2023-5-10 12:19 |
Криптоблогер решил проверить процедуру KYC («Знай своего клиента») на бирже Gate.io и зарегистрировался под именем Ким Чен Ын. Он прошел верификацию личности всего за несколько минут.
Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
|
| Analogue Notcoin - TapSwap |
С адреса хакера, который в начале мая украл 1 155 WBTC у пользователя благодаря спам-атаке, почти все средства были перемещены пострадавшему.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила наследника ювелирного дома Cartier и пятерых граждан Колумбии в отмывании полученных от трафика наркотиков средств через стейблкоин USDT.
Министерство финансов Великобритании представило отчет, посвященный борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, в котором говорится о серьезных рисках потери капитала, связанных с работой криптокомпаний.
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Республики Корея собираются в начале мая обсудить вопрос о преобразовании временного подразделения по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами, в отдельный департамент.
Офис биржи Beribit в башне «Федерация» в Москве штурмуют десятки разгневанных клиентов, требующих вернуть их деньги. Руководство компании обещает начать выплаты 27 апреля.
Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках.
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895).