Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы

2018-7-6 09:32

Калифорнийская криптовалютная и blockchain фирма CipherTrace опубликовала отчет за 2 квартал 2018 в июле и отметила рост криптовалютной преступности, отмывания денег и других незаконных действий. Одно из примечательных замечаний заключался в том, что 1,2 миллиарда долларов США были отмыты с помощью криптовалюты, такой как биткойн и других токенов, ориентированных на конфиденциальность, такие как Zcash и Monero.

Ранее сообщалось, что компания Western Union запатентовала новую систему безопасных транзакций с использованием криптовалюты.

Преступники все чаще используют криптовалюты

В ответ на растущую осведомленность после криптовалютного бума в 2017 году, в докладе было указано, что почти в 3 раза больше криптовалюты было похищено в первой половине 2018 года, чем за весь предыдущий год. Кроме того, представители черного рынка и хакеры отмывают деньги с помощью цифровых активов и конфиденциальных токенов.

CipherTrace отметил, что в 2017-18 гг. Преступники вывели около 1,2 миллиардов долларов с криптовалютных бирж, а Федеральное бюро расследований (ФБР) США зарегистрировало шестикратное увеличение количества жалоб в отношении преступности в индустрии за 2018 год по сравнению с 2015 годом.

В докладе преступников определили как «ранние испытатели новых технологий», и вовсе не удивительно, что анонимный характер биткойн привел к росту активности злоумышленников. В частности, преступники пользуются им, потому что не требуется идентификация, ввод имени или банковских реквизитов, что выгодно для их работы.

Как преступники отмывают деньги

CipherTrace описывает различные шаги, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Для начала процесс «очищения», перемещение денег в систему с использованием специальных анонимных сервисов.

Они могут также использовать конфиденциальные токены, такие как Zcash и Monero, которые попали под контроль правоохранительных органов, включая секретную службу США.

Автор: Ольга Новикова, аналитик Freedman Club Crypto News
Изображение от FotoliaЧитайте так же:

Сообщество криптовалюты ZCash проголосовало против использования аппаратного майнера от Bitmain

McAfee Labs: активность криптоджекинга выросла на 629% в первом квартале 2018 года

От $25000 до $22000: Томас Ли снизил свой прогноз стоимости криптовалюты биткойн

Правительство Ирана планирует блокировать криптовалютные биржи для контроля оттока капитала

Индекс доминирования биткойна начал расти на фоне коррекции

Сообщение Преступники с 2017 года отмыли около $1,2 миллиарда через конфиденциальные криптовалюты и анонимные сервисы появились сначала на Freedman.club News: Все новости о Bitcoin, Криптовалютах, Blockchain, ICO.

Аналог Notcoin - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

источник »

Bitcoin (BTC) на Currencies.ru

$ 68381.3 (-0.16%)
Объем 24H $32.798b
Изменеия 24h: -1.40 %, 7d: -2.51 %
Cегодня L: $68381.3 - H: $68381.3
Капитализация $1347.432b Rank 1
Доступно / Всего 19.705m BTC / 21m BTC

криптовалюты сервисы преступники конфиденциальные анонимные 2017 около

Источник: freedman.club

криптовалюты сервисы → Результатов: 1


Почему все криптовалютные сервисы паразитируют на Blockchain рынке, как банки

В большинстве своем, банки не сильно приветствуют криптовалюты, но почему? Ведь все вокруг понимают, что у blockchain много преимуществ. Сообщение Почему все криптовалютные сервисы паразитируют на Blockchain рынке, как банки появились сначала на Freedman.

2018-6-26 18:00


Партнеры Currencies.ru

Реклама на Currencies.ru

Самое свежее на Currencies.ru

BTC достиг $68 тыс. и установил рекордную рыночную капитализацию в $1,3 трлн.

Биткойн значительно вырос: цены достигли 68 800 долларов перед сокращением вдвое в следующем месяце. Рыночная капитализация Биткойна установила новый рекорд, достигнув $1,32 трлн, превысив свой предыдущий пик в ноябре 2021 года, составлявший примерно $1,3 трлн.

Правящая партия Южной Кореи отказывается от предвыборного обещания в биткойн-ETF

Согласно местному отчету со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе, правящая Партия народной власти Южной Кореи «на неопределенный срок отложила» свои планы пообещать ослабить ограничения на криптовалюту, включая снятие запрета на местные спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF).

Зачем нужен Биткойн: проблема современных финансовых институтов — часть 1

Что если вам сейчас скажут о том, что мы приближаемся к очередному глобальному финансовому кризису, который будет ещё хуже и продолжительнее, нежели мировой финансовый кризис 2008 года? Хотите узнать больше? Что если уже несколько десятилетий наши финансовые и валютные институты являются одним из самых значительных факторов экономического неравенства во всем мире? Вам было бы интересно […]

NVT определяем пузырь BTC/USD – 82% стоимости. 24.01.2019

Доброго вечера, дорогие читатели! Пока наш любимый биткойн продолжает оставаться во флэте, предлагаю снова вернуться к теме индикаторов. Сегодня я хочу рассказать о NVT (Network Value to Transactions), что на болеем понятном нам языке звучит как отношение стоимости сети биткоин (ее капитализация) к объему транзакций (в долларах США). В этой формуле значение капитализации считается как […]

Воскресный обзор курса топа криптовалют BTC, ETC, ETH, DASH 13.01.2019

Bictoin BTC/USD Прошлая идея пока в силе, купля держится, но небольшим комфортным объемом. $3 850 — $3 900, $4 000 — $4 050 (максимум, на что можно рассчитывать). В целом продолжаем медвежий марафон с целью как минимум прошлое лоу, при сильных проливах уйдем к $2 800 — $2 600 раньше времени.

Платформа Qtum добавила функцию атомарных свопов с BTC

Сервис Qtum добавил функцию атомарных свопов, и теперь пользователи могут напрямую обменивать разные криптовалюты. Это стало возможно благодаря технологии хешированных контрактов с блокировкой по времени (HTLC).