2025-6-23 12:45 |
Независимый блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT обвинил сервис Garden Finance, позиционирующий себя как «самый быстрый мост для Биткоина», в содействии отмыванию денег через криптовалюты. источник »
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.
2025-5-3 10:56 | |
|
|
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.
2025-5-4 10:56 | |
|
|
Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на правовую защиту Алексея Перцева, разработчика криптомиксера Tornado Cash, создателей которого власти США и Нидерландов обвинили в содействии отмыванию преступных доходов.
2025-2-27 17:03 | |
|
|
Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в США.
2024-4-25 08:53 | |
|
|
Адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.
2024-4-1 11:44 | |
|
|
Суд Нидерландов принял решение оставить Алексея Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через приложение Tornado Cash, в тюрьме еще как минимум на 90 дней.
2022-8-25 16:38 | |
|
|
Оператор биржи Zaif — компания Fisco — считает, что хакеры отмыли на Binance $9 млн в криптовалюте, похищенные в 2018 году. Японская компания настаивает, что Binance использует слишком слабые протоколы KYC.
2020-9-15 13:37 | |
|
|
Камбоджийская платформа Huione Guarantee, дочерняя компания Huione Group и эскроу-сервис для криптовалютных сделок в Юго-Восточной Азии, закрыла все филиалы в Пномпене и приостановила вывод средств до 5 января 2026 года.
Убытки криптопроектов от атак хакеров в ноябре превысили $194 млн. Это на 969% больше, чем в октябре, когда потери составили $18 млн, сообщили эксперты работающей в области кибербезопасности компании PeckShield.
Пользователь созданной на базе Эфириума децентрализованной платформы Goldfinch Finance, действующий под ником deltatiger.eth, пострадал от атаки хакера. Злоумышленник украл 118 эфиров на сумму более $330 000, сообщила работающая в области кибербезопасности компания PeckShieldAlert.
Децентрализованный протокол Yearn Finance подвергся хакерской атаке, в результате которой было украдено $9 млн. Об этом сообщили аналитики работающей в области кибербезопасности блокчейн-компании PeckShield.
Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин сообщил, что пожертвовал $390 000 двум приватным криптовалютным мессенджерам Session и SimpleX Chat, продвигающим идеи цифровой конфиденциальности.
Крупнейшая корейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе и хищении средств пользователей в сети Solana. Злоумышленники вывели активы на сумму более $36,9 млн.
Крупный американский банк JPMorgan Chase закрыл очередной банковский счет, принадлежащий участнику криптоиндустрии. На этот раз от банка оказался «отрезан» директор отдела маркетинга децентрализованной платформы ShapeShift Хьюстон Морган (Houston Morgan).