Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами

2019-12-11 15:16

Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). источник »

Bitcoin price in Telegram @btc_price_every_hour

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 65729.75 (+1.42%)
Объем 24H $146.559b
Изменеия 24h: -7.96 %, 7d: -20.09 %
Cегодня L: $60714.05 - H: $66545.2
Капитализация $1313.614b Rank 1
Доступно / Всего 19.985m BTC / 21m BTC

денег заявила центра местная финансового страны служба

Источник: forklog.com

денег заявила → Результатов: 34


Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил закон о легализации криптовалют

Комитет Национального собрания Южной Кореи одобрил законопроект, устанавливающий четкий правовой фундамент для криптовалют, определив их в категорию цифровых активов. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила, что этот законодательный акт сделает криптовалютную индустрию в стране более прозрачной и узаконит инвестиции в цифровые активы.

2019-11-27 12:00


Глава Банка России: частные деньги угрожают финансовой стабильности

Центробанк РФ выступает против любых денежных суррогатов, в том числе частных денег в цифровом виде. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС. «Мы за то, чтобы финансовые технологии развивались.

2019-11-7 14:18


G20 попросила МВФ изучить риски, связанные со стейблкоинами

«Большая двадцатка» заявила, что стейблкоины угрожают глобальной монетарной системе и финансовой стабильности, и  попросила МВФ оценить сопряженные с ними риски, сообщает Reuters. Страны G20 выработают политику в отношении стейблкоинов на основе рекомендаций Совета по финансовой стабильности (СФС) и Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которые предоставят соответствующие заключения в 2020 году. «Пока не […]

2019-10-20 15:34


В Японии политикам разрешили принимать пожертвования в Bitcoin. Токио создает мировую традицию

Министр внутренних дел и коммуникаций Японии, Санаэ Такайчи, заявила, что с точки зрения всех регуляторов страны Восходящего солнца различные пожертвования в криптовалютах, в частности в Bitcoin, политикам не рассматриваются как в чем-то нарушающими какие-либо нормы японского права.

2019-10-9 16:48


Минфин США: «Все криптовалюты на территории США должны соответствовать регуляторным требованиям»

Заместитель министра финансов США Сигал Манделькер заявила, что все криптовалюты, доступные на территории США, должны соответствовать регуляторным требованиям. «Криптовалютный проект Libra, разработкой которого занимается Facebook и другие доступные на территории США криптовалюты должны соответствовать высочайшим стандартам противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма», — считает заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер […]

2019-9-12 10:24


Фото:

Замминистра финансов США озвучила требования к криптовалютам

Любые криптовалюты доступные на территории США должны соответствовать высочайшим стандартам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

2019-9-11 20:00


Фото:

Минфин США: проект Libra должен соответствовать самым жестким регуляторным стандартам

Если проект Libra от Facebook будет запущен, он должен отвечать самым высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер на пресс-конференции в швейцарском Берне, сообщает агентство Reuters.

2019-9-11 18:04


Фото:

«Большая семерка» призывает к жесткому регулированию Libra

К цифровым валютам, подобным Libra от Facebook, должны предъявляться «высочайшие регуляторные стандарты» в целях противодействия отмыванию денег и защиты пользователей, заявила сформированная «Большой семеркой» группа в этот четверг.

2019-7-18 16:40


Европейская комиссия: Мальта должна повысить контроль за соблюдением правил AML

По мнению членов Европейской комиссии, Мальте необходимо повысить уровень контроля за отмыванием денег (AML), чтобы поспевать за ростом сектора финансовых услуг. Как сообщает Malta Today, Европейская комиссия заявила, что действия государства по расширению криптовалютного сектора наряду с финансовой и игровой индустрией означают, что необходимо внедрение более эффективного режима AML.

2019-6-6 15:00


Фото:

Заслуженный юрист России: понятие «цифровых денег» нужно включить в Гражданский кодекс

Термин «Цифровые деньги» («криптовалюта») следует ввести в Гражданский кодекс РФ. Об этом заявила заслуженный юрист России, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новосёлова на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге.

2019-6-4 13:43


Фото:

В России судья предложила включить криптовалюты в Гражданский кодекс

Понятие цифровых денег необходимо включить в Гражданский кодекс РФ. Об этом в ходе заседания совета при президенте по гражданскому законодательству заявила председатель Суда по интеллектуальным правам, судья Высшего арбитражного суда РФ Людмила Новоселова.

2019-6-4 13:15


Судья Высшего арбитражного суда РФ: криптовалюты нужно включить в Гражданский кодекс

Понятие цифровых денег необходимо включить в Гражданский кодекс РФ. Об этом в ходе заседания совета при президенте по гражданскому законодательству заявила председатель Суда по интеллектуальным правам, судья Высшего арбитражного суда РФ Людмила Новоселова, сообщает ФедералПресс.

2019-6-4 11:07


Банк России против легализации криптовалют как платежного средства

Рынок цифровых денег еще слишком мал, чтобы угрожать экономике страны, но он представляет опасность для инвесторов, утверждает Набиуллина Центральный банк против легализации и использования криптовалют в качестве платежного инструмента на территории России, заявила председатель финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

2019-5-31 14:45


Chainalysis: правила FATF могут привести к закрытию всех криптобирж. Аналитики сделали выводы

Исследовательская компания Chainalysis заявила, что требования Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) к обороту криптовалют являются необоснованными. Любопытно, что Chainalysis имеет в своем составе бывших сотрудников американских спецслужб, из-за этого в СМИ США ее называют «близкой» к структурам, отвечающим за национальную безопасность.

2019-4-13 13:49


Элизабет Уайт: «Криптовалюты не смогут превзойти традиционную финансовую систему»

Как заявила глава компании White Company Элизабет Уайт, «крайне маловероятно», что криптовалюты смогут превзойти традиционную финансовую систему, по крайней мере, на текущем этапе развития. Элизабет Уайт (Elizabeth White) подчеркнула, что на текущий момент «объемы транзакций в фиатных валютах на порядок больше объема криптовалютных платежей», так что о замещении традиционных денег цифровыми активами говорить слишком рано. […]

2019-4-2 13:33


Ledger в партнёрстве с Legacy Trust запускают кастодиальный сервис для хранения токенов ERC-20

Производитель аппаратных кошельков Ledger и гонконгская компания Legacy Trust, которая занимается кастодиальным хранением активов, заключили партнерское соглашение с целью обеспечить хранение криптовалют «на институциональном уровне».

2019-3-28 17:19


Александр Винник официально добивается экстрадиции в Россию

Предполагаемый оператор биржи BTC-e Александр Винник, который обвиняется в отмывании миллиардов долларов, подал апелляцию в городской суд Пирея о своем освобождении или экстрадиции в Россию. Винник был арестован в Греции еще в июле 2017 года по обвинению в отмывании денег, преступном сговоре и совершении операций с наличными, полученными незаконным путем. Тогда полиция заявила, что с […]

2019-3-22 14:00


NEM Foundation: «Денег осталось на месяц»

Некоммерческая организация NEM Foundation, созданная для продвижения блокчейна NEM, планирует массовые увольнения и реорганизацию, в рамках сокращения бюджета, сообщил CoinDesk. Новый президент организации NEM Foundation Алекс Тинсман заявила, что базирующаяся в Сингапуре организация планирует попросить у сообщества 160 млн токенов (около 7,5 млн долларов) в целях спасения организации : «Просто мы поняли, что у нас осталось […]

2019-2-1 11:06


Пострадавшие инвесторы WEX разработают стратегию борьбы в Telegram

Активисты из числа пострадавших вкладчиков криптовалютной биржи WEX намерены организовать закрытый Телеграм-чат для обмена опытом и выработки стратегии борьбы за свои деньги. В приватном чате, который должен открыться 8 февраля, будут пострадавшие будут решать сообща свои вопросы вместе с юристами.

2019-1-31 10:27


Chainalysis: 60% криптовалютных краж совершены двумя хакерскими группами

Аналитическая компания Chainalysis заявила, что 60% всех хищений в криптовалюте совершили две хакерские организации. В общей сложности сумма похищенных денег, которая приходится на преступные организации составляет около $1 млрд.

2019-1-29 09:33


Участники ВЭФ о будущем биткоина

На фоне того, что цена биткоина продолжает снижаться, ряд известных деятелей сделали смелые заявления по поводу будущего крипто.   Биткоин дойдет до нуля? С 21 по 25 января в швейцарском городе Давос проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), на котором уже было сделано несколько смелых заявлений о возможном будущем биткоина.

2019-1-24 15:08


Лаборатория Касперского: Треть россиян не понимают, как работает биткоин

По данным специалистов Лаборатории Касперского, треть пользователей из России не понимает принципа работы криптовалют. Среди опрошенных пользователей специалистами лаборатории, 37% россиян знакомы с криптовалютой, но не понимают, как она работает.

2019-1-17 11:32


Фото:

Криптобиржа Binance не отказывается от денег

Пояснение, данное представительницей криптовалютной площадки по поводу корпоративной политики, оставило больше вопросов, чем дало ответов. Леа Ли, представительница руководства одной из крупнейших криптовалютных торговых площадок мира, Binance, заявила, что криптобиржа не берет взятки — так организация отреагировала на обвинение в том, что она взимала средства от Ripple Foundation за листинг токенов XRP, а также брала […] Сообщение Криптобиржа Binance не отказывается от денег появились сначала на COINLIFE.COM.

2019-1-6 10:56


Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег советует Великобритании урегулировать криптовалюты

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международная организация, созданная странами «Большой семёрки» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, заявила о том, что нашла брешь в защитных механизмах Великобритании, и это криптовалюты, точнее, их неопределённый правовой статус.

2018-12-10 18:18


Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег

Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег.

2018-12-3 01:09


Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки

Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют.    Как заявляет Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, в понедельник 27-летняя Зубия Шахнац созналась, что в 2017 году она перевела более $150 000 в адрес частных лиц и оффшорных компаний, поддерживающих ИГИЛ (организация является террористической и запрещена на территории Российской Федерации), в Пакистане, Китае и Турции.

2018-11-27 11:13


WEX переехала на новый домен из-за проблем с документацией

В Новой Зеландии решили отозвать у российской криптовалютной биржи WEX лицензию на доменное имя wex. nz, на котором та находилась. В комиссии, которая занимается регулированием, заявила, что у представителя сайта не было достаточной документации, чтобы подтвердить подлинность собственности.

2018-11-23 23:14


Фото:

Глава МВФ призвала центробанки рассмотреть возможность выпуска цифровых валют

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde) считает, что характер денег в современном мире меняется, и стоит серьезно рассмотреть вопрос выпуска цифровых валют центральных банков (CBDC).

2018-11-14 16:08


FATF потребовала «безотлагательно» урегулировать работу криптобирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала от стран-участниц выдавать лицензии или иначе регулировать деятельность криптобирж, работающих в их юрисдикциях.

2018-10-22 17:41


Фото:

В российском ЦБ решили, что криптовалюты приносят больше вреда, чем пользы

Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка, заявила, что криптовалюты по-прежнему активно используют для отмывания денег

2018-9-8 14:47


Фото:

Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины. Об этом пишет CoinDesk, сообщает ForkLog. «INC заявила, что BJP конвертирует «чёрные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 18:51


В Индии разгорелся политический скандал из-за отмывания денег через криптовалюты

В Индии крупнейшая политическая партия, Индийский национальный конгресс (INC), обвиняет правящую партию, Бхаратия джаната (BJP), в отмывании денег посредством биткойна. В четверг Партия Конгресса заявила, что партия Бхаратия джаната конвертирует «грязные деньги» в биткойн в восточном штате Гуджарат, сообщает местное издание Hindustan Times.

2018-7-6 17:06


Правящую партию Индии обвинили в отмывании денег через биткоин

Индийский национальный конгресс (INC), крупнейшая политическая партия в стране, обвинила правящую Народную партию (BJP) в отмывании денег через биткоины, пишет CoinDesk. INC заявила, что BJP конвертирует «черные деньги» в «белые», используя биткоин в западном штате Гуджарат.

2018-7-6 10:14


Партнеры Currencies.ru



Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

Tether накопила золото на $23 млрд в швейцарском ядерном бункере

Компания Tether Holdings SA превратила бывший ядерный бункер в Швейцарии в хранилище для золотых резервов. В интервью Bloomberg CEO фирмы Паоло Ардоино рассказал, что объект находится под усиленной охраной и напоминает локации из фильмов о Джеймсе Бонде.

Как почтовый сервис Proton остановил закон о массовой слежке в Швейцарии

Швейцарский парламент отправил на пересмотр спорные поправки к закону о слежке после мощного сопротивления индустрии приватности. 10 декабря депутаты одобрили предложение члена Совета кантонов Йоханна Гапани (Johanna Gapany), фактически аннулировав первоначальный проект изменений в Постановление о слежке за почтовой и телекоммуникационной корреспонденцией (OSCPT).

Швейцарский регулятор подал жалобу на платформу NFT FIFA Collect

Швейцарское управление по надзору за азартными играми (GESPA) подало в правительство жалобу на платформу невзаимозаменяемых токенов FIFA Collect. В жалобе указано, что данная платформа является нелицензированным поставщиком азартных игр.

Глава ЦБ Швейцарии назвал биткоин «слишком рискованным» для резервов

Биткоин не подходит для включения в государственные резервы, поскольку криптовалютам не хватает стабильности, ликвидности и безопасности. Об этом заявил глава Национального банка Швейцарии (SNB) Мартин Шлегель, пишет Swissinfo.

Власти швейцарского кантона Берн изучат влияние майнинга на стабилизацию поставок электроэнергии

Исполнительный совет швейцарского кантона Берн изучит возможность использования майнинга для решения проблемы стабилизации поставок и потребления излишков электроэнергии.

Новый криптокошелек от SafePal превращает Telegram в банковское приложение

Швейцарские банковские счета становятся доступны пользователям Telegram благодаря новому криптокошельку от SafePal. Компания запускает приложение Mini Wallet App, которое объединит функции банкинга и работы с цифровыми активами для 950 млн пользователей популярного мессенджера.