Сотрудники Binance помогали китайским пользователям с подтверждением личности. Что об этом известно?

Сотрудники Binance помогали китайским пользователям с подтверждением личности. Что об этом известно?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-3-27 12:00

Крупнейшая криптобиржи Binance уделила много внимания вопросу прозрачности в индустрии после коллапса FTX. Однако накануне в распоряжении журналистов появилась информация, которая раскрывает интересные детали относительно предполагаемых махинаций внутри платформы в Китае. По информации сотрудников CNBC, Binance помогала местным пользователям обойти процедуру проверки личности клиентов (KYC). Рассказываем о происходящем подробнее.

Напомним, KYC или «Знай своего клиента» — стандартная процедура, которая пришла в мир криптовалют из традиционных финансов. Она предполагает раскрытие пользователем своей личности, что помогает платформе соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег. То есть учёт документов пользователей позволяет предотвратить создание ими множественных аккаунтов для более активной работы с активами, которые могли быть получены незаконным путём.

Руководитель криптовалютной биржи Binance

Вообще Binance часто критикуют, поскольку это так или иначе крупнейший игрок мира криптовалют. Впрочем, порой аргументы против платформы бывают ошибочными. Здесь вспоминается активность журналистов Forbes в конце февраля.

Тогда они заявили, что Binance помогала деятельности трейдера-банкрота Alameda вместе с компанией Cumberland/DRW. По данным журналистов, с биржи был выведен эквивалент 1.8 миллиарда долларов, которые были использованы для обеспечения позиций названных компаний. Однако в итоге оказалось, что это представители последних выводили собственные активы с биржи, ну а Binance к происходящему вовсе не имеет отношения.

Впрочем, нынешние претензии к платформе были более обоснованными, из-за чего представителям Binance пришлось отвечать.

За что критикуют криптобиржу Binance

Журналисты указывают на официальные чаты Binance на китайском языке, в которых зарегистрировано более 220 тысяч пользователей. Их пользователи якобы получили доступ к сообщениям с методами обхода протоколов KYC. Предполагается, что эта информация якобы распространяется с аккаунтов сотрудников и представителей Binance.

Среди описанных методов были подделка банковских документов, подтверждение ложных адресов и другие простые манипуляции с системой. Спикер Binance прокомментировал обвинения против биржи.

Мы приняли меры в отношении сотрудников, которые могли нарушить нашу внутреннюю политику, в том числе неправомерно просить или давать рекомендации, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам.


Здесь становится очевидным, что виноватыми в конкретной ситуации были отдельные представители биржи, а не её руководство или платформа в целом. И это логично, ведь подобные действия могут стоить торговой площадке репутации, потеря которой точно не стоит незначительно дохода или каких-то других преимуществ.

Напомним, проблемы из-за сотрудников Binance возникали и раньше. В частности, в 2021 году анонимный трейдер закупался монетами как раз перед их листингом на данной бирже. А поскольку подобные новости являются положительными и практически всегда приводят к краткосрочному росту курса актива, трейдер достаточно быстро зарабатывал. Однако подобным методом торговать нельзя, ведь инсайдерская торговля является незаконной деятельностью.

Сообщение в китайском чате

После публикации этой новости в Cointelegraph с изданием действительно связался представитель биржи. Он заявил, что Binance начнёт внутреннее расследование относительно предполагаемых инцидентов с китайскими пользователями. Другими словами, слив информации относительно инструкций по обходу KYC действительно был.

Напомним, в самом Китае продолжают действовать строгие меры по запрету цифровых активов. В 2021 году в стране был полностью запрещён майнинг Биткоина, хотя некоторые майнеры продолжают работать там до сих пор. Вдобавок летом 2023 года для жителей Гонконга трейдинг и взаимодействие с криптовалютами в целом станут полностью законными.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Генеральный директор Binance Чанпен Чжао пока воздерживается от комментариев по поводу инцидента. Обычно он достаточно быстро освещает свою позицию относительно важных событий у себя в Твиттере. Здесь можно предположить, что внимание Чжао заняли другие проблемы.

И действительно, в пятницу биржа приостановила вводы и выводы средств на несколько часов из-за проблемы с отображением графиков в спот-торгах, к тому же трейдинг на спотовых рынках был полностью приостановлен. После технических работ Binance возобновила работу всех составляющих биржи.

Твит Binance о приостановке торгов


Мы считаем, что нынешняя ситуация не должна сказаться на репутации крупнейшей криптовалютной биржи индустрии. Очевидно, в данном случае виновником происходящего стали определённые сотрудники компании, которые захотели извлечь пользу из происходящего. Ну а после проведения внутреннего расследования они наверняка будут уволены, о чём отчитаются представители Binance.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там будем обсуждать и прочие важные события из мира децентрализованных финансов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Binance Coin (BNB) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $562.5
Капитализация $0 Rank 99999
Цена в час новости $ 327.86 (-100%)

известно личности подтверждением binance помогали китайским пользователям

известно личности → Результатов: 8


Фото:

Walmart открыла возможность покупки биткоинов в некоторых своих магазинах

Гигант мирового ритейла запустил пилотную программу по установке криптоматов. Как стало известно, гигант мирового ритейла, американская корпорация Walmart, в сотрудничестве с CoinStar разместила 200 криптоматов в своих магазинах, открыв клиентам Walmart возможность приобрести биткоины с прохождением верификации личности.

2021-10-26 10:06


Адам Бэк: Никому точно не известно, кто такой Сатоши Накамото

В последнем выпуске подкаста Unchained создатель Hashcash и генеральный директор Blockstream Адам Бэк заметил, что о настоящей личности Сатоши Накамото ничего неизвестно. «Я имею в виду, никто не знает, кто такой Сатоши и как ему пришла в голову эта идея».

2020-8-19 21:00


Адам Бэк: Никому точно не известно, кто такой Сатоши Накамото

В последнем выпуске подкаста Unchained создатель Hashcash и генеральный директор Blockstream Адам Бэк заметил, что о настоящей личности Сатоши Накамото ничего неизвестно:   Бэк рассказал, что узнал о биткоине в августе 2008 года, за два месяца до того, как таинственный создатель опубликовал культовые белые страницы монеты: Бэк утверждает, что он отправил неуловимому создателю биткоина пару […]

2020-8-19 13:49


Фото:

Почему процедура подтверждения личности может быть опасной для клиентов криптобирж

В пятницу стало известно о досадном инциденте, произошедшем с криптовалютной биржей BitMEX. Торговая площадка по ошибке раскрыла личные данные нескольких тысяч своих клиентов. Из-за утечки стали известны их e-mail адреса.

2019-11-4 20:00


Как криптовалюты от Facebook и TON собираются захватывать мир

Facebook может запустить свою криптовалюту уже в 2020 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на BBC. Проект разработки собственной криптовалюты Facebook долгое время держал в секрете. Слухи о разработке корпорацией собственной цифровой валюты ходили несколько лет, однако только прошлой весной вице-президент компании Дэвид Маркус подтвердил, что в компании действительно есть разработчики блокчейн-решений.

2019-5-29 15:47


В Турции задержана группа хакеров, похитившая криптовалюту на $2,4 млн.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 24 подозреваемых в похищении криптовалют на общую сумму в $2,4 млн. По некоторым данным, виртуальные активы были украдены у компании, которая ведет деятельность в Стамбуле.

2019-2-15 16:51


Военное крыло ХАМАС финансируется биткоинами

На прошлой неделе военное крыло исламистской организации ХАМАС, известное как Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, призвало своих  сторонников отправлять средства на финансирование группы бикоинами. В 1997 году Соединенные Штаты признали ХАМАС террористической группировкой и прекратили благотворительные поставки в адрес организации.

2019-2-5 15:44


Насколько богат Сатоши Накамото?

Создатель биткоина остается одной из самых противоречивых и загадочных фигур нашего времени. О нем почти ничего не известно, и существует масса всевозможных догадок о его личности. Этот человек, группа людей или искусственный интеллект подарил миру первую криптовалюту.

2018-7-22 07:30