CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США

2021-4-9 17:45

Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Defi (DEFI) на Currencies.ru

$ 0.0182135 (-17.70%)
Объем 24H $1.165k
Изменеия 24h: 74.29 %, 7d: -97.27 %
Cегодня L: $0.0182135 - H: $0.0182135
Капитализация $0 Rank 3233
Доступно / Всего 0 DEFI

требования сша соблюдать ciphertrace управления defi проектам

Источник: forklog.com

требования сша → Результатов: 56


Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

2020-12-21 13:00


Фото:

FinCEN хочет ужесточить требования к отчетности для BTC-транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и Федеральный резерв предлагают снизить сумму транзакции, от которой возникает необходимость в сборе отчетности при осуществлении финансовых операций, включая криптовалютные.

2020-10-25 13:02


BIS и семь центробанков определили основные требования к CBDC

Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии, ФРС США, Банк Канады, Банк Японии, а также ЦБ Швеции и Швейцарии совместно с Банком международных расчетов подготовили специальный доклад. В нем представлены основополагающие принципы и ключевые характеристики цифровых валют центробанков (CBDC).

2020-10-9 21:02


Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов.

2020-9-17 13:55


CEO OKCoin: Институциональные инвесторы выиграют от крипторегулирования

Американские регуляторы недавно прояснили свои требования к доверительному хранению криптовалют. В OKCoin считают, что это должно понравиться крупным игрокам. По словам генерального директора OKCoin Хун Фан (Hong Fang), институциональные инвесторы больше других выиграют от того, что Управление финансового контроля США или OCC наконец-то внесло ясность в вопросы доверительного хранения криптовалют.

2020-8-3 12:23


SEC временно упростила проведение краудфандинга для криптовалютных стартапов

В связи с кризисом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно «ослабила» требования к криптовалютным проектам, привлекающим капитал посредством краудфандинга. Внесение временных изменений было рекомендовано Консультативным комитетом SEC по формированию капитала малого бизнеса.

2020-5-7 11:56


Фото:

SEC предложила снизить требования к STO блокчейн-стартапов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложила расширить список компаний, которые могут проводить размещение security-токенов (STO) на условиях, регламентируемых положениями «A+» и «CF».

2020-3-17 14:36


SEC «на ходу» меняет требования к биткоин-ETF, не допуская их на рынок

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила очередную заявку на биткоин-ETF – на этот раз от Wilshire Phoenix, поданную совместно с NYSE Arca прошлым летом. 26 февраля регулятор ценных бумаг написал, что компания Wilshire Phoenix не смогла доказать, что рынок биткоинов достаточно устойчив к рыночным манипуляциям.

2020-2-28 12:56


Гринспэн и Новограц отреагировали на желание Минфина США «все знать» о Bitcoin. «Негативно для США»

Криптовалютное сообщество отреагировало на недавнее высказывание американского главы финансового ведомства Стивена Мнучина, что готовятся «новые требования» к криптовалютам. В частности, речь идет о том, что чиновник хочет знать «все», что происходит с Bitcoin, то есть кто его отсылает и кто его получает.

2020-2-18 10:51


Министр финансов США готовит «новые требования» к криптовалютам. Стало понятно, чего опасается Трамп

Руководитель американского финансового ведомства Стивен Мнучин выступил на заседании Комитета по финансовым рынкам Сената Конгресса США и рассказал о том, что он, а также ряд его коллег-руководителей других ведомств США, готовят «новые требования» к криптовалютам.

2020-2-14 08:52


Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют»

Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют. Мнучин не озвучил никаких подробностей, он ограничился фразой: «Мы направляем много ресурсов в криптовалютное направление.

2020-2-14 08:00


Фото:

Власти США готовят новые правила для криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Министерство финансов США собираются представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

2020-2-13 12:00


Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин.

2020-2-13 09:51


ICO Blockchain of Things вернет $13 млн инвесторам

Cтартап Blockchain of Things Inc. (BCOT), который провел незарегистрированное ICO в 2017 году, выполнит требования SEC по возврату $13 млн инвесторам. ICO не уйдут от ответственности И снова Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала остановить деятельность стартапа, который провел первичное предложение монет и не зарегистрировал его должным образом.

2019-12-19 15:57


Замминистра финансов США: «Даже одобренные законом криптопроекты несут угрозу для государства»

Заместитель министра финансов США Джастин Музинич (Justin Muzinich) заявил, что даже те криптовалютные проекты, которые полностью соблюдают требования регуляторов, несут угрозу для государства. Выступая на ежегодной конференции организации The Clearing House и Института банковской политики, Музинич обратил внимание на то, что новый класс цифровых активов оказывает влияние не только на частный бизнес, но и на […]

2019-11-26 12:36


Фото:

Минфин США считает угрозой даже законопослушные криптопроекты

Даже соблюдающие требования криптопроекты представляют угрозу для государства. Об этом заявил заместитель министра финансов США Джастин Музинич в четверг, выступая на ежегодной конференции организации The Clearing House и Института банковской политики.

2019-11-23 15:00


Фото:

Глава FinCEN советует криптокомпаниям придерживаться правил FATF

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.

2019-11-16 15:00


Три ICO-проекта не смогли выполнить требования SEC из-за нехватки денег

Несколько ICO-проектов, которые в совокупности привлекли около $40 млн в 2017 году, не смогли выполнить свои обязательства по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). По информации The Wall Street Journal, компании согласились вернуть деньги инвесторам или обеспечить большую прозрачность в обмен на более низкие штрафы, но не выполнили эти требования в […] Материал Три ICO-проекта не смогли выполнить требования SEC из-за нехватки денег появился сначала на WHATTONEWS – Новости криптовалют.

2019-11-16 13:22


Три ICO-проекта не смогли выполнить требования SEC из-за нехватки денег

Несколько ICO-проектов, которые в совокупности привлекли около $40 млн в 2017 году, не смогли выполнить свои обязательства по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). По информации The Wall Street Journal, компании согласились вернуть деньги инвесторам или обеспечить большую прозрачность в обмен на более низкие штрафы, но не выполнили эти требования в […]

2019-11-15 12:38


Фото:

Павел Дуров требует отклонить иск SEC в адрес Telegram и выплату компенсации

Команда Telegram обратилась к суду с требованием об отклонении иска Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), запрещающего специалистам выпуск криптовалюты Gram. Соответствующий документ был опубликован на портале регулятора.

2019-11-13 12:51


Фото:

Павел Дуров требует отклонить иск SEC к Telegram и выплатить компенсации

Команда Telegram обратилась к суду с требованием об отклонении иска Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), запрещающего специалистам выпуск криптовалюты Gram. Соответствующий документ был опубликован на портале регулятора.

2019-11-14 12:51


Фото:

Казначейство США будет отслеживать финансовые риски, связанные с запуском Libra

Казначейство США собирается отслеживать все операции, которые планируют проводить разработчики проекта Libra. В Министерстве финансов отметили, что пока криптовалюта от Марка Цукерберга не получила одобрения от чиновников, но глава Facebook собирается полностью подстроить ее под требования Конгресса.

2019-10-23 17:29


Telegram уведомила суд о готовности приостановить операции c GRAM на пять месяцев

Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group, уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск блокчейн-платформы TON и готова приостановить операции с валютой Gram.

2019-10-18 14:53


Telegram перенесет запуск TON на 30 апреля. Несогласные инвесторы получат 77% своих вложений

Telegram готова отложить запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановить все операции с цифровой валютой Gram. При этом компания намерена оспорить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

2019-10-17 10:51


Фото:

Telegram уведомила суд о готовности приостановить операции c Gram на пять месяцев

Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group, уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск блокчейн-платформы TON и готова приостановить операции с валютой Gram.

2019-10-17 09:35


Фото:

SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии

Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

2019-10-12 18:41


Власти США выступили с обращением к инвесторам в криптовалюты. Регуляторы нашли общий знаменатель

Руководители трех ведущих государственных органов США, отвечающих за администрирование финансового рынка, SEC, CFTC и FinCen, выступил с совместным обращением к общественности по поводу криптовалют. В документе, появившемся на сайте CFTC, говорится: «Те, кто вовлечены в торговлю криптовалютами, должны помнить о своей обязанности выполнять требования американского финансового законодательства».

2019-10-13 09:29


Coinbase, Bittrex и Kraken запустили систему оценки соответствия криптовалют ценным бумагам

Операторы биткоин-бирж, включая Coinbase, Kraken, Circle и Bittrex, разработали систему для оценки того, какие криптовалюты относятся к ценным бумагам согласно законодательству США. По информации Wall Street Journal, система поможет биржам решать, какие цифровые активы включать в листинг, а с какими не стоит иметь дело, чтобы не нарушить требования законодательства о ценных бумагах. Специально созданный Совет […]

2019-9-30 16:48


Фото:

Итоги недели в мире криптовалют и блокчейна: 9 – 13 сентября

В сети Ethereum Classic состоялся хардфорк, Bakkt успела застраховать депозиты пользователей, Минфин США выдвинул требования криптовалютам, в коде Libra нашли баг, Tether выпустила стейблкоин с привязкой к юаню, в SWIFT ожидаемо раскритиковали криптовалюты, а британский регулятор подсчитал преступления, где фигурируют цифровые деньги.

2019-9-14 15:00


Новости криптовалют сегодня, 12 сентября 2019

Тут новости криптовалют сегодня, статья обновляется в течение дня. CoinDesk Bakkt обнародовал начальные маржинальные требования для своих фьючерсных контрактов на биткойны в преддверии запланированного запуска 23 сентября.

2019-9-12 08:33


Фото:

Замминистра финансов США озвучила требования к криптовалютам

Любые криптовалюты доступные на территории США должны соответствовать высочайшим стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

2019-9-11 20:00


Фото:

Через тернии к ETF: совместный фонд VanEck и SolidX могут запустить в ограниченном режиме

Компании VanEck Securities Corp. и SolidX Management нашли способ обойти действующие требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для запуска bitcoin-ETF. Об этом компании объявили в совместном пресс-релизе.

2019-9-4 21:07


Налоговики США предупредили криптовалютный бизнес. Американское правительство считало сигнал Трампа

В США власти, похоже, начинают разворачивать негативную кампанию в отношении организаций, которые занимаются криптовалютным предпринимательством. Так, Служба внутренних доходов (IRS — американский аналог министерства налогов) объявила о том, что будет рассылать всем тем, кто работает в этой инновационной сфере, специальные письма, в которых будут содержаться требования заполнить налоговые декларации.

2019-7-27 11:46


Министр финансов США: будут разработаны новые требования для криптовалютной индустрии

Как сообщает Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американские регуляторы с большой вероятностью разработают новые правила для криптовалют во избежание их негативного влияния на финансовую систему страны.

2019-7-24 20:56


Фото:

Санкции США превыше всего для криптобирж Bittrex и Bitfinex

Криптовалютные торговые площадки Bittrex и Bitfinex послушно согласились с тем, что важно американским властям. Все больше приходит свидетельств тому, что криптобиржи начинают ужесточать требования к клиентам, что в том числе связано с ожиданием внедрения новых стандартов FATF.

2019-6-14 17:05


На бирже Bittrex мейкер-комиссия в парах с USD для некоторых аккаунтов снижена до нуля

Криптовалютная биржа Bittrex временно снизила мейкер-комиссию (плату за размещение лимитного ордера) в парах с долларом США до нуля, а тейкер-комиссию (плату за покупку/продажу выставленного ордера) до 0,15%.

2019-6-13 21:28


СFTC создала для криптовалютных бирж патовую ситуацию. Требования американского регулятора невыполнимы

Платформа Bakkt, запуска которой ожидали еще в конце 2018 года, может так никогда и не начать торговать фьючерсами на Bitcoin. Такие выводы можно сделать, исходя из того, что говорит Кристофер Джанкарло, глава американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

2019-4-23 18:25


FinCEN оштрафовало трейдера на $35 000 за нарушение требований AML

Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптовалютной индустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Согласно сообщению регулятора, криптовалютный трейдер по имени Эрик Пауэрс (Eric Powers), проживающий в Калифорнии, с 2012 по 2014 год систематически нарушал требования закона «О банковской тайне», связанные с регистрацией и отчетностью. Пауэрс […]

2019-4-20 15:00


FinCEN впервые оштрафовала криптовалютный P2P-обменник

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подразделение Минфина США, впервые оштрафовала одноранговый обменник виртуальных валют за умышленное нарушение законодательства. Согласно пресс-релизу, работавший в качестве обменника житель Калифорнии Эрик Пауэрс (Eric Powers) нарушил требования Закона о банковской тайне (BSA) для бизнеса денежных услуг (MSB).

2019-4-19 14:14


Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы

Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность.

2019-4-13 13:49


Калифорния приговорила к 2 годам заключения трейдера не соблюдающего требования по борьбе с отмыванием денег

Торговец LocalBitcoins, который продал биткоины (BTC) более чем 1000 человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме, подтвердил пресс-релиз из офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии 8 апреля.

2019-4-9 14:02


SEC: Bitcoin-ETF неизбежно будут одобрены

Одобрение произойдет только после того, как компании выполнят все требования регулятора. Аналитики зря пугали участников крипторынка грядущим падением биткоина. Член Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Роберт Джексон заявил, что регулятор готов принять заявки на биткоин-ETF — главную надежду на рост рынка.

2019-2-8 16:13


Биржа CBOE отозвала заявку на биткоин-ETF

Биржа CBOE отозвала свою заявку на биткоин-ETF, который планировался запустить с помощью компаний VanEck и SolidX в случае одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По информации SEC, биржа отменила предложение по изменению действующих правил, а также причиной отзыва не послужила временная остановка работы правительства США.

2019-1-25 11:52


Основателя биржи Coinflux экстрагируют в США: требования защиты были отклонены в суде

Нистор Влад Кэлин, основатель румынского оператора криптовалютного обмена Coinflux, будет выдан властям США, сообщает Mediafax. CEO крупнейшей румынской криптовалютной биржи был задержан в декабре 2018 года по ордеру, выданному правительством Соединенных Штатов, по обвинениям в организованной преступности, отмыванию денег и мошенничеству с криптовалютой.

2019-1-17 09:26


SEC: незарегистрированные ICO-проекты получат шанс на проведение токенсейла

Эмитенты ICO-токенов в США могут получить от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) так называемое письмо о непринятии мер, которое в некоторых случаях позволит обойти требования законодательства о ценных бумагах.

2018-12-14 18:25


Фото:

Регулирование ICO: SEC готова пойти на уступки

Некоторые блокчейн-проекты могут получить возможность обойти требования законов о ценных бумагах в США, обратившись в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) за так называемым письмом о непринятии мер.

2018-12-14 12:27


FinCEN обязала страховые компании сообщать о сделках с криптовалютой

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за виртуальную валюту. В частности, требования затрагивают компании, которые занимаются страхованием права собственности.

2018-12-3 11:40


Фото:

FinCEN проконтролирует покупку недвижимости за криптовалюту

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) изменит требования о раскрытии информации о транзакциях финансовых учреждений в США, размер которых превышает установленное значение. В частности, требование распространяется на компании по страхованию права собственности и предъявляется при покупке их клиентами недвижимости в определенных регионах, сообщается на официальном сайте ведомства.

2018-12-3 11:00


дальше еще 7 новостей →

Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Протокол Babylon Finance прекратит работу из-за взлома Rari Capital

Протокол Babylon Finance свернет свою деятельность из-за атаки на DeFi-проект Rari Capital, в результате которого пострадали несколько пулов ликвидности с участием токена BABL. Babylon Finance is shutting down- Details on the claim process will be shared by the end of this week- Withdraw your funds before Nov 15thhttps://t.

DeFi-проект Aave добавит поддержку Fantom

Сообщество платформы смарт-контрактов Fantom проголосовало за интеграцию лендингового DeFi-проекта Aave. Предложение получило 99,98% голосов. Fantom Foundation предоставит команду инженеров для решения проблем в ходе развертывания протокола.