Эфиопия ужесточит контроль за криптотранзакциями

Эфиопия ужесточит контроль за криптотранзакциями
фото показано с : bits.media

2025-6-9 14:56

Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) объявила, что ужесточит регулирование оборота виртуальных активов и контроль за криптовалютными транзакциями. Представители организации объяснили изменения заботой о предотвращений незаконного оборота средств. источник »

Stafi (FIS) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0.3752
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 FIS

оборота контроль ужесточит организации представители криптовалютными объяснили

Источник: bits.media

оборота контроль → Результатов: 8


Родриго Сейра: Текущие нормативные правила не подходят для регулирования криптовалют

Специальный советник юридической фирмы Cooley Родриго Сейра заявил, что действующая в США нормативно-правовая база, ориентированная на контроль оборота ценных бумаг, не подходит для регулирования рынка цифровых активов.

2025-4-11 12:30


Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты на территории страны. Документ вступит в силу 1 ноября 2024 года. Контроль за реестром майнеров переходит от Минцифры к ФНС.

2024-10-27 15:08


Bitfinex: Под контроль ходлеров перешли более 80% биткоинов

По данным биржи Bitfinex, долгосрочные инвесторы теперь удерживают 80,34% от общего предложения биткоина. Аналитики выяснили, что ходлеры контролирует примерно 15 млн BTC, тогда как в кошельках краткосрочных инвесторов размещены всего 19,34% от рыночного оборота криптовалюты.

2023-10-18 17:19


В Узбекистане ужесточили контроль над участниками крипторынка

Депутаты Законодательной палаты парламента Узбекистана обязали граждан, занимающихся деятельностью в сфере оборота криптовалют, соблюдать AML-требования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В парламенте приняли законопроект, включащий подобные компании в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2020-5-21 15:39


Законопроект о ЦФА подошел ко второму чтению без понятия «майнинг» и «криптовалюта»

Вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» (ЦФА) подошел ко второму чтению в Госдуме РФ без понятия «криптовалюта» и «майнинг». По данным РБК, в версии законопроекта Центробанк России берет на себя полностью контроль выпуска, учета и оборота так называемых цифровых финансовых активов (ЦФА).

2018-11-29 10:14


Налоговая Испании проверит держателей криптовалюты

В ходе ежегодной плановой проверки Министерство финансов Испании проведет инспекцию 15 000 налогоплательщиков, которые проводили транзакции криптовалют. Департамент расследования налоговых преступлений выбрал группу налогоплательщиков в рамках расследования деятельности целого ряда компаний, банков и посредников, в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

2018-11-21 14:41


Парламентом Тайваня запрещены анонимные криптовалютные транзакции

Законодательным Юанем 2 ноября были внесены поправки в действующий закон, направленные на регулирование крипто оборота. Данные правки в законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) предусматривают активный контроль за их выполнением Комиссией по финансовому надзору (FSC).

2018-11-6 13:36


Росфинмониторинг будет отвечать за контроль оборота криптовалют в России

Рофсинмониторинг будет контролировать операции с криптовалютами в России в соответствии с установками Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), заявил замглавы службы.

2018-10-29 12:59


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Хакеры взломали замеченный в отмывании денег криптосервис и вывели $6 млн

Хакеры взломали сервис Garden Finance, называющий себя мостом для Биткоина и замеченный в отмывании денег. Неизвестные вывели криптоактивы на сумму около $6 млн. Среди похищенных криптоактивов есть WBTC, USDC и USDT, сообщили аналитики Cyvers Alert.

Элизабет Уоррен заподозрила биржу Binance в неисполнении соглашения с властями США

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) обеспокоена тем, что крупнейшая криптобиржа мира Binance может игнорировать условия сделки с властями США о признании вины от 2023 года.

Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase

Независимый блокчейн-сыщик ZachXBT выявил схему социальной инженерии, в результате которой у пользователей американской криптобиржи Coinbase было украдено более $4 млн. Предположительно, схемой управлял житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес (Christian Nieves).