SEC подала в суд на Kraken из-за незаконной деятельности

SEC подала в суд на Kraken из-за незаконной деятельности
фото показано с : cryptofeed.ru

2023-11-21 16:01

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (SEC) обратилась в суд с иском против криптовалютной биржи Kraken. В основе лежат обвинения в смешивании средств клиентов с корпоративными активами и отсутствии регистрации в качестве биржи, брокера, дилера и клирингового агентства. Иск был подан 20 ноября в федеральном суде Сан-Франциско.

Иск SEC является частью стратегии регулирования криптоактивов, которые агентство рассматривает как контракты на ценные бумаги по законам США. SEC утверждает, что Kraken не зарегистрировалась в качестве брокера, дилера, биржи и клирингового агентства, хотя выполняла их функции. Более того, в SEC считают, что из-за недостаточного внутреннего контроля на бирже средства клиентов смешались с активами самой биржи. Это создало значительные риски для пользователей.

Кроме того, SEC обвиняет биржу Kraken в использовании средств своих клиентов для покрытия операционных расходов, опираясь на данные независимого аудитора. По мнению SEC, вместо соблюдения законодательства о ценных бумагах, Kraken решила пойти этим путём, что привело к возникновению бизнеса, полного конфликтов интересов.

В ответ на обвинения SEC представитель Kraken заявил, что биржа никогда не предлагала незарегистрированные ценные бумаги и намерена активно защищать свою позицию. В своём сообщении в блоге от 20 ноября Kraken утверждает, что обвинения SEC в смешивании средств являются ошибочными. Биржа использовала только заработанные комиссионные, и в обвинении регулятора даже не утверждается, что какие-либо средства пользователей пропали.

В своем иске SEC также перечислила 16 криптовалют, которые она считает ценными бумагами, включая Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Polygon (MATIC) и Solana (SOL). Регулятор требует от Kraken уплаты штрафов и возврата незаконно полученных средств в соответствии с положениями Закона о ценных бумагах 1934 года.

В жалобе SEC на компанию Kraken в качестве ценных бумаг указаны 16 криптовалют.

9 февраля Kraken уже достигла соглашения с SEC после уплаты штрафов в размере 30 миллионов долларов. Согласно этому соглашению, биржа прекратила предоставление услуг стейкинга криптовалюты клиентам из США.

The post SEC подала в суд на Kraken из-за незаконной деятельности first appeared on CryptoFeed.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

Kraken (KRAK) на Currencies.ru

$ 0 (+0.00%)
Объем 24H $0
Изменеия 24h: 0.00 %, 7d: 0.00 %
Cегодня L: $0 - H: $0
Капитализация $0 Rank 99999
Доступно / Всего 0 KRAK

биржи kraken sec суд средств клиентов смешивании

биржи kraken → Результатов: 126


Фото:

CEO Kraken: «централизованные биржи не смогут защитить вас от властей»

Генеральный директор биржи Kraken Джесси Пауэлл призвал выводить средства с централизованных бирж, после того как канадская полиция потребовала заморозить кошельки участников «Конвоя свободы».

2022-2-19 12:01


Kraken: Майнеры занялись накоплением биткоинов

Майнеры биткоина накапливают криптовалюту на фоне текущего подъема рынка, пишут аналитики биржи Kraken в новом отчете. Это ведет к «шоку предложения» и способствует росту курса. Наблюдения биржи подтверждают недавние отчеты публичных майнинговых компаний, включая Riot Blockchain, Marathon Digital и Hut 8, все из которых сохранили добытые в сентябре биткоины.

2021-10-29 20:59


Исследование: следы пропавших с QuadrigaCX активов ведут на биржи Poloniex и Bitfinex

Исследователи из Zerononcense утверждают, что им удалось отследить пропавшие с QuadrigaCX криптовалюты. Согласно отчету, выведенные с биржи 649 708 ETH оказались на биржах Poloniex, Bitfinex и Kraken.

2019-3-3 12:30


Zerononcense: $90 млн. пропавших активов QuadrigaCX могли быть выведены на Bitfinex и Poloniex

Аналиики из Zerononcense заявили, что нашли следы потерянных криптовалютных активов канадской биржи QuadrigaCX на сумму $90 млн. В своём отчёте эксперты указывают транзакцию 649 708 ETH из кошельков QuadrigaCX на криптовалютные биржи Poloniex, Bitfinex и Kraken.

2019-3-2 20:54


Kraken предлагает $100 000 за сведения о пропавших активах QuadrigaCX

Криптовалютная биржа Kraken пообещала вознаграждение в сумме $100 000 за сведения о пропавших средствах канадской биржи QuadrigaCX. Такое объявление  было опубликовано в блоге компании 28 февраля. QuadrigaCX столкнулась с финансовыми проблемами после внезапной смерти ее основателя Джерри Коттена (Gerry Cotten) в декабре прошлого года.

2019-3-1 18:00


Kraken предлагает $100 000 за сведения о пропавших активах QuadrigaCX

Криптовалютная биржа Kraken пообещала вознаграждение в сумме $100 000 за сведения о пропавших средствах канадской биржи QuadrigaCX. Такое объявление  было опубликовано в блоге компании 28 февраля. QuadrigaCX столкнулась с финансовыми проблемами после внезапной смерти ее основателя Джерри Коттена (Gerry Cotten) в декабре прошлого года.

2019-3-1 14:24


Kraken обещает заплатить $100 000 за информацию о пропавших активах QuadrigaCX

Американская криптобиржа Kraken в своём блоге объявила, что готова заплатить $100 000 (в фиате или криптовалюте) за информацию, которая может помочь вернуть активы канадской криптобиржи QuadrigaCX, которая потеряла доступ к $190 млн.

2019-3-1 12:15


Kraken заинтересована в поиске криптоактивов QuadrigaCX

Криптобиржа Kraken в четверг объявила, что заплатит до $100 000 за информацию, которая поможет добраться до активов канадской биржи QuadrigaCX, задолжавшей клиентам после смерти своего основателя десятки миллионов долларов в криптовалюте и фиате.

2019-3-1 11:34


Фото:

Kraken заплатит $100 000 за информацию об активах QuadrigaCX

Популярная биткоин-биржа Kraken сообщила о своей готовности заплатить вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет в поиске криптовалютных активов, пропавших с канадской биржи QuadrigaCX.

2019-3-1 10:50


Биржа Kraken готова заплатить $100 000 за информацию о криптовалюте, пропавшей с QuadrigaCX

Популярная биткоин-биржа Kraken сообщила о своей готовности заплатить вознаграждение в размере $100 000 за информацию, которая поможет в поиске криптовалютных активов, пропавших с канадской биржи QuadrigaCX.

2019-3-1 08:51


Криптокошельки Samsung и Opera ускорят массовое внедрение биткоина

На прошлой неделе популярный интернет-браузер Opera интегрировал возможность покупки криптовалют в мобильном приложении на базе Android. Это произошло спустя меньше трех месяцев после того, как компания объявила о планах изучения технологии блокчейна.

2019-2-10 20:54


Значительная часть эфира выведена из биржи QuadrigaCX накануне смерти ее основателя

Монеты Ethereum на $1 млн были переведены из QuadrigaCX на другие площадки в декабре, накануне смерти основателя биржи Джеральда Коттена. Об этом сообщает CoinDesk. Некоторые транзакции из «горячего» кошелька QuadrigaCX общей суммой более 9000 ETH были отправлены на биржи Binance, Kraken и Poloniex.

2019-2-9 11:52


Попечитель Mt.Gox продал криптовалюту на сумму в $318 миллионов

Доверительный управляющий ныне нефункционирующей биржи Mt. Gox продавал крупные суммы BTC и BCH на платформе BitPoint. Предположительно, это могло стать причиной снижения цены на криптовалюту в 2018 году.

2019-2-6 10:47


Биржа Kraken приобрела Crypto Facilities, британскую платформу криптовалютных деривативов

Американская криптовалютная биржа Kraken объявила о приобретении британской торговой платформы криптовалютных деривативами Crypto Facilities, которая предоставляет фьючерсы на биткоин, лайткоин, эфир, Bitcoin Cash и XRP, а также предоставляет данные для индекса биткоин-фьючерсов Чикагской товарной биржи.

2019-2-4 20:41


Kraken купила платформу крипто-деривативов Crypto Facilities

Базирующаяся в Сан-Франциско биржа Kraken приобрела британскую регулируемую платформу крипто-деривативов Crypto Facilities, сообщается в пресс-релизе. Точная сумма сделки не указана, говорится лишь, что она выражена «девятизначным числом».

2019-2-5 19:00


Kraken приобрела платформу биткоин-деривативов Crypto Facilities

Базирующаяся в Сан-Франциско биржа Kraken приобрела британскую регулируемую платформу криптодеривативов Crypto Facilities, сообщается в пресс-релизе. Точная сумма сделки не указана, говорится лишь, что она выражена «девятизначным числом».

2019-2-4 17:58


Фото:

Биржу Kraken просят купить проблемную QuadrigaCX

Главу криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла просят купить печально известную канадскую торговую площадку QuadrigaCX. Об этом говорится в петиции, которая была опубликована на платформе Change.org.

2019-2-4 16:35


Пользователи призывают Kraken выкупить канадскую криптобиржу QuadrigaCX

В совершенно новой петиции на Change.org пользователи обратились к соучредителю и генеральному директору биржи Kraken, Джесси Пауэллу, с просьбой выкупить канадскую биржу криптовалют QuadrigaCX. Руководитель биржи Kraken, Джесси Пауэлл, в Twitter очень активно рассказывал о некогда крупнейшей в Канаде бирже криптовалют, QuadrigaCX, отметив, что они исследуют «странную и невероятную историю» смерти и потерянных ключей основателя […] Сообщение Пользователи призывают Kraken выкупить канадскую криптобиржу QuadrigaCX появились сначала на RuCoin.

2019-2-4 12:21


Частичная поддержка Bitcoin SV добавлена в кошелек Blockchain

Криптовалютный веб-кошелёк Blockchain во вторник в своём блоге сообщил о добавлении частичной поддержки криптовалюты Bitcoin SV, ставшей продуктом спорного хардфорка Bitcoin Cash, состоявшегося 15 ноября.

2019-1-23 17:47


Рейтинг самых безопасных криптобирж по версии ICORating

На сайте ICORating появился отчет о криптовалютных биржах, в котором перечислены самые безопасные площадки по версии ресурса. Аналитики оценили уровень безопасности 135 криптобирж с суточным объемом торгов от $100 тысяч.

2019-1-19 17:14


ICORating оценили безопасность криптобирж

Аналитики ICORating оценили уровень безопасности 135-ти платформ для торговли криптовалютами с суточным объемом более $100 тысяч. Биржи Kraken и Cobinhood заняли первое и второе место соответственно, получив рейтинг A.

2019-1-18 12:00


В ICORating назвали самые безопасные криптовалютные биржи

Аналитики ICORating оценили уровень безопасности 135-ти платформ для торговли криптовалютами с суточным объемом более $100 тысяч. Биржи Kraken и Cobinhood заняли первое и второе место соответственно, получив рейтинг A.

2019-1-18 10:58


Фото:

Долой биржи: CEO Kraken советует хранить крипту на аппаратных кошельках

Инцидент со взломом биржи Cryptopia стал главной темой обсуждений в криптокомьюнити на этой неделе. На фоне новостей о взломе глава Binance Чанпэн Чжао дал довольно противоречивую рекомендацию — всё равно хранить свои монеты на бирже. А вот CEO Kraken Джесси...

2019-1-17 14:15


Исследование: В 2018 году криптовалютные биржи поставили рекорд по объему торгов

Согласно данным аналитической фирмы Diar, криптовалютные биржи существенно увеличили торговую активность в прошлом году. Объем торгов на площадке Coinbase вырос на 21% по сравнению с 2017 годом, а на Kraken — сразу на 192%.

2019-1-16 19:24


Coinbase и Kraken поддержали хардфорк Ethereum: операции на время обновления будут приостановлены

Главные криптовалютные биржи США, Coinbase и Kraken, стали последними, кто поддержал хардфорк Ethereum Constantinople. Биржи присоединились к Binance, Huobi и OKEx, которые обязались контролировать событие.

2019-1-17 13:18


Новые движения на счетах Tether (USDT) в начале 2019 года

Основной счет Tether продолжает посылать средства на биржи, вкачивая их в биржевые сделки. Сегодня был совершен перевод на сумму 2,3 млн. Долл. США, после чего 5 млн. Долл. США были переведены на тот же промежуточный адрес.

2019-1-8 14:18


Фото:

Количество запросов от правоохранителей к бирже Kraken выросло на 300%

В 2018 году количество запросов от правоохранительных органов различных государств к администрации криптовалютной биржи Kraken выросло почти в три раза. По данным самой торговой площадки, по итогам прошлого года биржа получила 475 запросов от правоохранительных органов США и других стран.

2019-1-7 12:30


Фото:

ICORating определили самые безопасные криптовалютные биржи. Какие они?

ICORating выпустила обновлённый рейтинг безопасных бирж, в который вошли более 100 популярных площадок. Оценка проводилась по четырём категориям: безопасность пользователей, безопасность доменов и регистраторов, веб-безопасность и защита от DDoS-атак.

2019-1-6 16:00


Фото:

Война продолжается: на команду Bitcoin ABC подали в суд за манипуляции с хардфорком BCH

Американская компания United American Corp. подала судебный иск против Bitmain, Bitcoin. com, лично Роджера Вера и биржи Kraken. Фирма обвиняет их в попытке захватить контроль над сетью Bitcoin Cash во время хардфорка криптовалюты.

2018-12-8 13:30


Фото:

UnitedCorp подала в суд против Bitmain и Kraken

Американская компания UnitedCorp начала судебный процесс в отношении майнингового гиганта Bitmain, портала Bitcoin.com, его владельца Роджера Вера и криптовалютной биржи Kraken, обвинив их в «хорошо спланированной схеме, позволяющей взять под контроль сеть Bitcoin Cash для личной выгоды, что вызвало глобальный крах капитализации криптовалюты».

2018-12-7 13:40


Как начать торговать на криптобирже

Как и на традиционном рынке, криптовалютная биржа — это площадка для торговли активами. Большинство бирж позволяют обменивать только криптовалюты (и иногда фьючерсы), однако некоторые площадки (Coinbase, Gemini, Kraken, Bitstamp) разрешают прямой обмен фиата на крипту.

2018-11-29 07:35


Джесси Пауэлл: «Публичная связь с Kraken рисует мишень на спине»

Глава криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл дал большое интервью в подкасте Питера Маккормака What Bitcoin Did, в котором обсудил множество тем, связанных с индустрией криптоактивов. Пауэлл руководит одной из самых успешных и старых криптовалютных бирж, поэтому актуальные проблемы безопасности криптовалютных платформ стали одной из ключевых тем интервью. За свою относительно долгую историю биржу Kraken ни […]

2018-11-22 13:14


Биржи OKEx и Kraken добавили поддержку Bitcoin SV

Вторая по объему торгов биткоин-биржа OKEx начислила держателям Bitcoin Cash монеты BCHABC и BCHSV. Торги для каждого актива доступны в парах с Tether USD, биткоином, Ethereum и токеном OKB. BCH HARD FORK: We’ll distribute BCHABC and BCHSV according to the snapshot taken at 5:35am-5:40am Nov 16, 2018 (CET). Trading will open from 8am Nov 19, […]

2018-11-19 12:49


Что такое биржи криптовалют

Распространение криптовалют и повышенный интерес к ним привлекает в сферу цифровых денег все больше и больше людей, что вполне понятно. Криптовалюты могут стать эффективным способом не просто прибыли, а сверх прибыли.

2018-11-13 18:44


Новый рейтинг безопасности криптобирж: Kraken на первом месте

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, составила новый рейтинг безопасности криптовалютных бирж.

2018-11-7 10:57


Фото:

Количество токенов Tether на бирже Kraken выросло на 100% за две недели

Объем токенов с неоднозначной репутацией Tether (USDT) в кошельке биржи Kraken за последние две недели вырос практически в два раза — с 22,6 млн монет до 46 млн монет. Об этом пишет CoinDesk. Биржа Kraken является одним из немногих мест, где владельцы USDT могут обменять монету на фиатные валюты.

2018-10-22 16:38


Фото:

Управляющий Mt.Gox заключил неформальное соглашение с материнской компанией Kraken

Управляющий обанкротившейся bitcoin-биржей Mt. Gox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) рассказал о заключении неформального соглашения с Payward, Inc. , материнской компанией биржи цифровых активов Kraken.

2018-10-10 09:49


Криптобиржа Kraken добавляет блочные торги от 100 000 $

Американская криптовалютная биржа Kraken запустила новый «Block Trading» сервис, для блочных торгов от 100 000 долларов. До недавнего времени блочные сделки с криптовалютой были возможны только в пределах внебиржевой торговли, но теперь криптовалютный рынок присоединяется к рынку акций и фьючерсов.

2018-9-19 19:56


OAG считает, что криптовалютные биржи Binance, Gate io и Kraken работают в Нью-Йорке незаконно

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд передала информацию про три основных криптовалютных биржи в Департамент финансовых услуг штата (NYDFS) из-за возможного нарушения правил применяемых к виртуальной валюте в Нью-Йорке.

2018-9-19 19:32


Биржа Kraken анонсировала расширение OTC-платформы

Вчера на официальной странице в твиттере криптовалютной биржи Kraken появилось сообщение, в котором повествуется о том, что разработчики биржи провели крупномасштабное расширение торговой внебиржевой OTC-платформы.

2018-9-18 12:33


Kraken опровергла информацию о массовом увольнении сотрудников из-за финансовых проблем

Одна из старейших биткоин-бирж Kraken опровергла появившуюся в соцсетях информацию насчет закрытия сервисного центра в Галифаксе и массового увольнения сотрудников. Об этом сообщает Finance Magnates.

2018-9-6 16:01


Представители крупнейших криптобирж и фондов посетят Blockchain Life 2018 в Санкт-Петербурге

7-8 ноября в Санкт-Петербурге состоится форум Blockchain Life 2018, который планируют посетить владельцы и топ-менеджеры крупнейших китайских криптовалютных фондов и международных бирж. Организаторы ожидают более 5000 гостей.

2018-8-31 13:41


Фото:

Когда капитализация крипторынка вырастет до 1 трлн долларов?

Генеральный директор биржи Kraken Джесси Пауэлл считает, что подобной отметки крипторынок может достичь уже к концу года. Однако пока индустрия цифровых токенов находится в упадке.

2018-8-30 14:42


CEO Kraken: капитализация криптовалютного рынка может достичь $1 триллиона в этом году

CEO биржи Kraken Джесси Пауэлл считает, что в этом году криптовалютный рынок может достичь капитализации в 1 триллион долларов. Сообщение CEO Kraken: капитализация криптовалютного рынка может достичь $1 триллиона в этом году появились сначала на Freedman.

2018-8-28 17:37


Подробный обзор биржи Kraken: все, что нужно знать о торговой площадке

Биржа Kraken является мировым лидером по объему торгов в паре биткоин/евро. Также площадка входит в ТОП-15 бирж по суточному объему торгов. И это при том, что трейдерам для торговли доступно всего 17 криптовалют.

2018-8-22 11:53