ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания

2024-11-1 12:41

Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 69107.25 (+1.54%)
Объем 24H $138.965b
Изменеия 24h: 3.05 %, 7d: -16.68 %
Cегодня L: $60714.05 - H: $69125.62
Капитализация $1381.122b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

млн правил нарушение bybit оштрафовал нидерландов борьбу

Источник: bits.media

млн правил → Результатов: 18


Binance выплатит властям Индии штраф $2,2 млн

Управление финансовой разведки Индии (FIU) наложило на криптовалютную биржу Binance штраф в размере 18,82 крора индийских рупий ($2,2 млн) за предоставление услуг клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег.

2024-6-21 11:02


Фото:

Индийский регулятор оштрафовал биржу Binance на $2,2 млн

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

2024-6-21 10:35


Дубайский регулятор оштрафовал криптоплатформу OPNX на $2,7 млн

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало криптобиржу Open Exchange (OPNX), созданную основателями обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC), за нарушение правил рынка.

2023-8-17 10:20


Фото:

Центробанк Нидерландов оштрафовал криптобиржу Coinbase на $3.6 млн

Центральный банк Нидерландов назначил оштрафовал европейское подразделение американской криптовалютной биржи Coinbase на $3.6 за нарушение правил регистрации.

2023-1-27 13:19


Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

2022-8-4 17:14


Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.

2022-8-3 08:08


Фото:

Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML

Сооснователи криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в использовании платформы для отмывания денег и согласились выплатить штраф в размере $10 млн.

2022-2-26 09:59


Фото:

Корейские биржи заплатили банкам $21.2 млн для соблюдения новых требований регулятора

Соблюдение новых правил регистрации недешево обходятся криптовалютным биржам в Южной Корее – с начала года площадки заплатили банкам более $20 млн за сервис верификации клиентов.

2021-8-11 11:29


Несмотря на ужесточение правил обмена доход LocalBitcoins вырос на 10%

По итогам 2019 года доход LocalBitcoins прибавил примерно 10%, составив $29,5 млн. Данные приведены в сравнении с 2018 годом, тогда суммарный доход криптовалютной платформы составил $26,9 млн. Компания смогла улучшить свои финансовые показатели несмотря на, что в прошлом году она ужесточила правила торгов и идентификации пользователей.

2020-7-2 10:31


Доход LocalBitcoins вырос на 10% несмотря на ужесточение правил идентификации пользователей

По итогам 2019 года доход LocalBitcoins прибавил примерно 10%, составив $29,5 млн. Данные приведены в сравнении с 2018 годом, тогда суммарный доход криптовалютной платформы составил $26,9 млн. Компания смогла улучшить свои финансовые показатели несмотря на, что в прошлом году она ужесточила правила торгов и идентификации пользователей.

2020-7-2 10:20


РЖД будут оформлять льготные билеты на блокчейне

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия подписали ОАО «РЖД» и Пенсионный фонд РФ на III Форуме социальных инноваций регионов. В частности, стороны намерены упростить процедуру оформления проездных документов для льготных категорий граждан на железнодорожном транспорте с использованием информационных технологий, сообщает пресс-служба РЖД.

2019-6-20 16:57


В 2018 году криптобиржа Bithumb потеряла $180 млн.

Из-за медвежьего рынка чистый убыток южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2018 году составил 205 млрд. вон ($180 млн. ). Об этом сообщает местное издание Korea Times. Ссылаясь на данные BTCKorea, оператора биржи, Bithumb понесла значительные убытки, несмотря на 17,5% роста продаж (по сравнению с 2017 годом).

2019-4-11 14:22


В 2018 году криптовалютная биржа Bithumb потеряла $180 млн.

Из-за медвежьего рынка чистый убыток южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2018 году составил 205 млрд. вон ($180 млн. ). Об этом сообщает местное издание Korea Times. Ссылаясь на данные BTCKorea, оператора биржи, Bithumb понесла значительные убытки, несмотря на 17,5% роста продаж (по сравнению с 2017 годом).

2019-4-11 14:09


В Белоруссии выработали правила для регулирования криптосферы

В Белоруссии полностью урегулировали криптоиндустрию, ряд нормативных документов подготовлен Парком высоких технологий (ПВТ). Данные документы соответствуют нормам Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и согласованы с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля страны.

2018-12-3 10:55


SEC: Paragon и Airbox должны вернуть деньги инвесторам и выплатить по 250 000$

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США повторила свое предупреждение ICO-проектам 16-ноября и сообщила о мерах по отношению к компаниям Paragon и AirFox. В официальном заявлении, SEC высказала намерение сохранить баланс между терпимостью и обеспечением соблюдения «общепринятых» правил, подтвердив юридические шаги против двух операторов ICO, которые в совокупности собрали 27 млн долларов в 2017-ом […]

2018-11-20 19:23


Собравший более $100 млн швейцарский криптовалютный стартап обвиняется в нарушении правил проведения ICO

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) начала проверку кампании по первичному размещению монет (ICO), проведенной стартапом Envion AG в декабре 2017 и январе 2018. Собрав более $100 млн инвестиций, стартап, однако, также принимал фиатные депозиты в обмен на токены EVN, нарушив тем самым действующее законодательство, сообщает CoinDesk. «Расследования, проведенные FINMA, говорят о том, […]

2018-7-27 09:34


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Российская Гепрокуратура признала нежелательной криптобиржу WhiteBit

Генеральная прокуратура России признала украинскую криптовалютную биржу WhiteBit нежелательной организацией. Надзорное ведомство считает, что через биржу незаконно выводили деньги из России, в том числе на финансирование ВСУ.

В Иране выросло использование криптовалют на фоне массовых протестов

По данным компании Chainalysis, использование криптовалют в Иране резко выросло в связи с массовыми протестами. Иранцы покупают значительное количество BTC, чтобы сохранить свои средства в условиях нестабильности.

Индонезия опубликовала список лицензированных в стране криптобирж

Управление финансовых услуг Индонезии (OJK) опубликовало список из 29 криптовалютных платформ, имеющих лицензию на работу в стране. В списке преобладают местные криптокомпании, а крупные мировые биржи для торговли цифровыми активами в него не попали.