В США полиция вернула жертвам криптомошенников $5,4 млн

2026-4-17 11:18

Генеральный прокурор штата Флорида Джеймс Утмайер (James Uthmeier) сообщил, что Подразделение по борьбе с кибермошенничеством Управления прокуратуры штата (CFEU) вернуло жертвам криптомошенников $5,4 млн.

Средства получили жители Флориды и Массачусетса. . источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 77901.39 (+0.06%)
Объем 24H $53.272b
Изменеия 24h: 4.19 %, 7d: 7.20 %
Cегодня L: $74628.52 - H: $77999.94
Капитализация $1561.336b Rank 1
Доступно / Всего 20.017m BTC / 21m BTC

млн штата жертвам криптомошенников борьбе cfeu прокуратуры

Источник: bits.media

млн штата → Результатов: 126


Инвестиционный совет штата Висконсин раскрыл инвестиции в ETF на $163 млн

Согласно поданной в SEC отчетности, Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) на конец марта удерживал акции спотовых биткоин-ETF на общую сумму в $163 млн. Активы в портфеле структуры включают: 2 450 400 акций IBIT от BlackRock стоимостью ~$99,1 млн; 1 013 000 акций GBTC от Grayscale (~$63,7 млн); ценные бумаги ряда криптовалютных фирм, включая Coinbase, Marathon Digital, Riot Platforms, Block, Cipher Mining, CleanSpark и MicroStrategy.

2024-5-15 20:20


Американский суд приговорил украинского хакера к 13 годам тюрьмы

Суд северного округа штата Техас вынес приговор в отношении украинского хакера Ярослава Васинского из группировки REvil. Он проведет в тюрьме тринадцать лет и выплатит компенсацию на сумму в $16 млн.

2024-5-4 12:45


Фото:

SEC подала в суд на Geosun Mining за мошенничество на $5,6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств.

2024-4-26 10:58


Жителя Небраски обвинили в криптоджекинге на $1 млн

Обвиняемый из штата Небраска (США) предположительно украл $3,5 млн у сервисов облачных вычислений с целью добычи криптовалют. Nebraska Man Indicted for Multi-Million Dollar "Cryptojacking" Scheme Defendant Allegedly Stole More Than $3.

2024-4-17 10:34


Житель Небраски арестован за криптоджекинг на $3,5 млн

Жителю штата Небраска Чарльзу Парксу предъявлено обвинение в неправомерном использовании вычислительных ресурсов на сумму $3,5 млн для майнинга эфира, лайткоина и Monero.

2024-4-16 11:00


Gemini вернет пользователям $1,1 млрд и выплатит штраф в $37 млн

Криптобиржа Gemini обязалась вернуть $1,1 млрд пользователям стейкинговой программы Earn в рамках урегулирования иска Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк. NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Secures Commitment from Gemini Trust Company, LLC to Return at Least $1.

2024-2-29 12:03


Фото:

Техасские власти обязали криптокредитора Abra вернуть клиентам $13,6 млн

Криптовалютный кредитор Abra заключил мировое соглашение с Советом по ценным бумагам штата Техас, согласившись вернуть 12 000 инвесторам замороженные средства на сумму $13,6 млн.

2024-1-24 17:32


Фото:

Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты

Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют.

2022-11-1 15:54


Фото:

Компания по майнингу биткоинов в Иллинойсе получила одобрение

Новая компания по майнингу биткоинов привлекла частное инвестирование в объеме 18 млн долларов. Как стало известно, в графстве Тейзвелл штата Вирджинии на площадке Делового и технологического парка Блюстоун 25 октября в торжественной обстановке была запущена работа дата-центра по майнингу биткоина.

2022-10-26 12:10


Фото:

Житель Флориды признал вину в торговле данными за криптовалюты через даркнет

Житель штата Флорида признал вину в уклонении от уплаты налогов. Правонарушитель заработал более $1 млн в криптовалютах посредством незаконных транзакций.

2022-10-5 16:45


Фото:

Сервис BitGo подал в суд на Galaxy Digital за срыв соглашения о слиянии

Кастодиальный сервис BitGo подал иск против инвестиционной компании Galaxy Digital в Канцлерский суд штата Делавэр за отказ от запланированного слияния, потребовав компенсацию в $100 млн.

2022-9-14 09:20


Власти Нью-Йорка оштрафовали криптоподразделение Robinhood на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) по ходу своего первого расследования в криптоиндустрии обвинил Robinhood Crypto в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и защиты пользователей.

2022-8-3 08:08


Власти США оштрафовали Robinhood Crypto на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал криптовалютное подразделение онлайн-брокера Robinhood (Robinhood Crypto) на $30 млн за многочисленные нарушения нормативных требований.

2022-8-3 21:07


Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal.

2022-8-3 18:03


Фото:

BlockFi выплатит штраф около $1 млн за нарушение закона о ценных бумагах в штате Айова

Регулятор американского штата Айова (IID) после расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регуляторов потребовал от BlockFi выплатить административный штраф около $1 млн.

2022-6-15 12:07


Основатели BitMEX должны будут выплатить властям США $30 млн

Соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — должны выплатить штрафы в размере $10 млн каждый в рамках урегулирования конфликта с CFTC. Такое решение вынес суд по Южному округу штата Нью-Йорк.

2022-5-7 20:22


Binance обжаловала иск о мошенничестве на $8 млн

Криптовалютная биржа Binance обратилась в федеральный суд Техаса с просьбой отклонить иск о мошенничестве на $8 млн. Об этом сообщает Law360. Жительница штата Дивья Гадасалли обвинила компанию в «помощи и подстрекательстве» к романтической афере.

2022-4-22 11:01


Фото:

Полиция США конфисковала у хакера криптовалюты на сумму $34 млн

Правоохранительные органы США конфисковали криптовалюты на сумму $34 млн у жителя штата Флорида, который взламывал учетные записи популярных сервисов и продавал эти данные в даркнете.

2022-4-6 10:38


Майнеры из США заработали $4 млн на добыче биткоина с помощью сжигания природного газа

23-летние жители штата Техас Брент Уайтхед и Мэтт Лохстрох основали компанию, которая добывает биткоины на нефтяных месторождениях. Об этом пишет CNBC. Их транспортные контейнеры с тысячами ASIC-майнеров расположены на нефтяных скважинах Восточного Техаса.

2022-2-15 17:14


Фото:

Майнер биткоинов из «нефтяного штата» США идет на IPO

Техасская компания Rhodium Enterprises намерена разместить свои акции на Nasdaq. Как сообщается в материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, базирующаяся в Техасе компания Rhodium Enterprises намерена провести IPO, предложив инвесторам 7,69 млн акций по цене от 12 до 14 долларов за штуку.

2022-1-19 14:51


Фото:

Пенсионные фонды США заинтересовались криптовалютами

Популярность цифровых активов среди институциональных инвесторов увеличивается. Как сообщает Bloomberg, управляющие двух публичных пенсионных фондов (Fairfax County Police Officers Retirement System и Fairfax County Employees’ Retirement System) штата Вирджния в США обратились за одобрением вложить в общей сложности 50 млн долларов в инвестиционный фонд Parataxis Capital Management LLC, который инвестирует средства своих клиентов в различные […]

2021-10-21 19:54


В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты

Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.

2021-10-18 16:44


Фото:

Хакеры BlackMatter требуют у фермерского кооператива выкуп $5.9 млн в криптовалютах

Группа хакеров BlackMatter атаковала фермерский кооператив New Cooperative из штата Айова, требуя выкуп в криптовалютах на сумму $5.9 млн за разблокировку данных.

2021-9-23 09:59


Фото:

Newsweek: 37% жителей Техаса и Висконсина поддерживают легализацию криптовалют как средства платежа

Более 37% жителей штата Техас, около 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие дружественных к криптовалютам законов.

2021-9-22 21:49


Фото:

Американские пенсионные фонды вложат в биткоин $50 млн

Два пенсионных фонда из американского штата Вирджиния подали заявки регулятору на одобрение инвестиций в основной фонд Parataxis Capital Management, который напрямую покупает криптовалюты.

2021-9-12 08:19


В США создатель мошеннической схемы на $30 млн в криптовалюте признал вину

Житель штата Огайо Майкл Акерман, который возглавлял компанию Q3 Trading Club, признался в мошенничестве с криптовалютами на сумму $30 млн. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Согласно обвинительному заключению, с 2017 года Акерман привлекал средства в свою трейдинговую компанию.

2021-9-11 11:42


Фото:

Житель США признался в криптовалютном мошенничестве на $30 млн

Житель американского штата Огайо Майкл Акерман признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютами. Он выманил более $30 млн у доверчивых инвесторов.

2021-9-10 10:27


Фото:

Полиция австралийского штата Виктория конфисковала криптовалюты на $6 млн

Правоохранительные органы штата Виктория в Австралии отчитались о конфискации $6 млн в криптовалютах. Средства связаны с торговлей наркотиками в даркнете.

2021-8-21 14:27


Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

2021-8-19 11:55


Robinhood повысила вдвое размер потенциального штрафа со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $30 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

2021-7-23 17:32


SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.

2021-7-20 10:28


SEC обвинила жителя США в отмывании миллионов долларов через крипто-приложения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила об открытии расследования в отношении жителя штата Флорида Аарона Говила. Его обвиняют в отмывании $7 млн через мобильные приложения, находящиеся под его контролем.

2021-7-20 23:06


Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

2021-7-8 15:35


Фото:

Власти штата Огайо продали конфискованные биткоины на $19 млн

Северный округ штата Огайо получил более $19 млн от продажи биткоинов, конфискованных в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщает Toledo Blade со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора США Бриджет Бреннан.

2021-7-5 16:19


Фото:

Stronghold Digital Mining использует отходы старых угольных шахт для майнинговой фермы на 200 МВт

Компания Stronghold Digital Mining из штата Пеннсильвания получила $105 млн на майнинг криптовалют с использованием отходов угольных шахт.

2021-6-23 15:21


Фото:

Paxos привлекла $300 млн в раунде финансирования серии D

Криптовалютная компания Paxos провела очередной раунд финансирования, в ходе которого получила $300 млн. Средства пойдут на развитие платформы и расширение штата.

2021-4-29 17:29


Фото:

Университет Вайоминга выделил $4 млн на стейкинг трех криптовалют

Университет Вайоминга потратит $4 млн на запуск узлов и стейкинг для трех криптовалют. Ожидаемые доходы покроют операционные расходы и будут использованы для выплаты $4 млн в инвестиционный фонд штата.

2021-4-29 15:09


Alameda Research инвестировала $4 млн в прайм-брокера из ЮАР

Прайм-брокер на рынке криптовалют OVEX из Южной Африки привлек $4 млн от Alameda Research. Об этом сообщает The Block. Полученное в ходе стратегического инвестора финансирование фирма направит на расширение штата и международную экспансию.

2021-4-1 18:35


Генпрокурор Нью-Йорка указала на риски инвестиций в цифровые валюты

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс известна тем, что она недавно добилась того, что Tether и Bitfinex согласились заплатить $18,5 млн для урегулирования судебного процесса. На этой неделе Джеймс публично призналась, что считает неразумными инвестиции в криптовалюты.

2021-3-2 11:03


Мнение: Bitfinex и Tether ушли от ответственности в деле о потере $850 млн

Во вторник, 23 февраля, криптовалютная биржа Bitfinex и Tether урегулировали конфликт с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) по делу о потере $850 млн. Оценку этому соглашению специально для ForkLog дал партнер юридической фирмы AURUM Сергей Островский.

2021-3-1 12:36


Фото:

Tether урегулировала отношения в США: как это скажется на биткоине?

Биткоин скорректировался вниз. Компания Tether и аффилированная с ней криптобиржа Bitfinex достигли соглашения с властями штата Нью-Йорк. Не признавая за собой каких-либо нарушений, оба юридических лица согласились добровольно заплатить в бюджет штата 18,5 млн долларов.

2021-2-24 11:27


Прокуратура Нью-Йорка закрыла дело против Bitfinex и Tether

Криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether урегулировали юридический спор с прокуратурой штата Нью-Йорка (NYAG), который начался в середине 2019 года. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в рамках мирового соглашения Bitfinex и Tether выплатят $18,5 млн.

2021-2-24 16:48


Bitfinex и Tether выплатят штату Нью-Йорк $18,5 млн по делу о финансовых операциях

Криптовалютная биржа Bitfinex и Tether заключили соглашение с Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк (NYAG) по делу о финансовых операциях компании, связанных с потерей $850 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

2021-2-24 15:53


Власти Нью-Йорка обвинили Coinseed в мошенничестве на $1 млн

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) обвинила криптовалютный стартап Coinseed и двух его топ-менеджеров в обмане инвесторов на сумму более $1 млн. Об этом говорится на сайте ведомства.

2021-2-18 14:04


Фото:

Американского криптовалютного трейдера обвинили в мошенничестве на $5 млн

Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн.

2021-1-27 11:43


дальше еще 77 новостей →

Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Инфляция в США замедлилась, но шансы на снижение ставок в апреле остаются на нуле

Бюро трудовой статистики США опубликовало данные по индексу потребительских цен за март: заголовочная инфляция выросла на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и на 3,3% в годовом выражении. Хотя показатель оказался немного ниже ожиданий аналитиков, инфляция по-прежнему значительно превышает целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%.

Нефтяное лобби США в панике: американские компании требуют от Трампа не сдавать Ормузский пролив Ирану

Нефтяные компании напрямую обращаются к администрации президента США Трампа, госсекретарю Марко Рубио (Marco Rubio) и вице-президенту Джей Ди Вэнсу (JD Vance), чтобы выразить решительный протест против возможного разрешения Ирану взимать транзитные сборы за проход судов через стратегический Ормузский пролив в рамках мирных переговоров.

SEC назначила нового главу отдела правоприменения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назначила Дэвида Вудкока (David Woodcock) директором отдела правоприменения. В уведомлении, опубликованном 8 апреля, SEC сообщила, что Вудкок займет свой пост 4 мая.

Что показал снимок Земли с Orion: семь научных уроков

Астронавт Рид Вайзман (Reid Wiseman) сделал впечатляющий снимок Земли с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II, когда экипаж направлялся к Луне. На этом кадре наша планета предстает в необычном ракурсе, и внимательный взгляд позволяет извлечь из него семь важных научных уроков.

Coinbase получила условное одобрение на создание трастовой компании в США 

Управление контролера денежного обращения США (OCC) выдало криптобирже Coinbase условное одобрение на регистрацию национальной трастовой компании — Coinbase National Trust Company. «Это результат многолетних инвестиций в соблюдение нормативных требований, взаимодействий с регулирующими органами и убеждения их в том, что правильный путь для криптовалют лежит через систему, а не в обход», — говорится в пресс-релизе торговой платформы.

Минфин США запустил процесс имплементации GENIUS Act

Министерство финансов США приступило к реализации GENIUS Act. Регулятор выпустил первое уведомление и призвал участников рынка предоставить комментарии в течение 60 дней. В 87-страничном документе ведомство объясняет, как определять, являются ли режимы регулирования стейблкоинов на уровне штатов «существенно аналогичными» федеральной системе.