттестацию
Tether объявила о сотрудничестве с фирмой BDO Italia, входящей в ассоциацию бухгалтерских фирм Binder Dijker Otte, для проведения ежемесячной аттестации и аудита финансовой отчетности. Благодаря этому соглашению Tether планирует перейти от подготовки ежеквартальных отчетов о финансовых результатах к предоставлению ежемесячной отчетности. дальше »
2022-8-20 15:09 | |
|
|
Coinbase отчиталась за второй квартал: активных пользователей стало меньше, убытки растут, акции падают
Сезон квартальных отчетов продолжается — крупнейшая американская криптобиржа Coinbase зафиксировала конский убыток и пополнила список компаний, которые пострадали от кризиса на криптовалютном рынке. дальше »
2022-8-10 14:07 | |
|
|
Дайджест крипторынка в мемах и картинках: отставка главы MicroStrategy и взлом Solana
Эта неделя запомнится криптанам чередой невеселых квартальных отчетов крупных компаний, отставкой Майкла Сейлора и похищением токенов Solana из кошельков ничего не подозревающих пользователей. Криптотвиттер — место, где любители криптовалют и мемов обмениваются смешными картинками — продолжил шутить, а все самое удачное и интересное попало в наш еженедельный дайджест. дальше »
2022-8-7 17:31 | |
|
|
Метавселенная Цукерберга принесла убыток в размере $5,77 млрд с начала года
Июль, как мы помним, месяц публикации квартальных отчетов. Второй квартал 2022 года был для технологических и криптовалютных компаний очень тяжелым. Но есть и новости, которые порадуют убежденных криптоанархистов. дальше »
2022-7-30 11:06 | |
|
|
Компания Twitter отчиталась об убытках: это все Илон Маск, мы вообще не при делах
Июль — традиционно месяц обнародования финансовых отчетов за второй квартал. Но далеко не все компании могут порадовать своих акционеров ожидаемой прибылью в этом году. Социальная сеть Twitter, например, отчиталась об убытках. дальше »
2022-7-23 09:34 | |
|
|
Австралия выходит на международную арену Blockchain
Комитет сената Австралии по регулированию финансовых технологий хочет, чтобы законодатели создали национальный реестр собственности на основе технологии блокчейн. Усилия по использованию Blockchain В сентябре 2019 года австралийский Сенат создал комитет для исследования и составления отчетов по нескольким темам, связанным с новыми технологиями, включая препятствия для их внедрения, особенно в финансовом секторе. дальше »
2021-5-6 10:33 | |
|
|
Суд отклонил запрос SEC на раскрытие личной финансовой информации руководителей Ripple
Мировой судья Сара Нетберн считает, что нет необходимости в раскрытии личных финансовых отчетов Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена по запросу SEC в рамках рассмотрения иска регулятора к Ripple. дальше »
2021-4-12 10:31 | |
|
|
Чиновники Оренбурга будут отчитываться о криптосбережениях
Глава Оренбургской области Денис Паслер своим указом обязал госслужащих при предоставлении ежегодных отчетов указывать данные не только о имеющихся у них в наличии недвижимости, транспорте и средствах на банковских счетах, но и отчитываться о накоплениях в криптовалюте. дальше »
2021-3-29 18:22 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: уровни $10 000 и $11 000 определят дальнейшее движение биткоина
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-9-29 15:09 | |
|
|
Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin
Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд. 477444945-show-temp-pdf by ForkLog on Scribd Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon в иск через несколько дней после утечки более 2100 отчетов о подозрительной активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. дальше »
2020-9-27 15:38 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 15:32 | |
|
|
Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN
Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. дальше »
2020-9-21 14:56 | |
|
|
В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e
Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). дальше »
2020-9-21 14:42 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: киты стали массово закрывать позиции
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-9-12 13:30 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: киты не прочь закупиться у отметки $11 000
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-8-31 17:52 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: институционалы ждут коррекции цены биткоина
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-8-17 17:13 | |
|
|
Швейцарское DIA позволяет Blockchain проверять рыночные данные на новой платформе, в стиле Википедии
Децентрализованный информационный центр Швейцарии (DIA) стремится решить проблемы неточности и ненадежных рыночных отчетов для участников рынка децентрализованных финансов (DeFi) и традиционных активов. дальше »
2020-8-6 09:56 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: биткоин-киты набирают позиции
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-8-4 15:39 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: крупные игроки ждут биткоин по $8900
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-7-19 13:42 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: открытый интерес растет как на дрожжах
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. дальше »
2020-5-10 18:06 | |
|
|
В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином
Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad. дальше »
2020-5-7 17:38 | |
|
|
Аккаунты Instagram, связанные с миром криптовалют и блокчейнов
Основным средством коммуникации, используемым в мире криптовалют и блокчейна, безусловно, является Twitter, однако в Instagram так же есть известные имена и авторитеты крипто-индустрии. Лучшие аккаунты Instagram в мире криптовалют Среди официальных отчетов о присутствии крипто-этузиастов в популярной соцсети, следует упомянуть Роджера Вэра из «Биткойн Кэш» (BCH), который умеренно активен, и, помимо разговоров о BCH, он […] Больше марок Сообщение Аккаунты Instagram, связанные с миром криптовалют и блокчейнов появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-4-28 14:02 | |
|
|
Deutsche Bank: крипта не заменит фиатную валюту так быстро
Денежные средства, такие как обычная валюта — доллары, фунты, рубли и гривны, не будут уничтожены BTC или любой криптовалютой, а даже станут излишними в ближайшем будущем. Пути с более эффективными решениями Согласно первой части 3 серии официальных отчетов, центральное банковское учреждение Германии Deutsche Bank показало, что криптовалюте, включая ВТС, удалось преодолеть переломный момент, необходимый для […] Больше марок Сообщение Deutsche Bank: крипта не заменит фиатную валюту так быстро появились сначала на wallbtc.info. дальше »
2020-2-1 16:57 | |
|
|
Deutsche Bank: «Bitcoin не станет надежной валютой». Проблема в волатильности
Согласно исследованию Deutsche Bank, первая криптовалюта уступит стейблкойнам, а цифровые деньги станут мейнстримом в течение двух лет. Колебания цены Bitcoin не позволяют ему стать надежной валютой, говорится в серии из трех отчетов крупнейшего финансового конгломерата Германии Deutsche Bank. дальше »
2020-1-28 14:00 | |
|
|
Доходы от майнинга могут быть включены в отчеты о внешнеторговом балансе Грузии
Власти Грузии могут учитывать данные о доходах от добычи криптовалют при формировании отчетов о внешнеторговом балансе страны. Пока никакие официальные решения на этот счет не приняты. Однако местные СМИ сообщили, что Тбилиси рассматривает варианты изменения отчетности под давлением со стороны Международного валютного фонда. дальше »
2019-12-2 08:57 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: короткие позиции биткоин-китов обновили максимум
Аналитик The Block Райан Тодд проанализировал данные фьючерсных отчетов COT и пришел к выводу, что в течение последних двух недель короткие позиции хедж-фондов достигли исторического максимума. Тодд отмечает, что в июне объем и сумма открытых позиций на CME достигла пиковых значений (>$1,7 млрд в условной стоимости). дальше »
2019-11-20 19:18 | |
|
|
Revolut стал клиентом консалтинговой компании BearingPoint
Британский финтех-единорог Revolut стал клиентом консалтинговой компании BearingPoint. Revolut будет использовать решение Abacus360 Banking Regulatory для подготовки отчетов для Европейской банковской организации (EBA) и базы данных кредитных историй AnaCredit. дальше »
2019-9-27 12:42 | |
|
|
Исследование: 2% адресов контролируют более 80% биткоинов
За последние несколько лет вышло достаточно много исследований на тему под чьим контролем находится наибольшая доля биткоинов. В 2017 году исследователи установили, что 1% адресов в сети BTC контролирует до половины всех монет. дальше »
2019-8-14 15:29 | |
|
|
Платные и бесплатные сигналы для крипто трейдеров от BitStat.Top
Сложный медвежий цикл на рынке Биткоина, похоже, завершился. Ведущая криптовалюта подорожала в 3 раза с начала 2019 года, сейчас она находится на полпути к своему рекордному максимуму. Однако владельцы альткоинов могут только мечтать о такой эффективности своих инвестиций. дальше »
2019-8-14 09:42 | |
|
|
Отчеты об исследованиях показывают положительный рост крипто-индустрии в первом полугодии 2019 года
Множество отчетов по исследованию криптовалюты, анализирующих первые две четверти года, показывают, что пространство значительно выросло, несмотря на регуляторные трудности. Показатели, которые радуют Прошло более полугода и экосистема криптовалюты продолжает двигаться вперед, демонстрируя неуклонный рост в течение последних шести месяцев. дальше »
2019-8-6 08:06 | |
|
|
Dash объединяет усилия с BlockchainIntel
Даш начинает сотрудничество с новой фирмой для содействия принятию и предоставлению отчетов соответствия для биржевых площадок, что поспособствует интегрированию актива в более широкие массы. Стимул для токена Стремясь расширить использование своей криптовалюты, Даш сотрудничает с BlockchainIntel, занимающейся «решениями по мониторингу операций блокчейнов». дальше »
2019-7-26 16:12 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: Рынок верит в рост биткоина
В Сети появились первые фьючерсные отчеты для трейдеров, по ним видны настроения криптовалютного рынка. Многие инвесторы продолжают верить в рост биткоина, который начал постепенно снижать позиции. дальше »
2019-6-5 11:28 | |
|
|
Анализ фьючерсных отчетов: вероятность продолжения ралли остается
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане «китов» биткоин-рынка, рассказывают аналитик Дмитрий Перепелкин и глава отдела коммуникаций Inception Fund Екатерина Скобицкая. дальше »
2019-5-19 12:37 | |
|
|