С начала 2018 года сотрудники Уральского главного управления Банка России направили в надзорные органы информацию о 169 «чёрных кредиторах», которые прикрываются вложением привлечённых средств в криптовалюты.

Об этом сообщает РБК.

Больше всего таких компаний выявлено в Башкортостане (45), Свердловской области (39), Пермском крае (26), Челябинской (25) и Оренбургской областях (13).

В правоохранительные органы передана информация об организациях с признаками «финансовых пирамид». Решается вопрос о блокировке 21 сайта, где размещались мошеннические схемы.

По словам замначальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, финансовые пирамиды в большинстве случаев работают в интернете. Клиентам обещают сверхвысокие доходы по принципу сетевого маркетинга и нередко «прикрываются вложением привлечённых денежных средств в криптовалюты», — сказала Фурдуй.

Для борьбы с недобросовестными участниками финансового рынка в начале 2018 года в Уральском главном управлении был создан Отдел по борьбе с нелегальной деятельностью. Его основные задачи — выявление субъектов безлицензионной деятельности и противодействие «финансовым пирамидам». Отдел занимается выявлением правонарушений, взаимодействует с правоохранительными органами, предоставляя им консультации и информацию, необходимую для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов мошеннических схем.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

177 +