Прокуроры нашли новый рычаг давления на бывшего руководителя криптобиржи FTX. Каким он оказался?

Прокуроры нашли новый рычаг давления на бывшего руководителя криптобиржи FTX. Каким он оказался?
фото показано с : 2bitcoins.ru

2023-8-18 10:45

В судебном процессе против бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида могут быть использованы новые улики. По данным источников, сторона обвинения планирует предоставить суду новые аргументы на основе записей бывшей CEO трейдинговой компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Alameda являлась важной частью криптоимперии Сэма, при этом она также использовала средства клиентов не по назначению. Рассказываем о происходящем подробнее.

На этой неделе Сэму Банкману-Фриду было предъявлено новое официальное обвинение. Как считают федеральные прокуроры США, бывший предприниматель потратил более 100 миллионов долларов для пожертвований в пользу политических кампаний для промежуточных выборов в США в 2022 году. Эти деньги принадлежали пользователям криптовалютной биржи, которые руководство криптовалютной империи отобрало у собственных клиентов без их ведома.

Сэм отправлял деньги не только для демократов, но и для республиканцев. Детальное распределение пожертвований доступно на следующем скриншоте.

Распределение пожертвований для политических кампаний от Сэма Банкмана-Фрида

Важным свидетелем в отношении пожертвований компании должен был стать соруководитель компании FTX Digital Markets Райана Саламе, который изначально рассказал представителям властей о мошенничестве внутри FTX. Однако его юристы предупредили суд о том, что Саламе воспользуется образом Райан воспользуется правом не давать показания против самого себя в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США.

При этом сам Райан давал деньги исключительно республиканцам. Объём донатов Саламе превышает 24 миллиона долларов.

Что будет с бывшем руководителем криптобиржи FTX

После банкротства FTX и ареста Банкмана-Фрида вскрылось немало интересных деталей о его романтических отношениях с Эллисон. Оказывается, она вела дневники и хранила другие личные записи – как о своих интимных переживаниях, так и о происходящем вокруг. Среди материалов в том числе есть информация о «внутренней кухне» FTX. В частности, Эллисон оставила серию заметок о том, что «заставляет Сэма Банкмана-Фрида впадать в бешенство».

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Конкретно эти записи и станут новым оружием стороны обвинения против экс-главы обанкротившейся биржи на следующем судебном процессе. Он начнётся в октябре, а до этого Банкман-Фрид будет содержаться в нью-йоркской тюрьме с ужасными условиями для заключённых.

Ранее Сэм проводил свободное время под домашним арестом в доме родителей в Пало-Альто. Однако накануне суд решил отозвать залог и сменить меру пресечения для Банкмана-Фрида. Поводом для этого послужила как раз публикация части дневников Эллисон – их журналистам в ходе продолжительных и многочисленных телефонных звонков передал Сэм. Федеральный судья Льюис Каплан счёл подобное поведение попыткой повлиять на Кэролайн как на одного из главных свидетелй по делу.

В вышеупомянутой серии записей есть немало любопытной информации об опасениях Банкмана-Фрида относительно бизнеса, привлечения средств, положения торговой компании Alameda и работе трейдингового гиганта совместно с FTX. Всё это раскрывалось в диалогах Эллисон с самим Сэмом и его ближайшим окружением.

Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид и бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон

Другие записи содержат ключевые сведения о повседневной деятельности FTX. Прокуроры считают, что биржа совершала мошеннические операции на ежедневной основе.

Ещё одно доказательство стороны обвинения – запись Эллисон, сделанная на совещании всех сотрудников 9 ноября 2022 года, то есть за два дня до подачи заявки о банкротстве FTX и Alameda. Согласно данным источников Cointelegraph, один из сотрудников Alameda спросил Эллисон, кто ещё знал о нехватке средств пользователей FTX, которые использовались руководством криптовалютной империи не по назначению. Кэролайн ответила, что в курсе дела должны быть Сэм, Гэри Ван и Нишад Сингх.

Напомним, Гэри Ван является сооснователем FTX, а Нишад Сингх был директором по техническим вопросам биржи. Оба они признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают со следствием.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В ходе встречи ещё один сотрудник компании, имя которого не было упомянуто в записях, задал Кэролайн другой вопрос. Он поинтересовался, кто принял окончательное решение воспользоваться средствами клиентов FTX. Эллисон предположила, что это был Сэм.

Важная деталь: сторона обвинения считает материалы Кэролайн Эллисон весомой уликой по делу. Их не получится проигнорировать как якобы слухи, ведь свидетельница записывала информацию в тот же момент, чтобы лучше запомнить всё происходящее. Эллисон будет давать показания в суде под присягой, то есть она подтвердит, что записи не являются её личной выдумкой.

Логотип компании Alameda Research

Помимо записей Кэролайн, у прокуроров есть и другие важные доказательства. К их числу относятся манипуляции с ценой нативного токена криптобиржи FTX под названием FTT и даже попытки Сэма подкупить некоторых китайских чиновников. На все эти обвинения адвокаты Банкмана-Фрида уже ответили отдельным ходатайством. Они заявили, что из дела следует исключить любые доказательства, полученные после 1 июля 2023 года.

Курс нативного токена FTX (FTT) за все время

По их мнению, обвинители не смогли своевременно предоставить конкретную информацию, в том числе содержимое ноутбука Вана и зашифрованные чаты Эллисон в Телеграме. Защита утверждает, что эти задержки не позволили ей должным образом подготовиться к судебному разбирательству. Пока что судья Каплан не огласил свой вердикт по этому поводу.


Похоже, положение Сэма Банкмана-Фрида в преддверии судебного процесса стало катастрофическим. Во-первых, Сэм отправился за решётку, где у него точно не будет возможности пользоваться чужими телефонами для длительных бесед с журналистами и VPN-сервисами. Во-вторых, сторона обвинения тщательно готовится к предстоящим заседаниям и использует для возможного создания проблем бывшему руководителю FTX любые возможные инструменты. Всё же о публикациях Кэролайн Эллисон сообщил как раз Сэм, а значит сама Кэролайн явно не планировала раскрывать свой дневник общественности и тем более использовать его в суде. Но теперь благодаря активности Банкмана-Фрида число его проблем разве что увеличилось.

Следите за развитием событий в нашем крипточате бывших богачей. Там обсуждаем и другие важные детали, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.

Аналог Notcoin - Blum - Играй и зарабатывай Монеты

источник »

FintruX Network (FTX) на Currencies.ru

$ 0.0007462 (+2.01%)
Объем 24H $73
Изменеия 24h: 3.78 %, 7d: 5.93 %
Cегодня L: $0.0007462 - H: $0.0007462
Капитализация $0 Rank 7418
Цена в час новости $ 0.0025809 (-71.09%)

ftx криптобиржи каким оказался руководителя бывшего новый

ftx криптобиржи → Результатов: 126


Фото:

Канадская криптобиржа Bitvo расторгла соглашение с FTX

Еще одна криптовалютная компания отказалась от сотрудничества с FTX, заявив, что никогда не владела и не торговала собственным токеном банкротящейся криптобиржи.

2022-11-18 15:56


Фото:

Багамский регулятор: Мы не требуем приоритетного вывода денег багамцев с FTX

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) опровергла информацию криптобиржи FTX о том, что требовала обеспечить первоочередной вывод активов местных клиентов.

2022-11-14 12:19


Фото:

Власти Калифорнии начинают расследование деятельности криптобиржи FTX

Калифорнийский регулятор объявил о том, что хочет внести ясность в работу терпящей бедствие криптобиржи FTX и предупредил инвесторов, что им вряд ли следует ожидать возврата активов.

2022-11-12 15:10


Фото:

Binance распродает токены FTT, после информации о запуске стейблкоина FTX

В криптосфере нарастает конкуренция между стейблкоинами. Криптосфера в начале недели обсуждает решение руководства криптобиржи Binance постепенно, в течение нескольких месяцев, распродать свои владения в цифровых активах FTX token (FTT) другой криптобиржи — FTX.

2022-11-7 12:24


FTX займется проверкой токенов на наличие признаков ценных бумаг

Американское подразделение криптобиржи FTX введет усиленную проверку токенов на предмет их возможного соответствия ценным бумагам. Об этом говорится в статье, написанной Сэмом Бэнкманом-Фридом и опубликованной на сайте компании.

2022-10-22 15:48


Сэм Бэнкман-Фрид: Даже если действуют санкции, одноранговые передачи должны быть разрешены

Гендиректор криптобиржи FTX считает, что регулирование криптоиндустрии, когда она будет подчиняться правилам, неизбежно, но к этому надо найти правильный подход.

2022-10-21 13:30


Сэм Бэнкман-Фрид отказался пожертвовать 1 млрд на выборы в США

Генеральный директор криптобиржи FTX изменил свое решение о финансовой поддержке кандидатов в президенты США в 2024 году, назвав свое предыдущее заявление глупым.

2022-10-17 15:07


Сэм Бэнкман-Фрид рассказал, почему взломали Mango Markets

Глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что вывести более $100 млн из DeFi-протокола Mango Markets злоумышленнику позволила не неправильная работа ценовых оракулов, а недостатки системы оценки рисков.

2022-10-13 12:47


СМИ: «Сэм Бэнкман-Фрид намеревался участвовать в покупке Twitter»

Основатель криптобиржи FTX предложил разделить радость покупки сервиса микроблогов вместе с Илоном Маском, но самый богатый человек в мире отклонил предложение, предпочтя приобрести соцсеть в одиночку.

2022-9-30 16:43


В Coinbase намекнули на продажность твиттер-аналитика Cobie

Глава отдела инженеринга в Coinbase Питер Ким попытался обвинить криптовалютного инфлюенсера под псевдонимом Cobie в том, что он получает деньги от криптобиржи  FTX. Намеки на продажность Cobie Ким опубликовал у себя на странице в твиттере.

2022-9-13 11:03


Доход криптобиржи FTX вырос в десять раз в 2021 году — CNBC

Пока криптовалютные компании выпускают квартальные отчеты, рассказывая об убытках, СМИ сообщают о доходах криптобиржи FTX за прошлый год. В 2021 году доход фирмы превысил $1 млрд, сообщает CNBC. FTX была одной из криптобирж первого эшелона, сумевших заработать на очередном витке ажиотажа по поводу криптовалют в 2021 году.

2022-8-23 17:40


Доходы криптобиржи FTX взлетели на 1000% в 2021 году

2021 год оказался удачным для криптовалютной биржи FTX. Как уточняет телеканал CNBC, доходы компании выросли на 1000% с $89 млн до $1,02 млрд. FТX занимает третье место в рейтинге бирж после Binance и Coinbase по объемам торгов.

2022-8-23 15:32


Основатель Huobi ведет переговоры о продаже своей доли биржи

Основатель криптобиржи Huobi Леон Ли продает 60% акций компании. В покупке контрольного пакета акций Huobi заинтересованы глава криптовалютной биржи FTX и основатель Tron.

2022-8-12 14:32


Сэм Бэнкман-Фрид: Пик криптозимы уже пройден

Глава популярной криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (широко известный также как SBF) считает, что мы уже прошли самую тяжелую часть текущей криптозимы. Впрочем, предупреждает он, если индекс Nasdaq упадет на 25%, процентные ставки продолжат расти, а в экономике на 2,5 года наступит рецессия, то суровой реальностью может стать курс биткоина (BTC) в диапазоне $10-$15 тыс. В этом случае возможно […]

2022-8-8 15:25


FTX получила полную лицензию криптобиржи в Дубае

Дочернее подразделение FTX получило лицензию Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) на оказание услуг по обмену и клирингу цифровых валют. Согласно опубликованному Zawya пресс-релизу, компания FTX Exchange FZE стала первым обладателем постоянной криптовалютной лицензии VARA по программе MVP.

2022-7-29 18:11


CZ не планирует добавлять к услугам Binance торговлю акциями

Текущий медвежий рынок заставляет криптобиржи расширять перечень услуг, чтобы привлечь новых клиентов и повысить активность уже существующих. Например, в мае FTX начала предлагать клиентам возможность торговать акциями на счетах, финансируемых стейблкоинами.

2022-7-19 16:44


FTX добивается от регулятора разрешения дать клиентам возможность использовать деривативы

Конкуренты криптобиржи FTX выступили против предложения разрешить отдельным инвесторам использовать деривативы для ставок на биткоин.<br />

2022-7-8 14:20


Celsius Network перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX

Лендинговая платформа Celsius Network перевела 24 463 WBTC (~$533 млн) на адрес криптобиржи FTX всего через несколько часов после погашения долга в DeFi-протоколе MakerDAO. Celsius dunking 24k $WBTC (half a billion dollars worth) onto FTX.

2022-7-8 11:47


Фото:

Создатель крупной криптобиржи рассказал, почему Биткоин не станет сетью для платежей. Зачем тогда нужна криптовалюта?

Биткоин - отец криптовалют, который по-прежнему является крупнейшей монетой на рынке цифровых активов. Однако это не значит, сеть BTC остаётся лидером для проведения платежей. Так считает миллиардер Сэм Банкман-Фрид, который известен благодаря бирже FTX.

2022-5-17 19:30


Капитализация криптобиржи FTX достигла 32 млрд долларов

Трейдинговая платформа привлекла 400 млн долларов в ходе последнего инвестиционного раунда. Криптобиржа FTX со штаб-квартирой на Багамских островах привлекла в ходе последнего инвестиционного раунда 400 млн долларов, а оценка бизнеса трейдинговой платформы выросла до 32 млрд долларов с 25 млрд долларов, которые оценивались в октябре 2021 года.

2022-2-1 14:04


FTX.US увеличила торговые обороты на 512% в третьем квартале

В третьем квартале 2021 года объемы торгов американского подразделения криптобиржи FTX подскочили на 512%. Суточный показатель на пике достиг $807 млн, в среднем составил $360 млн. Доля FTX.

2021-11-12 18:32


Биржа FTX откроет доступ к криптодеривативам клиентам из США

По словам генерального директора американского филиала площадки Бретта Харрисона, торговая платформа ждет одобрения Комиссии по торговле товарным фьючерсами США (CFTC). Глава американского филиала криптобиржи FTX Бретт Харрисон сообщил в интервью Decrypt, что FTX.

2021-8-14 18:00


Биржа FTX скопила максимальное количество биткоинов в своих резервах

Начиная с конца июля биткоин-резервы криптобиржи FTX выросли в два раза. Об этом сигнализируют данные ресурса CryptoQuant. Так, резервы FTX выросли с 25,4 тыс.  BTC до 52,3 тыс. BTC (~$2,3 млрд по текущему курсу).

2021-8-10 16:03


«Шикарная история успеха»: что известно о криптомиллиардере Сэме Банкман-Фриде и его бирже FTX

Состояние основателя криптобиржи FTX Сэма Банкман-Фрида оценивается в $8,3 млрд. В результате последнего раунда инвестиций в его биржу оно может вырасти как минимум на $7,9 млрд - до $16,2 млрд, закрепив за ним статус самого богатого криптомиллиардера.

2021-8-4 18:33


Звезда NFL Том Брэди стал акционером и амбассадором криптобиржи FTX

Игрок Национальной футбольной лиги США (NFL) Том Брэди назначен послом бренда биржи криптодеривативов FTX. В рамках соглашения спортсмен стал акционером компании. We’re proud to announce Tom Brady will serve as an FTX Ambassador, and Gisele as FTX’s Environmental & Social Initiatives Advisor.

2021-6-29 18:01


FTX анонсировала IEO DeFi-протокола Mercurial Finance

Биржа криптодеривативов FTX проведет первичное биржевое предложение (IEO) токенов управления проекта Mercurial Finance (MER). Об этом сообщается на сайте криптобиржи. Mercurial Finance — DeFi-протокол для хранения, обмена и выпуска стейблкоинов на блокчейне Solana.

2021-5-8 12:17


Биржа FTX запускает торги акциями Apple, Amazon и Tesla

С 29 октября пользователи криптобиржи FTX получат возможность торговать токенизированными акциями крупнейших компаний, в том числе Apple, Tesla, Facebook, Amazon, Netflix и т. д. Это стало возможным благодаря партнерству биржи с немецкой финансовой фирмой CM Equity AG и швейцарской Digital Assets AG, пишет РБК Крипто со ссылкой на Bloomberg.

2020-10-30 17:56


Фото:

Криптобиржа FTX продлила срок регистрации на турнир для русскоязычных трейдеров и увеличила призовой фонд

Биржа криптовалютных деривативов FTX продлила срок регистрации на «Трехзначный турнир» для русскоязычных трейдеров. Об этом журналу ForkLog сообщили представители криптобиржи. Регистрация будет открыта с 10 по 31 октября.

2020-10-10 12:12


Фото:

Торгуй как обычно — получай призы: криптобиржа FTX открыла регистрацию на турнир для русскоязычных трейдеров

Биржа криптовалютных деривативов FTX сегодня в 15:00 по Москве открыла регистрацию на «Трехзначный турнир» для русскоязычных трейдеров. Об этом журналу ForkLog сообщили представители криптобиржи.

2020-10-1 14:59