В Таиланде арестован главный подозреваемый в криптоскаме на $24 млн

2018-10-12 17:08

В Таиланде арестовали главного подозреваемого в мошенничестве с биткоинами, в результате которого финский инвестор лишился 5564 BTC (около 24 млн на тот момент).

Как сообщает  Bangkok Post, Принья Джаравийит (Prinya Jaravijit) был задержан 11 октября в международном аэропорту Бангкока “Суварнабхуми”. Предполагаемый вдохновитель мошеннической схемы жил в США, куда сбежал после ареста своего младшего брата, известного телевизионного актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit), также замешанного в афере.

Поскольку подозреваемый более месяца не являлся на допросы в полицию, по просьбе Отдела пресечения преступлений МИД страны аннулировал паспорт Приньи, что сделало его пребывание в США незаконным. Посольство Таиланда в США организовало подозреваемому обратный полет в Бангкок.

После задержания Принья Джаравийит был доставлен в суд, который арестовал его по подозрению в преступном мошенническом сговоре и отмывании денег.

Ранее потерпевший Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) отозвал заявления против двух местных бизнесменов, которых также считали замешанными в мошенничестве. После этого в числе подозреваемых по делу остались только члены семьи Джаравийит — двое братьев арестованы, а младшая сестра и родители должны в понедельник явиться в суд, чтобы ответить на обвинения в отмывании денег.

Напомним, что после данного случая мошенничества, получившего широкую огласку в СМИ, Банк Таиланда был вынужден встать на защиту криптовалют. Регулятор пояснил, что схема обмана не имела прямого отношения к цифровым активам.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 62683.24 (+0.88%)
Объем 24H $25.109b
Изменеия 24h: 1.48 %, 7d: 0.62 %
Cегодня L: $61392.69 - H: $62737.73
Капитализация $1234.769b Rank 1
Цена в час новости $ 6319.93 (891.83%)

таиланде млн предполагаемый вдохновитель схемы мошеннической суварнабхуми

таиланде млн → Результатов: 2


В Таиланде арестовали актера, подозреваемого в криптоскаме на $24 млн

Полиция Таиланда во время киносъемок арестовала актера Джиратписита Джаравийита (Jiratpisit “Boom” Jaravijit) по подозрению в отмывании средств, полученных незаконным путем. В конце июля в местный суд поступила жалоба гражданина Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa), который заявил о том, что Джаравийит выманил у иностранцев 797 млн бат ($24 млн) в биткоинах под видом вложений в […]

2018-8-10 11:21


Фото:

Bithumb начнет работу в Таиланде и Японии

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb намерена начать работу в Таиланде и Японии. Сейчас компания пытается получить одобрение регулирующих органов обеих стран. Новые локации являются частью глобального плана по расширению деятельности криптобиржи.

2018-7-16 15:52