фото показано с : 2bitcoins.ru

Лишиться криптовалют можно очень многими способами. Например, знакомый нам ранний майнер Джеймс Хауэллс случайно выбросил жёсткий диск с ключами от 7500 биткоинов на свалку, причём изначально даже не обратил внимание на подобное. Это произошло более десяти лет назад, но потери монет продолжаются до сих пор. В них активно участвуют хакеры, до которых порой всё же добирается правосудие.

Информация о новом криптовалютном скаме стала известна благодаря генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая запустила соответствующий судебный процесс. Цель последнего — вернуть более 2 миллионов долларов, украденных у доверчивых местных жителей.

Криптовалютные мошенники

Им обещали предоставить удалённую работу на гибких условиях, однако вместо этого жертв просили купить стейблкоины и отправить их на соответствующий кошелёк. Поскольку «работа» заключалась в создании отзывов на определённые продукты, подобное якобы было нужно для подтверждения наличия средств для их оплаты, таким образом обеспечив привлекательность рецензии.

Вот соответствующая цитата по поводу кейса, которую приводит Cointelegraph.

Мошенники рассылали жителям Нью-Йорка сообщения с обещаниями высокооплачиваемой и гибкой работы, чтобы обманом заставить их купить криптовалюту, а затем украсть её.

Как выглядела схема? Жертвам обещали оплату после того, как они создадут криптовалютный счёт, пополнят его стейблкоинами на нужную сумму, после чего оставят отзыв об определённых продуктах на фейковых сайтах, которые напоминали известные платформы.

Вот скриншот соответствующей переписки с мошенниками.

Скриншот переписки с криптовалютными мошенниками

Баланс криптовалютного кошелька должен был либо соответствовать, либо превышать сумму обозреваемого продукта. Мошенники отдельно акцентировали внимание на том, что жертва не приобретает товар, а лишь имитирует подобную операцию, поскольку деньги на адресе позволяли «легитимизировать» соответствующие отзывы.

Взамен скамеры должны были не только вернуть отправленную сумму в стейблкоинах, но и заплатить комиссию сверху. Вот реплика из судебного дела по этому поводу.

Эта компенсация, якобы выплачиваемая в стейблкоинах, на самом деле никогда не существовала. А средства, которые жертвы якобы вносили на свои «рабочие счета», в реальности поступали в кошельки, принадлежащие и контролируемые предполагаемыми мошенниками.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Криптовалютные мошенники

Как вы наверняка догадались, скамеры оставляли всю сумму себе и не выплачивали комиссию своим жертвам. То есть последние по сути получали предлог для того, чтобы самостоятельно отправить токены с привязкой к курсу доллара на адрес мошенников.

И хотя схема кажется довольно простой, она также была эффективной. Как следует из материалов дела, мошенники получили не меньше 2.2 миллиона долларов в крупнейших стейблкоинах USDT и USDC. Некоторые жертвы потеряли как минимум 100 тысяч каждый, то есть убытки для них оказались существенными.

К числу таких пользователей относятся администратор отеля по имени Элли, которая живёт в округе Нассау, и 31-летняя учительница из Квинса по имени Мелл. Вот комментарий Летиции Джеймс по поводу происходящего от The Block.

Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть осторожными с текстовыми сообщениями от незнакомых отправителей, предлагающих работу или другие возможности. Сообщайте о любых мошеннических схемах в мой офис.

Обманывать жителей Нью-Йорка, которые ищут удалённую работу и хотят заработать на поддержку своих семей, — это жестоко и недопустимо.

Важно отметить, что нанести ущерб мошенникам всё же получилось, ведь 2.2 миллиона долларов на адресе скамеров были заморожены. Соответственно, правоохранительные органы сотрудничали с эмитентами USDT и USDC — компаниями Tether и Circle. Сотрудники последних могут добавлять определённые адреса в блокчейне в чёрный список, что не позволяет им взаимодействовать с токенами и по сути замораживает их.

Добавление блокчейн-адреса в чёрный список компании Tether

Таким образом удастся возместить ущерб и конфисковать средства для оплаты судебных издержек. Вдобавок в будущем мошенники не должны повторять подобное из страха быть пойманными.

Доберутся ли правоохранительные органы до скамеров — неизвестно. Однако Летиция Джеймс планирует известить мошенников о судебном иске с помощью NFT, который будет отправлен на соответствующий адрес скамеров в блокчейне. А значит они узнают о происходящем и технически будут уведомлены о разбирательстве.

Вот реплика.

Вручение уведомления через NFT предоставит мошенникам информацию о судебном разбирательстве, направив их по ссылке на сайт Генеральной прокуратуры, где как раз будут размещены все материалы дела. Ни один другой государственный или федеральный регулятор ранее не использовал этот метод для подачи иска.

Мошенники, которые крадут NFT

Эта ситуация наглядно показывает, что мошенники по-прежнему не забыли о существовании индустрии монет, а пользователей-новичков достаточно просто обмануть.

Чтобы не оказаться в их числе, важно помнить два основных правила. Прежде всего, не нужно проводить какие-либо транзакции по просьбе незнакомцев из интернета или SMS. Также не стоит под каким-либо предлогом раскрывать свою сид-фразу или приватный ключ от определённого блокчейн-адреса. В таком случае хакер сможет получить контроль над кошельком и вывести всю крипту.

Больше интересного ищите в нашем крипточате. Заходите к нам!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

102 +