Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

2025-6-23 12:45

Независимый блокчейн-сыщик под псевдонимом ZachXBT обвинил сервис Garden Finance, позиционирующий себя как «самый быстрый мост для Биткоина», в содействии отмыванию денег через криптовалюты. источник »

Wish Finance (WSH) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 WSH

содействии отмыванию finance денег zachxbt обвинил garden

содействии отмыванию → Результатов: 7


Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе страны

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.

2025-5-3 10:56


Власти США намерены лишить Huione Group доступа к банковской системе

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.

2025-5-4 10:56


Фото:

Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на защиту Алексея Перцева

Ethereum Foundation пожертвовал $1,25 млн на правовую защиту Алексея Перцева, разработчика криптомиксера Tornado Cash, создателей которого власти США и Нидерландов обвинили в содействии отмыванию преступных доходов.

2025-2-27 17:03


Арестовали основателей Samourai Wallet

Федеральная прокуратура США предъявила обвинения основателям анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов. CEO сервиса Кеонн Родригес арестован утром 24 апреля в США.

2024-4-25 08:53


Адвокаты соучредителя Tornado Cash Романа Шторма требуют снять все обвинения

Адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.

2024-4-1 11:44


Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев проведет в предварительном заключении три месяца

Суд Нидерландов принял решение оставить Алексея Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через приложение Tornado Cash, в тюрьме еще как минимум на 90 дней.

2022-8-25 16:38


Японская биржа обвинила Binance в содействии отмыванию денег

Оператор биржи Zaif — компания Fisco — считает, что хакеры отмыли на Binance $9 млн в криптовалюте, похищенные в 2018 году. Японская компания настаивает, что Binance использует слишком слабые протоколы KYC.

2020-9-15 13:37