фото показано с : 2bitcoins.ru

Громкий провал Сэма Банкмана-Фрида и его биржи FTX активно обсуждают за пределами криптоиндустрии: накануне его даже пригласили на очередное заседание Конгресса на этой неделе, чтобы дать показания о последствиях краха торговой площадки. Сэмом также заинтересовалось Министерство юстиции США. Теперь против него предварительно начато расследование по подозрению в выводе огромного объёма капитала в офшор незадолго до официального объявления банкротства FTX. Рассказываем о происходящем подробнее.

Напомним, пока Банкман-Фрид находится на Багамских островах, где и была расположена штаб-квартира его биржи. Причастность Сэма к потерям миллиардов долларов инвесторов и клиентов очевидна для большинства представителей криптосообщества, однако сам он вряд ли в ближайшем времени попадёт за решётку. Всё же судебный процесс по делу о банкротстве столь крупной компании может затянуться на года.

Сам Сэм пока продолжает работать над собственной репутацией. В частности, на выходных источники BBC сообщили о желании Сэма Банкмана-Фрида начать новое дело и заработать достаточно денег для возмещения ущерба бывшим пользователям FTX. Вот соответствующая реплика.

Я собираюсь подумать над тем, как мы можем помочь миру. Очевидно, по крайней мере у меня есть долг перед пользователями FTX делать для них всё, что в моих силах.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

Очевидно, Сэм либо не осознал своей вины, либо имеет чёткую стратегию того, как избежать тюрьмы. Впрочем, с учётом десятка миллиардов утраченных средств пользователей поверить в это достаточно трудно.

Согласно данным источников Cointelegraph, федеральное расследование направлено на изучение потенциального участия Сэма в неправомерном переводе средств FTX на Багамы в финальные моменты жизни биржи до официального объявления её банкротства.

В анонимном интервью журналистам один из инсайдеров сообщил, что представители Минюста встретились с назначенными судом надзирателями FTX, чтобы обсудить объём информации, необходимой для дальнейшего расследования. Минюст также планирует расследовать, не переводил ли Сэм незаконно средства FTX на баланс Alameda Research — основанной им трейдинговой фирмы.

Отметим, что ранее источники неоднократно подтверждали факт перевода средств пользователей FTX в распоряжение Alameda. Более того, коллега Сэма предварительно создал бэкдор — то есть уязвимость в общей системе, которая позволяла незаметно переводить криптоактивы трейдинговой компании. Соответственно, сейчас убедиться в этом предстоит представителям стороны закона.

Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид

Аналитики предполагают, что последнее экспертам Министерства юстиции скорее всего удастся установить. Между FTX и Alameda действительно была тесная связь, которую ранее уже раскрывали по транзакциям в блокчейне. Обе компании также занимались инсайдерской торговлей – и не исключено, что это может прибавить тяжести к обвинению Банкмана-Фрида на грядущих судебных заседаниях.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Юридическая борьба за справедливость в выплате компенсаций разворачивается не только в США – адвокаты, представляющие Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, добиваются доступа к базе данных FTX с информацией о международных клиентах.

Ранее они подали ходатайство судье по делам о банкротстве штата Делавэр с просьбой предоставить доступ к базе данных клиентов FTX, чтобы помочь им в расследовании. В ходатайстве говорится о предыдущих неудачных попытках получить доступ к базе данных обанкротившейся криптобиржи. Адвокаты заявили, что сотрудники и юристы FTX не позволили властям получить важную финансовую информацию.

Нужная информация хранится в базах данных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Portal. Здесь есть адреса кошельков, балансы клиентов, записи о депозитах и выводах средств, а также сделках и бухгалтерских данных. Багамские юристы утверждают, что процедура банкротства FTX в США «не понесёт никакого ущерба или трудностей, если эта помощь будет предоставлена».

Если точнее, то платформа AWS использовалась для хранения информации о клиентах, а в сервисах Google хранили данные отдельно о других клиентах, которые являются резидентами стран за пределами США.

Ожидаемый итог для Сэма

Сейчас кресло генерального директора FTX занимает Джон Рэй III — юрист с большим опытом, который в своё время вёл дело о банкротстве американского гиганта Enron. Ранее Рэй заявил, что руководство FTX отметилось беспрецедентным уровнем халатности в ведении своей бухгалтерии. Вероятно, этот фактор тоже может усложнить текущий судебный процесс.

Стоит отметить, что бывшее руководство Alameda Research активно готовит свою юридическую защиту. В частности, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон уже наняла бывшую руководительницу правоохранительных служб при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Стефани Авакян. Соответственно, последняя будет представлять интересы Эллисон в дальнейшем.

Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон

Мы считаем, что Сэм вряд ли сможет избежать правосудия, ну а схема с новым делом для выплаты средств бывшим клиентам так просто не работает. Банкман-Фрид будет принимать участие в слушаниях в Конгрессе уже на этой неделе, так что нас ждут новые подробности по делу. Также будет интересно посмотреть, каким будет поведение политиков с учётом данных о серьёзных политических пожертвованиях Сэма. Возможно, это закончится для предпринимателя не так хорошо, как могло показаться.

Следите за развитием ситуации в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

40 +